01/03/2011
ÿþ W e i 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t . i E L E G D
G R I F F I I ~ ~ = Ç ` I ? ' B A . N i K V A N
1 F E R . 2 0 n K O O P H A N ~ r T U R N H O U T e D e g r i f f i e r
r
1 1 1 1 1 1 1 * 1 1 1 . 1 1 j q 1 1 1 1 1 ! I I I I I
V b e h a a B e l S t a
D W . S u . U f
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V O S R E N T I N G
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 2 4 4 0 G e e l , B e l l T e l e p h o n e l a a n 7
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - S T A T U T E N - B E B E N O E M I N G E N
U I T E E N A K T E v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c M o o r t g a t , t e G e e l , o p 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e G e e l , d e 1 1 F E B . 2 0 1 1 n e g e n b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g R e g . 5 d e e k 5 8 5 f o l i o 1 6 v a k 6 , o n t v a n g e n 2 5 , 0 0 - E U R G e t e k e n d V r D e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r , D e F i s c a a l D e s k u n d i g e I . G I L I S .
B L I J K T d a t e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a - , k e - 1 l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t a l s v o l g t :
1 . I d e n t i t e i t d e r o p r i c h t e r s : 1 . D e h e e r J o z e f F r a n s V O S , g e b o r e n t e G e e l o p a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e s t i g , R R 6 0 . 1 2 . 2 8 . 0 9 9 - 1 7 , w o n e n d e t e 2 3 4 0 L a a k d a l , S t e e n b e r g e n 4 0 ; 2 . D e h e e r R o g e r P a u l J o z e f V O S , g e b o r e n t e G e e l o p v i j f j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s t i g , R R 6 0 . 0 1 . 0 5 . 0 5 7 - 9 0 , w o n e n d e t e 2 4 3 0 L a a k d a l , K e r k h o f w e g 3 8 , 3 . M e v r o u w H i l d e L u c i a V O S , g e b o r e n t e G e e l o p d r i e ë n t w i n t i g j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g , R R 6 8 . 0 1 . 2 3 . 0 4 0 - 2 6 , w o n e n d e t e 2 4 3 1 V e e r l e , H u l s t s e s t r a a t 7 7 ; 4 . M e v r o u w S o n j a V O S , g e b o r e n t e G e e l o p z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g , R R 7 3 . 0 4 . 0 6 . 1 3 0 - 8 7 , w o n e n d e t e 2 4 3 1 V e e r l e , M a k e l s c h r a n s 8 .
2 . R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t - s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k - ' h e i d . B e n a m i n g : « V O S R E N T I N G » .
3 . Z e t e l : t e 2 4 4 0 G e e l , B e l l T e l e p h o n e l a a n 7 .
4 . D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r .
Z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n b i j t e d r a g e n t o t d e v e s t i g i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n o n d e r n e m i n g e n e n i n z o n d e r h e i d :
a . h e t v e r w e r v e n , d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n
b . h e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e o f i n v e s t e r i n g
c . h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d i e w e l k e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n , z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n , k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n v o o r b e l e g g i n g s a d v i e s e n v e n n o o t s c h a p e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r .
d . H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n b i j o n d e r h a n d e l i n g e n d o o r g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e o v e r n a m e v a n a a n d e l e n ; i n d e m e e s t e r u i m e z i n , h e t d e e l n e m e n a a n e m i s s i e v e r r i c h t i n g e n v a n a a n d e l e n e n v a s t r e n t e n d e w a a r d e n d o o r i n t e k e n i n g , w a a r b o r g p l a a t s i n g , v e r h a n d e l i n g o f a n d e r s z i n s , a l s m e d e h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n o m h e t e v e n w e l k e v e r r i c h t i n g e n i n z a k e p o r t e f e u i l l e - o f k a p i t a a l b e s t u u r
e . H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f o n d e r n e m i n g e n
f . H e t v e r h u r e n o f h u r e n , a a n - e n v e r k o o p v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; a l s m e d e a l l e a c t i v i t e i t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p o n r o e r e n d e l e a s i n g
g . H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w - h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a
H e t v e r v a a r d i g e n o f l a t e n v e r v a a r d i g e n e n h e t v e r v o e r e n v a n a l l e v o o r m e l d e p r o d u c t e n , m a t e r i a l e n e n m a t e r i e l .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n k o m m i s s i e a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j k a n d e e l n e m e n o f z i c h o p e e n a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d g e v e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a i l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 , "
. ~
" ~ e ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t . Z i j m a g d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , r a a d g e v e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
5 . G e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t 1 8 . 5 5 0 , 0 0 - e u r o .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d ( 3 . 0 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e
i e d e r é é n / d r i e d u i z e n d s t e ( 1 1 3 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V o l s t o r t i n g i n n a t u r a , v o l g e n s v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" B E S L U I T
O n d e r g e t e k e n d e , d e m a a t s c h a p W a l k i e r s & C o , g e v e s t i g d t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , E g l a n t i e r l a a n 5 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e e r J o h a n V a n M i e g h e m , b e d r i j f s r e v i s o r , w e r d a a n g e s t e l d o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 0 , d o o r
d e o p r i c h t e r s v a n d e B V B A V O S R E N T I N G ( i n o p r i c h t i n g ) , m e t a l s o p d r a c h t , o v e r e e n k o m s t i g a r t . 2 1 9 § 1 W .
