10/04/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
! M e
i = i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 8 - 0 3 - 2 0 1 3
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A I f f l f t e M E C H E L E N
V o o r "
b e h o u c a a n h i B e l g i s
S t a a t s b
I I ! I l ~ I I I I I N ~ ~ I ~ I l l f l l l l
J
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 5 1 1 . 4 0 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H O L D E G
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e i d e s t r a a t 7
2 8 0 1 M e c h e l e n ( H e f f e n )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g N V
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s F i l i p H u y g e n s o p 2 6 m a a r t 2 0 1 3 , n o g n i e t ; g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : n a a m s w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n o m h e m v a s t t e s t e l l e n a l s W P A R K ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h o g e r g e n o m e n b e s l u i t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 . : R e c h t s v o r m - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e n a a m W P A R K . T W E E D E B E S L U I T : U I T B R E I D I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K D O E L d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s o m s c h r e v e n I n a r t i k e l 3 v a n d e : s t a t u t e n u i t t e b r e i d e n m e t d e v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n i n h e t c u r s i e f a a n g e d u i d :
" A R T I K E L 3 . : D O E L :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d
1 . H e t v e r r i c h t e n v a n w e r k e n h e t v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n v a n i n t e l l e c t u e l e a a r d , m e t i n h e t ; b i j z o n d e r :
- h e t b i j s t a a n v a n o n d e r n e m i n g e n i n h u n b e d r i j f s v o e r i n g ;
- h e t o p v o l g e n , u i t b o u w e n e n u i t w e r k e n v a n h e t c o m m e r c i e e l b e l e i d v a n d e z e o n d e r n e m i n g e n ; - h e t o p s t e l l e n v a n v o o r s t e l l e n e n a d v i e z e n o p h e t v l a k v a n h u n a a n k o o p - e n v e r k o o p p o l i t i e k , w a a r o n d e r h e t o n d e r h o u d e n v a n r e c h t s t r e e k s e e n o n r e c h t s t r e e k s e c o n t a c t e n m e t d e l e v e r a n c i e r s e n d e a f n e m e r s ;
- h e t o p v o l g e n , u i t b o u w e n e n u i t w e r k e n v a n d e ( v e r d e r e ) e x p a n s i e v a n d e b e g e l e i d e ? o n d e r n e m i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n i n f o r m a t i e v e r s t r e k k i n g i n z a k e d e m a r k t s i t u a t i e i n B e l g i ë e n i d a a r b u i t e n , d e c o n c u r r e n t i e p o s i t i e e n d e m o g e l i j k h e d e n t o t u i t b r e i d i n g v a n h e t m a r k t a a n d e e l ;
_ h e t b i j s t a a n v a n o n d e r n e m i n g e n i n h e t p e r s o n e e l s b e l e i d e n d e b e d r i j f s a d m i n i s t r a t i e ;
H e t k o p e n , v e r k o p e n , t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , i n r i c h t e n , h u r e n , v e r h u r e n , ' , o n d e r v e r h u r e n , i n e r f p a c h t g e v e n o f o p s t a l r e c h t v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o f m i t s t u s s e n p e r s o o n u i t b a t e n , r u i l e n , h o r i z o n t a a l e n v e r t i k a a l v e r d e l e n , v e r k a v e l e n , o n d e r h e t r e g i m e v a n m e d e - e i g e n d o m p l a a t s e n , d e f i n a n c i e r i n g s h u u r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o n g e a c h t o f d e z e ; g o e d e r e n t o e b e h o r e n a a n d e v e n n o o t s c h a p e n o n g e a c h t a a n w i e , m e t i n b e g r i p v a n d e v e n n o t e n v a n ; d e v e n n o o t s c h a p , d e g o e d e r e n w o r d e n v e r k o c h t , v e r h u u r d o f t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d . I n h e t a l g e m e e n m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e s d o e n w a t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e e f t m e t : h e t c o m m e r c i e e l , t e c h n i s c h e n f o f a d m i n i s t r a t i e f b e h e e r , d e v a l o r i s e r i n g v o o r z i c h z e l f o f v o o r d e r d e n = v a n a l l e o n r o e r e n d e b e b o u w d e o f n i e t b e b o u w d e e i g e n d o m m e n , a l l e o n d e r z o e k e n e n s c h a t t i n g e n . v e r r i c h t e n , a l l e a d m i n i s t r a t i e v e t o e l a t i n g e n v r a g e n , a l l e l a s t e n k o h i e r e n o p s t e l l e n , a l l e a r c h i t e c t e n . e n / o f a a n n e m i n g s c o n t r a c t e n s l u i t e n .
