11/06/2015
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I ~
1 1 1 1 1 , 1 1 0 1 , 0
A i r c : e b a n k v a n
A n t w e r p e n
0 2 1 U t 1 1 i 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : D E . 3 1 - e 9 0 .
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : W L K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S c h a n s h o e v e w e g 8
2 8 4 0 R u m s t
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g v e n n o o t s c h a p b i j p a r t i ë l e s p l i t s i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E G I L A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 4 0 R u m s t , C a t e n b e r g s t r a a t 2 C , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s J o h a n R o o m s t e B o o m o p 2 0 m e i 2 0 1 5 , g e d e p o n e e r d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r o v e r g a n g v a n e e n d e e l v a n h e t v e r m o g e n v a n d e ; v e n n o o t s c h a p i n e e n n i e u w o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p , m e t n a m e d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e , a a n s p r a k e l i j k h e i d ° W L K " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l t e 2 8 4 0 R u m s t , S c h a n s h o e v e w e g 8 ,
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 . d e b e d r i j v i g h e i d v a n d i r e c t i e c o n s u l e n t i n z a k e h u m a n r e s o u r c e s , o r g a n i s a t i e , b e h e e r , b e d r i j f s b e l e i d , ' m a r k t s t u d i e , r e c l a m e , s p o n s o r i n g , p u b l i c r e l a t i o n s e n m e e r i n h e t a l g e m e e n h e t v e r s t r e k k e n v a n r a a d e n b i j s t a n d i n j u r i d i s c h e , c o m m e r c i ë l e e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h e a a n g e l e g e n h e d e n ;
2 . d e a a n w e r v i n g , d e s e l e c t i e , d e v o r m i n g e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n p e r s o n e e l ;
3 , h e t v e r w e r v e n , i n e i g e n d o m o f a n d e r s z i n s , v a n b e d r i j f s u i t r u s t i n g v a n g e l i j k w e l k e a a r d , o m d e z e t e n b e z w a r e n d e t i t e l t e r b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n v a n d e r d e n , i n h e t k a d e r v a n w e t e n s c h a p p e l i j k , p r o f e s s i o n e e l o f a d m i n i s t r a t i e f d i e n s t b e t o o n ;
4 . d e d e e l n e m i n g , o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m , a a n d e o p r i c h t i n g , d e u i t b r e i d i n g , d e o m v o r m i n g , d e f u s i e , d e o p s l o r p i n g , h e t b e h e e r e n d e c o n t r o l e v a n o n d e r n e m i n g e n v a n g e l i j k w e l k e a a r d , e n h e t v e r l e n e n , a a n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p b e l a n g s t e l t , v a n a l l e h u l p , o n d e r m e e r i n d e v o r m v a n l e n i n g e n , " v o o r s c h o t t e n o f b o r g s t e l l i n g e n ;
5 , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n v a n b e s t u u r i n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n v a n g e l i j k w e l k e a a r d ; 8 , h e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m , i n g e l i j k w e l k e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n , e n h e t b e h e e r v a n d e z e p a r t i c i p a t i e s ; D e v e n n o o t s c h a p o n t z e g t z i c h e v e n w e l e l k e a c t i v i t e i t o n d e r w o r p e n a a n d e c o n t r o l e v a n d e C o m m i s s i e v o o r B a n k - e n F i n a n c i e w e z e n .
7 . h e t h u r e n e n v e r h u r e n , d e a a n - e n v e r k o p e n v a n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
8 . h e t u i t b o u w e n e n h e t b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , o m v a t t e n d h e t a a n k o p e n , h e t v e r k o p e n , h e t h u r e n e n v e r h u r e n , h e t d o e n b o u w e n , h e t d o e n v e r b o u w e n , h e t b e h e r e n , h e t i n r i c h t e n e n h e t u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; u i t g e z o n d e r d n o c h t a n s d i e v e r r i c h t i n g e n d i e h a a r d e h o e d a n i g h e i d v a n v a s t g o e d h a n d e l a a r z o u d e n g e v e n .
