27/08/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
* 1 5 3 1 3 9 5 6 *
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N e e r g e l e g d
2 5 - 0 8 - 2 0 1 5
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e t e l : N i j v e r h e i d s s t r a a t ( H R T ) 1 6
O n d e r n e m i n g s n u m m e r :
0 6 3 5 7 5 8 9 8 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : W . v a n A e r t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s A n n - S o p h i e V a n R o o s b r o e c k t e M o l o p 2 1 a u g u s t u s 2 0 1 5 d a t e r d o o r d e h e e r v a n A E R T W o u t , g e b o r e n t e H e r e n t a l s o p 1 5 s e p t e m b e r 1 9 9 4 , g e k e n d o n d e r r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 9 4 . 0 9 . 1 5 - 1 5 9 . 7 0 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , N i j v e r h e i d s s t r a a t 1 6 e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t , w a a r v a n d e s t a t u t e n b i j u i t t r e k s e l l u i d e n a l s v o l g t :
O p d e a a n d e l e n w o r d t i n g e t e k e n d a a n p a r i , z e g g e v o o r e e n w a a r d e v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 8 6 , 0 0 ) p e r a a n d e e l .
D e c o m p a r a n t t e k e n t i n o p h e t v o l l e d i g k a p i t a a l d o o r m i d d e l v a n c o n t a n t e n , v o o r a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) h e t z i j v o o r h o n d e r d a a n d e l e n .
H e t k a p i t a a l w e r d v o l g e s t o r t t o t b e l o o p v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) .
O v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 9 , 1 4 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w e r d h e t v o l l e d i g b e d r a g v a n d e v o l s t o r t i n g i n c o n t a n t e n g e d e p o n e e r d o p r e k e n i n g n u m m e r B E 9 6 7 5 1 2 0 7 6 6 3 8 0 5 b i j d e v e n n o o t s c h a p A x a B a n k , t e B e r c h e m , G r o t e s t e e n w e g 2 1 4 , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g . H i e r u i t b l i j k t d a t v a n a f h e d e n h e t v o l l e d i g b e d r a g v a n h e t v o l g e s t o r t e k a p i t a a l i n c o n t a n t e n t e r b e s c h i k k i n g s t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t b a n k a t t e s t w o r d t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d , m e t h e t o o g o p d e b e w a r i n g e r v a n i n h e t d o s s i e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t o n d e r d e j u r i d i s c h e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n o n d e r d e n a a m W . v a n A e r t .
A r t i k e l 2 .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d i n h e t V l a a m s G e w e s t , m e t n a m e t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , N i j v e r h e i d s s t r a a t 1 6 .
H i j m a g b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) n a a r o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e p l a a t s b i n n e n h e t V l a a m s G e w e s t w o r d e n o v e r g e b r a c h t , m i t s h i e r v a n b e h o o r l i j k e p u b l i c i t e i t w o r d t g e m a a k t v o l g e n s d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j h u i z e n , v e r k o o p k a n t o r e n o f a g e n t s c h a p p e n v e s t i g e n , w a a r o o k i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d .
A r t i k e l 3 .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , b i j a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s A n n - S o p h i e V a n R o o s b r o e c k t e M o l o p 2 1 a u g u s t u s 2 0 1 5 .
