11/01/2013
ÿþM e a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T 9 U R B E L G E N E E R G E L E G D
0 3 - 9 1 - 2 0 1 3
B E L G I S C H S T A A T S E
r _
i l
7 8
i n
L L R I F F I E R E C H T B A N K v a r s K O O P H A N M E C H E L E N
t
2 6 - 1 2 - 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 0 1 . 3 6 4 . 3 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V R A B E C O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 8 0 0 M e c h e l e n , B l e e k s t r a a t 1 0 b u s 7 0 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g e n s l u i t i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D i r k L u y t e n , N o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s M e c h e l e n , o p t w a a l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f o m e l f u u r . G e r e g i s t r e e r d M e c h e l e n 1 0 k a n t o o r , o p 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 , t w e e b l a d e n e n g e e n v e r z e n d i n g e n , b o e k 9 7 8 , b l a d 5 2 v a k 1 3 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( E 2 5 , 0 0 ) . D e O n t v a n g e r ( g e t . ) K o e n D e c o s t e r b l i j k t w a t v o l g t
a ) A l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g , h o u d e r s v a n a l l e a a n d e l e n .
b ) D e v e r g a d e r i n g n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E E R S T E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w a a r i n d e z e h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t , s a m e n m e t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n g e e f t t o e l i c h t i n g b i j d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f e n k e u r t d e z e u i t d r u k k e l i j k g o e d .
V e r v o l g e n s w o r d t h e t v e r s l a g v o o r g e l e z e n v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t , d e b v b a W I M A N , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o s D i j s s e l b l o e m , e x t e r n - a c c o u n t a n t , d e d a t o d e r t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f o v e r g e m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
H e t b e s l u i t v a n h e t r a p p o r t v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t l u i d t a l s v o l g t :
" 9 . B e s l u i t
l n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t " v e r e f f e n i n g e n s l u i t i n g v a n v e r e f f e n i n g " i n é é n a k t e , v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e N V V R A B E C O N , m e t z e t e l t e M E C H E L E N , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d a f g e s l o t e n o p 2 0 O K T O B E R 2 0 1 2 , d i e r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l v e r t o o n t v a n 3 7 4 . 1 0 8 , 6 3 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 3 2 8 . 3 9 1 , 6 0 ¬
E r b l i j k t u i t m i j n c o n t r o l e s , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n ( I A B ) , d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p w e e r g e e f t o p d e z e d a t u m .
D e v e r e f f e n i n g z a l k u n n e n g e s l o t e n w a r d e n d o o r o p h e t b e s c h i k b a a r v a n 3 7 4 , 1 0 8 , 6 3 e u r o r e e d s d e v e r e f f e n i n g k o s t e n a f t e t r e k k e n v a n 1 . 3 3 7 , 5 5 ¬ , d e d e p o n e r i n g v a n d e b t w v a n 1 6 3 , 3 2 E e n v o o r d e b e l a s t i n g e n v a n 9 2 , 3 5 E , a l s m e d e d e b e l a s t i n g s l i q u i d a t i e b o n i v a n 2 2 . 9 2 3 , 4 2 ¬ e u r o i n t e h o u d e n , w a a r d o o r e r p e r s a l d o n o g 3 4 9 . 5 9 1 , 9 9 e u r o t e r b e s c h i k k i n g s t a a t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , v o o r v e r d e l i n g v o l g e n s i e d e r z i j n a a n d e e l .
E r i s g e e n a n d e r e i n f o r m a t i e d i e m i j o n o n t b e e r l i j k l i j k t v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d i e n i e t i n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n z o u v o o r k o m e n .
W e r c h t e r , 3 0 / 1 1 / 2 0 1 2 . V o o r d e B V B A W I M A N E x t e r - A c c o u n t a n t , D I J S S E L B L O E M J o s . " .
E r w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d .
E r z i j n g e e n p a s s i v a l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s z e l f .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
W e t t i g h e i d s v e r k l a r i n e
N a v o o r l e z i n g v a n d e z e v e r s l a g e n b e v e s t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e o n d e r h a v i g e V e n n o o t s c h a p , m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v o o r a f g a a n d e l i j k h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g , g e h o u d e n i s .
O n t b i n d i n g
N a k e n n i s n a m e v a n d e z e v e r s l a g e n e n v o o r m e l d e v e r k l a r i n g , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n m e t i n g a n g v a n h e d e n .
T W E E D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d é c h a r g e a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e s t a a n d e u i t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s , - D e h e e r D E R Y C K E P a t r i c k F r a n s H e l e n a , g e b o r e n t e M e c h e l e n o p n e g e n t i e n a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n z e s t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 1 . 0 8 . 1 9 - 0 4 7 . 4 1 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 2 8 4 0 R u m s t , H o f t e n E i k e n l a a n 2 2 ;
- M e v r o u w D E R Y C K E K a r i n P i e r r e I n g e b o r g , g e b o r e n t e M e c h e l e n o p v i e r s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 2 . 0 9 . 0 4 - 0 5 0 . 3 1 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r V a n d e w a l l e P a t r i c k E d u a r d J u l i e , w o n e n d e t e 9 0 4 1 G e n t , K o u t e r b o s s t r a a t 4 2 ;
- D e h e e r D E R Y C K E A l e x a n d e r H e n r i M a r c e l , g e b o r e n t e M e c h e l e n o p z e s e n t w i n t i g a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d d e r t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 3 0 . 0 4 . 2 6 - 0 0 9 . 6 3 , e c h t g e s c h e i d e n , w o n e n d e t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , B l e e k s t r a a t 1 0 b u s 7 0 4 ;
v o o r h e t d o o r h e n g e v o e r d e b e s t u u r .
