22/01/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1 .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R F 1 F C i D G R I F F I E F I F . C H T B A N K V A N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 2 3 0 . 9 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ' T W E C H E L P H A R M A "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G e b r o e d e r s D e W i n t e r s t r a a t 3 2 , 2 2 7 5 W e c h e l d e r z a n d e ( L i l l e ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s T o m B o g a e r t m e t s t a n d p l a a t s W i l r i j k - A n t w e r p e n o p 0 3 / 1 2 / 2 0 1 3 , d r a g e n d e d e m e l d i n g " g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 9 1 1 2 / 2 0 1 3 , b o e k 1 7 7 b l a d 6 6 v a k 5 , o n t v a n g e n ; v i j f t i g e u r o ( 5 0 ¬ ) , d e o n t v a n g e r b i j d e l e g a t i e ( g e t e k e n d ) J . M a r t e n s " b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n z e s h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 6 0 9 . 5 2 4 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 0 , 0 0 ) n a a r z e s h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 6 3 4 . 5 2 4 , 0 0 ) .
T w e e d e b e s l u i t i n s c h r i j v i n g - v o l s t o r t i n g - v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
I n s c h r i j v i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o p h e t k a p i t a a l w o r d t i n g e s c h r e v e n i n g e l d d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , d o o r u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t , a l s v o l g t :
1 . d o o r d e h e e r P e e t e r s P E E T E R S J e r o e n C o r d u l a W i l l y , a p o t h e k e r , g e b o r e n t e W i l r i j k o p z e s e n t w i n t i g j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w D E K E Y S E R B r i g i t t e E v e l y n e , b e d i e n d e , g e b o r e n t e L e u v e n o p e e n e n t w i n t i g m e i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g , s a m e n w o n e n d t e 2 2 7 5 L i l l e , G e b r o e d e r s D e W i n t e r s t r a a t 3 4 , o p d r i e h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o ( ¬ 3 0 4 . 7 6 2 , 0 0 ) ;
2 . d o o r m e v r o u w D e k e y s e r , v o o r n o e m d , o p d r i e h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o ( ¬ 3 0 4 . 7 6 2 , 0 0 )
T o t a a l : z e s h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 6 0 9 . 5 2 4 , 0 0 ) .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n , e n v e r z o e k e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e n o t u l e r e n , d a t d e g e l d e n w a a r m e e o p o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n g e h e e l a f k o m s t i g z i j n v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d e w e l k e , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , z o a l s i n g e v o e g d b i j d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , v a n h e t v e r l a a g d t a r i e f v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g h e b b e n k u n n e n g e n i e t e n .
V o l s t o r t i n g
C o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e i n s c h r i j v i n g e n i n g e l d v o l l e d i g w e r d e n v o l g e s t o r t , z o d a t h e t b e d r a g v a n z e s h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 6 0 9 . 5 2 4 , 0 0 ) t e r b e s c h i k k i n g i s v a n d e
v e n n o o t s c h a p o p e e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g n u m m e r b i j D e l t a L l o y d b a n k z o a l s b l i j k t u i t h e t a t t e s t
a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 2 7 n o v e m b e r l a a t s t l e d e n , d a t m i j o v e r h a n d i g d w e r d .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e z e d e p o n e r i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n o v e r e e n k o m s t i g d e
b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A a n g e z i e n d e i n s c h r i j v i n g o p h e t k a p i t a a l g e b e u r t d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n
a a n d e l e n b e z i t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t t e g e v e n ,
z o d a t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v e r h o o g t .
D e r d e b e s l u i t a a n p a s s i n g a r t i k e l v i j f s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t .
A l s g e v o l g v a n v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n
a l s v o l g t ;
O p d e l a a t s t e D 1 z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 3 J A N , Z 0 1 4
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
r f f i e r
b e h a a i B e l S t a a
1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e s h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 6 3 4 . 5 2 4 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , " V i e r d e b e s l u i t - A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a i s v o l g t
- a r t i k e l 5 z a l v o o r t a a n l u i d e n z o a l s b e p a a l d i n h e t d e r d e b e s l u i t ;
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n t o e t e v e r t r o u w e n a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s e n v e r l e e n t h a a r a l l e m a c h t e n v o o r h e t o p m a k e n v a n e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V i j f d e b e s l u i t M a c h t i g i n g z a a k v o e r d e r ( s )
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
Z e s d e b e s l u i t V o l m a c h t K B O a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t t e v e n s , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e C V B A " A c c o u n t a n c y K A V A " , g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , C o n s c i e n c e s t r a a t 4 1 , a a n w i e d e m a c h t w o r d t v e r l e e n d o m a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g o f w i j z i g i n g b i j d e B . T . W . , e e n O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s , d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n e n a n d e r e n u t t i g e a d m i n i s t r a t i e s . D e l a s t h e b b e r z a l t e n d i e n e i n d e a l l e f o r m u l i e r e n m o g e n i n v u l l e n , a l l e d o c u m e n t e n m o g e n o n d e r t e k e n e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s d o e n w a t n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g i s , z e l f s i n d i e n h i e r i n n i e t v o o r z i e n , e n m e t r e c h t o m d e r d e n i n h a a r p l a a t s t e s t e l l e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
D e n o t a r i s
T o m B o g a e r t
- a f s c h r i f t a k t e +
- c o ï r d i n e r i n g v a n d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V q r .
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h , S t a a t s b i a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g