3 . H e t v e r w e r v e n , i n c o n c e s s i e n e m e n , f i n a n c i e r e n , e x p l o i t e r e n , b e h e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o n d e r m e e r o n d e r g r o n d s e e n b o v e n g r o n d s e p a r k i n g s , p a r k i n g s o p d e o p e n b a r e w e g , e n a l l e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n d e b o u w w e r k z a a m h e d e n e n i n s t a l l a t i e s , e n a n d e r i n d e r u i m s t e z i n : g e n o m e n e n a l l e s w a t d a a r m e e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
î
, a 7 m o d 1 1 . 1
V o o r - ^ b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
4 , D e a a n k o o p , v e r k o o p , o v e r d r a c h t , r u i l e n h e t b e h e e r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , d e d e e l n e m i n g i n o f h e t b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r e , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n . D e v e n n o o t s c h a p o n t z e g t z i c h e l k e a c t i v i t e i t v a n b e h e e r v a n r o e r e n d e w a a r d e n z o a l s b e d o e l d i n d e f i n a n c i ë l e w e t g e v i n g v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g .
5 . H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t z i c h b o r g s t e i l e n o f a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , b e h a l v e d e d a d e n d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n e r k e n d e k r e d i e t i n s t e l l i n g e n .
6 . H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n , f u n c t i e s e n m a n d a t e n v a n z a a k v o e r d e r e n v e r e f f e n a a r i n B e l g i s c h e e n b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j m a g a l l e h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n e n a i l e o n r o e r e n d e n r o e r e n d g o e d v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h a a r o n t w i k k e l i n g , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e g e r e g l e m e n t e e r d e a c t i v i t e i t e n z o a l s b e p a a l d d o o r h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n z e s s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g e n d e k a d e r w e t v a n é é n m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g t o t r e g l e m e n t e r i n g v a n d e b e s c h e r m i n g v a n d e b e r o e p s t i t e l e n v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e d i e n s t v e r l e n e n d e i n t e l l e c t u e l e b e r o e p e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n m a g e v e n e e n s a d v i e s v e r s c h a f f e n a a n a a n v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n . "
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L , u i t g e r e i k t v o o r r e g i s t r a t i e m e t o o g o p n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
( g e t . ) F i l i p H u y g e n s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
E x p e d i t i e v a n d e a k t e ,
- V e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r m e t s t a a t a c t i e f e n p a s s i e f d e d a t o 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/09/2011
ÿþ"
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e -
, - ~ . 4 ~ ~ L E G n . _
? 1 : . - 0 8 - 2 0 1 1
i - i E C H T B A N K v 4 - e . . r , , _ - s ; ^ t i " ; ; : N D E L g r é i g i E C l - i E L ~ ~ N J
1
* 1 1 1 3 7 7 2 3 *
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E s t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 5 1 1 . 4 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H O L D E G
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e i d e s t r a a t 7 - 2 8 0 1 M e c h e l e n ( H e f f e n )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
* U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 j u n i 2 0 1 1 g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s d e h e e r J o h a n W i l l e m e n , H e i d e s t r a a t 7 t e 2 8 0 1 H e f f e n , d e h e e r T o m W i l l e m e n , H e i d e s t r a a t 7 t e 2 8 0 1 H e f f e n , m e v r o u w K a t l e e n W i l l e m e n , A u g u s t i j n e n s t r a a t 2 0 t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , d e h e e r B r a m W i l l e m e n , H e i d e s t r a a t 7 t e 2 8 0 1 H e f f e n . H u n m a n d a a t l o o p t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e n z a l e e n e i n d e n e m e n n a d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
* U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 6 j u n i 2 0 1 1 g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r : d e h e e r J o h a n W i l l e m e n , w o n e n d e H e i d e s t r a a t 7 t e 2 8 0 1 H e f f e n . H e t m a n d a a t z a l e i n d i g e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 . H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
J o h a n W i l l e m e n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .