30/04/2014
ÿþM O D 1 1 . 1
1 n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b I a t
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
A R . 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
1 1 1 1 / 1 1 1 1 1 1 , 1 . 1 1 , 1 , 1 1 0 1 j 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r . ÿ 0 8 4 7 0 8 2 9 9 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : W & M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m ; V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A
Z e t e l : H E M E L R I J K 2 7 , 2 9 1 0 E S S E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : N A A M S W I J Z I G I N G E N D O E L S U I T B R E I D I N G / O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S
U i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 1 a p r i l 2 0 1 4 t e 1 9 u u r b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h a a r n a a m t e w i j z i g e n i n W & M E n e r g y g e z i e n d e u i t b r e i d i n g v a n h a a r a c t i v i t e i t e n .
2 . D e a c t i v i t e i t e n w o r d e n a l s v o l g t u i t g e b r e i d :
" A a n k o o p e n v e r k o o p v a n v e r l i c h t i n g z o n d e r p l a a t s i n g m e t v e r t r e k k i n g a d v i e s a a n g a a n d e e n e r g i e b e s p a r e n d e m a a t r e g e l e n , v e r k o p e n v a n p a l l e t k a c h e l s , d i v e r s e v e r k o o p v a n e n e r g i e b e s p a r e n d e m a t e r i a l e n z o a l s v e r w a r m i n g , v e r l i c h t i n g e n z . . . "
3 . O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r ( s )
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M e e u s e n W i l l y d a t i n g a a t o p d a t u m v a n 1
a p r i l 2 0 1 4 . A l s n i e u w e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d v a n a f 1 a p r i l 2 0 I 4 d e h e e r D e n s C h r i s t o p h e .
4 . D e h e e r D e n s w o r d t e v e n e e n s b e h e r e n d v e n n o o t v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 4 i n d e p l a a t s v a n d e h e e r W i l l y M e e u s e n .
n e e r g e l e g d d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
D e z a a k v o e r d e r
M e e u s e n J u r g e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/07/2012
ÿþM O D 1 1 . 1
L e u E l f t f 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
0 3 M U 2 0 1 2
i I I I I I I I I I I I I I W I I I I
* 1 2 1 2 2 7 3 3 *
O n d e r n e m i n g s n r . ; B e n a m i n g ( v o l u i t ) : W & M 0 8 4 7 " 0 6 2 . 9 9 0
( v e r k o r f )
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a
Z e t e l : H e m e l r i j k 2 7 , 2 9 1 0 E s s e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
U i t t r e k s e l u i t d e a k t e v a n o p r i c h t i n g d d . 2 3 j u n i 2 0 1 2 v a n d e v e n n o o t s c h a p W & M e n d i t o n d e r d e v o r m v a n e e n V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a .
1 . D e v e n n o o t s c h a p d r a a g t d e n a a m W & M m e t r e c h t s v o r m v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a .
2 . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 9 1 0 E s s e n , H e m e l r i j k 2 7 .
3 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n g e g a a n v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
4 . D e o p r i c h t e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n :
- D e H e e r W a l s c h a p B o u d e w i j n , I r i s s t r a a t 4 4 b u s 5 , 9 1 2 0 B e v e r e n - W a a s .
- D e H e e r M e e u s e n W i l l y , F r a n s R a a t s s t r a a t 1 0 , 2 9 2 0 K a l m t h o u t .
- D e H e e r M e e u s e n j u r g e n , H e m e l r i j k 2 7 , 2 9 1 0 E s s e n
D e H e e r W a l s c h a p B o u d e w i j n v o o r n o e m d , d e H e e r M e e u s e n W i l l y v o o r n o e m d e n d e H e e r
M e e u s e n J u r g e n v o o r n o e m d , z i j n h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k e v e n n o t e n e n w o r d e n b e h e r e n d e
v e n n o t e n g e n o e m d .
D e b e z o l d i g i n g v a n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j
g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
5 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 3 0 0 , 0 0 E u r o e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 0
a a n d e l e n , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e e n / d e r t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . H e t
k a p i t a a l w o r d t i n g e b r a c h t a l s v o l g t :
- d o o r D e H e e r W a l s c h a p B o u d e w i j n : 1 0 0 , 0 0 E u r o .
- d o o r D e H e e r M e e u s e n W i l l y : 1 0 0 , 0 0 E u r o .
- d o o r d e H e e r M e e u s e n j u x g e n : 1 0 0 , 0 0 E u r o .
A l s v e r g o e d i n g v o o r h u n r e s p e c t i e v e i n b r e n g w o r d e n a a n d e v e n n o t e n v o l g e n d e a a n d e l e n
t o e g e k e n d :
- a a n d e h e e r W a l s c h a p B o u d e w i j n : 1 0 a a n d e l e n .
- - a a n d e h e e r M e e u s e n W i l l y : 1 0 a a n d e l e n .