V e n n . , h e t v e r s l a g o p t e m a k e n o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e o p r i c h t i n g v a n v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a s t g e s t e l d d o o r h e t i n s t i t u u t v a n d e r
B e d r i j f s r e v i s o r e n .
D e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t
- 2 4 9 a a n d e l e n v a n d e N V G A R A G E D E L A A K ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 5 . 4 9 7 . 3 2 2 ) , m e t e e n
i n b r e n g w a a r d e v a n ¬ 1 2 3 . 9 4 6 , 7 6 ;
- 7 6 5 a a n d e l e n v a n d e N V M A N K E M P E N - L I M B U R G ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 1 . 6 5 0 . 3 2 1 ) , m e t e e n
i n b r e n g w a a r d e v a n ¬ 7 6 . 5 0 0 , 0 0 ;
- 7 4 9 a a n d e l e n v a n d e N V C A R R O S S E R I E V E R A C H T E R T ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 6 . 4 6 9 . 7 3 3 ) , m e t e e n
i n b r e n g w a a r d e v a n ¬ 2 2 . 5 0 1 , 0 1 ,
d a t b i j w i j z e v a n p a r t i ë l e s p l i t s i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t . 6 7 7 W . V e n n . , m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t p e r 1 j u l i
2 0 1 0 , v a n V O S B V B A w o r d t i n g e b r a c h t i n d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p V O S R E N T I N G B V B A . D e i n b r e n g
w o r d t v e r g o e d d o o r u i t g i f t e v a n 3 . 0 0 0 a a n d e l e n v a n V O S R E N T I N G B V B A .
D e o p r i c h t e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e
b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n d i e a l s
v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n g e g e v e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e n i k v a n o o r d e e l d a t :
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n d u i d e l i j k h e i d e n
n a u w k e u r i g h e i d ;
- e e n i n b r e n g w a a r d e a a n b o e k w a a r d e a l s w a a r d e r i n g s m e t h o d e n i e t b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s ,
m a a r n o o d z a k e l i j k i n d i e n p a r t i j e n w e n s e n g e b r u i k t e m a k e n v a n h e t f i s c a a l v r i j s t e l l i n g s r e g i m e e n d e d a a r b i j
h o r e n d e b o e k h o u d k u n d i g e c o n t i n u ï t e i t ;
- d e i n b r e n g w a a r d e t e n m i n s t e o v e r e e n s t e m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n d e i n b r e n g
i n n a t u r a u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
M i j n o p d r a c h t b e s t a a t e r n i e t i n u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
A n t w e r p e n , 7 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
W a l k i e r s & C ° m a a t s c h a p ,
v o o r w i e o p t r e e d t :
J o h a n V a n M i e g h e m ,
B e d r i j f s r e v i s o r "
6 . D u u r e n a a n v a n g : v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n a f 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
7 . B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n i e d e r j a a r , e n v o o r d e l s t e m a a l d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e e n w o r d t e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
8 . J a a r v e r g a d e r i n g : D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t i e d e r j a a r b i j e e n - ' g e - ' r o e p e n o p e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d o k t o b e r o m t w i n t i g ( 2 0 . 0 0 ) u u r , i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e - l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l - + g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . E n v o o r d e e e r s t e m a a l i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f o p e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d o k t o b e r .
9 . O m v a n g e n w i j z e v a n u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r :
A r t i k e l 2 0 B e s t u u r s o r g a a n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t
v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n ,
z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e
b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e
r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s
v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
A r t i k e l 2 1 B e s t u u r s b e v o e g d h e i d
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t
d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r
h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
+
é
I l . . , I '
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d - t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e
v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n ,
d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
A r t i k e l 2 2 V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s
d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t "
a a n g e - ' s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
1 0 . B e n o e m i n g e n : B e n o e m i n g e n b e z o l d i g i n g v a n z a a k - ' v o e r d e r ( s ) . H e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s w o r d t ;
v a s t g e s t e l d o p é é n e n b e n o e m d e v o o r n o e m d e h e e r J o z e f V O S a l s e e r s t e z a a k v o e r d e r .
