19/09/2012
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M o t l W o r d 1 1 . 1
L 1 i B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i ' 4 L . . L . r 1 C : L _ C L L L )
G R I F F I E F i E C H T 3 A . N K V A N
1 0 S E P . 2 0 1 2
K O O P H A N D i b r i f f i è R N H O U T
D e g r i f f i e r
* i a i s , i o o *
1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 6 2 6 . 4 4 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : W a r p i j I v a n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : W e s t m e e r b e e k s e s t e e n w e g 1 1 6 - 2 2 3 0 N e r s e i t
O n d e r w e r p e n ) a k t e : K A P I T A A L S V E R H O G I N G
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c V E R L I N D E N t e W e s t e r l o - T o n g e r l o o p z e v e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g e r e g i s t r e e r d t e H e r e n t a l s o p z e v e n s e p t e m b e d a a r n a b o e k 5 / 1 6 6 b l a d 5 0 v a k 1 0 , w e r d g e h o u d e n d e b u i t g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " W A R P I J I V A N " z e t e l t e 2 2 3 0 H e r s e l t ( R a m s e l ) , W e s t m e e r b e e k s e s t e e n w e g 1 1 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T u r n h o u t o n d e r n u m m e r 0 8 9 4 6 2 6 4 4 6 e n o n d e r w o r p e n a a n d e B . T . W . o n d e r n u m m e r 0 8 9 4 6 2 6 4 4 6 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v o o r z i t t e r g e e f t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n :
- h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d a t h e t v o o r s t e l t o t k a p i t a a l s v e r h o g i n g t o e l i c h t .
- h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M a r c S c h o o f s & C ° , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b e d r i j f s r e v i s o r M a r c S c h a a t s , d e d a t a v i e r s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d a t w e r d o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t w e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n h e e f t b e t r e k k i n g o p d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n .
I e d e r e a a n w e z i g e v e n n o o t e r k e n t k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n b e i d e v e r s l a g e n .
D e b e s l u i t e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r j s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n
d u i d e l i j k h e i d ;
D a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h
v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e
o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e
i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 . 6 0 0 a a n d e l e n v a n d e b v b a W a r p i j I v a n .
T e n s l o t t e w i l l e n w i j e r a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e
r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O p g e s t e l d t e A n t w e r p e n , 4 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
B e i d e v e r s l a g e n z u l l e n s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t d e z e r n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( £
5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( £ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o
( ¬ 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n , m i t s u i t g i f t e v a n v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n m e t d e z e l f d e
r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n e n w o r d t o n d e r s c h r e v e n a l s v o l g t :
- d o o r d e h e e r W a r p i j I v a n , v o o r n o e m d o n d e r s u b 1 , v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o
( £ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
- d o o r m e v r o u w V a n L o y I n g e , v o o r n o e m d o n d e r s u b 2 , v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d L u i k B - V e r v n l n
e u r o ( E 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g e n w o r d e n v o l g e n d e a a n d e l e n t o e g e k e n d , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t
d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n :
- a a n d e h e e r W a r p i j I v a n : t w e e h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n ( 2 5 0 ) ;
a a n m e v r o u w V a n L o y I n g e : t w e e h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n ( 2 5 0 ) ;
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n d a t a l l e a a n d e l e n w a a r o p z i j i n g e s c h r e v e n h e b b e n , v o l l e d i g v o l s t o r t z i j n .
D e i n b r e n g i n s p e c i ë n g e b e u r t d o o r s t o r t i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j K B C B a n k , n u m m e r B E 3 6
7 3 1 0 1 8 0 7 2 0 8 1 , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g .
D e r d e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E
1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( £ 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p
t w e e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( £ 2 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r i n b r e n g r e k e n i n g - c o u r a n t ,
m i t s u i t g i f t e v a n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 . 6 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e
b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t d o o r i n b r e n g i n n a t u r a o m v a t t e n d e e e n s c h u l d v o r d e r i n g d o o r d e
v e n n o o t s c h a p o p :
d o o r d e h e e r W a r p i j I v a n , v o o r n o e m d o n d e r s u b 1 , v o o r e e n b e d r a g v a n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( E 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
- d o o r m e v r o u w V a n L o y I n g e , v o o r n o e m d o n d e r s u b 2 , v o o r e e n b e d r a g v a n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( E
8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g e n w o r d e n v o l g e n d e a a n d e l e n t o e g e k e n d , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t
d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n :
- a a n d e h e e r W a r p i j I v a n : a c h t h o n d e r d a a n d e l e n ( 8 0 0 ) ;
- a a n m e v r o u w V a n L o y I n g e : a c h t h o n d e r d a a n d e l e n ( 8 0 0 ) ;
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n d a t a l l e a a n d e l e n w a a r o p z i j i n g e s c h r e v e n h e b b e n , v o l l e d i g v o l s t o r t z i j n .
D e i n b r e n g i n n a t u r a g e b e u r t d o o r i n b r e n g r e k e n i n g - c o u r a n t , z o a l s b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
V i e r d e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ; d i t
a r t i k e l 5 z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 . 3 5 0 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t ,
z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
V i j f d e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n m e v r o u w A n G e e r t s , a c c o u n t a n t s k a n t o o r G e e r t s ,
S t e e n w e g o p M o l 6 2 , 2 3 0 0 T u r n h o u t , o f e l k e a n d e r e d o o r h e m a a n g e w e z e n p e r s o o n , i s a a n g e w e z e n a l s
l a s t h e b b e r a d h o c v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m o v e r d e f o n d s e n t e b e s c h i k k e n , a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n
e n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W . e n m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g
b i j d e K r u i s p u n t B a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
M e t h e t o o g h i e r o p , h e e f t d e l a s t h e b b e r a d h o c d e b e v o e g d h e i d o m a l l e v e r b i n t e n i s s e n i n n a a m v a n d e
v e n n o o t s c h a p a a n t e g a a n , a l l e n u t t i g e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n i n h e t
a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n u t t i g e n n o o d z a k e l i j k i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t m a n d a a t w a a r m e e h i j b e l a s t i s .
Z e s d b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n
b e s l i s s i n g e n v o o r h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d 7 s e p t e m b e r 2 0 1 2
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r - g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g