01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 23.06.2014 14214-0175-034
10/06/2013
ÿþ: 1
M O C v e r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v o e l
b e h o u '
a a n h
S e i g l .
S t a a f s i
* 1 3 0 8 7 0
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 0 2 8 . 5 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V a n S p i j k H a n d e l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H a g e l b e r g 2 9 t e 2 4 4 0 G e e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 3 1 m e i 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g w e r d g e n o m e n :
- w o r d t h e r b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n m a n d a a t v a n 3 j a a r d a t z a l e i n d i g e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6 : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , G r a n t T h o r n t o n B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , P o t v l i e t l a a n 6 .
D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e h e e r S t e v e n P a z e n , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l , E . V . S . H o l d i n g B V
R . P . S . H o l d i n g B V z a a k v o e r d e r
z a a k v o e r d e r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E r w i n W i l h e l m v a n S p i j k
R o b e r t P i e t e r v a n S p i j k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
º%- -
a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
3 0 M E ! 2 0 1 3
T U R N H O U T
D e r i a r . f i e r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 03.06.2013 13150-0539-036
27/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 21.06.2012 12202-0585-034
01/03/2012
ÿþT ~ , ~ .
e - - / - ' ~ ~ M a d W o r d 1 1 . 1
; = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 1 1 1 I I V I I I I I ~ ~ I ~ I I I V f l I i A
* i a o a a e o 3 ~
D e g r i f f i e r
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
1 T E E B , 2 0 1 2
K O O P H A N D F I I I T t i A
N H O U T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 0 2 8 . 5 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) . ; V a n S p i j k H a n d e l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H a g e l b e r g 2 9 , 2 4 4 0 G e e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 9 j a n u a r i 2 0 1 2 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t t o t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r R o e l a n d K e r k h o f , w o n e n d t e 3 9 2 0 L o m m e l , D e V r y h e y t 7 B , a l s z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n 9 j a n u a r i 2 0 1 2 .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
H o l d i n g B . V , z a a k v o e r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E r w i n W i l h e l m v a n S p i j k R . P . S . H o l d i n g B . V . z a a k v o e r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R o b e r t P i e t e r v a n S p i j k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 22.08.2011 11427-0485-023
08/07/2011
ÿþO n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 0 2 8 . 5 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N S P I J K H A N D E L
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H a g e l b e r g 2 9 t e 2 4 4 0 G e e l
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
u i t d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n g e n o m e n d o o r d e v e n n o t e n o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 0 , w e l k e
g e l i j k g e s t e l d z i j n m e t b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b l i j k t d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g w e r d g e n o m e n :
- w o r d t b e n o e m d t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n m a n d a a t v a n 3 j a a r d a t z a ! e i n d i g e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g t e :
" h o u d e n i n 2 0 1 3 : P K F B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , P o t v l i e t l a a n 6 ,
" i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 3 p a r a g r a a f 2 v a n d e w e t v a n 2 2 j u l i 1 9 5 3 h o u d e n d e o p r i c h t i n g v a n h e t I n s t i t u u t d e r ; B e d r i j f s r e v i s o r e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e v e n P a z e n , b e d r i j f s r e v i s o r .
V o o r b e h o u r a a n h B e l g i s S t a a t s t
" 1 1 1 0 4 1 8 "
M o t i 2 . 1
N F l ` P C > I F 9 F C 1 f 7
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
2 8 J U N I 2 0 1 1
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
G M e g r i f f i e r
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E . V . S . H o l d i n g S V R . P . S . H o l d i n g B V
z a a k v o e r d e r , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z a a k v o e r d e r , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
E r w i n W i l h e l m v a n S p i j k R o b e r t P i e t e r v a n S p i j k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 23.07.2010 10340-0591-019
06/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 29.06.2009 09331-0005-016
01/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.05.2008, NGL 26.06.2008 08300-0144-016
13/05/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
~ < 1 = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1
. . " " " " " m m i m a i m m e e ,
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a r d e
R E O H ' I ' I 3 A N K 4 7 1 3 , T i
0 4 M E I 2 0 1 5
A N T W E R P E N a f d e l i n g ' 2 1 , r s , , N t : 7 o I r r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 8 7 . 0 2 8 . 5 7 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V A N S P I J K H A N D E L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H a g e l b e r g 2 9
2 4 4 0 G e e l
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n o p 2 0 a p r i l 2 0 1 5 v o o r M e e s t e r S i l v i e L o p e z - H e r n a n d e z , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , m e t z e t e l t e N e e r p e l t , B o s e i n d 2 3 , o p g e s t e l d v o o r r e g i s t r a t i e n a a r a n a l o g i e m e t a r t i k e l 3 . 1 2 . 3 . 0 . 5 . § 2 v a n d e V l a a m s e C o d e x F i s c a l i t e i t , m e t a l s ! e n i g d o e l n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t :
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N S P I J K H A N D E L " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 4 0 G e e l , H a g e l b e r g 2 9 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
i ? E e r s t e b e s l u i t
! i D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n . V o o r t a a n
v e n n o o t s c h a p d e n a a m V S A B e l g i u m .
i i B i j g e v o l g a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n .
T w e e d e b e s l u i t
; i H e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l o o t o p 2 8 a p r i l 2 0 0 9 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n 3 9 0 0 ;
O v e r p e i t , F a b r i e k s t r a a t 1 4 5 n a a r 2 4 4 0 G e e l , H a g e l b e r g 2 9 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t !
B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 0 1 7 8 0 1 1 o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 0 9 .
l i B i j g e v o l g a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n .
D e r d e b e s l u i t
i l D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
A r t i k e l 1 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p
m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t d e n a a m V S A B e l g i u m . "
- - A r t i k e l 3 , e e r s t e a l i n e a w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t h a a r z e t e l
t e 2 4 4 0 G e e l , H a g e l b e r g 2 9 . "
V i e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
;
;
d r a a g t d e
o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e ; n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e !
m o d 1 1 . 1
S i l v i e L O P E Z - H E R N A N D E Z ,
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e N e e r p e l t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- v o l l e d i g e u i t g i f t e .
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
s ~ . k
o o r - b e h o u d e n
a a r h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 27.05.2016, NGL 21.06.2016 16213-0473-035