B e h o u d e n s d o o r d e r e c h t e r , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g . A r t i k e l 4 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- d e p r o m o t i e v a n d e w i e l e r s p o r t , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , m e t i n b e g r i p v a n h e t d e e l n e m e n a a n a l l e w e d s t r i j d e n i n a l l e d i s c i p l i n e s v a n d e w i e l e r s p o r t , h e t o r g a n i s e r e n , u i t w e r k e n , o n d e r s t e u n e n , b e g e l e i d e n v a n s p o r t e r s , h e t b e g e l e i d e n e n i n r i c h t e n v a n s p o r t w e d s t r i j d e n , h e t s a m e n s t e l l e n e n l e i d e n v a n w i e l e r p l o e g e n ;
- h e t b e h e e r v a n d e a u t e u r s - , i m a g o - e n p o r t r e t r e c h t e n v a n w i e l r e n n e r s e n a n d e r e s p o r t l u i ,
2 2 0 0 H e r e n t a l s
O p r i c h t i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m e t a l l e m o g e l i j k e a c t i v i t e i t e n v a n m e r c h a n d i s i n g ;
- h e t o n t w e r p , d e f a b r i c a g e , a a n k o o p e n v e r k o o p v a n k l e d i j e n a c c e s s o i r e s , a l o f n i e t g e r e l a t e e r d a a n d e m e r c h a n d i s i n g v a n w i e l r e n n e r s ;
- a a n - e n v e r k o o p v a n s p o r t m a t e r i a l e n i n h e t a l g e m e e n e n t e r o n d e r s t e u n i n g v a n h o g e r g e m e l d e a c t i v i t e i t e n ;
- o p t r e d e n a l s i n s t r u c t e u r , b e g e l e i d e r , z e l f s t a n d i g w e r k e n d e s p o r t b e o e f e n a a r ;
- v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n h e t p r o d u c t e n / o f d e n a a m o p a l l e m o g e l i j k e d e n k b a r e w i j z e n z o w e l n a a r s p o r t v e r e n i g i n g e n e n o r g a n i s a t i e s a l s n a a r d e b e d r i j f s w e r e l d t o e ;
- v o e r e n v a n p u b l i c i t e i t e n a a n v e r w a n t e b e z i g h e d e n v o o r e n n a a r s p o n s o r s , v e r e n i g i n g e n , o r g a n i s a t i e s e n b e d r i j v e n , z o w e l n a t i o n a a l a l s i n t e r n a t i o n a a l i n e i g e n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ;
- g e v e n v a n a c t e s d e p r é s e n c e , v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p a l l e m o g e l i j k e c o m m e r c i ë l e e n p u b l i c i t a i r e m a n i e r e n ;
- m a n a g e m e n t , b e h e e r v a n s p o r t c l u b s , c o n s u l t i n g v o o r s p o r t e r s ;
- h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n , z o w e l i n c o n s u l t a n c y a l s i m p l e m e n t a t i e a a n d e r d e n , o p v l a k v a n b e h e e r , m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , s a l e s e n p u b l i c - r e l a t i o n s :
° p r o f e s s i o n e e l a d v i e s v a n s p o r t e r s , s p o r t v e r e n i g i n g e n , s p o r t o r g a n i s a t i e s e n m a n i f e s t a t i e s , b e d r i j v e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d o p s t r a t e g i s c h , o p e r a t i o n e e l e n c o m m e r c i e e l v l a k ;
° b e g e l e i d e n v a n h e t g e e n v e r m e l d o n d e r v o o r g a a n d p u n t , o p m a a k v a n b e d r i j f s - e n m a r k e t i n g p l a n e n d i e n s m e e r ;
° a d v i e s v e r l e n i n g r o n d p r o d u c t - e n d i e n s t e n b e h e e r , p r i j s b e p a l i n g e n k e u z e v a n d i s t r i b u t i e k a n a l e n ;
° a d v i e s v e r l e n i n g r o n d m a r k e t i n g c o m m u n i c a t i e , m e r k e n a d v i e s , o p m a a k p e r s b e r i c h t e n , p e r s c o n f e r e n t i e s , s u p p o r t e r e n v a n n a t i o n a l e e n i n t e r n a t i o n a l e b e u r z e n , w e b s i t e c o m m u n i c a t i e , d i r e c t m a i l i n g a c t i v i t e i t e n , t e l e m a r k e t i n g a c t i v i t e i t e n , i n t e r n e c o m m u n i c a t i e , c o p y w r i t i n g e n l a y o u t i n g v a n b r o c h u r e s e n a n d e r d o c u m e n t a t i e m a t e r i a a l , b e g e l e i d e n e n c r e ë r e n v a n r e c l a m e c a m p a g n e s , s p e c i a l e e v e n e m e n t e n , s p o n s o r i n g ;
° a d v i e s v e r l e n i n g r o n d r e c r u t e r i n g e n s e l e c t i e v a n m a n a g e m e n t , s a l e s e n m a r k e t i n g
p r o f i e l e n ;
° o p z e t t e n e n c o m m e r c i a l i s e r e n v a n c o m m e r c i ë l e a d r e s b e s t a n d e n ;
° h e t g e v e n v a n m a n a g e m e n t , s a l e s e n m a r k e t i n g o p l e i d i n g e n ;
° a d v i e s v e r l e n i n g i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d i n z a k e o v e r n a m e s e n s t o p z e t t i n g v a n v e r e n i g i n g e n , o r g a n i s a t i e s e n b e d r i j v e n z o w e l n a t i o n a a l a l s i n t e r n a t i o n a a l ;
° c o n s u l t a n c y e n r e a l i s a t i e o p h e t g e b i e d v a n c o m m u n i c a t i e p r o j e c t e n ;
- h e t a a n - e n v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n , b e h e r e n e n r e n o v e r e n v a n o n r o e r e n d e
g o e d e r e n v o o r e i g e n b e h e e r .
H o r e c a
- d e a a n - e n v e r k o o p , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i n - e n u i t v o e r v a n v o e d i n g s w a r e n , a l d a n n i e t b e r e i d e n a l l e g o e d e r e n d i e a a n d e h o r e c a - s e c t o r v e r w a n t z i j n .
- d e u i t b a t i n g v a n r e s t a u r a n t s , s p i j s h u i z e n e n d r a n k g e l e g e n h e d e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n : h e t g e v e n v a n z o w e l k o u d e a l s w a r m e g e r e c h t e n .
- h e t i n r i c h t e n e n u i t b a t e n v a n e l k e v o r m v a n h o r e c a b e d r i j v e n .
- h e t a a n n e m e n v a n f e e s t e n e n r e c e p t i e s i n e i g e n z o w e l a l s i n v r e e m d e l o c a t i e s m e t i n b e g r i p v a n a l l e s o o r t e n v a n t r a i t e u r d i e n s t e n , z e l f s m o e s t d i t e n k e l v e r h u r i n g e n v a n m a t e r i a l e n o f p e r s o n e e l z i j n .
W i n k e l
- d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n s p o r t - , s p e l - , h o b b y - e n v r i j e t i j d s a r t i k e l e n , k l e d i n g , s c h o e n e n , l e d e r w a r e n , c o s m e t i c a e n t o e s t e l l e n v o o r s p o r t - e n l i c h a a m s v e r z o r g i n g , a r t i k e l e n v o o r b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g ,
- d e p r o d u c t i e i n e i g e n b e h e e r o f d o o r b e m i d d e l i n g v a n d e r d e n v a n d e b o v e n s t a a n d e g o e d e r e n ;
- d e h u u r e n v e r h u u r v a n b o v e n s t a a n d e g o e d e r e n ;
- d e o r g a n i s a t i e v a n i n d i v i d u e l e o f g r o e p s r e i z e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d , i n e i g e n b e h e e r o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ;
- d e o r g a n i s a t i e v a n o p l e i d i n g e n , c u r s u s s e n , s t a g e s , d e m o n s t r a t i e s v o o r s p o r t e n , s p e l e n , h o b b y e n v r i j e t i j d s b e s t e d i n g .
- h a a r w e r k z a a m h e d e n t e b e s c h e r m e n o f t e w a a r b o r g e n d o o r h e t n e m e n v a n o c t r o o i e n , p a t e n t e n o f m e r k n a m e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b o v e n v e r n o e m d d o e l v e r w e z e n l i j k e n , h e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g , h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d . D e z e o p s o m m i n g e n z i j n e n k e l a a n d u i d e n d e n n i e t b e g r e n z e n d . Z o k a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s t o t h a a r d o e l b e h o r e n d e , a l l e d a d e n s t e l l e n e n a l l e h a n d e l i n g e n d o e n v a n c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f i m m o b i l i a i r e a a r d , d i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h e t z i j r e c h t s t r e e k s , h e t z i j o n r e c h t s t r e e k s t o t h a a r d o e l b e h o r e n e n e r z i c h b i j a a n s l u i t e n o f e r d e u i t b r e i d i n g v a n k u n n e n b e v o r d e r e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d . D e v e n n o o t s c h a p z a l d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e m o g e n d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n s o o r t g e l i j k o f c o m p l e m e n t a i r d o e l n a s t r e v e n o f d i e e e n v o u d i g n u t t i g z i j n t o t d e a l g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n z i j m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a l l e a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n , z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g l e n i n g e n v e r r i c h t e n a a n d e r d e n e n b o r g s t a a n v o o r d e r d e n .
A r t i k e l 5 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , w a a r b i j i e d e r a a n d e e l é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g t .
B i j d e o p r i c h t i n g w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o l s t o r t v o o r t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) . E v e n t u e l e a a n v u l l e n d e s t o r t i n g e n b l i j k e n u i t h e t v e n n o o t s c h a p s r e g i s t e r .
A r t i k e l 1 1 .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n z a a k v o e r d e r , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t b e p a a l t .
T o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d :
- d e h e e r v a n A E R T W o u t , g e b o r e n t e H e r e n t a l s o p 1 5 s e p t e m b e r 1 9 9 4 , g e k e n d o n d e r r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 9 4 . 0 9 . 1 5 - 1 5 9 . 7 0 , w o n e n d e t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , N i j v e r h e i d s s t r a a t 1 6 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n t e n a l l e n t i j d e e e n e i n d e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s .
D e m a c h t e n v a n e e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k u n n e n s l e c h t s o m e r n s t i g e r e d e n e n h e r r o e p e n w o r d e n .
A r t i k e l 1 2 .
I e d e r z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n w e l k e d o o r d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n v e r r i c h t , z e l f s i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n b u i t e n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j a a n t o o n t d a t d e d e r d e w i s t d a t d e h a n d e l i n g d e g r e n z e n v a n h e t d o e l o v e r s c h r e e d o f h i e r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n z i j n ; b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s h i e r t o e g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s i n d i e n d i t v o o r h a n d e n i s , k u n n e n s t e e d s e e n r e g l e m e n t v a n i n w e n d i g e o r d e o p s t e l l e n w a a r b i j h u n r e s p e c t i e v e b e v o e g d h e d e n w o r d e n v a s t g e l e g d . D e r g e l i j k r e g l e m e n t h e e f t u i t s l u i t e n d k r a c h t b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) m o e t ( e n ) a l l e z o r g b e s t e d e n a a n d e b e d r i j v i g h e i d e n d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n p r i n c i p e w o r d e n z i j n i e t v e r g o e d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r t o e u i t d r u k k e l i j k a n d e r s b e s l i s t . Z i j h e b b e n u i t e r a a r d r e c h t o p v e r t e g e n w o o r d i g i n g s - , r e i s - e n v e r b l i j f k o s t e n .
A r t i k e l 1 6 .
E e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l j a a r l i j k s w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m 2 0 . 0 0 u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g i s w o r d t d e v e r g a d e r i n g u i t g e s t e l d t o t d e v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e z i t t i n g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s o f c o m m i s s a r i s s e n i n d i e n d e r g e l i j k o r g a a n i n d e v e n n o o t s c h a p i n f u n c t i e i s ; z i j m o e t b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n v e n n o t e n d i e t e z a m e n m i n s t e n s e e n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 2 0 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g d e e e r s t e j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
O p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r w o r d t d o o r d e z a a k v o e r d e r e e n j a a r r e k e n i n g o p g e m a a k t . D e z e h o u d t o n d e r m e e r i n , e e n i n v e n t a r i s , e e n b a l a n s e n e e n r e k e n i n g v a n w i n s t o f v e r l i e s , a l s m e d e e e n n o t a o m t r e n t b e l a n g r i j k e g e b e u r t e n i s s e n d i e z i c h h e b b e n v o o r g e d a a n t i j d e n s h e t l o p e n d b o e k j a a r .
A r t i k e l 2 1 .
H e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n , m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n e n a f s c h r i j v i n g e n , v o r m t d e n e t t o - w i n s t .
O p d e z e w i n s t w o r d t v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
L u i k B
- v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
S t a a t s b l a d
a a n h e t B e l g i s c h
v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r e i s t w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s t i e n p r o c e n t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r s h e t s a l d o g e h e e l o f t e n d e l e a a n w e n d e n v o o r u i t z o n d e r l i j k e a f s c h r i j v i n g e n , h e t o v e r b r e n g e n o p e e n b i j z o n d e r e r e s e r v e - o f v o o r z i e n i n g s f o n d s o f v o o r o v e r d r a c h t n a a r h e t v o l g e n d b o e k j a a r .
