06/04/2012
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m o d 1 1 . 1
: T M l n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n K
- i G ; I c t v i o r p i t , o p v a n i ( o o p r c ~ = M ~ t
u I I I I U h I U I I I I I I I l U i
* 1 2 0 6 9 6 9 4 '
O n c l e 7 1 - 1 e . 7 - ; i l 0 4 2 7 . 5 4 7 . 1 9 5
V S M B e l g i u m
~ : e c + ; r s v o r b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e e ' P r i n s B o u d e w i j n l a a n 1 7 b u s 7
i v ~ l l ~ c i c a u - e s 2 5 5 0 K o n t i c h
Z E T E L V E R P L A A T S I N G - W I J Z I G I N G D O E L - B E N O E M I N G
B I J K O M E N D E Z A A K V O E R D E R - A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N V I G E R E N D E W E T G E V I N G - V A S T S T E L L I N G N I E U W E T E K S T V A N D E S T A T U T E N
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v á á r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 1 3 m a a r t 2 0 1 2 , b l i j k t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e :
1 . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w e r d m e t i n g a n g o p 1 3 m a a r t 2 0 1 2 o v e r g e b r a c h t n a a r 2 5 5 0 K o n t i c h , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 c .
2 . N a k e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , w e r d h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d e n a r t i k e l 3 v a n d e n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 3 : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , z e l f o f d o o r b e m i d d e l i n g v a n e l k e a n d e r e n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o o n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d a l l e p r e s t a t i e s t e v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
- D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , p r o d u c t i e , d i s t r i b u t i e , i m p o r t e n e x p o r t , c o m m i s s i e , m a k e l a r i j e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e n e e s m i d d e l e n , m e d i s c h e e n f a r m a c e u t i s c h e p r o d u c t e n v a n a l l e r l e i a a r d , v o e d i n g s s u p p l e m e n t e n , d r o g i s t e r i j a r t i k e l e n .
- l e d e r e h a n d e l s a c t i v i t e i t w e l k e m e t d e g e z o n d h e i d s z o r g v e r b a n d h o u d t i n d e r u i m s t e z i n g e n o m e n .
H e t o p t r e d e n a l s s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - , r a a d g e v e n d e n b e h e r e n d b u r e a u i n z a k e d e b o v e n v e r m e l d e a a n g e l e g e n h e d e n , z o w e l t e n b e h o e v e v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n , o p e n b a r e b e s t u r e n , v e r e n i g i n g e n e n p a r t i c u l i e r e n .
- H e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n o n d e r n e m i n g e n , a l d a n n i e t B e l g i s c h e , i n a l l e s e c t o r e n v a n d e i n d u s t r i e , h a n d e l o f d i e n s t e n . D i t o m v a t o n d e r m e e r k a p i t a a l v e r s c h a f f i n g a a n b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n e n o o k i n v e s t e r i n g e n i n t o e k o m s t g e r i c h t e p r o j e c t e n m e t h o g e r e r i s i c o g r a a d . D e v e n n o o t s c h a p k a n d e p a r t i c i p a t i e s v e r w e r v e n d o o r a a n k o o p o f e n i g e a n d e r e r e c h t s g e l d i g e w i j z e v a n v e r w e r v i n g . Z i j k a n h a a r p a r t i c i p a t i e s b e h e r e n , v a l o r i s e r e n e n t e n g e l d e m a k e n .
- H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , h e t b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n i n d e m e e s t r u i m e z i n , h e t d e k k e n v a n r i s i c o ' s v o o r t s p r u i t e n d u i t s c h o m m e l i n g e n v a n d e w i s s e l k o e r s e n e n i n t r e s t v o e t e n , k o r t o m : h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n , k a p i t a l i s a t i e o n d e m e m i n g e n , o n d e r n e m i n g e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s e n d e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s . M e e r i n h e t b i j z o n d e r k a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e l e n i n g e n , v a n g e l i j k w e l k e v o r m ( o n d e r a n d e r e o n d e r v o r m v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e l e n i n g e n ) e n v o o r g e l i j k w e l k e d u u r t o e s t a a n a a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r m e e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t , o f p e r s o o n l i j k e o f z a k e l i j k e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , m a a r e n k e l a a n w i j z e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e b u r g e r l i j k e - , h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e o f a n d e r e v e r r i c h t i n g e n o f h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e e e n v o u d i g n u t t i g z i j n o f d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l , a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i j n v a n h e t w o o r d .
7 1 1 , , , > r i d e p e " s , . « : , r r a o r d ~ q e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n , z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
Z i j m a g d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , d i r e c t e u r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . "
3 . D e r e g e l i n g i n z a k e d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g w e r d g e w i j z i g d e n a r t i k e l 1 5 v a n d e n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t
" A r t i k e l 1 5 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r ; o o k i n d i e n e r v e r s c h i l l e n d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n a a n g e s t e l d , h e b b e n z i j h e t v e r m o g e n o m i e d e r a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n , b e h o u d e n s v o o r v o l g e n d e b e s t u u r s h a n d e l i n g e n o f r e e k s v a n s a m e n h a n g e n d e b e s t u u r s h a n d e l i n g e n , w a a r v o o r z i j s t e e d s m e t t w e e s a m e n m o e t e n o p t r e d e n , d i t e v e n w e l o n v e r m i n d e r d h e t h o g e r v e r m e l d e a a n g a a n d e d e n i e t t e g e n w e r p e l i j k h e i d v a n b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n t e g e n o v e r d e r d e n :
- a a n k o o p , v e r k o o p e n h e t v e s t i g e n v a n h y p o t h e e k o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- t o e k e n n e n e n i n t r e k k e n v a n v o l m a c h t e n ;
- h e t s l u i t e n , w i j z i g e n o f b e ë i n d i g e n v a n o v e r e e n k o m s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t i n t e l l e c t u e l e
e i g e n d o m s r e c h t e n , k n o w h o w o f g e l i j k a a r d i g e r e c h t e n ;
- o p s t a r t e n e n / o f s t o p z e t t e n v a n j u r i d i s c h e p r o c e d u r e s v a n w e l k e a a r d o o k , i n c l u s i e f m i n n e l i j k e s c h i k k i n g ,
b e h o u d e n s d e z e m e t b e t r e k k i n g t o f h u m a n r e s o u r c e s ;
- o p r i c h t i n g , v e r w e r v i n g o f o n t b i n d i n g v a n d o c h t e r o n d e r n e m i n g e n , p a r t i c i p a t i e s e n a f d e l i n g e n .
H e t b e s t u u r m a g z i j n m a c h t e n v o o r b e p a a l d e h a n d e l i n g e n o v e r d r a g e n .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r z a l o n b e z o l d i g d z i j n , t e n z i j b i j d e b e n o e m i n g o f n a d i e n a n d e r s w o r d t
b e s l i s t . "
4 . E e n r e g e l i n g i n z a k e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n e n v o o r w a a r d e n t o t u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w e r d t o e g e v o e g d e n l u i d t a l s v o l g t :
" E r z i j n g e e n v o o r w a a r d e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t . "
5 . E e n r e g e l i n g i n z a k e v e r d e l i n g l i q u i d a t i e s a l d o w e r d t o e g e v o e g d e n l u i d t a l s v o l g t :
" E l k a a n d e e l g e e f t e e n g e l i j k r e c h t b i j d e v e r d e l i n g v a n h e t o v e r s c h o t n a v e r e f f e n i n g r e k e n i n g h o u d e n d
m e t h u n v o l s t o r t i n g . "
6 . E e n n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n w e r d v a s t g e s t e l d w e l k e v o o r t a a n a l s e n i g e v i g e r e n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n z a l g e l d e n .
7 . T o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n , o p e l k o g e n b l i k h e r r o e p b a a r , w e r d b i j k o m e n d b e n o e m d : m e v r o u w D A E M S H e r m i n e G h i s l a i n e F r a n c i n e L e o n t i n e J o s e p h i n e , g e b o r e n t e A n t w e r p e n - W i l r i j k o p 8 a u g u s t u s 1 9 5 3 , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , G a n z e n d r e e f 1 0 .
8 . E r w e r d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K O N S I L A N T O " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 0 4 . 8 7 6 . 0 2 0 , m e t z e t e l t e M o r t s e l , M e c h e l s e s t e e n w e g 1 3 1 - 1 3 5 b u s 1 , e n h a a r a a n g e s t e l d e n , m a n d a t a r i s s e n e n l a s t h e b b e r s , e l k a f z o n d e r l i j k b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e [ e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , v e r s l a g z a a k v o e r d e r .