WAVE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. WAVE
Dénomination : WAVE
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 464.754.318

Publication

12/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.05.2013, NGL 04.07.2013 13284-0048-011
03/09/2012
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

oergofelij let + ;iiju ven de keiktk

í aeirheed 910ilsteerpo, ~p

Griffie 2 3 AUG. 2012

~

RI

*12149343"

Ondernemingsar : 0464.764.318

Benaming

(voluit) : WAVE

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Wouwerstraat 6-8 te 2970 Schilde

(volledig adres)

Onderwerp akte : herbenoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder

Uittreksel uit het verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering gehouden op de maatschappelijke zetel : dd. 30 juli 2012

Met eenparigheid van stemmen aanvaardt de Vergadering de herbenoeming van de huidige bestuurders met ingang vanaf 18 mei 2012, voor een periode van zes jaar tot aan de Jaarvergadering gehouden in het jaar: 2018.

Uittreksel uit het verslag van de Raad van Bestuur gehouden op de maatschappelijke zetel dd. 30 juli 2012

Met eenparigheid van stemmen aanvaardt de Raad van Bestuur de herbenoeming van de heer Urbaan Van den Steen als gedelegeerd bestuurder en dit met ingang vanaf 18 mei 2012, voor een periode van zes jaar tot; aan de Jaarvergadering gehouden in het jaar 2018.

Urbaan Van den Steen,

" gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Luik B vernielden : Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(atn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

11/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.05.2012, NGL 05.07.2012 12268-0435-011
22/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.05.2011, NGL 13.09.2011 11546-0396-009
10/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 21.05.2010, NGL 30.07.2010 10388-0547-010
16/04/2010 : BGA015597
08/06/2009 : BGA015597
02/06/2008 : BGA015597
07/06/2007 : BGA015597
08/06/2015
ÿþ mod 11.1



in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

28 MEI 2015

afdeliner eerpen

111111!mH1nu1M1j1,11,11111101

Ondernemingsrtr : 0464.754.318 Benaming (voluit) : WAVE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Wouwersstraat 6

2970 Schilde ('s Gravenwezel)

il Onderwerp akte : NV: kapitaalswijziging

tl

Er blijkt uit een akte verleden voor mij, Meester Aloïs VAN den BOSSCHE, notaris tel Vorselaar, op 18 mei 2015:

DAT: , _; een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van "WAVE", naamloze; vennootschap waarvan de zetel gevestigd is te 2970 Schilde, 's Gravenwezel, Wouwersstraatj 6, ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0464.754.318/ RPR Antwerpen, afd.. ;i Antwerpen. De vennootschap heeft het BTW-nummer BE0464.754.318.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Marc Cuypers te Heist-op-den-Berg op 1 december 1998, bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad; van 18 december 1998, onder referte 981218-51.

De vennootschap heeft een maatschappelijk kapitaal van e 322.300,00, volledig; onderschreven en volstort, vertegenwoordigd door 1.300 aandelen.

De statuten werden voor de eerste en enige maal gewijzigd bij besluit van de buitengewone; algemene vergadering van 24 februari 2006, bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch; Staatsblad van 21 maart 2006, onder nummer 06052743.

BESLUITEN VAN DE VERGADERING:

i Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:

"Ondergetekende, Nielandt, Franken & Co bedrijfsrevisoren BVBA, vertegenwoordigd door! de heer Wouter Nielandt, en kantoor houdende te 2520 Emblem, Liersesteenweg 60, verklaart inzake de inbreng in natura van een aantal onroerende goederen, gelegen te! ;i Schilde, vanwege Urbaan Van Den Steen en mevrouw Chantal Van Eeckhaute, bij de; kapitaalverhoging van Wave NV,, overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van; Vennootschappen dat:

P. deze verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door hetj Koninklijk Instituut van de Bedrierevisoren inzake inbreng in natura en dat het! bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van het;

ii ingebrachte goed en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven; aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

2. de beschrijving van de inbreng in natura aan de normale vereisten van nauwkeurigheidi en duidelijkheid beantwoordt; :13. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch zijn en de waardebepalingen, waartoe deze methoden van waardering; ;:leiden, tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde van de tegen de ! inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is; als; ii vergoeding voor de inbreng in natura van 935.550, 00 euro worden 797 aandelen zonder; nominale waarde uitgegeven die elk 1/2.09re van de stemrechten vertegenwoordigen.

Wij willen u er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

doen omtrent de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Dit controleverslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van het artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging van Wave NV en mag geenszins voor andere doeleinden gebruikt of aangewend worden,"

BESLUITEN

1. EERSTE BESLUIT: kapitaalverhoging

De algemene vergadering besluit om het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van £ 935.550,00 te verhogen om het te brengen van ¬ 322.300,00 op £ 1.257.850,00. Het deel kapitaal zal geboekt worden op kapitaalrekening.

2. TWEEDE BESLUIT: Verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

de volledige kapitaalverhoging werd onderschreven en integraal volgestort door de

echtgenoten Urbaan Van den Steen  Van Eeckhaute, nagenoemd, door inbreng in natura

VAN:

BESCHRIJVING VAN DE GOEDEREN  TE SCHILDE 3DE AFDELING, 'S GRAVENWEZEL

FÉN PROCENT (1%) in volle eigendom van een landhuis op en met grond, Wouwersstraat 6,

kadastraal bekend wijk A, nummer 401B, met een oppervlakte van vierhonderd dertig

vierkante meter. (430m2)

DE VOLLE EIGENDOM VAN NAVOLGENDE GRONDEN MET OPSTAANDE GEBOUWEN:

Ter streke Wouwersche Velden, wijk A, nummers 388, 389, 390, 393, 395, 396, 398/B, 399,

392/C, 397/F, 391, 402/D, 400B, 4001C, 394.

Ter streke Wouwersstraat +8: wijk A, nummers 397/E, 397/B.

Ter streke Wouwersstraat 8: wijk A, nummer 398/A

Dit alles met een totale oppervlakte van honderd en zevenduizend tweehonderd negentig

vierkante meter (107.290m2)

DOOR:

1.- de Heer VAN DEN STEEN Urbaan Remi Frans, geboren te Aalst op 31 december 1948, a rijksregisternummer:48.12.31-385.68, wonende te 2970 Schilde, 's Gravenwezel, Wouwersstraat 6;

2.- Mevrouw VAN EECKHAUTE Chantal Renée Jeanne Daniëlle, geboren te Gent op 03 december 1953, rijksregisternummer: 53.12.03-024.16, wonende te 2970 Schilde, `s Gravenwezel, Wouwersstraat 6.

Gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris Joseph Roevens te Brasschaat op 9 december 1991.

3. DERDE BESLUIT: vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding van de inbreng worden aan de inbrengers zevenhonderd zevenennegentig aandelen (797) toegekend, zonder nominale waarde. De waarde van de aandelen is berekend zoals opgegeven in het bijzonder verslag van de raad van bestuur en zoals bevestigd in het verslag van de bedrijfsrevisor.

4. VIERDE BESLUIT:

STATUTENWIJZIGING OVEREENKOMSTIG DE VOORGAANDE BESLISSINGEN:

De algemene vergadering beslist bij eenparigheid van stemmen:

- dat artikel 5 van de statuten voortaan als volgt zal luiden:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt een miljoen tweehonderd zevenenvijftig

duizend achthonderd vijftig euro (6 1.257.850,00) en is verdeeld in tweeduizend en

zevenennegentig (2.097) gelijke aandelen zonder nominale waarde ".

- dat artikel 10 van de statuten voortaan als volgt zal luiden:

"De aandelen zijn op naam en zonder aanduiding van nominale waarde"

5. VIJFDE BESLUIT:

De raad van bestuur geeft machtiging aan ondergetekende notaris om over te gaan tot

coördinatie van de statuten.

6.7.FSDE BESLUIT:

Volmacht wordt gegeven aan de Heer Geert Vandenberghe, wonende te 2980 Zoersel, Vlust

7, zaakvoerder van KT & G bvba, ondernemingsnummer 0816.625.479, gevestigd te 2240 Zandhoven, Hallebaan, 48 of een aangestelde van deze vennootschap teneinde alle stukken neer te leggen en alle wijzigingen te doen in het vennootschapsregister naar aanleiding van deze statutenwijziging.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

ti ' Voor-

behouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

A. VAN den BOSSCHE

Notaris

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lu'k B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

21/03/2006 : BGA015597
03/07/2015
ÿþ4 ~]~R; Lidi~

~" ..= ~;~~.=~~--

Mod word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

2 3 J1JPd1 2015

afdeling Antwerpen

II i *150951 9* i I

Ondernemingsnr: otz..(ot.k

Benaming

(voluit) : WAVE

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Wouwersstraat 6, 2970's Gravenwezel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder Uittreksel uit het verslag van de jaarvergadering der aandeelhouders d.d. 18/06/2045

Met éénparigheid van stemmen worden de volgende beslissingen genomen met ingang van 18/06/2015:

- Het ontslag van Urbaan Van den Steen als bestuurder en gedelegeerd bestuurder wordt aanvaard; - Het ontslag van Chantal Van Eeckhaute als bestuurder wordt aanvaard.

Volgende bestuurders worden benoemd tot de jaarvergadering van 2020:

- DIEMAS NV, 's Gravenwezelsteenweg 50, 2210 Wijnegem, met als vaste vertegenwoordiger Johan DE

BIE;

- BIMAC NV, 's Meersstraat 6, 9830 Sint-Martens-Latem, met als vaste vertegenwoordiger Lieve JORIS.

De raad van bestuur heeft aansluitend het volgend besluit genomen:

- DIEMAS NV wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder, met als vaste vertegenwoordiger Johan DE BIE,

tot de jaarvergadering van 2020.

Getekend,

DIEMAS NV

Gedelegeerd bestuurder

vertegenwoordigd door Johan DE BIE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik t3 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

10/06/2005 : BGA015597
02/12/2004 : BGA015597
21/06/2004 : BGA015597
04/07/2003 : BGA015597
15/06/2002 : BGA015597
01/07/2000 : BG089932
04/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 20.05.2016, NGL 29.06.2016 16246-0260-015

Coordonnées
WAVE

Adresse
WOUWERSSTRAAT 6 2970 'S GRAVENWEZEL

Code postal : 2970
Localité : 'S Gravenwezel
Commune : SCHILDE
Province : Anvers
Région : Région flamande