22/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 16.07.2014 14308-0568-027
13/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 09.08.2013 13410-0223-027
31/07/2013
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L i n k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" i i ; . :
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
H o d W a l d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 6 1 3 . 9 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W a t e r l o o I n v e s t m e n t s
( v e r k o r t ) . W a t e r l o o
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : S c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0 J ; 2 8 0 0 M e c h e l e n ; B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s - A d r e s w i j z i g i n g b e s t u u r d e r
T i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 8 / 6 / 2 0 1 3 w e r d o n d e r s t a a n d e b e s l i s s i n g , g e n o m e n :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o v v e C V B A m e t z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 / b , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K a t h l e e n d e B r a b a n d e r , a l s c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n v o o r d e c o n t r o l e o v e r d e b o e k j a r e n 2 0 1 3 - 2 0 1 4 - 2 0 1 5 .
H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r , 3 1 / 1 2 / 2 0 1 5 d i e n e n g o e d t e k e u r e n .
H e t j a a r l i j k s h o n o r a r i u m w o r d t v a s t g e l e g d o p 4 . 7 7 0 e u r o e x c l B T W e n i n c l . o n k o s t e n e n z a l j a a r l i j k s w o r d e n a a n g e p a s t o p b a s i s v a n d e g e z o n d h e i d s i n d e x .
E r i s e e n a d r e s w i j z i g i n g d o o r g e v o e r d v o o r d e b e s t u u r d e r M o r g a n J o n e s :
F i r s t S t r e e t 1
S W 3 2 L B L o n d o n
V e r e n i g d K o n i n k r i j k
R i c k L o w e s B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 3 1 2 0 2
N E R G E L E - G E D
~ - -
2 2 1 7 - 2 0 1 3
~ _ _ . . _ ~
G R i F F I C f i T o 1 ' N I A , ~ ~ r ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t ~ ~ N ~ w ~ ~ b q
01/03/2013
ÿþ I ¢ 1 J I a d M d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
' 1 3 - 0 x - 2 0 1 3
G R I F F I E R E C H T B A N K v a r } K p q P H A M T E f , i . c t e M E C H E L E N
. . . , . _ . _ . _ . _
~
I I l I l i i i D I I I h I I 6 I I N I I 1 0 8 1 1 1 I
* 1 3 0 3 5
1 1
I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 6 1 3 . 9 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W a t e r l o o I n v e s t m e n t s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : S c h a i i ë n h o e v e d r e e f 2 0 J ; 2 8 0 0 M e c h e l e n ; B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
T i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 0 / 6 / 2 0 1 0 w e r d o n d e r s t a a r i d e b e s l i s s i n g v e r g e t e n t e n o t u l e r e n :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h a d b e s l o t e n d e B C V B A D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n m e t z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 B , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R i c k N e c k e b r o e c k , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n v o o r d e c o n t r o l e o v e r d e b o e k j a r e n 2 0 1 0 , 2 0 1 1 e n 2 0 1 2
H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s l v e n n o t e n d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
H e t j a a r l i j k s h o n o r a r i u m w o r d t v a s t g e l e g d o p 4 . 2 6 5 E U R e x c l u s i e f B T W e n o n k o s t e n e n z a l j a a r l i j k s w o r d e n a a n g e p a s t o p b a s i s v a n d e g e z o n d h e i d s i n d e x .
D e v e n n o t e n g e v e n h i e r b i j e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n S t e f a n i e S m i t s , v a n d e f i r m a Q u a r e s , a l l e e n o p t r e d e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m e l k v e r e i s t f o r m u l i e r t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n t e n e i n d e b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t b e k e n d t e m a k e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
S t e f a n i e S m i t s
G e v o l m a c h t i g d e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/02/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i t s B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G E L E G D
1 1 1 1 1 1 1 . ! , 1 1 j , 1 ! 1 ! 1 1 1 1 1 1
2 - 0 l _ 2 0 f 3
G R j F t e l e R B A N K y : . a n
K O O P H A N D L ;
~
O n d e ? r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 6 1 3 . 9 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W a t e r l o o I n v e s t m e n t s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0 J , 2 8 0 0 M e c h e l e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s + g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e v e n n o t e n h e b b e n o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d , 3 0 / 6 / 2 0 1 2 b e s l i s t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r d e p e r i o d e m e t b e g i n 0 1 / 0 7 / 2 0 1 2 e n e i n d i g e n d o p 3 0 / 0 6 / 2 0 1 8 :
- d e h e e r M o r g a n J o n e s , w o n e n d e t e 4 C a m d e n C l o s e , C h r i s t l e h u r s t K e n t B R 7 5 P H ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k )
- d e h e e r R i c h a r d L o w e s , w o n d e n d e t e 2 W e s t c o l t K e e p , H o r l e y , S u r r e y R H 6 9 U S ( V e r e n i g d K o n k r i j k )
- d e h e e r D e r e k K e v i n H e a t h w o o d , w o n e n d e t e 1 8 2 B r a i d R o a d , E d i n b u r g h E I - t 1 0 6 H S ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k )
- d e d a m e J a n i n e A n n e M c D o n a l d , w o n e n d e t e 1 2 1 P a t h f i e l d R o a d , L o n d o n S W 1 6 5 P A ( V e r e n i g d
K o n i n k r i j k )
D e R a a d v a n B e s t u u r d d . d . 1 4 / 1 2 / 2 0 1 2 h e e f t b e s l o t e n o m M o r g a n J o n e s t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . Z i j n m a n d a a t i s a a n g e v a n g e n o p 0 1 / 0 7 / 2 0 1 2 o m t e e i n d i g e n o p 3 0 / 0 6 / 2 0 1 8
A r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n v e r m e l d t :
' D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t , a l s c o l l e g e , d e v e n n o o t s c h a p i n a i l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a i s c o l l e g e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , h i e r o n d e r b e g r e p e n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r ( o n d e r m e e r d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r ) , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d :
H e t z i j d o o r e l k e b e s t u u r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d
H e t z i j , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e p e r s o o n a a n w i e d i t b e s t u u r i s o p g e d r a g e n n a m e l i j k M o r g a n L e w i s J o n e s , m e t d o m i c i l i e t e 4 C a m d e n C l o s e , C h r i s t l e h u r s t K e n t B R 7 5 P H ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) e n d i t v o o r d e p e r i o d e v a n 1 / 7 / 2 0 1 2 t o t 3 0 / 6 / 2 0 1 8 .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d .
J a n i n e M c D o n a l d
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 20.07.2012 12317-0384-026
23/05/2012 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 16.05.2012 12118-0002-027
12/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 07.07.2011 11273-0023-024
26/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 15.07.2010 10318-0570-026
03/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 28.07.2009 09501-0173-026
30/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 24.07.2008 08469-0018-028
02/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 04.06.2007, NGL 31.07.2007 07500-0089-011
27/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 26.06.2015, NGL 22.07.2015 15326-0561-029