VRP HOLDING

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. VRP HOLDING
Dénomination : VRP HOLDING
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 870.424.748

Publication

24/09/2014
ÿþmod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergclagd tcr F,eiffic irez cl

" " " " " 11.1.111..1.1.11.11RIM.,

Voor-

behouden p

aan het Belgisch Staatsblad

Itart

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

15 SEP. 1014

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT GPielfil6e

Ondememingsnr : 0870.424.748

Benaming (voluit) : van Roij Consultancy

(verkort):

Rechtsvorm besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Arselt 8

2360 Oud-Turnhout

Onclerwern akte :WIJZIGING NAAM EN DOEL  KAPITAALVERHOGING  CATEGORIEEN VAN AANDELEN - WIJZIGING STATUTAIRE REGELINGEN INZAKE OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN EN INZAKE INTERN BESTUUR EN EXTERNE VERTEGENWOORDIGING - BENOEMING ZAAKVOERDERS EN ZAAKVOER-DER-OPVOLGER - HERWERKING STATUTEN.

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Coppens, notaris met standplaats te Vosselaar op 9 september 2014, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "van Roij Consultancy", met maatschappelijke zetel te 2360 Oud-Tumhout, Arselt 8, BTW BE 0870.424.748 RPR Turnhout, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING.

De naam van de vennootschap wordt gewijzigd in "VRP Holding"; in de statuten zal tevens verwezen worden naar de vroegere maatschappelijke benaming

De handelsbenaming "Claasen, Moolenbeek, van Roij & Partners" wordt afgeschaft.

TWEEDE BESLISSING.

Het artikel betreffende de doelomschrijving wordt vervangen zoals hierna zal blijken uit de herwerkte statuten.

DERDE BESLISSING.

In verband met de inbreng in natura besluit het verslag van mevrouw Inge Beernaert, bedrijfsrevisor, optredend als zaakvoerder van het bedrijfsrevisorenkantoor "BB&B Bedrijfsrevisoren" burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te B-3020 Herent, Residentie Edelweiss, Half Daghmael 11 bus 1, als volgt:

De inbreng in nature tot kapitaalsverhoging van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid «VAN ROIJ CONSULTANCY» bestaat uit de inbreng in natura van 2 participaties, voor een conventionele waarde van 591.846,34 EUR. Deze participaties betreffen:

- 61.399 van de 61.400 aandelen van de vennootschap Uni-Fix (Belgium) NV, Henri-Joseph Genessestraat 11, 1070 Anderlecht, KBO nr. 0406,446.727, voor een conventionele waarde van EUR 407.222,66.

- 551 van de 552 aandelen van de vennootschap PBT Fixing NV, Kuringersteenweg 304 bus 3, 3500 Hasselt, KBO nr. 0448.774.755 voor een conventionele waarde van EUR 184.623,68. ' Ondergetekende, Ingeborg BEERNAERT, bedresrevisor; optredend als zaakvoerder van het bedrijfsrevisorenkantoor «BB&B Bedrijfsrevisoren» Burg. BVBA met maatschappelijke zetel te B3020 Herent, Residentie Edelweiss, Half Daghmael 11 bus 1, is bij het beëindigen van de controlewerkzaamheden van oordeel dat:

1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in nature en dat het bestuursorgaan verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in nature;

Op de laatste blz. van Luik E( vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

modlt1

2. de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid;

3. de waardering voor de inbreng in natura niet op basis van bedrijfseconomische methodes is gebeurd doch wel een conventionele waarde betreft, overeengekomen door partijen;

4. de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden ten minste

overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven

aandelen, zodat de inbreng in nature niet overgewaardeerd is.

De vergoeding voor de inbreng in nature bestaat uit een toekenning van 5.918 uit te geven

aandelen van «VAN ROIJ CONSULTANCY» BVBA, zonder nominale waarde, toegekend aan de

heer Mathias Van Ro(/ (4.072 aandelen) en aan de vennootschap naar Nederlands rechts

"Poppers Holding" BV (1.846 aandelen).