- - a a n d e h e e r M e e u s e n J u r g e n : 1 0 a a n d e l e n .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n d a a r t o e b e s t e m d r e g i s t e r d a t w o r d t
b i j g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
6 . H e t b o e k j a a r g a a t i n o p 1 o k t o b e r e n e i n d i g t o p 3 0 s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n v a n a f 2 3 j u n i 2 0 1 2 e n z a l a f g e s l o t e n w o r d e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
7 . O v e r d e w i n s t v e r d e l i n g e n r e s e r v e v o r m i n g z a l b e s l i s t w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e b e s l i s s i n g w o r d t m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 1 1 . 1
8 . I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g , b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v a n d e v e n n o t e n d e v e r e f f e n a a r ( s ) d i e a l d a n n i e t v e n n o t e n z i j n . Z i j b e p a a l t h u n a a n t a l , b e v o e g d h e d e n e n b e z o l d i g i n g , a l s o o k d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g .
W o r d t ( e n ) e r g e e n v e r e f f e n a a r ( s ) b e n o e m d , d a n i s ( z i j n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e i s ( z i j n ) , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r ( s ) . H i j ( z i j ) h e e f t ( h e b b e n ) d e b e v o e g d h e d e n d i e h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a a n v e r e f f e n a a r ( s ) t o e k e n t . H e t s a l d o n a s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n v o l g e n s d e v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n d e l e n b e z i t .
9 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r ( s ) . W o r d e n t o t d i e h o e d a n i g h e i d b e n o e m d d e H e e r W a l s c h a p B o u d e w i j n ( n n : 5 1 . 0 7 . 1 7 - 0 5 7 . 6 7 ) v o o r n o e m d , d e H e e r M e e u s e n W i l l y ( n n : 4 9 . 0 8 . 0 4 - 1 6 1 . 2 8 ) v o o r n o e m d e n d e H e e r M e e u s e n J u r g e n ( n n : 7 6 . 0 5 . 1 5 0 3 9 . 7 5 ) v o o r n o e m d . D e z a a k v o e r d e r , e n i n g e v a l e r m e e r d e r e z i j n i e d e r v a n h e n , b e s c h i k t ( b e s c h i k k e n ) o v e r a l l e m a c h t e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e b e s t u r e n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e z a a k v o e r d e r ( s ) w o r d e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v a n d e v e n n o t e n b e n o e m d . M e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v a n d e v e n n o t e n k a n ( k u n n e n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) w o r d e n o n t s l a g e n .
M e e u s e n J u r g e n
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/06/2015
ÿþ M O D 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
1 1
5 8 6 8 2 0 *
1 1 1 1 1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 4 P . I t g 2 0 5
G r i f f i e
a f d e l i n g A n t w e r p e n
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r . : 0 8 4 7 0 6 2 9 9 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) W & M E n e r g y
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A
Z e t e l : H E M E L R I J K 2 7 , 2 9 1 0 E S S E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : O N T S L A G Z A A K V O E R D E R , O V E R D R A C H T A A N D E L E N
U i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 1 3 m e i t e 1 9 u u r b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . D e a c t i v i t e i t e n w o r d e n a i s v o l g t u i t g e b r e i d :
" V e r h u u r v a n h o o g w e r k e r s e n v e r h u u r v a n s p r i n g k a s t e l e n "
2 . O n t s l a g z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r D e n s C h r i s t o p h e d a t i n g a a t o p d a t u m v a n 1 3
z i t e i 2 0 1 5 e r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t u i t g e v o e r d e m a n d a a t .
3 . O v e r d r a c h t a a n d e l e n
A l l e a a n d e l e n d i e d e H e e r C h r i s t o p h e h a d o v e r g e n o m e n v a n d e H e e r M e e u s e n W i l l y o p 1 a p r i l
2 0 1 4 w o r d e n o v e r g e d r a g e n a a n d e H e e r M e e u s e n J u r g e n . H e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r w o r d t n a
d e z e o v e r d r a c h t a a n g e p a s t , d e a a n d e l e n v e r h o u d i n g i s n a d e z e o v e r d r a c h t a l s v o l g t
) 1 0 a a n d e l e n o p n a a m v a n W a l s c h a p B o u d e w i j n , l r i s s t r a a t 4 4 b u s 5 , 9 1 2 0 B e v e r e n - W a a s ;
) 3 0 a a n d e l e n o p n a a m v a n M e e u s e n J u r g e n , H e m e l r i j k 2 7 , 2 9 1 0 E s s e n .
4 . B e h e r e n d e V e n n o t e n
D e H e e r W a l s c h a p B o u d e w i j n e n d e H e e r M e e u s e n J u r g e n z i j n d e e n i g e h o o f d e l i j k e v e n n o t e n e n
w o r d e n b e h e r e n d e v e n n o t e n g e n o e m d .
n e e r g e l e g d d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
D e z a a k v o e r d e r
M e e u s e n J u r g e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e