W e l k e h e e f t v e r k l a a r d d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n , o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t h i j n i e t g e t r o f f e n w e r d d o o r e e n
; m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r z a l m a a r z i j n t a a k k u n n e n o p n e m e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n d e s t u k k e n t e r g r i f f i e .
B e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s . D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n m i j , n o t a r i s , d a t u i t t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p v o o r h e t 1 s t e b o e k j a a r n i e t v a l t o n d e r d e v o o r w a a r d e n w a a r d o o r d e a a n s t e l l i n g v a n e e n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s s e n v e r p l i c h t w o r d t e n d a t d e v e r g a d e r i n g g e e n c o m m i s s a r i s w e n s t t e b e n o e m e n z o d a t g e e n a f z o n d e r l i j k o r g a a n w o r d t i n - g e s t e l d .
B i j z o n d e r e l a s t g e v i n g .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n T a n j a D e N a e y e r , m e d e w e r k s t e r b i j W a l k i e r s & C o , t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , E g l a n t i e r l a a n 5 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e
- a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g e n , d e w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n s c h r a p p i n g e n v a n h a n d e l s - e n a m b a c h t e n o n d e r n e m i n g e n b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n o f a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n ;
- a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e g r i f f i e s v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , m e t n a m e d e n e e r l e g g i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n d e n o d i g e f o r m u l i e r e n ;
- d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e r e g i s t r a t i e B T W ; m e t n a m e d e a a n v r a a g v a n h e t B T W - n u m m e r , d e a a n g i f t e t o t w i j z i g i n g v a n r e g i s t r a t i e e n d e a a n g i f t e t o t s t o p z e t t i n g v a n w e r k z a a m h e i d ;
a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n d o o r h a l i n g b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . 1 e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ; v e r s l a g o p r i c h t e r s ; f i n a n c i e e l p l a n B V B A V o s R e n t i n g ; g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n B V B A V O S e n v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r . N o t a r i s L u c M o o r t g a t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
18/05/2015
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 3 . 8 2 1 . 2 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V O S R E N T I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : B E L L T E L E P H O N E L A A N 7 , 2 4 4 0 G E E L ( B E L G I Ë )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e n o e m i n g - v o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n d . d . 2 6 m a a r t 2 0 1 5
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n 2 6 m a a r t 2 0 1 5 , v a n d e h e e r J o z e f V o s , w o n e n d e t e 2 4 3 0 V o r s t - L a a k d a l , S t e e n b e r g e n 4 0 , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 0 . 1 2 . 2 8 - 0 9 9 . 1 7 , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e n n o t e n v e r l e n e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t . D e k w i j t i n g z a l w o r d e n b e k r a c h t i g d o p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n m e t i n g a n g v a n 2 6 m a a r t 2 0 1 5 :
- m e v r o u w H i l d e V o s , w o n e n d e t e 2 4 3 1 V e e r l e - L a a k d a l , H u l s t s e s t r a a t 7 7 ;
- e n m e v r o u w S o n j a V o s , w o n e n d e t e 2 4 3 1 V e e r l e - L a a k d a l , M a k e l s c h r a n s 8 ,
b e n o e m d a l s g e w o n e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t b e t r e f t o n b e z o l d i g d e m a n d a t e n .
D e g e k o z e n z a a k v o e r d e r s a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t e n v e r k l a r e n d a t e r g e e n m a a t r e g e l b e s t a a t d i e z i c h v e r z e t t e g e n h u n b e n o e m i n g .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n m e v r o u w T a n j a D e N a e y e r , m e d e w e r k s t e r b i j M o o r e S t e p h e n s T a x &
L e g a l B V C V B A ( R P R 0 5 4 3 . 2 9 7 . 9 8 8 ) , E s p l a n a d e 1 b u s 9 6 , 1 0 2 0 B r u s s e l , w a a r b i j z i j d e m o g e l i j k h e i d h e e f t : a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g e n , d e w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n s c h r a p p i n g e n v a n h a n d e l s - e n a m b a c h t e n o n d e m e m i n g e n b i j d e k r u i s p u n t e n b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n o f a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n ;
a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e g r i f f i e s v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , m e t n a m e d e n e e r l e g g i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n d e n o d i g e f o r m u l i e r e n ;
d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e r e g i s t r a t i e B T W ; m e t n a m e d e a a n v r a a g v a n h e t B T W - n u m m e r , d e a a n g i f t e t o t w i j z i g i n g v a n r e g i s t r a t i e e n d e a a n g i f t e t o t s t o p z e t t i n g v a n w e r k z a a m h e i d ; a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n d o o r h a l i n g b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s v o o r d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r b e s t u u r s o r g a a n .
