WAEGENAERE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. WAEGENAERE
Dénomination : WAEGENAERE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 859.704.367

Publication

13/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 06.03.2013, NGL 06.03.2013 13059-0498-008
04/01/2013
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word 11,t

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie van de Rechtbánkt van Koophandel te Antwerpen, o~x

Griffie 21' 12, 2012

Ondernemingsnr : 0859704367

Benaming

(voluit) : WAEGENAERE

(verkort) :

Rechtsvorm : eif

Zetel : Molenheiken 101, 2960 (Sint Leenaarts) Brecht

(volledig adres)

Onderwerp akte : OVEREENKOMST D.D. 12 december 2012

Melding overeenkomst

Tussen zaakvoerder en vennoot mevrouw WAEGENAERE, Aline Maria Augusta Philomena, geboren te Schoten op 16 januari 1969 rijksregistemummer 69.01.16-340.54 wonende op dit moment te 2960 Brecht (Sint Leenaerts) Molenheiken 101

en zaakvoerder en vennoot de heer Waegenaere, René Louis Antoon, geboren te Deurne op 20 maart 1941, rijksregistemummer 41.03.20-251.31, wonende te 2980 Zoersel, Spechtendreef 6

werd een overeenkomst afgestoten op 12 december 2012.

Tijdens de gvergadering was ook aanwezig: de accountant Lucien Ceulemans

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

04/01/2013
ÿþ Mod wora 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

II elYII~11' III~I111MI

Neergelegd ter griffie van de Recht van Koophandel te Ânfwerpen, ep

21 DEC. 2412

Griffie

Ondernemingsnr : 0859.704.367

Benaming

(voluit) : WAEGENAERE

(verkort) :

Recht Vorm : Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 2960 Brecht (Sint-Lenaerts), Molenheiken 101

(volledig adres)

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering - wijziging en verlenging boekjaar en datum jaarvergadering - omvorming naar besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid - ontslag zaakvoerders - benoeming zaakvoerders - aanpassing en aanneming van nieuwe statuten.

Uit het verslagschrift der buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de burgerlijke; vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; "WAEGENAERE", gevestigd te 2960 Brecht (Sint-Lenaerts), Molenheiken 101, opgemaakt door notaris Philip' Van den Abbeele te Antwerpen, op veertien december tweeduizend en twaalf, blijkt dat volgende beslissingen door de vergadering werden genomen met éénparigheid van stemmen

I. De vergadering beslist de begin- en einddatum van het boekjaar te wijzigen in één januari ais nieuwe, begindatum en éénendertig december als nieuwe einddatum en de datum van de jaarlijkse algemene; vergadering der aandeelhouders te verplaatsen naar elke eerste maandag van de maand juni om twintig uur.

Ingevolge dit besluit tot wijziging besluit de algemene vergadering het huidig boekjaar af te sluiten op: éénendertig december tweeduizend dertien. De eerstvolgende jaarvergadering zal bijgevolg gehouden worden: op de eerste maandag van de maand juni van het jaar tweeduizend en veertien,

Il. a)De voorzitter merkt vooreerst op dat de statuten niet verbieden dat de vennootschap een andere rechtsvorm mag aannemen. De aanwezige en/of vertegenwoordigde aandeelhouders verklaren voorafgaandelijk deze vergadering alle wettelijk vereiste verslagen ontvangen te hebben.

b)De vergadering stelt de voorzitter vrij lezing te geven van het verslag van het bestuurs-orgaan van 9 november 2012 inhoudende een omstandige verantwoording van de voorgestelde omvorming, waarbij verwezen wordt naar een staat van actief en passief afgesloten op 30 september 2012, en het verslag van de bedrijfsrevisor, met name de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Mol, Meuldermans & Partners te 2850 Boom, Vrijheidstraat 91, op zich vertegenwoordigd door de heer Kris Meuldermans, bedrijfsrevisor, over de voorgestelde omvorming, opgemaakt op 9 november 2012.

Dit verslag besluit ais volgt:

Ondergetekende, BVBA DE MOL, MEULDERMANS & PARTNERS, vertegenwoordigd door Kris Meuldermans, bedrijfsrevisor, kantoor houdende de te 2850 Boom, Vrijheidstraat 91, aangesteld door de raad van bestuur van de CVBA WAEGENAERE, heeft met het oog op de omzetting naar een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, conform de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, de staat van activa en passiva, afgesloten per 30 september 2012, onderzocht. Wij hebben onze controlewerkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele normen.

Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief' zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2012 die het bestuursorgaan van de: vennootschap heeft opgesteld, heeft plaats gehad.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.Het eigen vermogen van de CVBA WAEGENAERE is per 30 september 2012 negatief ten bedrage' van ¬ -27.598,27 zodat artikel 431 en 432 van het Wetboek van Vennootschappen van toepassing is.

Het netto-actief volgens de staat van activa en passiva is kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van ¬ 18,600,00. Het verschil bedraagt ¬ 46.198,27,

Wij wijzen op de toepassing van het artikel 785 van het Wetboek van vennootschappen. Ingevolge dit artikel is het bestuursorgaan van de vennootschap die wordt omgezet hoofdelijk gehouden tot betaling van het eventuele verschil tussen het netto-actief va de vennootschap na omzetting het minimumkapitaal._

Op de laatste blz. van Luik r vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

"1" Ondergetekende minuuthoudende notaris heeft partijen ingelicht over de rechtsgevolgen die voortvloeien uit de wetsartikelen aangehaald in het voormelde revisoraal verslag en uit de nodige maatregelen die zij dienen te ondernemen. Zij bevestigen hiervan op de hoogte te zijn en ontslaan ondergetekende minuuthoudende notaris van verdere uitleg dienaangaande. Zij verklaren in dit verband dat er reeds op 4 december 2012 een bijzondere algemene vergadering is gehouden waarop een herstructureringplan door de algemene vergadering werd goedgekeurd en waarop werd beslist de vennootschap voort te zetten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2013 - Annexes du Moniteur belge c)De vergadering beslist, na grondige kennisname van voormelde verslagen, daarop de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen en deze aan te nemen van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid. Dit besluit geschiedt op basis van voormelde staat van actief en passief de dato 30 september 2012. De omzetting gebeurt vanaf veertien december tweeduizend en twaalf zodat alle verrichtingen vanaf veertien december tweeduizend en twaalf worden verondersteld verricht door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen. De vennootschap behoudt tevens haar B.T.W.-identificatie-nummer en haar ondememingsnummer. Conform artikel 775 van het wetboek van vennootschappen blijft de rechts-persoonlijkheid van de vennootschap onveranderd voortbestaan in haar nieuwe rechtsvorm. De vennootschap zal de boeken en boekhouding alsmede alle lopende verbintenissen, die door haar als naamloze vennootschap werden gehouden, in haar nieuwe rechtsvorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voortzetten. d)Ingevolge het besluit tot omvorming naar een BVBA neemt van rechtswege een einde aan het mandaat van de zaakvoerders van de vennootschap, met name:

-Mevrouw WAEGENAERE, Aline Maria Augusta Philomena, geboren te Schoten op 16 januari 1969,

wonende te 2960 Brecht (Sint-Lenaarts), Molenheiken 101

-De Heer WAEGENAERE, René Louis Antoon, geboren te Deurne op 20 maart 1941,wonende te 2980

Zoersel, Spechtendreef 6

Er wordt hen kwijting en décharge verleend voor het gevoerde beleid,

e)Wordt benoemd als zaakvoerder met ingang vanaf veertien december tweeduizend en twaalf:

-Mevrouw WAEGENAERE, Aline Maria Augusta Philomena, geboren te Schoten op 16 januari 1969,

wonende te 2960 Brecht (Sint-Lenaarts), Molenheiken 101, dewelke alhier haar mandaat uitdrukkelijk

aanvaardt. Haar mandaat is bezoldigd en van onbepaalde duur.

111. De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen door aanneming van

nieuwe statuten geschikt voor haar nieuwe vennootschapsvorm. In dit verband neemt zij tevens het besluit om

de benaming "Turning-Point° uit de statuten te schrappen.

STATUTEN

I. NAAM - DUUR - ZETEL - DOEL

Artikel 1  NAAM - AARD

De vennootschap is een burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van besloten vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid.

Zij draagt de naam "WAEGENAERE". Naar het publiek toe mag eveneens de benaming "DENTALINE"

gebruikt worden, hetzij samen met de maatschappelijke naam hetzij afzonderlijk ervan,

Artikel 2 -ZETEL:

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2960 Brecht (Sint-Lenaarts), Molenheiken 101.

Elke verandering van zetel in hetzelfde taalgebied kan door de zaakvoerder worden beslist en wordt docr

zijn zorgen bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Voor een zetelverplaatsing naar het Franstalig taalgebied in België is een beslissing nodig van de

buitengewone algemene vergadering, genomen met inachtneming van de regels gesteld voor een wijziging van

de statuten, en waarbij de volledige tekst der statuten in het Frans worden vertaald.

Artikel 3 - DOEL:

De vennootschap heeft tot doel:

" het uitoefenen van een tandartspraktijk in de ruimste zin van het woord;

" de aankoop, verhuur en verkoop van tandtechnische apparatuur en materialen gebruikt in de tandheelkunde en de orthodontie;

" het uitbaten van een tandtechnisch labo in de meest brede betekenis.

" De uitgave van en de medewerking aan het uitgeven van vaktechnische boeken, tijdschriften, periodieken en losbladige uitgaven, compendia, verslagen van studiedagen en seminaries en het verwerven van intellectuele rechten in dit verband.

.het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

" het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

" Advies en bijstand aan de bedrijfswereld en particulieren onder meer op het gebied betreffende bedrijfsbeheer, bedrijfsvoering, public relations, communicatie, managementactiviteiten, algemene auditactiviteiten, planning, organisatie en toezicht;

" Voor eigen rekening:

A. Het aanleggen, het ocrdeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2013 - Annexes du Moniteur belge ~ alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patri-monium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

De vennootschap mag in België en in het buitenland aile commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel.

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in aile ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen,

Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken,

Artikel 4 - DUUR:

De vennootschap is aangegaan op zestien juli tweeduizend en drie voor onbepaalde duur.

Behoudens een gerechtelijke uitspraak kan de vennootschap slechts worden ontbonden door de buitengewone algemene vergadering niet inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

II, KAPITAAL - AANDELEN

Artikel 5 -- KAPITAAL - AANDELENREGISTER

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op ACHTTIENDUIZEND ZESHON-DERD EURO (¬ 18.600,00),

Het is gesplitst in honderd zesentachtig aandelen zonder nominale waarde, waarbij ieder aandeel één/honderd zesentachtigste vertegenwoordigt van het maatschappelijk kapitaal, De aandelen zijn genummerd van één tot en met honderd zesentachtig.

De vennoot of vennoten zijn niet aansprakelijk, noch hoofdelijk verantwoordelijk voor de verbintenissen van de vennootschap.

ln dat verband beperkt hun financiële aansprakelijkheid zich tot de algehele volstorting van de onderschreven aandelen.

De aandelen maken het voorwerp uit van een inschrijving in het register der aandelen, welke zal gehouden worden ten zetel van de vennootschap, overeenkomstig de wettelijke voorschriften. Naar aanleiding van de inschrijving in het register van aandelen wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.

Eigenaars in onverdeeldheid en alle personen die om enige reden in eenzelfde aandeel gerechtigd zijn, dienen zich respectievelijk door één enkele persoon te laten vertegenwoordigen.

Zolang aan dit voorschrift niet is voldaan, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de aan die aandelen verbonden rechten te schorsen, welk schorsingsrecht uitgeoefend wordt door de voorzitter van de vergadering.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van aandelen in vruchtgebruik en bloot-eigendom, wordt het stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker,

Ingeval aandelen in pand zijn gegeven, wordt het stemrecht uitgeoefend door de eigenaar-pandgever. Artikel 6 - VERHOGING KAPITAAL

Tot verhoging van het kapitaal wordt besloten door de buitengewone algemene vergadering volgens de regels gesteld voor een wijziging van de statuten.

Ingeval van agio op nieuwe aandelen, moet dat volledig worden gestort bij de inschrijvingen,

Behoudens wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, moeten, bij kapitaalverhoging door inbreng in geld, de nieuwe aandelen eerst aangeboden worden aan de vennoten volgens de regels voorzien in artikelen 309 en 310 van het wetboek van vennootschappen.

Bij kapitaalverhoging door inbreng in natura gelden de voorschriften van artikel 313 van zelfde wet, Artikel 7 - VERMINDERING KAPITAAL

Tot vermindering van het kapitaal kan slechts worden besloten door de buitengewone algemene vergadering op de wijze vereist voor een wijziging van de statuten, waarbij de aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden, gelijk worden behandeld, en met toepassing van de voorschriften van artikel 316, 317 en 318 van het wetboek van vennootschappen.

Artikel 8 - OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER LEVENDEN :

A. Overdrachtsregeling zo er slechts één vennoot is

Indien alle aandelen zijn ingeschreven op naam van één vennoot, kan deze ze vrij en onvoorwaardelijk

overdragen.

B. Overdrachtsregeling zo er meerdere vennoten zijn :

Indien die aandelen zijn ingeschreven op naam van meerdere vennoten, dan kunnen zij, op straf van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden dan met instemming van alle medevennoten.

De vennoct die aldus één of meer aandelen wil overdragen moet van zijn voornemen aan de vennoten kennis geven bij aangetekende brief, waarin hij de naam, voornaam, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de daarvoor geboden prijs.

Indien de vennoten in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Nochtans, indien de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen, het verlangt, zijn de weigerende vennoten verplicht binnen drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden. Indien de weigerende vennoten de aandelen zelf kopen, is het recht van voorkeur van toepassing.

In dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht.

Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee deskundigen, waarvan één door elk der partijen te benoemen. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde deskundige die, op hun verzoek of op verzoek van één der partijen zal worden aangewezen door de voorzitter van de Rechtbank van eerste aanleg van de plaats waar de vennootschap is gevestigd. Tegen de beslissing van de derde deskundige staat geen rechtsmiddel open.

De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen zes maanden na de dag waarop de waarde definitief zal zijn vastgesteld, zoniet kan de overlater de ontbinding van de vennootschap vorderen, op voorwaarde dat hij deze eis instelt binnen de veertig dagen na het verstrijken van deze termijn.

De overnameprijs zal moeten betaald worden binnen de vijf jaar na het verstrijken van de termijn, bedongen in de aanmaning door de overlater tot verplichte overname door de weigerende vennoten, indien de prijs niet meteen gekweten wordt, moet hij vereffend worden in jaarlijkse fracties van tenminste één/vijfde per jaar.

Op de prijs of op het nog niet betaalde gedeelte ervan, zal een rente verschuldigd zijn berekend aan de wettelijke rentevoet, verhoogd met twee procent en jaarlijks betaalbaar op de gestelde vervaldag.

Artikel 9 - OVERGANG VAN AANDELEN BIJ OVERLIJDEN

A. Overdrachtsregeling zo er slechts één vennoot is

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden, behoudens bij ontstentenis van erfgerechtigden, zoals voorzien in artikel 237 van het wetboek van vennootschappen.

De aandelen zijn dan in principe vrij overdraagbaar.

Wanneer deze enige vennoot een rechtspersoon is en indien binnen een jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hcofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar ontbinding.

B. Overdrachtsregeling zo er meerdere vennoten zijn :

Indien de aandelen zijn ingeschreven op naam van meerdere vennoten dan mogen zij, op straf van nietigheid, enkel overgedragen worden mits instemming van alle medevennoten.

De erfgenamen of legatarissen die geen vennoot kunnen worden, hebben recht op de waarde van de overgedragen aandelen; de waarde van de aandelen wordt vastgesteld en uitbetaald zoals bepaald in artikel 8. III, BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING - CONTROLE:

Artikel 10 - Zaakvoerder:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders.

De benoeming evenals de ambtsbeëindiging van een zaakvoerder, die geen statutair zaakvoerder is, hetzij In de akte van oprichting, hetzij in een akte van statutenwijziging benoemd, worden openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een uittreksel uit het benoemingsbesluit en van een afschrift daarvan bestemd om te worden bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, de vennootschap ieder afzonderlijk of gezamenlijk verbinden

Een niet-statutair zaakvoerder wordt ontslagen bij besluit van de algemene vergadering genomen met de bijzondere meerderheid en het aanwezigheidsquorum zoals bepaald in artikel 15.

Het mandaat van zaakvoerder is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Artikel 11 - Bevoegdheden - Externe vertegenwoordiging:

De zaakvoerders zijn bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

De zaakvoerders kunnen Lasthebbers van de vennootschap aanstellen. De lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Iedere zaakvoerder heeft individueel de maatschappelijke handtekening en bezit de uitgebreidste bevoegdheden inzake bestuur en beschikking, zonder ooit de beslissing van de algemene vergadering nodig te hebben.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vaste vertegenwoordiger van de vennootschap is de zaakvoerder, tenzij de algemene vergadering een andere persoon daartoe aanduidt.

Artikel 12 - Tegenstrijdig belang:

Is er slechts één zaakvoerder en heeft deze bij een verrichting een tegenstrijdig belang met de vennootschap, dan moet hij de vennoten daarvan op de hoogte brengen en mag de verrichting slechts door een lasthebber ad hoc voor rekening van de vennootschap worden gedaan.

Is de enige zaakvoerder ook enige vennoot, dan kan hij de verrichting doen, doch moet hij hiervoor bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Zijn er verscheidene zaakvoerders en heeft één van hen bij een verrichting een tegenstrijdig belang met de vennootschap, dan moet hij de andere zaakvoerders daarvan op de hoogte brengen en zijn verklaring doen opnemen in de notulen van de vergadering. Hij mag aan de behandeling van dat punt niet deelnemen.

Artikel 13 - Controle:

Elke vennoot bezit individueel de bevoegdheden van onderzoek en toezicht toegekend aan de commiissariis. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een externe accountant.

Indien, overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van vennootschappen het toezicht van de vennootschap moet worden toevertrouwd aan een commissaris, of indien de vennootschap zelf deze beslissing neemt, wordt de commissaris benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar door de algemene vergadering volgens de wettelijke voorschriften. Zijn emolumenten bestaan uit een vaste som bepaald door de algemene vergadering op het begin en voor de duur van het mandaat.

IV, ALGEMENE VERGADERING:

Artikel 14 - Algemene vergadering:

De algemene vergadering is het orgaan van de vennootschap waarin de vennoten samenkomen om binnen de perken gesteld door de wet en de statuten te beraadslagen en besluiten te treffen ten aanzien van de werking en de structuur van de vennootschap.

Zij vertegenwoordigt alle vennoten en haar besluiten gelden ook voor vennoten die niet deelnemen aan de besluitvorming of die tegenstemden, mits de door de wet en de statuten opgelegde voorwaarden om geldig te beraadslagen zijn nageleefd

De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste maandag van de maand juni om twintig uur,

Indien deze dag een wettelijke feestdag is zal de vergadering worden gehouden op de eerstvolgende werkdag.

Er kan altijd een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Er kan ook altijd een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

Alle vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op de plaats aangewezen in de oproeping.

Indien alle aandelen zijn ingeschreven op één vennoot, dan oefent hij alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard,

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet.

De vennoten worden opgeroepen tot een algemene vergadering door middel van een uitnodigingsbrief, minstens vijftien dagen véér de vergadering aangetekend verzonden.

Iedere vennoot mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde zijnde een vennoot en die zelf stemgerechtigd vennoot is

De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder en de eventuele commissaris alsook aan de andere personen, die erom verzoeken

De zaakvoerder en de eventuele commissaris geven antwoord op de vragen die door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

De zaakvoerder heeft het recht tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besiuiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden

Artikel 15 - Stemrecht - Quorum:

Elk aandeel geeft recht op één stem.

In de jaarvergadering en de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij bijzondere meerderheid van stemmen, dit wil zeggen door minstens drie vierden van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen; deze vergaderingen beraadslagen en besluiten op geldige wijze ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen,

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris; zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten wanneer zij, die aan de vergadering deelnemen, ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen,

Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierde van de stemmen, verbonden aan de aanwezige aandelen, heeft verkregen.

Op de vergadering mogen de vennoten hun stem schriftelijk uitbrengen.

Het stemrecht verbonden aan aandelen ingeschreven op naam van een echtgenoot gehuwd onder het beheer van de gemeenschap van goederen, komt uitsluitend toe aan deze echtgenoot op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven, ongeacht of deze aandelen toebehoren aan zijn persoonlijk vermogen dan wel aan het gemeenschappelijk vermogen dat bestaat tussen hem en zijn echtgenote.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

V. INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING

Artikel 16 - Inventaris - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Elinnen de dertig dagen na de goedkeuring van de jaarrekeningen worden deze, alsmede de documenten voorzien in artikel 100 van het wetboek van vennootschappen, neergelegd conform artikel 98 van hetzelfde wetboek door de zorg van de zaakvoerder op de Nationale Bank van België.

Artikel 17 - Reserve - Winstverdeling :

Van de netto-winst wordt vijf procent voorafgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve, totdat die éénttiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt aangewend volgens de beslissing van de algemene vergadering.

naeen uitkering mag geschieden, indien op datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoale dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het wetboek van vennootschappen.

VI. ONTBI ND ING - VEREFFENING :

Artikel 18 - Vereniging van alle aandelen in één hand :

De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

De enige vennoot blijft slechts aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap ten belope van zijn inbreng.

Wanneer deze enige vennoot een rechtspersoon is en indien binnen een jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar ontbinding.

Indien een natuurlijke persoon de enige vennoot is in de vennootschap blijft deze in die zin beperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap, Hij kan daarnaast ook enige vennoot zijn in andere vennootschappen doch met verlies van het voordeel van beperkte aansprakelijkheid in deze andere vennootschappen, behalve wanneer de aandelen van deze vennootschappen door overlijden aan hem zijn overgegaan.

Artikel 19 - Aanmerkelijke verliezen

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten vastgesteld worden, om, in voorkomend geval, volgens de regels die gelden voor een statutenwijziging, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

De zaakvoerder verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt gesteld.

Indien de zaakvoerder voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief ten gevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaats heeft wanneer ze wordt goedgekeurd door één/vierde van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door derden geleden schade, behouden tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping voort te vloeien.

Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het bedrag van zesduizend tweehonderd euro (6.200 ¬ ), kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de Rechtbank vorderen.

in voorkomend geval kan de Rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Artikel 20 - Benoeming van vereffenaars en bevoegdheden

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders, die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

De vereffenaars zijn bevoegd tot aile verrichtingen vermeld in de artikelen 186 tot en met 188 van het wetboek van vennootschappen, tenzij de algemene vergadering anders besluit.

De vereffenaars hebben de verplichting jaarlijks rekenschap te geven en de jaarrekening ter goedkeuring voor te leggen. Het netto provenu van de vereffening wordt verdeeld onder de maatschappelijke aandelen.

VII. DIVERSE BEPALINGEN :

Artikel 21 - Keuze van woonplaats :

Alle zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden

geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en

kennisgevingen kunnen worden gedaan.

Deze woonstkeuze geldt echter niet voor oproepingen, dagvaardingen of betekeningen die uitgaan van de

vennootschap zelf.

Artikel 22 :

Voor al wat niet voorzien is in deze statuten wordt verwezen naar het wetboek van vennootschappen.

VIII. GERECHTELIJKE BEVOEGDHEID

Voort

.behouden

aan liet

Belgisch

Staatsblad

Artikel 23

Voor elke betwisting omtrent de uitvoering van deze statuten en de maatschappelijke handelingen tussen de

vennootschap, haar vennoten, zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve

bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de maatschappelijke zetel is gevestigd,

behoudens het recht voor de vennootschap er uitdrukkelijk aan te verzaken.

VOOR UITTREKSEL

DE NOTARIS

Philip VAN den ABBEELE

Tegelijk hiermee nedergelegd 1 1 afschrift -r coördinatie der statuten



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2013 - Annexes du Moniteur belge





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

27/03/2012
ÿþMaa word 11.1

r ~. In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~ :" -~$~~ ~~;-~,

~

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie '1 5 Mg Ura

Ondernemingsnr : 0859704367

Benaming

(voluit) : WAEGENAERE

(verkort) :

Rechtsvorm : Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 2390 Malle, Hickendorfdreef 11 (volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel

Bij beslissing van de zaakvoerder wordt de maatschappelijke zetel overgebracht naar 2960 Brecht-Sint-Lenaerts, Molenheiken 101 vanaf 12 maart 2012.

11,1!1J1131161131151j1.1J1

Waegenaere Aline zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

12/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 06.03.2012, NGL 08.03.2012 12058-0094-009
05/05/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 06.03.2011, NGL 29.04.2011 11097-0058-009
09/04/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 06.03.2010, NGL 01.04.2010 10087-0144-009
31/03/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 06.03.2009, NGL 24.03.2009 09086-0012-010
03/04/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 06.03.2008, NGL 27.03.2008 08089-0124-010
28/03/2006 : ME. - JAARREKENING 30.09.2005, GGK 06.03.2006, NGL 21.03.2006 06077-4325-013
04/04/2005 : ME. - JAARREKENING 30.09.2004, GGK 07.03.2005, NGL 31.03.2005 05100-0575-013
27/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 26.06.2016, NGL 22.07.2016 16342-0483-009

Coordonnées
WAEGENAERE

Adresse
MOLENHEIKEN 101 2960 SINT-LENAARTS

Code postal : 2960
Localité : Sint-Lenaarts
Commune : BRECHT
Province : Anvers
Région : Région flamande