WARPHI

Beëindiging mandaten en intrekking volmachten - Benoeming algemeen

directeur - Volmachten

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 5 februari 2014:

1. De raad van bestuur heeft kennis genomen van het ontslag van volgende leden van het directiecomité uit hun mandaat als directielid en uit aile andere mandaten die zij zouden bekleden in de Vennootschap met ïngang op 1 januari 2014:

- Echos BVBA, vertegenwoordigd door mevrouw Hilde De Deckerr en - Sophîma NV, vertegenwoordigd door mevrouw Martine Vertommen.

2. De raad van bestuur heeft vastgesteld dat het directiecomité momenteel geen leden meer telt. Bijgevolg

heeft de raad van bestuur beslist om het directiecomité op te heffen met ingang op 1 januari 2014.

3. De raad van bestuur heeft besloten om met ingang op 1 januari 2014 aile mandaten te beëindîgen en aile volmachten in te trekken die worden bekleed door of waren toegekend aan mevrouw Hilde De Decker, mevrouw

Martine Vertommen, de vennootschap Echos BVBA, de vennootschap Sophima NV en/of de met hen verbonden vennootschappen in de zin van Artikel 11 van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen.

4. De raad van bestuur heeft besloten de heer Piet Smet, met woonplaats te Neerheide 71, 9070 Heusden,

België, met ingang op 1 januari 2014 te belasten met het dagelijks bestuur van de Vennootschap.

Hij zal de titel dragen van "algemeen directeur". In die hoedanigheid zal hij de bevoegdheid hebben om de Vennootschap alleen te vertegenwoordigen binnen de grenzen van het dagelijks bestuur. Deze bevoegdheid wordt verleend voor onbepaalde duur doch is herroepbaar door de raad van bestuur op ïeder ogenblik en zonder opzegtermijn of motivatie.

5. De raad van bestuur heeft besloten om een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Caroline Wildemeersch en de heer Michiel Gevers, advocaten met kantoor te Neerveldstraat 109, 1200 Brussel, allen alleen handelend en met de mogelijkheid tôt in de plaatsstelling, om aile handelingen te verrichten en aile documenten te tekenen met het oog op de aanpassing van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en om aile handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de neerlegging van bovenvermelde beslissingen met het oog op publicatie in de Bijlagen tôt het Belgisch Staatsblad (hierin inbegrepen de handtekening van aile publicatieformulieren en andere documenten).

Voor eensluidend uittreksel..

Michiel Gevers lasthebber

Op de laatste blz. van buikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

ÿþ Mod Word U.1

Rei In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

NÉERGIELEGD

i; -11" 2013

GMIi=FIE ;~TBAIVK van . " PI~IAN E ~e MECHELEN

Ondernemingsnr : 0890.755.849

Benaming

(voluit) (verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Battelsesteenweg 455 bus E, 2800 Mechelen, België

(volledig adres)

Onderwerp akte Á Ontslag en benoeming bestuurder

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 18 november 2013

De aandeelhouders hebben besloten om voorafgaandelijk kennis te nemen van het ontslag van mevrouw Tarini Ramaprakash als bestuurder van de vennootschap met ingang op 4 oktober 2013.

De aandeelhouders hebbben besloten om mevrouw Loretta Moore, met woonplaats te 8 Court Close, Bray, Maidenhead, Berkshire, SL6 2DL, Verenigd Koninkrijk, te benoemen als bestuurder van de vennootschap met ingang op 4 oktober 2013. Haar mandaat zal eindigen op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden in het jaar 2019. Dit mandaat is onbezoldigd.

Voor zover als nodig hebben de aandeelhouders alle handelingen bekrachtigd die mevrouw Loretta Moore zou hebben gesteld als bestuurder van de vennootschap sinds het in werking treden van haar mandaat op 4 oktober 2013 en de datum van ondertekening van deze schriftelijke besluiten.

De aandeelhouders hebben besloten om alle volmachten te verlenen aan mevrouw Caroline Wildemeersch en de heer Michiel Gevers, advocaten met kantoor te Neerveldstraat 109, 1200 Brussel, allen individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren betreffende voorgaande besluiten.

Michiel Gevers

Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Warphi

ÿþfa Mod PDF 11.1

Lust B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van ' e_(a~k~te

1 V r r- s~~s º% r r r





Ondememingsnr : 0890.755.849

Benaming (voluit) : Warphl

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Battelsesteenweg 455 E - 2800 Mechelen

(volledig adres)

Onderwerp(enl akte ; Herbenoéming Commissaris

Tekst

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 16/06/2014

Met eenparigheid van de stemmen wordt beslist om de BVBA De Neef & Partners Bedrijfs-revisoren vertegenwoordigd door Willy De Neef, August De Boeckstraat 1 bus 5 te herbenoemen voor 3 jaar.

Peter Dameris

Bestuurder

Lorette Moore

Bestuurder

Op de laatste blz. van Frulkg vermeiden : 'Recto : hream enboëdenlghera van de1nstrumenterende notaris, hetzll van de perso(b)ncen.)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van darden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

MONITEUR BE

05 -12- 20 BELGISCH STS=A 1

RECHTBANK van KOOPHANDEL reteFNEIelatrieaW. MECHELEN

IGV

*142 1960*

2 7 NOV. 2014

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

ÿþL'i{4{3'Y. rÓ

l.9j ~

MM 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

GRIFFUE RECHTBANK van

aGOOPHA ',r<ifeete MECHELEN

Voor- 11111111111111111111111111 11

behouden *12005179*

aan het

Belgisch

Staatsblad

Ondernemingsnr : 0890.755.849

Benaming

(voluit) : WARPHI

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Bleukstraat 8, 2820 Bonheiden

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 28 februari 2011.