H i l d e V o s S o n j a V o s
z a a k v o e r d e r z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d w a a l 1 1 . 1
" I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b r i I I P V a n d e N e e r g ~ ; s ~ : c S ~ ~
R E C H T S A , t K V A N K O O P H A N D E L
0 6 M E 1 2 0 1 5
A N T W E R I 'E t v a i a e l i n g T U R N H O U T
D e G r i t f i
1 1 1 1 1 1 1 M 1 t 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h è t l ï è l g i s c T i S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/07/2015
ÿþ M o t l W o r d 1 1 . 1
H i z , l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 3 J U N I 2 0 1 5
A N T W E R P E N a i d e l h e r T f U H O U T
D e G r i f f i e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 3 . 8 2 1 . 2 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V O S R E N T I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 2 4 4 0 G e e l , B e l l T e l e p h o n e l a a n 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G S T A T U T E N C O O R D I N A T I E S T A T U T E N
U I T D E N O T U L E N o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r L u c M o o r t g a t , n o t a r i s t e G e e l , 1 8 j u n i 2 0 1 5 , v o o r r e g i s t r a t i e ; B L I J K T d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " V O S R E N T I N G " v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 ° W i j z i g i n g a r t i k e l e n 7 , 9 e n 2 1 v a n d e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l e n 7 , 9 e n 2 1 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n ,
2 ° C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t h i e r b o v e n g e a c t e e r d e b e s l u i t b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l e n 7 , 9 e n 2 1 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
A r t i k e l 7 , - A a n d e l e n i n o n v e r d e e l d h e i d o f b e z w a a r d m e t v r u c h t g e b r u i k
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . T e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e a a n d e l e n o n d e e l b a a r .
I n g e v a l e r v e r s c h i l l e n d e r e c h t h e b b e n d e n z i j n o m t r e n t h e t z e l f d e e f f e c t , k a n d e v e n n o o t s c h a p d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n s c h o r s e n t o t d a t e e n e n k e l e p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t e f f e c t i s a a n g e w e z e n .
W a n n e e r e e n e f f e c t i n p a n d g e g e v e n i s , z a l , t e n z i j d e b e t r o k k e n e n a n d e r s z o u d e n z i j n o v e r e e n g e k o m e n , b i j s t e m m i n g i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e i g e n a a r e n n i e t d e p a n d h e b b e n d e s c h u l d e i s e r t e g e n o v e r d e , v e n n o o t s c h a p o p t r e d e n .
I n d i e n a a n d e l e n o p g e s p l i t s t z o u d e n z i j n i n n a a k t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k , k o m e n d e r e c h t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t t u s s e n d e b e t r o k k e n e n , t o e a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r , m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t s t e m r e c h t i n g e v a l v a n f u s i e o f m e t f u s i e g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g , s p l i t s i n g , p a r t i ë l e s p l i t s i n g , i n b r e n g o f : v e r k o o p v a n e e n a l g e m e e n h e i d , o n t b i n d i n g , k a p i t a a l v e r h o g i n g , a l s o o k i n d i e g e v a l l e n w a a r d e z e s t a t u t e n h e t . a n d e r s r e g e l e n o f e r d w i n g e n d e w e t s b e p a l i n g e n b e s t a a n d i e h i e r v a n a f w i j k e n .
I n d i e n a a n d e l e n o p g e s p l i t s t z o u d e n z i j n i n n a a k t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k , k o m t h e t r e c h t v a n v o o r k e u r , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t t u s s e n d e b e t r o k k e n e n , t o e a a n d e n a a k t e e i g e n a a r ; d e a l d u s n i e u w v e r k r e g e n a a n d e l e n z u l l e n m e t h e t z e l f d e v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d z i j n a l s d e o u d e , z o n d e r d a t d e v r u c h t g e b r u i k e r h i e r v o o r e e n v e r g o e d i n g v e r s c h u l d i g d i s . L a a t d e n a a k t e e i g e n a a r h e t r e c h t v a n v o o r k e u r e c h t e r o n b e n u t , d a n k a n d e v r u c h t g e b r u i k e r d i t r e c h t u i t o e f e n e n m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e a a n d e l e n w e l k e l a a t s t g e n o e m d e a l l e e n v e r k r i j g t , h e m i n v o l l e e i g e n d o m z u l l e n t o e k o m e n .