E r w o r d t a a n d e v e n n o t e n g e e n e n k e l e v e r g o e d i n g g e w a a r b o r g d v o o r h e t d o o r h e n b e l e g d
k a p i t a a l .
H e t d e e l v a n d e n e t t o - w i n s t d a t e v e n t u e e l d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n d e v e n n o t e n z a l w o r d e n b e s t e m d , z a l o n d e r h e n v e r d e e l d w o r d e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n t a l a a n d e l e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D o o r d e v o o r n o e m d e v e n n o t e n - i n t e k e n a a r s , h a n d e l e n d a l s e e r s t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w e r d n o g e e n p a r i g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g g o e d g e k e u r d .
1 . E e r s t e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r .
H e t e e r s t e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r z a l l o p e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n d e s t a t u t e n t e r
g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o n v e r m i n d e r d h e t g e e n b e p a a l d o n d e r p u n t 4 h i e r n a , t o t 3 1
d e c e m b e r 2 0 1 5 .
D e v o l g e n d e b o e k j a r e n l o p e n s a m e n m e t h e t b u r g e r l i j k j a a r .
D e e e r s t e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v i n d t p l a a t s o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e
m a a n d m e i 2 0 1 6 , o m 2 0 . 0 0 u u r .
2 . A a n s t e l l i n g z a a k v o e r d e r .
a ) W o r d t t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r b e n o e m d , v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- d e h e e r v a n A E R T W o u t , g e b o r e n t e H e r e n t a l s o p 1 5 s e p t e m b e r 1 9 9 4 , g e k e n d o n d e r r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 9 4 . 0 9 . 1 5 - 1 5 9 . 7 0 , w o n e n d e t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , N i j v e r h e i d s s t r a a t 1 6 .
b ) W o r d t t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r b e n o e m d , v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- M e v r o u w D E B I E S a r a h , g e b o r e n t e H e r e n t a l s o p 2 3 j a n u a r i 1 9 9 5 , g e k e n d o n d e r r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 9 5 . 0 1 . 2 3 - 4 3 4 . 0 5 , h o u d e r v a n i d e n t i t e i t s k a a r t m e t n u m m e r 5 9 1 - 4 9 5 4 2 0 5 - 3 2 , w o n e n d e t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , N i j v e r h e i d s s t r a a t 1 6 .
B e i d e z a a k v o e r d e r s z i j n h i e r a a n w e z i g e n a a n v a a r d e n h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k h u n m a n d a a t .
D e z a a k v o e r d e r s b e s l i s s e n o n m i d d e l l i j k h i e r a a n a a n s l u i t e n d o m a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p W . v a n A e r t i n d i e n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n g e s t e l d a l s z a a k v o e r d e r o f b e s t u u r d e r :
- D e h e e r v a n A e r t W o u t , v o o r n o e m d .
3 . V a s t s t e l l i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
D e z a a k v o e r d e r s t e l t h e t a d r e s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a s t t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s ,
N i j v e r h e i d s s t r a a t 1 6 .
4 . B e k r a c h t i g i n g d a d e n g e s t e l d v o o r d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g .
D e h e e r v a n A e r t e n m e v r o u w D e B i e , b e i d e n v o o r n o e m d , h a n d e l e n d a l s z a a k v o e r d e r s , v e r k l a r e n a l l e d a d e n w e l k e w e r d e n g e s t e l d v a n a f 1 j u l i 2 0 1 5 i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , t e b e k r a c h t i g e n .
5 . V o l m a c h t .
A a n F i d u c i a i r e M a e r i ë n , G h i l a i n & P a r t n e r s B V B A t e 2 4 6 0 K a s t e r l e e , G e e l s e b a a n 6 9 A / 0
w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t d e K r u i s p u n t b a n k v o o r
O n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e d i v e r s e b e l a s t i n g s a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B T W -
a d m i n i s t r a t i e e n d e s o c i a l e w e t g e v i n g , t e r e g e l e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g ,
a l s o o k n a a r a a n l e i d i n g v a n w i j z i g i n g e n z i c h t e r z a k e v o o r d o e n d e i n d e t o e k o m s t .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
G e t . G e a s s o c i e e r d n o t a r i s A n n - S o p h i e V a n R o o s b r o e c k
W o r d t h i e r m e e n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e a k t e .