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen

betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting. (no fairness

Dit verslag is bestemd voor de Algemene Vergadering van aandeelhouders die zal beslissen over

de voorgenomen oprichting door inbreng in natura en kan niet voor andere doeleinden worden

gebruikt.

Herent, 28 augustus 2014

Voor de Burg, BVBA «BB&B Bednifsrevisoren»

(getekend)

Ingeborg Beernaert

Bedrierevisor"

VIERDE BESLISSING.

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal een eerste maal te verhogen met VIJFHONDERDEENENNEGENTIGDUIZEND ACHTHONDERDZESENVEERTIG EURO VIERENDERTIG CENT (¬ 591.846,34) om het te brengen van DERTIGDUIZEND EURO (¬ 30.000,00) op ZESHONDERDEENENTWINTIGDUIZEND ACHTHONDERDZESENVEERTIG EURO VIERENDERTIG CENT (¬ 621.846,34); deze kapitaalverhoging werd gerealiseerd door een inbreng in nature en werd volledig volgestort.

VIJFDE BESLISSING.

De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal een tweede maal te verhogen met TWEEHONDERDVIERENTWINTIGDUIZEND EN TIEN EURO NEGENENZESTIG CENT (¬ 224.010,69) om het te brengen van zESHoNDERDEENENTWINTIGDUIZEND ACHTHONDERDZESENVEERTIG EURO VIERENDERTIG CENT (¬ 621.846,34) op ACHTHONDERDVIJFENVEERTIGDUIZEND ACHTHONDERDZEVENENVIJFTIG EURO DRIE CENT (¬ 845.857,03); deze kapitaalverhoging werd gerealiseerd door een inbreng in speciën en werd volledig volgestort.

ZESDE BESLISSING.

De statuten worden volledig herwerkt teneinde deze aan te passen aan de.beslissing genomen omtrent voorgaande agendapunten.

De niet-statutaire zaakvoerder, te weten: de heer van Roij Mathias, zal zijn mandaat voortaan op statutaire wijze uitoefenen: mevrouw van Rolj Mathilde, wordt benoemd tot statutair zaakvoerder-opvolgen

De herwerkte tekst der statuten wordt samengevat als volgt:

Naam. De vennootschap is een handelsvennootschap; zij heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt "VRP Holding" (voorheen "van Roll Consultancy").

Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd.te 2360 Oud-Turnhout, Arselt 8.

Duur. De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.

Doel. De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

1. Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van

aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, valuta, alle verhandelbare waardepapieren en waarde-instrumenten, opties, futures en warrants, grondstoffen, edele metalen, octrooien, brevetten, licenties en handelsmerken en andere roerende waarden uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen, al dan niet onder de vorrn van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen en al dan niet met een (semi-)publiekrechtelijk statuut; het beheren voor eigen rekening van beleggingen en van participaties in dochtervenncotschappen;

2. Het verlenen van bijstand, advies, belangenbehartiging, coaching, (op)leiding alsmede het verstrekken van diensten en informatie in de meest ruime betekenis van de woorden, zowel op nationaal als op internationaal niveau en in welke sector ook, aan bedrijven, ondernemingen, verenigingen, private- en overheidsinstellingen en -administraties, alsmede privé-personen,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod11.1

voornamelijk, doch niet uitsluitend, op het vlak van management, bedrijfsvoering, -financiering en - organisatie, controle en toezicht, sociaal-, economisch-, financieel-, industrieel-, technisch-, strategisch- en organisatorisch beleid, strategie, marketing, prospectie, productie en ontwikkeling, communicatie, human ressources, personeelsselectie, headhunting en executive search, de implementatie en begeleiding van herstructureringen, change management, het begeleiden en managen van culturele verschillen, het optreden ais change agent of consultant, als transformation expert of als lean consultant.

Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming dan wel in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de client zowel onder de vorm van interim- als onder de vorm van project- of crisismanagement.

