WAGNER INVESTMENTS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. WAGNER INVESTMENTS
Dénomination : WAGNER INVESTMENTS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 847.820.679

Publication

14/08/2012
ÿþOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mod Word 11.1

~'llliiiót4

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

" 121.1542"

Neergelegd ter griffie van de hechtbank van Koophandel te Antwerpen, oir

0 3 AUB. 2012

Griffie

Ondernemingsnr Benaming

(voluit) : WAGNER INVESTMENTS

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Franklin Rooseveltplaats 4, 2060 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Oprichting NV

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Dick Van Laere, te Antwerpen, op 25 juli 2012, dat:

1. de besloten vennootschap naar Nederlands recht, °Steven van der Tuin Junior Beheer B.V ", met zetel te 1861 CR Bergen (N-H), Nederland, opgericht bij akte voor Notaris J. F. Hofman op 4 juli 2007 en ingeschreven bij de kamer van koophandel Noordwest-Holland onder het nummer 37134507, die heeft Ingeschreven op negenennegentig (99) aandelen; en

2. de besloten vennootschap naar Nederlands recht, "Linda van der Tuin Beheer B.V.", met zetel te 1861 CR Bergen (N-H), Nederland, opgericht bij akte voor Notaris J. F. Hofman op 8 november 2010 en ingeschreven bij de kamer van koophandel Noordwest-Holland onder het nummer 51256614, die heeft ingeschreven op één (1) aandeel,

De partijen sub 1 en sub 2 werden vertegenwoordigd ingevolge twee onderhandse bijzondere volmachten, door meester Hans F1VEZ, geboren te Mortsel op 19 december 1987, wonende te 2650 Edegem, Oude-Godstraat 40, woonstkeuze doende te 1210 Brussel, Kunstlaan 1.

een naamloze vennootschap hebben opgericht met de naam "WAGNER INVESTMENTS",

ZETEL

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2060 Antwerpen, Franklin Rooseveltplaats 4.

DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt EENENZESTIGDU1ZEND VIJFHONDERD EURO (¬ 61.500,00). Hèt wordt vertegenwoordigd door HONDERD (100) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één / honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal is volledig volgestort, zoals blijkt uit het bankattest overhandigd aan de notaris.

Ondergetekende notaris bevestigt de deponering van het gestorte kapitaal bij de naamloze vennootschap ING BELGIË,

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

RESERVES EN VERDELING VAN DE WINST

Van de nettowinst van de vennootschap wordt ieder jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de

vorming van de wettelijke reserve.

Deze afneming is niet langer verplicht zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk

kapitaal heeft bereikt en behouden.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de jaarvergadering over de bestemming van het saldo van de

nettowinst.

De uitkering van de dividenden toegekend door de jaarvergadering geschiedt op de tijdstippen en op de

plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.

De raad van bestuur mag beslissen over te gaan tot de uitkering van een interim-dividend.

0847.820 " fi79

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht,

hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaan-'de betalingen te doen.

De aandeelhoudersvergadering bepaalt de wijze van vereffening.

Behalve in het geval van fusie worden de netto activa van de vennootschap, na delging van alle passiva, bij

voorrang besteed aan de terugbetaling van het volgestorte bedrag op de aandelen.

Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun paart in de te verdelen

massa samen met de kapitaalaandelen doch slechts nadat deze laatsten hun inbreng kregen terugbetaald.

Het gebeurlijk saldo zal gelijkelijk verdeeld worden onder alle aandeelhouders van de vennootschap in

verhouding met het aantal aandelen dat zij bezitten.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, ten minste bestaande uit het minimum aantal leden door de wet voorzien, welke voor maximum zes jaar worden benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders. Zij mag hen ten allen tijde afzetten. De bestuurders zijn herbenoembaar en zijn al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.

Ingeval één of meerdere plaatsen van bestuurders openvallen, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien tot aan de volgende algemene vergadering, die tot de definitieve verkiezing zal overgaan.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur is bevoegd alle daden te stellen die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, en alles te doen wat niet door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering is voorbehouden.

De raad van bestuur mag onder zijn leden een voorzitter benoemen.

De raad van bestuur kan bij toepassing van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad van bestuur. De over te dragen bevoegdheden aan het directiecomité zijn alle bestuursbevoegdheden met, uitzondering van bestuursbevoegdheden die betrekking hebben op het algemeen beleid van de vennootschap, op handelingen die op grond van wettelijke bepalingen aan de raad van bestuur zijn voorbehouden alsmede de bevoegdheid tot delegatie van het dagelijks bestuur van de vennootschap.

