24/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 08.04.2014, NGL 11.04.2014 14092-0225-032
06/01/2014
ÿþr
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f l i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 4 E E C , 2 0 1 3
1 1 1 1 1 . ! 1 1 1 1 0 1 I C I
1
1 1
u
O n d e r n e r n i n g s n r : f l 4 4 9 . 3 6 6 . 6 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V W D G r o u p B e l g i u m N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o s t h o f l e i 3 , b u s 1 , 2 6 0 0 B e r c h e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 0 5 / 1 2 / 1 3
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e t m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n , D E L O 1 T ï E B e d r i j f s r e v i s o r e n ( 6 0 2 5 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K a t h l e e n D e B r a b a n d e r ( 1 B R A 0 1 9 7 5 ) , b e d r i j f s r e v i s o r , t o e t e k e n n e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , m e t i n g a n g v a n h e d e n t e n e i n d e d e c o n t r o l e u i t t e v o e r e n o v e r d e b o e k j a r e n a f g e s t o t e n o p 3 1 d e c e m b e r , 2 0 1 3 , 2 0 1 4 e n 2 0 1 5 , H e t e r e l o o n w o r d t p e r s e p a r a t e o v e r e e n k o m s t v a s t g e l e g d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
R a l f K a u t h e r
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/09/2013
ÿþi
V o o r . b e h o u d
a a n h 1
B e l g i s i S t a a t s b
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o e d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 3 6 6 . 6 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V W D G r o u p B e l g i u m N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o s t h o f l e i 3 , b u s 1 , 2 6 0 0 B e r c h e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 1 j u n i 2 0 1 3
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d h r . E d m u n d J , K e f e r s t e i n a l s b e s t u u r d e r d a t p e r s c h r i j v e n o p 1 9 j u n i 2 0 1 3 w e r d b e t e k e n d .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t C h r i s t i a n H a n k , w o n e n d e t e M a i n z t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 . .
R a i f K a u t h e r B e s t u u r d e r
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e M y / a r p e n t ,
Z 8 - A U U , 2 0 1 3
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.04.2013, NGL 15.05.2013 13125-0021-031
16/05/2013
ÿþ M a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V i
b e h
a a
B e
S t a i
i
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , 9
0 6 M E ! 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 3 6 6 . 6 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V I N D G r o u p B e l g i u m N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o s t h o f l e i 3 , b u s 1 , 2 6 0 0 B e r c h e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 7 a p r i l 2 0 1 3 .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , d u s t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e w e l k e p l a a t s v i n d t i n 2 0 1 6 :
- D e h e e r E d m u n d J . K e f e r s t e i n
- D e h e e r R a l f K a u t h e r
E d m u n d J o r g K e f e r s t e i n
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/03/2013
ÿþ M o r t W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I f l M l N I O 1 , 1 , 1 1 1 I ~ ~ 1 1 1 M I
i f f u r e o d o q r i v o l d o g o c i t i b o n k r u n K o o P h e i d e à « . ~ f 2 : : . o r p e a i f , o p i 6 w i e
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n . e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 0 6 f e b r u a r i 2 0 1 3
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t h e t o n t s l a g m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n A l e x a n d e r S p e n c e r B o s s e w o n e n d e t e K r e i s s t a d t D i e t z e n b a c h , a l s b e s t u u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t D r . R a f f K a u t h e r , w o n e n d e t e S t a d t B o n n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 d i e z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 . .
B d m u n d J o r g K e f e r s t e i n
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 4 4 9 . 3 6 6 . 6 5 3
V W D G r o u p B e l g i u m N V
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
P o s t h o f l e i 3 , b u s 1 , 2 6 0 0 B e r c h e m
04/01/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
l l i V e e r g é l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n ' K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 1 , 1 2 . 2 0 1 2
G r i f f i e
I I I I I l l t 1 1 , 1 1 I 1 1 0 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 3 6 6 . 6 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V W D G r o u p B e l g i u m N V
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o s t h o f l e i 3 , b u s 1 , 2 6 0 0 B e r c h e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 0 3 d e c e m b e r 2 0 1 2
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t h e t o n t s l a g m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n A l b r e c h t k i e f w o n e n d e t e M u n c h e n , a l s b e s t u u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
A l e x a n d e r S p e n c e r B o s s e
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n b u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/12/2012
ÿþa M o d W o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- 1 , t l a v a n ~ ; f
E i e c t i t t ; , Y , ! - - , " n r , t t i v a r p a r t
o p 0 3 U F C 7 0 1 7
D a i l E i e i f f i B r ,
I 1 I I U I I I I I U I I 1 I I
* 1 2 2 0 0 2 7 3 *
V b e n w
a a
B e i S t a =
u i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 3 6 6 . 6 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V W D G r o u p B e l g i u m N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o s t h o f l e i 3 , b u s 1 , 2 6 0 0 B e r c h e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t E d m u n d J o r g K e f e r s t e i n , w o n e n d e t e K r o n b e r g i . T s . t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 d i e z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
A l e x a n d e r S p e n c e r B o s s e
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/11/2012
ÿþ M a i W o r , 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i K B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I I J I 1 1 1 I I 1 1 1 1 1 f f l I I l l I I 1 l l h I N I N N
" i a i e o ~ a i *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n e R e c h t b a n k o p v a n K o o p h a n d e l A n
G r i f f i e 2 4 O ( L Z O i Z
V a b e h c
a a r B e l ç S t a a t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 3 6 6 . 6 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V W D G r o u p B e l g i u m N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o s t h o f l e i 3 , b u s 1 , 2 6 0 0 B e r c h e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e e r o a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 0 9 o k t o b e r 2 0 1 2
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t h e t o n t s l a g m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n D r . D a h m e n w o n e n d e t e F r i e d r i c h s d o r F , a l s b e s t u u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t A l b r e c h t K i e l , w o n e n d e t e M ü n c h e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 d i e z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 ,
A l e x a n d e r S p e n c e r B o s s e
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/07/2012
ÿþ M c d W o r d 1 . 7 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 e 2 7 d e R e c f i l h u t h
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 M u i l
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 ] 1 3 2 0 3 0 *
B i j l a g e n b i j i f H è T g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 3 6 6 . 6 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V W D G r o u p B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o s t h o f l e i 3 b u s 1 , 2 6 0 0 B e r c h e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 1 7 a p r i l 2 0 1 2 :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e l d e n B e d r i j f s r e v i s o r g e n B u r g . C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A n t w e r p e n , T h o n e t l a a n 1 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F l i p D e M e y , t e h e r b e n o e m e n t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5
D a h m e n A n d r e a s
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 17.04.2012, NGL 10.05.2012 12113-0313-030
13/01/2012
ÿþ b l e d W o r d 7 7 . 7
r I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - a l i i i i i i i i i i i i i i i i N e u f e e t L e Y ~ t r } i i " ; 6 ~ 7 F ~
b e h o u d e i * 1 2 0 1 1 1 1 7 * F i e t b a n 3 ï ~ p e n
a a n h e t L ~ J A N ~ U -
B e l g i s c h %
S t a a t s b l a G r i l á i t G e f f e r ,
I I I
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g b e s t u u r d e r
u i t t r e k s e l s u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 2 / 1 1 / 1 1
D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e H e e r E d m u n d J . K e f e r s t e i n .
A n d r e a s K a r l F r i e d r i c h D a h m e n
B e s t u u r d e r
0 4 4 9 . 3 6 6 . 6 5 3
v w d g r o u p B e l g i u m N V
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
P o s t h o f l e i 3 b u s 1 , 2 6 0 0 B e r c h e m
13/10/2011
ÿþ M W 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 9 1 1 0
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 3 6 6 . 6 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : v w d g r o u p B e l g i u m N V
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o s t h o f l e i 3 b u s 1 , 2 6 0 0 B e r c h e m
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 9 a p r i l 2 0 1 1
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d t d e v e r g a d e r i n g h e t o n t s l a g v a n d e M e e r R e i n h a r d S c h m i t t .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t A n d r e a s K a r l F r i e d r i c h D a h m e n , w o n d e n d e t e F r i e d r i c h s d o r f t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 d i e z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
E d m u n d J . K e f e r s t e i n
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 19.04.2011, NGL 13.05.2011 11112-0350-030
10/03/2011
ÿþM e d 2 . 1
A
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I l
* 1 1 0 3 7 9 9 7 *
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u
f f e e r g e l a e f t , r u , - í f f i e v a n d 3 R a c h t L a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 B F E B . 2 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 3 6 6 . 6 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V W D G R O U P B E L G I U M N V
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o s t h o f l e i 3 B u s 1 , 2 6 0 0 B e r c h e m
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 1 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e l d e n B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . D e M e y F l i p b e n o e m d w e r d t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 1 m e i 2 0 1 0 .
H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s z a l , b e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g , e i n d i g e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n
i n h e t j a a r 2 0 1 2 .
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n .
E d m u n d J . K e f e r s t e i n
B e s t u u r d e r
R e i n h a r d S c h m i t t
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j l ë t B - é l g i s c l i S t a a t s 1 3 1 u d 1 0 / 0 3 / 2 0 1 1 A n n e x e s d u M o n i t e u r b ë l g é
14/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.05.2010, NGL 08.06.2010 10162-0062-027
02/04/2015
ÿþM o t l W a r t l t 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p n a n d e l A n t v i e r p e n
2 3 P 1 A A 1 2 0 1 5
a f l i A n t w e r p e n
u r n e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 3 6 6 . 6 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V W D G r o u p B e l g i u m N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o s t h o f l e i 3 , b u s 1 , 2 6 0 0 B e r c h e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 1 m a a r t 2 0 1 5
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t D a n n y F r a n s i c s a C B r e s s e l e e r s , w o n e n d e t e H o e v e n e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 ,
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t U d o A u g u s t K e r s t i n g , w o n e n d e t e S t a d t K a a r s t t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
R a l f K a u t h e r
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 21.04.2009, NGL 14.05.2009 09148-0379-029
12/12/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 15.04.2008, NGL 02.12.2008 08842-0107-029
20/11/2008 : BL294880
30/09/2008 : BL294880
29/02/2008 : BL294880
24/12/2007 : BL294880
02/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 21.04.2015, NGL 21.05.2015 15130-0089-032
23/03/2007 : AN294880
09/06/2015
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 3 6 6 . 6 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V W D G r o u p B e l g i u m N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o s t h o f l e i 3 , b u s 1 , 2 6 0 0 B e r c h e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 1 a p r i l 2 0 1 5
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t h e t o n t s l a g m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n d e h e e r C h r i s t i a n H a n k w o n e n d e t e M a i n z a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
R a 1 f K a u t h e r
B e s t u u r d e r
M o d W o r d i i i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t " a n
A n í v v e r c e n
2 9 M E I 2 0 1 5
a f d e l í n g A n t w e r p e n "
V o l b e h o a a n B e l g S t a a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/12/2006 : AN294880
27/04/2006 : AN294880
25/05/2005 : AN294880
16/05/2005 : AN294880
10/12/2004 : AN294880
04/06/2004 : AN294880
24/05/2004 : AN294880
13/05/2003 : AN294880
15/06/2002 : AN294880
15/06/2002 : AN294880
19/05/2001 : AN294880
27/06/2000 : AN294880
30/05/2000 : AN294880
12/08/1999 : AN294880
18/05/1999 : AN294880
15/10/1996 : AN294880
24/05/1996 : AN294880
10/11/1994 : AN294880
29/12/1993 : AN294880
10/03/1993 : AN294880