D E R D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t
- d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d g o e d b e z i t ;
- u i t e e n a a n v u l l e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f b l i j k t d a t h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t s l u i t e n d b e s t a a t u i t a c t i v a b e s t a n d d e l e n d i e b i j w i j z e v a n o v e r g a n g o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r g a a n i n h e t v e r m o g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t ; w e l i s w a a r o n d e r v o o r w a a r d e d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v o l m a c h t v e r l e n e n a a n d e l e d e n v a n d e l a a t s t e R a a d v a n B e s t u u r v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , o m , w a n n e e r e r o m w e l k e r e d e n o o k , t o c h n o g s c h u l d e n z o u d e n o p d u i k e n o f o n t s t a a n n a d e v e r e f f e n i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , d e z e g e v o l m a c h t i g d e n d e m a c h t h e b b e n o m h e t p r o r a t a a a n d e e l v a n e l k e a a n d e e l h o u d e r i n d e z e s c h u l d r e s p e c t i e v e l i j k b i j h e n o p t e v o r d e r e n .
- d e z e o v e r g a n g v a n r e c h t s w e g e p l a a t s v i n d t d o o r h e t o p h e f f e n v a n d e r e c h t s p e r s c o n l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p z o n d e r d a t e n i g e v e r e f f e n i n g n o o d z a k e l i j k i s .
V I E R D E R E S O L U T I E
I n g e v o l g e h e t v o o r g a a n d e v e r z o e k t d e v e r g a d e r i n g m i j , n o t a r i s , v a s t t e s t e l l e n d a t d e v e n n o o t s c h a p
h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n t e n m i n s t e v i j f j a a r
w o r d e n b e w a a r d t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , O s c a r V a n K e s b e e c k s t r a a t 4 1 b u s 9 0 1 .
V o l m a c h t e n
1 . V o l m a c h t K B O e n B T W
A l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e B V B A W I M A N t e R o t s e l a a r , V a r e n t s t r a a t 5 0 , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e K B O e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W . ; z o w e l w a t b e t r e f t o n d e r h a v i g e a k t e a l s w a t b e t r e f t a i l e v o o r g a a n d e e n l a t e r e w i j z i g i n g e n .
2 . D e a a n d e e l h o u d e r s s t e l l e n h i e r b i j t e v e n s a a n t o t b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , v o o r n o e m d e h e e r D E R Y C K E P a t r i c k , a a n w i e d e m a c h t w o r d t v e r l e e n d o m h e t n o d i g e t e k u n n e n d o e n v o o r d e u i t k e r i n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t e n h e t v e r e f f e n e n v a n d e d a a r o p r e s p e c t i e v e l i j k v e r s c h u l d i g d e b e l a s t i n g e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( G e t . ) N o t a r i s D i r k L u y t e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ; g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n d e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
d e d a t o 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 2 , h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v e r s l a g v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/03/2012
ÿþ n M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
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H h I I I U I I I U I V I I I d l l l
* i a o e a a s i *
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N E E R G E L E G D
1 6 K A R T 2 0 1 2
G R I F F I E R E G i i f i i i 3 A N K v a n K O O P H A N D E ( t e K A F C H E L F N
S ï j T a g e n b i j f i ë f B è T g i s ë S f a a t s b 1 d _ 2 8 / 0 3 7 l 0 i 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 1 . 3 6 4 . 3 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V R A B E C O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z e n n e g a t v a a r t 1 1 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
C o n f o r m P V v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 0 1 / 0 6 1 2 0 0 9 , w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e R a a d v a n B e s t u u r h e r b e n o e m d , v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t o t 3 1 / 0 5 / 2 0 1 5 :
D e R y c k e P a t r i c k , H o f t e n E i k e n l a a n 2 2 , 2 8 4 0 R u m s t
S t u y t s C h r i s t i a a n , A c a c i a d r e e f 1 , t e 2 2 4 3 P u l l e
D e R y c k e K a h n , K o u t e r b o s s t r a a t 4 2 t e 9 0 4 1 O o s t a k k e r
A l l e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
D e R a a d v a n B e s t u u r s a m e n g e k o m e n o p z e l f d e d a t u m v a n 0 1 / 0 6 / 2 0 0 9 , s t e l d e d e h e e r D e R y c k e P a t r i c k a a n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t o t 3 1 1 0 5 1 2 0 1 5 .
C o n f o r m P V h i e r o p v o l g e n d v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 3 1 / 0 5 / 2 0 1 1 , w e r d o n t s l a g e n v o l l e d i g e k w i j t i n g
g e g e v e n a a n d e h e e r S t u y t s C h r i s t i a a n .
A l s n i e u w e b e s t u u r d e r t e r v e r v a n g i n g v a n z i j n m a n d a a t , é n z o n d e r b e z o l d i g i n g , w e r d b e n o e m d :
d e h e e r D e R y c k e A l e x ,
Z e n n e g a t v a a r t 1 1 , t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , é n d i t t e v e n s t o t 3 1 m e i 2 0 1 5
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n o r i g i n e e l
P a t r i c k D e R y c k e
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .