11/04/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 N a l l 1 1 1 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
- j
" 6 t O r p r ~ ~ s ~ d t ~ l f O 9 d J R e c h t b a n k e l E m p l u m e t i P e t ° J e s ' p e r i o p
D e G r i f f i é r ,
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : S 2 , 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W A L L A C E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e r e n t a l s e b a a n 9 3 , 2 2 4 0 V i e r s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G S A K T E v a n 0 1 0 2 2 0 1 3
O p 0 1 0 2 2 0 1 3 w o r d t d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p W A L L A C E , o p g e r i c h t .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e l e g e n i n d e H e r e n t a l s e b a a n 9 3 t e 2 2 4 0 V i e r s e l .
D e z e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u w ,
E r z i j n t w e e o p r i c h t e r s - v e n n o t e n , e n e r z i j d s m i j n h e e r G u n t e r V a n d e n B o g a e r t , w o n e n d e i n d e V e e r s t r a a t 4 7
t e 2 2 4 0 V i e r s e l , e n a n d e r z i j d s m i j n h e e r R o y W a l l a c e , w o n e n d e i n d e H e r e n t a l s e b a a n 9 3 t e 2 2 4 0 V i e r s e l .
K a p i t a a l e n s a m e n s t e l l i n g v a n h e t k a p i t a a l : H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t i e n d u i z e n d e u r o , e n
i s v e r d e e l d i n 1 0 0 a a n d e l e n o p n a a m m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n 1 0 0 E u r o . E l k a a n d e e l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t
e n a l l e a a n d e l e n z i j n v o l l e d i g v o l s t o r t .
M i j n h e e r G u n t e r V a n d e n B o g a e r t i s b e h e r e n d v e n n o o t e n t e k e n t i n o p 5 0 p e r c e n t d e r a a n d e l e n , e n d e
s t i l l e v e n n o o t t e k e n t i n o p d e r e s t e r e n d e 5 0 p e r c e n t d e r a a n d e l e n .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 0 1 j a n u a r i o m t e e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r .
H e e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p 0 1 / 0 2 / 2 0 1 3 e n z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
B e s t e m m i n g r e s e r v e s e n w i n s t e n : d e w i n s t z a l j a a r l i j k s o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n n a a r
e v e n r e d i g h e i d v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t i e d e r b e z i t . D e v e r l i e z e n z u l l e n o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n
v o l g e n s d e z e l f d e v e r h o u d i n g a l s d e z e v o o r z i e n i s v o o r d e w i n s t e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e b i j d r a g e i n d e
v e r l i e z e n v a n d e s t i l l e v e n n o t e n n o o i t h u n i n b r e n g k a n o v e r t r e f f e n . . J a a r l i j k s z a l 0 5 p e r c e n t v a n d e n e t t o - w i n s t
g e r e s e r v e e r d w o r d e n a l s w e t t e l i j k e r e s e r v e , t o t t i e n p e r c e n t v a n h e t k a p i t a a l i s b e r e i k t . B i j v e r e f f e n i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p , z a l d e n e t t o w i n s t , n a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d e n v e r d e e l d
n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
D e o p r i c h t e r s b e s l i s s e n o m t o t e e r s t e , n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s e n t e v e n s b e h e r e n d v e n n o o t , t e
b e n o e m e n , m i j n h e e r G u n t e r V a n d e n B o g a e r t , v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n m e t v o l l e d i g e e x t e r n e
v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d . D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d t e n z i j d e v e n n o t e n h i e r o v e r a n d e r s b e l s i s s e n o p .
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
E r z i j n g e e n c o m m i s s a r i s e n a a n g e s t e l d .
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l b e s t a a n u i t : H o l d i n g , p a t r i m o n i u m e n m a n a g e m e n t v e n n o o t s c h a p .
I v o o r e i g e n r e k e n i n g :
A H e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n n e n o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n h e t b e h e e r v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ;
B H e t b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a i l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ,
H v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n a m e m e t d e r d e n , b i j d r a g e n t o t d e v e s t i g i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n o n d e r n e m i n g e n e n i n z o n d e r h e i d :
A : h e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e s o f i n v e s t e r i n g e n ,
B : h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n
w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s -
e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k z i j n v o o r b e h o u d e n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n
d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e m e m i n g e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b \ \
e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
i i
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~
~
~ ~
V o o r - f l o u û e n a a n h e t B e l g i s c h ' S t a a t s b l a d
C : h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , t e r u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e s v e r s c h a f f i n g i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r .
D : h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n ,
E : H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w - h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a ;
F : h e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ;
G : d e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v c e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n e n d i e n s t e n , a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l .
H : H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e t e c h n o l o g i e ë n e n h u n t o e p a s s i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
1 : D e v e n n o o t s c h a p z a l d e m o g e l i j k h e i d h e b b e n o m a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n t e o n d e r s t e u n e n m e t d e u i t b o u w , o p v o l g i n g e n o n d e r h o u d v a n h e t a d m i n i s t r a t i e v e - , e n f i n a n c i ë l e m a n a g e m e n t ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g e c h t e r g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 5 7 v a n d e w e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g e n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s v a n v i j f a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e b u r g e r l i j k e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n , i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t h a a r d o e l o f v a n d i e a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n . Z i j m a g d o o r a i l e m i d d e l e n b e l a n g e n n e m e n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , o f v e n n o o t s c h a p p e n o f v e n n o o t s c h a p p e n m e t i d e n t i e k e , a n a l o o g o f s a m e n h a n g e n d d o e l , o f v a n d i e a a r d d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n t e b e z o r g e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n i n d e h a n d t e w e r k e n , z e l f s m e t h e n t e f u s i o n e r e n ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h v o o r h a a r b e s t u u r d e r s , a a n d e e l h o u d e r s e n d e r d e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n o f k r e d i e t e n t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
D e z e l i j s t i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d
O p h a l e n e n v e r d e l e n v a n k r a n t e n , t i j d s c h r i f t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n .
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K B O , h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d , e n d e
o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n P h i l i p J e n n e s , w o n e n d e t e D o r p 0 4 t e 2 2 4 2 P u l d e r b o s , m e t R i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 9 1 0 2 5 - 1 1 5 7 2 , e n i d e n t i t e i t s k a a r t n u m r n e r 5 9 0 - 0 9 4 5 8 9 4 - 7 3 , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e G C V J T C - I n v e s t m e n t s m e t N N 0 4 6 6 7 4 4 8 9 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s t h e b b e r P h i l i p J e n n e s
T e g e l i j k z i j n n e e r g e l e g d d e s t a t u t e n v a n 0 1 0 2 2 0 1 3 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g