Aldus kan de vennootschap:

- de functies en opdrachten van lasthebber, zaakvoerder, (onafhankelijk) bestuurder, corporate govemance mandaten, kaderlid of expert, lid van het directie- of enig ander comité, toezichthouder, (voorlopig) bewindvoerder, sekwester of vereffenaar van andere vennootschappen of ondernemingen uitoefenen;

technische, administratieve en financiële bijstand verlenen aan vennootschappen en ondernemingen;

Het fungeren als financierings-, management- en coördinatievennootschap met het oog op het verschaffen, coördineren, uitvoeren en centraliseren van groepsdiensten, informatie, adviezen en begeleiding, in de meest ruime betekenis van de woorden, zowel op nationaal als op

internationaal niveau, ten voordele van alle of een gedeelte van de vennootschappen behorende tot de groep met het oog op de controle en strategische supervisie van de groep op het gebied van marketing, communicatie, financiën, wetgeving, bestuur, productie en algemeen, al dan niet " strategisch, beleid in het algemeen en in het bijzonder op het vlak van:

a) Financiering

- het ontvangen en toestaan van leningen, kredieten en voorschotten, het verstrekken van waarborgen en garanties alsmede het stellen van alle financiële operaties en verrichtingen onder welke vorm ook en dit in samenwerking met of in voordeel van alle al dan niet gelieerde vennootschappen of vennootschappen waarin een deelneming wordt aangehouden;

het verrichten van alle commerciële handelingen op het vlak van bedrijfsfinanciering;

- het verzamelen van fondsen bij financiële instellingen, bij leden van de groep, bij andere financiers, teneinde de activiteiten van de groep te financieren; de centralisatie van financiële verrichtingen en indekking tegen wisselen renterisico's; het afsluiten van termijn- en andere contracten voor de aan- en verkoop van vreemde valuta en/of het verlenen van bijstand aan de leden van de groep met het oog op het afsluiten van dergelijke contracten;

het innen en betalen van commissielonen in naam en voor rekening van de leden van de groep;

het coördineren en het controleren van de kastoestand en de kredietbehoeften van de leden van de groep;

het toezicht op de bankrekeningen, het plaatsen en het opnemen van gelden, het innen van vorderingen- en het verrichten van betalingen in naam en voor rekening van de leden van de groep;

- het plaatsen van overschotten aan liquiditeiten bij banken en andere financiële instellingen (cash pooling);

het optreden als factor, door het overnemen van vorderingen hetzij onderling, hetzij ten opzichte van derden;

het herfactureren aan de verschillende leden van de groep van goederen en/of diensten die gecentraliseerd worden gefactureerd en dit al dan niet in de munt van het land van het lid ("reinvoicing");

- de ontwikkeling, harmonisatie alsmede het beheer van alle procedures, principes, overeenkomsten, akkoorden, aanbevelingen, interpretatie en politiek inzake douane en . tarieven;

b) Administratie, boekhouding, auditing, wetgeving en fiscaliteit in het algemeen en in het

bijzonder

- de financiële controle van de leden van de groep;

- boekhouding alsmede administratieve en financiële organisatie;

- het opmaken van financiële- en beleidsrapporten;

- het opmaken van facturen, douane- en verzendings- en Belasting-over-deToegevoegde-

Waarde - documenten in naam en voor rekening van de [eden van de groep;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

3.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

=

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

k

mod 11.1

- het opmaken en consolideren van de jaarrekeningen, het verzamelen en bijhouden van

elle nodige statistische informatie;

c) Verzekering en herverzekering;

4. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen in binnen- en buitenland; alle investeringen, beleggingen en verrichtingen met betrekking tot gebouwde en niet-gebouwde onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren, ter beschikking stellen aan de zaakvoerder ten titel van vergoeding der prestaties, uitbaten van gebouwde en niet-gebouwde onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.

5. De activiteit van tussenpersoon in de handel, omvattende de makelaars en "traders" in goederen, de zelfstandige handelsvertegenwoordigers en de commissionairs evenals het in-en uitvoeren van alle om het even welke handelsgoederen.

Voorafgaande opsomming is niet beperkend en de vennootschap zat, voor rekening van derden, geen enkele activiteiten uitoefenen noch diensten verstrekken noch advies verlenen die vallen onder de gereglementeerde dienstverlenende intellectuele beroepen, zoals bedoeld namelijk (a) door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig op de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs en (b) de wet van tweeëntwintig april negentienhonderd negenennegentig met betrekking tot boekhoudkundige en fiscale beroepen.

De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland aile industriële, handels-, roerende, onroerende en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om , haar activiteiten uit te breiden.

Deze opsomming is niet beperkend.

Zij mag haar doel zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken.

'

Kapitaal.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt

ACHTHONDERDV1JFENVEERTIGDUIZEND ACHTHONDERDZEVENENVIJFTIG EURO DRIE CENT (¬ 845.857,03).

Winstverdeling - Reserves Vereffening.

Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de zaakvoerders.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden; zij

" overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

Boekjaar. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel

van de vennootschap op 31 mei om 16.00 uur of op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur,

mocht die dag een zondag of een wettelijke feestdag zijn.

Iedere vennoot, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten

vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen vennoot moet zijn en die de bij de statuten

bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

Bestuur Vertegenwoordiging.

1. Aantal  Benoeming.

De vennootschap wordt bestuurd door een college van drie zaakvoerders (natuurlijke of rechtspersonen), al dan niet bezoldigd en al dan niet vennoten.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten met dien verstande dat één zaakvoerder zal benoemd warden uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de vennoten, houders van aandelen categorie A en twee zaakvoerders zullen benoemd worden uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de vennoten, houders van aandelen categorie B en waarbij ten allen tijde, aan de algemene vergadering een daadwerkelijke keuzevrijheid dient gelaten te worden.

_

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

4-

t -T

4 ,

mod 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad

\F

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

De functie van statutaire zaakvoerder geldt steeds voor de duur van de vennootschap.

De aanstelling tot die functie moet blijken uit de tekst van de statuten. Zijn opdracht kan slechts om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen.

Tot statutaire zaakvoerder wordt benoemd op voordracht van de vennoten, houders van aandelen categorie A: de heer van Roij Mathias Adrianus Johannes, geboren te Helmond (Nederland) op 17 september 1962, (rijksregisternummer 62.09.17-487.77).

Bij ontslag of overlijden van de voormelde statutaire zaakvoerder, zal deze van rechtswege worden opgevolgd door mevrouw van Roij Mathilde Suzanne Johanna, geboren te Helmond (Nederland) op 5 juli 1990, houdster van paspoort van het Koninkrijk der Nederlanden nummer NY8H13P98 en met rijksregisternummer 90.07.05-476.52; De voormelde zaakvoerder opvolger wordt geacht benoemd te zijn op voordracht van dezelfde categorie van vennoten als de statutaire zaakvoerder welke hij vervangt.

Treedt de opvolger werkelijk in functie, dan wordt zulks openbaar gemaakt door neerlegging van een verklaring van de bevoegde organen in het vennootschapsdossier.

Werking van het bestuur.

Het college van zaakvoerders beraadslaagt en neemt besluiten volgens de regels van de beraadslagende vergaderingen, voor zover de statuten geen bijzondere regels opleggen. Het college van zaakvoerders vergadert op uitnodiging van de voorzitter die het collage moet samenroepen wanneer één zaakvoerder erom verzoekt.

Iedere zaakvoerder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van het college machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of bij diens afwezigheid door het lid van het college dat bij gewone meerderheid is aangeduid om de vergadering voor te zitten. Het college van zaakvoerders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten, indien minstens één zaakvoerder, verkozen op voordracht van de vennoten categorie A en één zaakvoerder, verkozen op voordracht van de vennoten categorie B aanwezig of rechtsgeldig aanwezig of vertegenwoordigd is.

De besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen met dien verstande dat het éénparig akkoord van alle zaakvoerders vereist is voor volgende beslissingen:

- Het aangaan van krediet- of financieringsovereenkomsten ongeacht het bedrag.