9 . h e t o n t h a a l , d e o m k a d e r i n g , d e b e g e l e i d i n g e n h e t v e r s t r e k k e n v a n i n f o r m a t i e a a n p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n , h e t b e v o r d e r e n v a n p u b l i c r e l a t i o n s e n c o n t r a c t e n , h e t o p s t e l l e n v a n p r o g r a m m a ' s e n d e e v a l u a t i e v a n r e a l i s a t i e s , h e t v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n t e r z a k e , d i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
1 0 . a l l e e n g i n e e r i n g w e r k z a a m h e d e n
1 1 . a l l e a d v i e s , d i e n s t v e r l e n i n g e n a n d e r e w e r k z a a m h e d e n b e t r e f f e n d e v e i l i g h e i d s c o ö r d i n a t i e ;
1 2 . g r o o t - , k l e i n - , e n t u s s e n h a n d e l , a l l e h a n d e l o n d e r w e l k e v o r m o o k , z o w e l v e r k o o p i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d , a l s m e d e d e v e r a n d e r i n g , v e r v a a r d i g i n g , v e r v o r m i n g , o m v o r m i n g , h e r s t e l l i n g , v e r p a k k i n g o f w e l k e h a n d e l i n e n v a n o f m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e p r o d u c t e n :
a . d i e n s t i g v o o r l a n d - e n t u i n b o u w , a l l e s i e r v o o r w e r p e n , t u i n m e u b e l e n , t u i n g e r i e f e n a l l e s w a t d i e n t v o o r h u i s e n t u i n ,
b . a l l e i j z e r w a r e n , a l l e a p p a r a t u u r , e l e k t r i s c h e e n a n d e r e ,
c . a i l e p l a n t e n b e s c h e r m i n g s m i d d e l e n ,
d . k l e d i n g v o o r l a n d - e n t u i n b o u w ,
e . a l l e d i e r e n b e n o d i g d h e d e n , v o e d e r s , m e s t s t o f f e n e n d e r g e l i j k e
m o d 1 1 . 1
f . s n u i s t e r i j e n e n f a n t a s i e a r t i k e l e n
g . a l l e g e s c h e n k a r t i k e l e n
h . f e e s t a r t i k e l e n
L l u x e a r t i k e l e n
j . k u n s t v o o r w e r p e n
k . s p e e l g o e d
I . a l l e a r t i k e l e n b e s t e m d v o o r v r i j e t i j d s b e s t e d i n g e n h o b b y m a t e r i a l e n
m . r e c l a m e - e n d o c u m e n t a t i e a r t i k e l e n
n . a r t i k e l e n v o o r u i t s t a l r a m e n e n t e n t o o n s t e l l i n g e n
1 3 . h e t r e i n i g e n v a n h e t i n t e r i e u r v a n a l l e r l e i g e b o u w e n : k a n t o r e n , f a b r i e k e n , w i n k e l s , s c h o l e n ,
a p p a r t e m e n t s g e b o u w e n , e n z , h e t l a p p e n v a n r a m e n , h e t d e s i n f e c t e r e n e n h e t b e s t r i j d e n v a n o n g e d i e r t e i n
g e b o u w e n , s c h e p e n , t r e i n e n , e n z .
O n d e r h o u d s - e n h e r s t e l l i n g s w e r k e n a a n g e b o u w e n , c o n s t r u c t i e s e n i n t e r i e u r .
M a g a z i j n w e r k z a a m h e d e n e n a a n v u l l e n v a n w i n k e l r e k k e n .
1 4 . Z o w e l i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , e n d i t i n z o v e r r e d e h i e r n a g e m e l d e a c t i v i t e i t e n n i e t o n d e r w o r p e n z i j n a a n w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n o f r e g l e m e n t e r i n g e n :
D e u i t b a t i n g , h e t b e h e e r e n d e i n r i c h t i n g v a n d r a n k g e l e g e n h e d e n , v e r b r u i k s s a l o n s , c a f é s , t a v e r n e s , c l u b s , b a r s , t e a - r o o m s , r e s t a u r a n t s , h o t e l s , t r a i t e u r d i e n s t e n a l s o o k h e t i n r i c h t e n v a n b a n k e t t e n e n f e e s t e l i j k h e d e n , d e v e r h u r i n g v a n f e e s t z a l e n , d e b e r e i d i n g e n d e h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t v a n a l l e m o g e l i j k e k o u d e e n w a r m e g e r e c h t e n , d r a n k e n , g e b a k e n c o n f i s e r i e , v l e e s e n v i s w a r e n , i j s e n r o o k w a r e n , e n a l l e a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n .
1 5 . i n h e t a l g e m e e n :
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , h i e r b o v e n n i e t - l i m i t a t i e f o p g e s o m d .
D i t a l l e s z o w e l i n h e t g r o o t a l s i n h e t k l e i n , v o o r e i g e n r e k e n i n g , z o w e l a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f a l s t u s s e n p e r s o o n , m a k e l a a r , o f a n d e r s z i n s , d o c h s t e e d s m e t u i t s l u i t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n v o o r b e h o u d e n a a n w e t t e l i j k g e r e g l e m e n t e e r d e b e r o e p e n , i n z o v e r r e a l t h a n s d e v e n n o o t s c h a p n i e t a a n d e v e s t i g i n g s v e r e i s t e n z o u v o l d o e n .
Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , o f a n d e r s z i n s , i n a l l e o n d e m e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n . Z i j m a g z i c h v o o r d e z e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g e u r o d e r t i e n c e n t ( ¬ . 4 6 1 1 5 3 , 1 3 ) , v e r d e e l d i n e e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e e n e n v i j f t i g ( 3 1 . 2 5 1 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , w e l k e b e v o e g d z i j n o m a l l e e n e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n . A l l e h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t v e r b o d e n z i j n , b e h o r e n t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s . I n g e v a l e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s , h e e f t i e d e r v a n h e n a f z o n d e r l i j k a l l e m a c h t o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h a n d e l e n .
T o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r w o r d t b e n o e m d d e h e e r D E V R I E Z E W i m J o s K o e n , g e b o r e n t e R e e t o p v i j f e n t w i n t i g s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g , m e t o p v o l g e n d b i j o n t i j d i g e o n m o g e l i j k h e i d t o t u i t v o e r e n v a n h e t m a n d a a t z i j n e c h t g e n o t e L i e v e V a n B u l c k .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m n e g e n t i e n u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
H e t b a t i g s l o t d a t d e b a l a n s a a n w i j s t , n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . O v e r d e v e r d e r e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a i l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
* D o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A A u d i t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n P i e t e r H u y g e n s , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e B o n h e i d e n , w e r d h e t v e r s l a g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 7 7 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v e r w i j z e n d n a a r a r t i k e l 7 4 6 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o p g e s t e l d , d a t a l l e m e d e d e l i n g e n b e v a t z o a l s o p g e s o m d d o o r a r t i k e l 7 4 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g , o p g e m a a k t o p 1 5 a p r i l 2 0 1 5 , l u i d e n a i s v o l g t :
" O p b a s i s v a n o n z e c o n t r o l e s u i t g e v o e r d i n z a k e d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g v a n d e N V D E G I L A w a a r b l e e n g e d e e l t e v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e z e v e n n o o t s c h a p w o r d e n o v e r g e d r a g e n a a n d e n i e u w o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p B V B A W L K , c o n f o r m d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n m e t b e t r e k k i n g t o t f u s i e - e n s p l i t s i n g s v e r r f c h t i n g e n v a n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , v e r k l a r e n w i j h e t g e e n v o l g t :
V c t o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
i
m o d 1 1 . 1
- i n h e t k a d e r v a n d e z e p a r t i ë l e s p l i t s i n g z i j n d e m e t h o d e n , a a n g e w e n d t e r b e p a l i n g v a n d e r u i l v e r h o u d i n g , ' e v e n a l s h e t b e t r e k k e l i j k g e w i c h t d a t a a n i e d e r e m e t h o d e g e h e c h t w e r d , p a s s e n d t e r b e p a l i n g v a n d e r e l a t i e v e a a n d e e l w a a r d e v a n d e e n e v e n n o o t s c h a p t . o . v . d e a n d e r e ;
- d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p N V D E G I L A w e r d d e w a a r d e v a n e e n a a n d e e l v a n d e N V D E G I L A b e p a a l d o p E U R 7 7 7 , 8 3 v o o r d e s p l i t s i n g . N a d e s p l i t s i n g z a l d e w a a r d e v a n e e n a a n d e e l v a n d e N V D e g i l a n o g E U R 5 9 3 , 7 8 b e d r a g e n .
- d e w a a r d e v a n h e t a f t e s p l i t s e n d e e l d a t w o r d t o v e r g e d r a g e n a a n d e b v b a W L K , b e s t a a n d e u i t a c t i v a e n p a s s i v a , v a n d e N V D E G I L A w e r d b e p a a l d o p E U R 5 . 7 5 1 . 7 5 4 , 5 6 . D e w a a r d e v a n e e n a a n d e e l v a n d e B V B A W L K b e d r a a g t E U R 1 8 4 , 0 5 .
- d e r u i l v e r h o u d i n g v a n 3 1 . 2 5 1 k a p i t a a l a a n d e l e n B V B A W L K v o o r 3 1 . 2 5 1 k a p i t a a l a a n d e l e n N V D E G I L A i s p a s s e n d e n r e d e l i j k ;
- d e w e d e r k e r i g e r e c h t e n v a n d e b e t r o k k e n p a r t i j e n w e r d e n g e r e s p e c t e e r d e n h u n v e r p l i c h t i n g e n w e r d e n v o l l e d i g v a s t g e s t e l d .
- e r w e r d e n g e e n b i j z o n d e r e m o e i l i j k h e d e n v a s t g e s t e l d b i j d e w a a r d e r i n g v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n . O n d e r h a v i g v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d c o n f o r m a r t i k e l 7 4 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n a a n g e w e n d w o r d e n . " .
* D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , e n a a n d e m i n u u t h o u d e n d e n o t a r i s t o t h e t o p m a k e n e n n e e r l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n V S &