De enige aandeelhouder verleent ontslag aan mevrouw Hilda De Decker, wonende te Bleukstraat 8, 2820 Bonheiden, als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 28 februari 2011.

De enige aandeelhouder verleent ontslag aan mevrouw Martine Vertonmmen, wonende te Fruithoflaan 64,, 2500 Lier, als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 28 februari 2011.

De enige aandeelhouder verleent ontslag aan de heer Edward Van Rompay, wonende te Bleekstraat 8, 2820 Bonheiden, als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 28 februari 2011.

De enige aandeelhouder benoemt de heer Peter T. Dameris, wonende te 1216 Amalfi Drive Pacific Palisades, CA 90272 als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 28 februari 2011.

De enige aandeelhouder benoemt de heer James L. Brilt, wonende te Frontera Drive Pacific Palisades, CA 90272-4435, als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 28 februari 2011.

De enige aandeelhouder benoemt mevrouw Tarini V. Ramaprakash, wonende te Morocco Lane West Hills, CA 91304, als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 28 februari 2011.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 28 februari 2011 .

De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van mevrouw Hilda De Decker en mevrouw Martine Vertommen als gedelegeerd bestuurders van de Vennootschap met ingang vanaf 28 februari 2011.

De raad van bestuur geeft goedkeuring aan de overdracht van het operationeel bestuur van de moedervennootschap Warphi NV en van haar dochtervennootschappen Health Care Projects NV en Valesta NV aan Echos BVBA en Sophima NV.

De raad van bestuur besluit met ingang vanaf 28 februari 2011 een directiecomité in de zin van artikel', 524bis van het Wetboek van Vennootschappen op te richten, met de volgende tWee leden:

- Echos BVBA, met maatschappelijke zetel te Bleukstraat 8, 2820 Bonheiden, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0463.070.575, RPR Mechelen, vast vertegenwoordigd

door Hilde De Decker; en bij 28p0 Lier, ingeschrevende

Sophima NV, met maatschappelijke zetel te Mechelbaan 129, bus 5>g

Kruispuntbank van Ondernemingen ander het nummer 0881.128.204, RPR Mechelen, vast vertegenwoordigd

door Martine Vertommen.

De bevoegdheden die door de raad van bestuur aan het directiecomité op exclusieve basis worden overgedragen bestaan uit het operationeel management van de Vennootschap en haar dochtervennootschappen. Elk lid van het directiecomité afzonderlijk heeft het recht orn alleen de Vennootschap en haar dochtervennootschappen te vertegenwoordigen binnen het kader van het operationeel management.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 15 september 2011.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende note ris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur beslist de zetel van de Vennootschap te verplaatsen van 2820 Bonheiden, Bleukstraat 8 naar 2800 Mechelen, Battelsesteenweg 455E.

Uittreksel uit de éénparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 31 oktober 2011:

De aandeelhouders benoemen De Neef & Partners Bedrijfsrevisoren BVBA, Parklaan 71, 9100 Sint- Niklaas Belgium, vast vertegenwoordigd door Willy De Neef, bedrijfsrevisor, als commissaris van de vennootschap voor een termijn van 3 jaar te rekenen en zal de jaarrekening controleren van het lopende boekjaar.

Sophima NV

Lid Directiecomité, vast vertegenwoordigd door mevrouw Martine Verlammen

\foot

békepden av het Beigisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

ÿþ mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~

*11113849*

Ondernerningsnr : 0890.755.849

Benaming : WARPHI (voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Bleukstraat 8 2820 Bonheiden

NEERGELEGD

-07- 2011

GRIFFIE RECHTBANK van KOOP HAN DE MC H ELE N

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Onderwerp akte :WIJZIGING VAN DE STATUTEN -- VERLENGING BOEKJAAR -- WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING  COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

Uit een akte verleden voor Anton Van Bad, geassocieerd notaris te Antwerpen op achtentwintig juni tweeduizend en elf, "geregistreerd twee bladen geen renvooien te Antwerpen, negende kantoor der registratie op één juli tweeduizend en elf, boek 225 blad 05 vak 16, ontvangen: vijfentwintig euro, getekend de eerstaanwezend inspecteur a.i. C. Van Elsen.";

BLIJKT dat:

- het boekjaar gewijzigd werd om het te laten ingaan op één januari en te laten eindigen op eenendertig december.

- de datum van de jaarvergadering verplaatst werd naar de vijftiende van de maand juni om elf uur.

- bij wijze van overgangsmaatregel de vergadering besloten heeft het lopend boekjaar ingegaan op één oktober tweeduizend en tien te verlengen tot eenendertig december tweeduizend en elf, derwijze dat het lopend boekjaar uitzonderlijk vijftien maanden telt.

- de algemene vergadering over het lopend boekjaar gehouden zal worden op de vijftiende van de maand juni tweeduizend en twaalf om elf uur.

- als bijzondere gevolmachtigden aangesteld werden: Caroline Wildemeersch, Michiel Vanderhaeghe, Senne Peeters, Wim Van Berendoncks, allen advocaat bij Ambos NBGO met kantoren te 2018 Antwerpen, Generaal Lemanstraat 27 en 1200 Brussel, Neerveldstraat 109, alsook Dirk Verbruggen, van de vennootschap INTACC BVBA met kantoren te 3321 Outgaarden, Boterstraat 26, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de bevoegdheid tot substitutie, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te stellen ten einde de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar; registratie als BTW-belastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

ANTON VAN BAEL  GEASSOCIËERD NOTARIS.-

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :

- expeditie van de akte met één volmacht aangehecht

gecotirdineerde tekst van de statuten

- lijst van de oprichtings- en wijzigende akten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handteKen;ng