Het verstrekken van persoonlijke of zakelijke zekerheden en garanties ongeacht het bedrag. Het aangaan van huur-, leasing- en terbeschikkingstellingsovereenkomsten ongeacht het bedrag.

Het verwerven, overdragen, hypothekeren, verpanden of bezwaren van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.

Het nemen van participaties in andere vennootschappen of bedrijven onder welke vorm of formule ook en ongeacht het bedrag.

Het deelnemen in herstructureringen van vennootschapsstructuren.

Het aanwerven van managers hetzij in dienstverband hetzij op zelfstandige of contractuele basis alsmede de bepaling van de voorwaarden ongeacht het bedrag.

Het aangaan van samenwerkingsovereenkomsten ongeacht het bedrag.

In het algemeen: het aangaan van engagementen waarbij de vennootschap verbonden zal zijn voor een bedrag dat 50.000,- Euro per transactie overschrijdt in geval van aankoop van handelsgoederen en een bedrag dat 10.000,- Euro per transactie overschrijdt voor alle overige transacties.

De besluiten van het college worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen worden na goedkeuring ondertekend door aile leden.

Bevoegdheid.

Het college van zaakvoerders is bevoegd om de handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

4. Externe verteoenwoordiginb.

De vennootschap zal ten overstaan van derden en in rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door elke zaakvoerder, individueel handelend.

Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen van hun volmacht

Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van een andere vennootschap, dan zal zij onder haar vennoten of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger.

ZEVENDE BESLISSING.

Op de laatste blz. van Luik S vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Worden benoemd tot niet-statutaire zaakvoerders voor onbepaalde duur:

1. De besloten vennootschap naar Nederlands recht "Poppers Holding BV", met maatschappelijke zetel te 8218 NJ Lelystad (Nederland), Pascallaan 88 en met KvK nummer 39054895; wiens bestuursorgaan de heer Fluitsma Peter, van Nederlandse nationaliteit, geboren te Amsterdam (Nederland) op 5 juni 1967, houder van paspoort van het Koninkrijk der Nederlanden nummer NYC2D23K1, wonende te 52421-IB Rosmalen (Nederland), Diepenbrocklaan 10, heeft benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap-zaakvoerder.

2. de heer Muijs Marcellus Johannes Thomas, geboren te Aalsmeer (Nederland) op 11 april 1970, houder van paspoort van het Koninkrijk der Nederlanden nummer NS039K4L4, wonende te 1319 EA Almere (Nederland), Razeil 2.

De vergadering beslist dat de beide voormelde niet-statutaire zaakvoerders beschouwd dienen te worden als verkozen op voordracht van de vennoten  houders van aandelen categorie B en dat de voormelde statutaire zaakvoerder en zaakvoerder-opvolger dienen beschouwd te worden als benoemd op voorstel van de vennoten  houders van aandelen categorie A.

Gelet op de benoeming van de heer van Roij Mathias, tot statutair zaakvoerder neemt zijn mandaat ais niet-statutair zaakvoerder een einde

Behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene vergadering is het mandaat van zaakvoerder thans onbezoldigd.

DE NOTARIS

(get.) J. COPPENS

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata, verslag zaakvoerder en verslag bedrijfsrevisor.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

22/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 18.07.2013 13320-0325-010
10/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.05.2012, NGL 06.09.2012 12553-0163-010
08/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 04.08.2011 11378-0045-010
18/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 31.05.2010, NGL 16.08.2010 10412-0285-010
03/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 29.06.2009 09323-0334-012
29/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 31.05.2008, NGL 28.08.2008 08634-0154-014
05/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 31.05.2007, NGL 01.06.2007 07168-0075-014
04/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 22.07.2015, NGL 27.07.2015 15370-0069-014

Coordonnées
VRP HOLDING

Adresse
ARSELT 8 2360 OUD-TURNHOUT

Code postal : 2360
Localité : OUD-TURNHOUT
Commune : OUD-TURNHOUT
Province : Anvers
Région : Région flamande