WARNER BOWES HOLDING

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. WARNER BOWES HOLDING
Dénomination : WARNER BOWES HOLDING
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 839.285.174

Publication

19/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 12.08.2013 13421-0003-010
26/09/2011
ÿþ Moi 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

~

" 1114455"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2011- Annexes du Moniteur belge

Onderriemingsnr : 8 39 o285 Benaming 0174

(voluit) ; WARNER BOWES HOLDING

Rechtsvoren : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel: 2950 KAPELLEN, ANTWERPSESTEENWEG 148

Onderwerp akte : OPRICHTING - BENOEMINGEN

Het blijkt uit de een akte verleden voor notaris Yves De Vil te Antwerpen-Borgerhout op twee september tweeduizend elf, dat de beslissing genomen door buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Luxemburgs recht "WARNER BOWES HOLDING B.V.B.A." de dato negentien juli tweeduizend elf tot verplaatsing van de zetel van werkelijke leiding van de vennootschap naar 2950 Kapellen (België), Antwerpsesteenweg 148, zonder daartoe de vennootschap in ontbinding te stellen, werd bekrachtigd, derwijze dat de vennootschap moet worden gelijk gesteld met de vennootschapsvorm het nauwst aansluitend met de bestaande rechtsvorm naar Luxemburgs recht, en dat te dien einde, namelijk de omzetting in een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch Recht, volgende besluiten tot wijziging van de statuten werden genomen door huidige buitengewone algemene vergadering:

1. Kennis wordt genomen van de staat van actief en passief afgesloten per éénendertig december tweeduizend en tien.

2. De vennootschap wordt gelijk gesteld met een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht.

3. Uit de maatschappelijke naam van de vennootschap worden de initialen "B.V.B.A." geschrapt.

4. De nominale waarde der aandelen wordt afgeschaft; derhalve zal het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd worden door aandelen op naam zonder nominale waarde.

5. Alle bepalingen strijdig met het Belgische Wetboek van Vennootschappen worden aangepast en gewijzigd als hierna bepaald.

6. De bepalingen met betrekking tot de werking van de algemene vergadering, de datum en uur van de jaarvergadering, de winstverdeling en de verdeling van het vermogen van de vennootschap en de bestuursorganisatie worden vastgesteld in de hierna vermelde statuten, die voortaan  bij uittreksel  zullen luiden als volgt:

Handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

met de naam 'WARNER BOWES HOLDING", met maatschappelijke zetel te 2950 Kapellen,

Antwerpsesteenweg 148, die zonder statutenwijziging verplaatst kan worden in België bij besluit van de zaakvoerders.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd. Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

De vennootschap heeft tot doel: het nemen van participaties onder om het even welke vorm in om het even welke Belgische of buitenlandse vennootschap, onderneming of vereniging. Zij mag hierin eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, ruiling, aankoop of anderszins van titels, obligaties en aile andere waarden; de administratie erover voeren, de controle uitoefenen en deze participaties ontwikkelen.

De vennootschap mag:

o deelnemen aan de creatie en de ontwikkeling onder gelijk welke vorm van gelijk welke financiële, industriële of commerciële onderneming of vennootschap, zo in België als in het buitenland;

o zich ten einde dezer borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of gelijk welke andere waarborgen verstrekken;

o alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel;

o alle brevetten, vergunningen of merken die betrekking hebben op haar maatschappelijk doel aankopen, exploiteren en afstaan;

o haar doel of dat van alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen waarin zij belangen heeft, rechtstreeks of onrechtstreeks realiseren zo in eigen naam als voor rekening van derden.

De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar doel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

" , Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt éénennegentigduizend' euro (¬ 91.000,-), en is verdeeld in zevenduizend (7.000) gelijke aandelen zonder nominale waarde, toehorend als volgt: tweeduizend driehonderd en tien (2.310) aandelen aan de heer Gilman Joseph Georges Josephine Alphonse, wonende te 2950 Kapellen, Vogelkerslaan 18; tweeduizend driehonderd en tien (2.310) aandelen aan de heer Ponnet Tom Paul Marthe Ghislain, wonende te 2900 Schoten, Hertendreef 37, en tweeduizend driehonderd tachtig (2.380) aandelen aan de heer Nieberding Reginald Christiane, wonende te 2950 Kapellen, Antwerpsesteenweg 148. Het gehele kapitaal is geplaatst en alle aandelen zijn volstort.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn toi verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van de handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Indien er meer dan één zaakvoerder is kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling kan aan of door derden niet worden tegengeworpen. Elke zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

De jaarvergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste maandag van de maand juni om elf uur; indien deze dag een feestdag is, komt de vergadering de eerstvolgende werkdag bijeen. Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering is het voldoende dat men vennoot is van de vennootschap, of wettelijk het recht heeft om erop aanwezig te zijn. Elk aandeel geeft recht op één stem. Indien de vennootschap meerdere vennoten telt, en indien meerdere personen eigenaar zijn van een aandeel of het eigendomsrecht gesplitst is in vruchtgebruik en blote eigendom, zal het stemrecht verbonden aan de betrokken aandelen geschorst zijn totdat ten aanzien van de vennootschap één enkele persoon werd aangeduid die zal optreden als enige titularis van deze aandelen, voor en namens zijn medegerechtigden. Indien de vennootschap slechts één vennoot telt en deze komt te overlijden, oefent hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van een enige vennoot de rechten uit die zijn verbonden aan die aandelen.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Het batig saldo, dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt tenminste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze ééntiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Over het saldo spreekt de algemene vergadering zich uit.

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tilde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meerdere vereffenaars benoemen of ontslaan. De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen, vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit. Na betaling van alle schulden en lasten van de vennootschap wordt het saldo verdeeld tussen de aandelen naar evenredigheid.

De benoeming als zaakvoerder wordt bevestigd met ingang van heden tot ne de algemene vergadering van tweeduizend zeventien van: voomoemde heren Joseph Gilman; Tom Ponnet en Reginald Nieberding. De opdrachten van de zaakvoerders zullen onbezoldigd zijn, behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Overeenkomstig de vrijstellingscriteria dient geen commissaris benoemd te worden.

Het eerste boekiaar loopt tot en met éénendertig december tweeduizend elf.

De eerste iaarverciaderinq zal gehouden worden in het jaar tweeduizend twaalf.

De vennootschap zal in toepassing van artikel 2, § 4 van het Wetboek van Vennootschappen

rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van neerlegging van een uitgifte van onderhavige oprichtingsakte

op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig artikel 68 van het Wetboek van

Vennootschappen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL voorafgaandelijk registratie van de minuut, uitsluitend dienstig

voor de neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Notaris Yves De Vil,

Tegelijk mede neergelegd: uitgifte der akte -- staat van actief en passief.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2011- Annexes du Moniteur belge









Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

05/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 01.06.2015, NGL 28.09.2015 15619-0259-010

Coordonnées
WARNER BOWES HOLDING

Adresse
ANTWERPSESTEENWEG 148 2950 KAPELLEN(ANTW)

Code postal : 2950
Localité : KAPELLEN
Commune : KAPELLEN
Province : Anvers
Région : Région flamande