29/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 30.03.2014, NGL 25.04.2014 14097-0127-012
07/07/2014
ÿþM O M M 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U t ! » i l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 2 2 8 8 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W E B I C O M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l B e r g e n s e S t e e n w e g 3 7 , 2 2 7 0 H e r e n t h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A d r e s w i j z i g i n g
W e g e n s e e n b e s l i s s i n g v a n d e g e m e e n t e H e r e n t h o u t t o t d e h e r n u m m e r i n g v a n d e B e r g e n s e S t e e n w e g t e H e r e n t h o u t w o r d t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e f i r m a B V B A W e b i c o m v e r p l a a t s t v a n B e r g e n s e S t e e n w e g 3 7 , t e 2 2 7 0 H e r e n t h o u t , n a a r B e r g e n s e S t e e n w e g 7 1 , t e H e r e n t h o u t e n d i t v a n a f 0 1 / 0 2 / 2 0 1 4 . . ,
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n B V B A D e R y c k , S c h o o l s t r a a t 1 9 , 2 2 2 2 l t e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r G e e r t D e R y c k , t e n e i n d e d e w e t t e l i j k e p u b l i c a t i e u i t t e v o e r e n e n , i n d i e n n o d i g , d e v e n n o o t s c h a p s r e g i s t r a t i e b i j h e t b e v o e g d e r e g i s t e r d e r r e c h t s p e r s o n e n t e w i j z i g e n .
G e e r t D e R y c k
L a s t h e b b e r
N e e r g e l e g d t e l g r i f f i c v a n d
R E L I t r i l i A N K V A N K O O P H A N D E L
2 5 J U N I 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T
D e t i e k e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . . . . . . _ _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/05/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 31.03.2013, NGL 30.04.2013 13103-0012-013
21/01/2013
ÿþr ÿ *
M o d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E $ R G E % E
- 8 - 0 1 - 2 0 1 3
G R I F F E ~ ~ r . . _ l ' ~ , A [ i K v a n
I ~ C D O P H A I t i O ~ ~ ' t ~ Y e M E C H E ¬ . . i r N
" 2 3 o i a o e s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 2 2 8 8 1 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W E B I C O M R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : G r o b b e n d o n k s e w e g 8 8 - 2 5 6 0 N i j l e n
O n d e r w e r p a k t e ; a d r e s w i j z i g i n g
D e . z a a k v o e r d e r h e e f t b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e o n d e r n e m i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 2 7 0 H e r e n t h o u t , B e r g e n s e s t e e n w e g 3 7 e n d i t v a n a f h e d e n ( 1 2 / 1 2 / 2 0 1 2 )
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n B V B A D e R y c k , S c h o o l s t r a a t 1 9 , 2 2 2 2 I t e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r G e e r t D e R y c k , t e n e i n d e d e w e t t e l i j k e p u b l i c a t i e u i t t e v o e r e n e n , i n d i e n n o d i g , d e v e n n o o t s c h a p s r e g i s t r a t i e b i j h e t b e v o e g d e r e g i s t e r d e r r e c h t s p e r s o n e n t e w i j z i g e n
1 2 / 1 2 / 2 0 1 2
L a s t h e b b e r
G e e r s : D e R y c k
V o o r
b e h o u c a a n h t B o l g i s t
S t a a t s b
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/01/2012
ÿþ M a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N 1 I 1 I N 1 1 1 I I I A I t l
* 1 2 0 2 3 4 3 6 *
V b e h
a a
B e l S t a i
T
N E E R G E L E G
1 : 1 - 1 1 - 2 0 1 2
G R I F F I E R E C H T B A N K v
n
K O O P H A N D
B i j I a g e n b i j l i e f B ë r g i s c i S t a a t s b l d = 7 5 / 0 1 1 2 / 1 2 - A n n e x e s d ü M o n i t e u r b e r g e
- - - - - - - - - - - - - - - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 . 2 2 8 . 8 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W E B I C O M
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 5 6 0 N i j l e n , G r o b b e n d o n k s e w e g 8 8
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g b o e k j a a r
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r S t é p h a n e D ' H o l l a n d e r , N o t a r i s t e H e r e n t h o u t , o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 , d r a g e n d e d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n , z o n d e r v e r z e n d i n g e n , t e H E R E N T A L S R e g i s t r a t i e d e 0 4 J A N 2 0 1 2 , b o e k 5 / 1 5 9 , b l a d 9 0 , v a k 7 O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( E 2 5 , 0 0 ) D e o n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) V G I S T E L Y N C K , b l i j k t d a t d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g : w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t t e l a t e n b e g i n n e n o p 1 o k t o b e r e n t e
e i n d i g e n o p 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t v o l g e n d j a a r .
T w e e d e b e s l i s s i n g : w i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n o m d e z e t e h o u d e n o p d e l a a t s t e
z o n d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 1 2 u u r .
D e r d e b e s l i s s i n g : o v e r g a n g s b e p a l i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l s o v e r g a n g s b e p a l i n g d a t h e t h u i d i g e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g o n n e n o p 1
j a n u a r i 2 0 1 1 , b i j w i j z e v a n u i t z o n d e r i n g , z a l e i n d i g e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
V i e r d e b e s l i s s i n g : w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 1 6 e n 2 2 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n o m z e i n
o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t e n :
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
" A R T I K E L 1 6 : A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t a l d e v e n n o t e n . Z e b e r a a d s l a a g t e n
b e s l i s t o v e r a l l e z a k e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n . H a a r b e s l u i t e n g e l d e n o o k v o o r d e v e n n o t e n d i e n i e t
o f t e g e n s t e m m e n .
I e d e r j a a r w o r d t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n g e h o u d e n i n d e g e m e e n t e w a a r d e z e t e l v a n
d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d o p d e l a a t s t e z o n d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m t w a a l f ( 1 2 u u r ) o m t e
b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l i s s e n o v e r d e g o e d k e u r i n g d e r j a a r r e k e n i n g e n e n i n v e n t a r i s . I n d i e n d e z e d a g e e e n
w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , k o m t d e v e r g a d e r i n g s a m e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r . "
- W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n a i s v o l g t :
" A R T I K E L 2 2 : M A A T S C H A P P E L I J K J A A R .
E e n m a a t s c h a p p e l i j k j a a r l o o p t v a n a f 1 o k t o b e r t o t e n m e t 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t v o l g e n d e k a l e n d e r j a a r . "
V i j f d e b e s l i s s i n g : v o l m a c h t e n .
a ) D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D e R y c k , g e v e s t i g d t e 2 2 2 2 I t e g e m , S c h o o l s t r a a t 1 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e e r t D e R y c k ( z a a k v o e r d e r ) m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f v e r k l a r i n g e n o p h e t o n d e m e m i n g s l o k e t , e n / o f B T W - e n R e g i s t r a t i e k a n t o o r e n / o f b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e v e a u t o r i t e i t e n .
D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n .
b ) D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s t o t :
u i t w e r k i n g v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- n e e r l e g g i n g v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p d e g r i f f i e v a n
d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
O d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m - - - _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ _ _ _ - p e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e . + c o ö r d i n a t i e s t a t .
N o t a r i s S t é p h a n e D ' H o l l a n d e r
V o o r n b e h o u o e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 26.06.2011, NGL 30.06.2011 11241-0369-011
27/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 27.06.2010, NGL 26.07.2010 10333-0525-012
02/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 28.06.2009, NGL 01.07.2009 09324-0234-013
01/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 29.06.2008, NGL 30.06.2008 08301-0311-013
17/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 24.06.2007, NGL 13.07.2007 07392-0392-012
12/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 25.06.2006, NGL 11.07.2006 06436-3790-011