H e t b e s t u u r z a l d a a r o m z o w e l d e n a a k t e e i g e n a a r a l s d e v r u c h t g e b r u i k e r i n k e n n i s s t e l l e n v a n d e u i t g i f t e e n m e t d e e v e n t u e l e i n t e r e s s e v a n d e v r u c h t g e b r u i k e r z a l m a a r r e k e n i n g w o r d e n g e h o u d e n i n d e m a t e d a t d e n a a k t e e i g e n a a r g e e n g e b r u i k m a a k t v a n z i j n v o o r k e u r r e c h t ,
H e t i s d e v r u c h t g e b r u i k e r w e l t o e g e l a t e n z i j n i n t e r e s s e t e d o e n b l i j k e n e n z i j n e v e n t u e l e i n t e k e n i n g a f h a n k e l i j k t e m a k e n v a n e e n m i n i m u m a a n t a l a a n d e l e n .
I s e e n a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d , e n w o r d e n r e s e r v e s o m g e z e t i n k a p i t a a l , z o n d e r t o e k e n n i n g ' v a n n i e u w e a a n d e l e n , d a n b l i j v e n d e a a n d e l e n m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d . W o r d e n n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d , d a n k o m e n d i e a a n d e l e n i n n a a k t e e i g e n d o m t o e a a n d e n a a k t e e i g e n a a r e n v o o r h e t v r u c h t g e b r u i k ' a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r .
I n g e v a l v a n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n e e n a a n d e e l i s m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d , d a n w o r d e n d e : u i t g e k e e r d e b e d r a g e n v e r d e e l d t u s s e n v r u c h t g e b r u i k e r e n n a a k t e e i g e n a a r b e r e k e n d v o l g e n s d e f o r m u l e v a n L e d o u x .
B i j v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k o m e n a l l e r e s e r v e s t o e a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r . H e t m a a t s c h a p p e l i j k " k a p i t a a l w o r d t v e r d e e l d t u s s e n v r u c h t g e b r u i k e r e n n a a k t e e i g e n a a r , b e r e k e n d v o l g e n s d e f o r m u l e v a n L e d o u x . A r t i k e l 9 . - O v e r d r a c h t o f o v e r g a n g v a n d e a a n d e l e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F
B e h o u d e n s h e t g e e n b e p a a l d i s i n h o o f d s t u k V I v a n d e s t a t u t e n i n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n
v e n n o o t t e l t , g e l d e n d e r e g e l s d i e w o r d e n b e p a a l d i n a r t i k e l e n 2 4 9 , 2 5 0 e n 2 5 1 v a n h e t W . V e n n .
D e a a n d e l e n m o g e n , o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d , n i e t w o r d e n o v e r g e d r a g e n o n d e r l e v e n d e n n o c h o v e r g a a n
w e g e n s o v e r l i j d e n d a n m e t d e g o e d k e u r i n g v a n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n , i n h e t b e z i t v a n m i n s t e n s
d r i e v i e r d e n v a n h e t k a p i t a a l , n a a f t r e k v a n d e r e c h t e n w a a r v a n d e a f s t a n d i s v o o r g e s t e l d .
D e z e t o e s t e m m i n g i s e v e n w e l n i e t v e r e i s t w a n n e e r d e a a n d e l e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n o f o v e r g a a n :
1 ) a a n e e n v e n n o o t ;
2 ) a a n d e e c h t g e n o o t v a n d e o v e r d r a g e r o f e r f l a t e r ;
3 ) a a n d e b l o e d v e r w a n t e n i n d e r e c h t e o p g a a n d e o f i n d e r e c h t e n e e r d a l e n d e l i j n
4 ) a a n a n d e r e d o o r e s t a t u t e n t o e g e l a t e n p e r s o n e n .
D e r e g e l s i n z a k e o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n z i j n v a n t o p a s s i n g b i j d e o v e r d r a c h t d o o r o f t e n v o o r d e l e v a n
e e n r e c h t s p e r s o o n .
A r t i k e l 2 1 . - B e s t u u r s b e v o e g d h e i d
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t
d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j a f z o n d e r l i j k h e t b e s t u u r k u n n e n v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r
h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e ! v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e
v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n ,
d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
T E G E L I J K H I E R M E D E N E E R G E L E G D : 1 e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
N o t a r i s L u c M o o r t g a t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k Q v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d