Wanneer een directiecomité is aangesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dit comité.

De raad van bestuur bepaalt, indien hij dit wenst, de voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, hun eventuele ontslagvergoeding, de duur van hun opdracht en hun werkwijze.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten. De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer gedelegeerd bestuurders, directeurs of volmachtdragers, die lid dienen te zijn van het directiecomité, al dan niet aandeelhouders.

De raad, het directiecomité, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID RAAD VAN BESTUUR

A. De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten

rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de

vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (ondermeer

de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd

- hetzij door twee bestuurders, die samen optreden;

hetzij, door één gedelegeerd bestuurder, die afzonderlijk optreedt;

hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is opgedragen.

Indien een directiecomité is opgericht zijn twee leden van dit directiecomité, gezamenlijk handelend bevoegd

om de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden en in rechte ais eiser of als verweerder, en dit

onverminderd de vertegenwoordigingsmacht toegekend aan twee bestuurders samen handelend.

Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen.

Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de

grenzen van hun opdracht.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

B. Indien de vennootschap aangewezen wordt tot bestuurder of lid van het directiecomité in een andere vennootschap, is de raad van bestuur bevoegd een vaste vertegenwoordiger aan te duiden onder de aandeelhouders, bestuurders of werknemers van de vennootschap, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, overeenkomstig de bepalingen van artikel 61 § 2 van het Wetboek van vennootschappen. Indien een directiecomité is opgericht berust de bevoegdheid tot het aanduiden van een vaste vertegenwoordiger bij het directiecomité.

De kopies of uittreksels van de notulen van de algemene vergadering van de aandeelhouders en van de vergaderingen van de raad van bestuur die aan het gerecht of elders moeten worden voorgelegd, en meer specifiek alle uittreksels ter publicatie in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, worden geldig ondertekend door een bestuurder, of door een persoon, die belast is met het dagelijks bestuur of een uitdrukkelijke volmacht van de raad heeft ontvangen.

Ten overstaan van derden en in rechte wordt de vennootschap, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van raad van bestuur als college, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder die individueel optreedt, of door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door iedere persoon die belast is met het dagelijks bestuur. Wanneer meerdere personen belast zijn met het dagelijks bestuur, mogen zij elk afzonderlijk optreden.

Binnen de grenzen van de bevoegdheden die kunnen worden overgedragen aan een directiecomité, wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door één lid van het directiecomité dat alleen optreedt.

Binnen de grenzen van hun mandaat wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers aangesteld door de raad van bestuur.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

I.Voor eigen rekening gebouwen oprichten om ze te beheren, of om ze te verkopen of te verhuren aan derden.

A/Het aankopen, verkopen, huren, onderhuren, verhuren, onderverhuren, en het ruilen van onroerende goederen, gebouwen en gronden,

BIHet aanvaarden, vestigen, aankopen, en verkopen van gelijk welk zakelijk recht op onroerende goederen, gebouwen en gronden.

C/Het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden in de ruimste zin van het woord van een onroerend vermogen, waaronder het verwerven van alle mogelijke terreinen, het bouwen van openbare en particuliere gebouwen, de aankoop, de verkoop, de verhuur, de verdeling en de verkaveling van mogelijke onroerende goederen.

D/Alle studies en handelingen met betrekking tot aile onroerende goederen en rechten en met betrekking tot alle roerende goederen en rechten die daaruit voortvloeien, zoals de bouw, de verbouwing, de aanpassing, en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen, van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen.

EIDe studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als algemene aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen en bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties.

F/Alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle soorten kunstwerken en onroerende goederen en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken.

G/Het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan alle vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de sector van de onroerende goederen.

HIHet aanbesteden, aanvaarden, uitvoeren, in onderaanneming geven, of aanvaarden, van aile bouw- en schrijnwerken.

I/Alle handelingen, alle bemiddelingen en dergelijke met betrekking tot onroerende goederen, met inbegrip van alle rechtstreeks of onrechtstreeks aanverwante activiteiten, het ais tussenpersoon optreden in aankoop, verkoop en verhuring van gebouwen, het optreden als expert of raadgever inzake onroerende goederen en als bouwpromotor, en dit in de ruimste zin van het woord, zowel in het binnen- als het buitenland.

J/AI de werkzaamheden met betrekking tot de verdeling van water, gas, electriciteit, enz.

1V1% aankoop, de verkoop, de huur, de verhuur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen, grondstoffen, goederen, toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de vernieuwing van kunstwerken en gebouwen.

lJMet stellen van alle handelingen noodzakelijk of nuttig voor de verzekering van het onroerend en roerend patrimonium van de vennootschap,

MIDe bemiddeling bij het afsluiten van hypotheekleningen, spaar- en kredietverrichtingen, financieringen en projectontwikkeling.

li.Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals :

Afhet verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

B/het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, Onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememing en.

Clhet verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de ruimste xin van het woord, de uitbating van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake economisch, handels, fiscale, juridische en sociale aangelegenheden, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur, en het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

D/Alle activiteiten zoals opleiding, onderzoek, advies, dienstverlening, assistentie en training inzake hoger vermelde aangelegenheden evenals op het vlak van management, consulting en opleiding, personeelspolitiek, aanwerving en selectie van personeel, coaching, bedrijfsorganisatie en algemeen bedrijfsbeleid evenals financieel beheer.

EIHet optreden als bestuurder, zaakvoerder, lasthebber, gevolmachtigde, trustee en vereffenaar van ondernemingen en vennootschappen en, in het algemeen, het vertegenwoordigen van derden en het waarnemen en behartigen van derden in de ruimste zin van het woord.

F/Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

G/De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, de agentuur, het optreden als tussenpersoon in de handel, het bevorderen van het internationaal handelsverkeer in het algemeen en het indekken van latente risico's in het bijzonder ais daar zijn het wisselrisico, het debiteurenrisico, het kredietrisico, het transportrisico enzovoort.

Dit alles voor zover de wet het toelaat en voor zover betreffende operaties machtigingen werden bekomen waar nodig,

H/het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

III.Voor eigen rekening

Het aanleggen, valoriseren, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

De bovenstaande opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd. Verder kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, onroerende goederen kopen en verkopen, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of In pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.

Zo mag zij onder andere bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

Zij kan bovendien met het oog op de realisatie van haar maatschappelijk doel alle commerciële, industriële, technische, juridische, financiële, roerende en onroerende verrichtingen stellen die zij noodzakelijk, nuttig of aangewezen acht, zowel direct ais indirect, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van aile intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben,

Het maatschappelijk doel kan enkel worden gewijzigd mits het respecteren van de toepasselijke regels opgenomen in het Wetboek van Vennootschappen evenals in de wetgeving betreffende de controle op de verzekeringsondememingen en voor zover aile nodige vergunningen, licenties etc, worden bekomen.

ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste woensdag van de maand juni om 17h00.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats op

hetzelfde uur.

VOORWAARDEN TOELATING VERGADERING

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet een aandeelhouder, indien de oproeping dit vereist, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen ten minste drie werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering ter kennis brengen van de raad van bestuur of in voorkomend geval de vereffenaars per brief, fax, e-mail of enig ander communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.

VERTEGENWOORDIGING

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten mogen schriftelijk, per telegram, telex of telecopie gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

a

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

AANWEZIGHEIDSLIJST

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voornamen en de woonplaats van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

BENOEMING EERSTE BESTUURDERS

Overeenkomstig de wet werden tot eerste bestuurders benoemd:

1.De besloten vennootschap naar Nederlands recht "Steven van der Tuin Junior Beheer", met zetel te 1861 CR Bergen (N-H), Nederland met als vast vertegenwoordiger de heer Steven van der Tuin Junior, geboren te Anna Paulowna op 23 mei 1957 met Nederlandse nationaliteit wonende te Hoflaan 6, 1861 CR Bergen, met identiteitskaar nummer IPD39J64.

2.De besloten vennootschap naar Nederlands recht "Linda van der Tuin Beheer", met zetel te 1861 CR Bergen (N-H), Nederland met ais vast vertegenwoordiger mevrouw Linda Klijnsoon, geboren te Zaandam op 29 september 1968 met Nederlandse nationaliteit wonende te Hoflaan 6, 1861 CR Bergen, met identiteitskaar nummer IW9091B35.

Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2018.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR

Het eerste boekjaar zal worden afgesloten op 31 december 2013.

EERSTE JAARVERGADERING

De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in 2014.

VOLMACHT

Bijzondere volmacht werd verleend aan Meester Hans FIVEZ, te 1210 Brussel, Kunstlaan 1, met mogelijkheid tot in de plaatstelling en bevoegdheid om alleen op te treden, om de nodige formaliteiten te vervullen tot inschrijving van de vennootschap bij de ondernemingsloketten.

voor ontledend uittreksel.

(get.) Ann Van Laere, geassocieerd notaris.

tegelijk neergelegd : Afschrift akte met bijlage

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
WAGNER INVESTMENTS

Adresse
FRANKLIN ROOSEVELTPLAATS 4 2060 ANTWERPEN 6

Code postal : 2060
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande