26/09/2011
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V c 1 1 1 1 I I 1 1 I H I U N I I 1 1 1 1 H 1 1 N E E R G E L E G D
b e h c a a r B e l o " 1 1 1 6 4 6 9 7 8 ^ - - - - ~
S t a a l 1 4 - 0 9 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A r ' M E É f e M E C H E L E N
O n d e m e m i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W A V E
R e c h t s v o r m : V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A
Z e t e l : G e b r o e d e r s A e r t s l a a n 7 t e 2 8 7 0 P u u r s
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g s s t a t u t e n
O p 0 6 / 0 9 / 2 0 1 1 z i j n v o l g e n d e p a r t i j e n b i j e e n g e k o m e n :
D e H e e r K o e n W a c h t e r s ( 7 4 . 0 3 . 2 6 - 0 3 5 - 8 1 ) , g e b o r e n t e R e e t o p 2 6 / 0 3 / 1 9 7 4 , w o n e n d e t e G e b r o e d e r s A e r t s l a a n 7 , 2 8 7 0 P u u r s
e n M e v r o u w H e i d i V e r v a q u e ( 7 4 . 0 6 . 2 5 - 3 4 6 - 1 5 ) , g e b o r e n t e T o r h o u t o p 2 5 / 0 6 / 1 9 7 4 , w o n e n d e t e G e b r o e d e r s A e r t s l a a n 7 , 2 8 7 0 P u u r s
B e i d e p a r t i j e n b e s l i s s e n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r r u i m e o p t e r i c h t e n o n d e r d e n a a m W A V E m e t z e t e l t e G e b r o e d e r s A e r t s l a a n 7 t e 2 8 7 0 P u u r s . , w a a r v a n h e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l 1 0 0 , 0 0 E b e d r a a g t e n v e r d e e l d i s i n 1 0 0 a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n 1 , 0 0 E i e d e r .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n :
1 ) d a t h e t k a p i t a a l v a n 1 0 0 , 0 0 E v o l l e d i g g e p l a a t s t i s ; h e t i s v e r d e e l d i n 1 0 0 g e l i j k e a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n 1 , 0 0 E i e d e r e n
2 ) d a t o p i e d e r a a n d e e l i n g e l d i s i n g e s c h r e v e n e n z a l g e s t o r t w o r d e n a l s v o l g t :
I n b r e n g i n g e l d
O p d e 1 0 0 a a n d e l e n , d i e e e n n o m i n a l e w a a r d e h e b b e n v a n 1 , 0 0 E e l k , w o r d t a l s v o l g t i n g e t e k e n d :
O p 5 0 a a n d e l e n w o r d t i n g e t e k e n d d o o r d e H e e r K o e n W a c h t e r s , c o m p a r a n t , v o o r m e l d , d i e e e n s o m g e l d t e n b e d r a g e v a n 5 0 , 0 0 E h e e f t i n g e b r a c h t , t e r b e t a l i n g v a n h e t d a a r a a n b e a n t w o o r d e n d e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l .
I e d e r a a n d e e l w a a r o p d o o r d e H e e r K o e n W a c h t e r s i n g e l d i s i n g e s c h r e v e n z a l v o l l e d i g v o l s t o r t z i j n .
O p 5 0 a a n d e l e n w o r d t i n g e t e k e n d d o o r M e v r o u w H e i d i V e r v a q u e , c o m p a r a n t , v o o r m e l d , d i e e e n s o m g e l d t e n b e d r a g e v a n 5 0 , 0 0 E h e e f t i n g e b r a c h t , t e r b e t a l i n g v a n h e t d a a r a a n b e a n t w o o r d e n d e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l .
I e d e r a a n d e e l w a a r o p d o o r M e v r o u w H e i d i V e r v a q u e i n g e l d i s i n g e s c h r e v e n z a l v o l l e d i g v o l s t o r t z i j n .
D e s t o r t i n g v a n 1 0 0 , 0 0 E v o o r m e l d , z a l g e d e p o n e e r d w o r d e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j D e x i a B a n k m e t n u m m e r I B A N B E 9 5 0 6 8 8 9 3 5 6 7 1 5 8 - B I C G K C C B E B B .
S T A T U T E N
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t l u i d e n :
B E N A M I N G Z E T E L D O E L T I J D S D U U R
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j d e z e w o r d t e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a o p g e r i c h t w e l k e z a l h a n d e l e n o n d e r d e b e n a m i n g W A V E . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e G e b r o e d e r s A e r t s l a a n 7 - 2 8 7 0 P u u r s .
D e z e z e t e l m a g b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , n a a r e e n a n d e r e p l a a t s w o r d e n o v e r g e b r a c h t , o f b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t b e o e f e n e n v a n k i n e s i t h e r a p i e v o l g e n s d e t e r z a k e v o o r g e s c h r e v e n r e g e l s v a n h e t b e r o e p , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n g e n o m e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d e e l n e m e n , p a r t i c i p e r e n o f t u s s e n k o m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n o f a a n d e z e t o e s t a a n t u s s e n t e k o m e n , d e e l t e n e m e n o f t e p a r t i c i p e r e n i n h a a r b e d r i j f , w a n n e e r d e z e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n e e n i d e n t i e k , a n a l o o g , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l h e b b e n d a n w e l v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e r v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n k o p e n e n v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n , l e n i n g e n a a n g a a n , z e l f s t e n h y p o t h e c a i r e t i t e l e n i n h e t a l g e m e e n a l l e d a d e n s t e l l e n v a n b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e s d o e n w a t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k a n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e i o f h e t d o e l k a n d o e n v e r g e m a k k e l i j k e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n h i e r t o e a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e v e m d r t i n g e n o f m a a t r e g e l e n n e m e n , g e l i j k a a r d i g e o f a a n v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n v e r w e r v e n , i n d e r g e l i j k e o n d e r n e m i n g e n d e e l n e m e n , s a m e n w e r k i n g s c o n t r a c t e n a f s l u i t e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e f i n a n c i ë l e e n h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d s t e l l e n , z e k a n h e t v r u c h t g e b r u i k v e r w e r v e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s b e l e g g i n g o f a l s t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g t e n v o o r d e l e v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) o f t e n v o o r d e l e v a n d e b e r o e p s a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e s t e l d v o o r o n b e p a a l d e t i j d e n b e g i n t v a n a f 0 1 / 0 7 1 2 0 1 1 .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 1 0 0 , 0 0 ë v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n h e b b e n d e e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n 1 , 0 0 E i e d e r .
D e v e n n o o t s c h a p z a l b e h e e r d w o r d e n d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , v e n n o t e n o f n i e t - v e n n o t e n .
H e t k o m t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e d e z a a k v o e r d e r o f z a a k v o e r d e r s t e b e n o e m e n , h u n v e r g o e d i n g v a s t t e s t e l l e n e n d e d u u r v a n h u n m a n d a a t t e b e p a l e n .
D e z a a k v o e r d e r d i e n t t e b e v e s t i g e n d a t h i j n i e t g e t r o f f e n w e r d d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g d i e z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l i e d e r j a a r b i j e e n k o m e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 0 . 0 0 u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T e l k e n s a l s d e z a a k v o e r d e r h e t n o d i g a c h t i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n h i j t e n a l l e n t i j d e e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n .
D e v e n n o t e n o n t s l a a n d e z a a k v o e r d e r u i t d r u k k e l i j k v a n d e o p d r a c h t v o o r h e t v e r s t u r e n v a n d e u i t n o d i g i n g e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e n n o t e n v e r k l a r e n h i e r m e e d a t z i j k e n n i s h e b b e n g e k r e g e n v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g . S c h r i f t e l i j k e o p r o e p i n g e n d i e n e n n i e t m e e r t e w o r d e n v e r z o n d e n .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i o m t e e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
O n m i d d e l l i j k z i j n b i j e e n g e k o m e n i n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e h i e r b o v e n g e n o e m d e c o m p a r a n t e n , d i e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n s t e l l e n a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s
- d e H e e r K o e n W a c h t e r s , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
- d e M e v r o u w H e i d i V e r v a q u e , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
" D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b i j e e n k o m e n i n h e t j a a r 2 0 1 3 . H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l l o p e n v a n a f 0 1 / 0 7 / 2 0 1 1 t o t 3 1 1 1 2 1 2 0 1 2 .
T o t s l o t w e r d i n h e t b i j z o n d e r v o l m a c h t v e r l e e n d a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r D e B o e c k b v b a , G r o t e D o e l s t r a a t 5 t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n o m v o o r e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e n u t t i g e e n n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n t o t h e t b e k o m e n v a n e e n i n s c h r i j v i n g i n d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n o f e v e n t u e l e w i j z i g i n g e n a c h t e r a f .
G e d a a n t e P u u r s , d a t u m a l s h i e r b o v e n .
N a g e d a n e v o o r l e z i n g h e b b e n d e p a r t i j e n g e t e k e n d .
D e H e e r K o e n W a c h t e r s M e v r o u w H e i d i V e r v a q u e
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
V o o r -
b e l i o u L 2 n
" a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g