17/01/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
~ ~ -
L u " I n e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I l t t ! A I W I I I ) ~ V 1 V W N 1 1
N i o e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e d d i t i d i v a n K o o p h a n d e l t e W w e r p e n ; i .
8 8 J A N . 2 0 1 4
G r i f f i e
i ; O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 3 . 0 0 4 . 4 4 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : W E R A C C
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : O e y v a e r s b o s c h 2
2 6 3 0 A A R T S E L A A R
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G - O N T S L A G E N K W I J T I N G B E S T U U R D E R S - S L U I T I N G V E R E F F E N I N G V O L M A C H T
; ; U i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s B a r t V a n T u l d e n , g e v e s t i g d t e ; ; ; A n t w e r p e n , n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p W E R A C C , g e v e s t i g d t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , O e y v a e r s b o s c h 2 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n ;
h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r d e p e r i o d e t u s s e n d e a f s l u i t i n g v a n h e t v o r i g b o e k j a a r e n d e d a t u m v a n d e s t o p z e t t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d e z e g o e d t e k e u r e n .
I . T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e v e r s l a g e n e n v a n ; , d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v e r m e l d i n d e a g e n d a . Z i j o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e , g e m e l d e v e r s l a g e n .
i i D e c o n c l u s i e s v a n d e h e e r B r u n o B l a t o n , b e d r i j f s r e v i s o r , v a n d e b u r g e r l i j k e B V B A B l a t o n B r u n o ,
B e d r i j f s r e v i s o r t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , F l o r a l i ë n l a a n 2 6 , d i e d o o r d e b e s t u u r d e r s w e r d a a n g e w e z e n o m v e r s l a g u i t t e : b r e n g e n o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , l u i d e n a l s v o l g t :
" I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n w i j d e a c t i v a e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n , a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , v a n d e N a a m l o z e ; : ; V e n n o o t s c h a p " W E R A C C " o n d e r z o c h t , e n d i t m e t h e f o o g o p d e o n t b i n d i n g e r v a n .
O v e r e e n k o m s t i g o n z e o p d r a c h t h e b b e n w i j d e c o n t r o l e u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e ;
; 1 p r o f e s s i o n e l e n o r m e n . :
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t , h e e f t h e t ; b e s t u u r s o r g a a n v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " W E R A C C " e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 3 0 s e p t e m b e r i i 2 0 1 3 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 3 8 . 6 6 9 , 1 1 E U R O e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 3 4 . 6 6 9 , 1 1 E U R O .
H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d m e t g e b r u i k v a n d e r e a l i s a t i e - w a a r d e n . ; D e z e w a a r d e r i n g k o m t e e n b e l a n g r i j k e m a t e v a n o n z e k e r h e i d t o e . D e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g w e r d e n ; v o o r z i e n . W i j m a k e n v o o r b e h o u d v o o r e v e n t u e l e h a n g e n d e b e t w i s t i n g e n , b e l a s t i n g s c h u l d e n , s o c i a l e s c h u l d e n ,
i l b e l a s t i n g o p t o e g e v o e g d e w a a r d e , b e t r e f f e n d e d e n i e t g e c o n t r o l e e r d e b o e k j a r e n . ;
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e ; ; p r o f e s s i o n e l e n o n n e n , e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e i n v o r i g e p a r a g r a a f g e f o r m u l e e r d e b e m e r k i n g e n , b l i j k t d a t ; ; , d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n ; v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n ;
k a n o n d e r g e e n e n k e l b e d i n g v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n
A n t w e r p e n , 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 ,
B l a t o n B r u n o B e d r , j f s r e v i s o r ,
B u r g .
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B r u n o B l a t o n ,
B e d r i j f s r e v i s o r ' ,
D E R D E B E S L I S S I N G
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
A a n g e z i e n u i t h e t v o o r g e l e g d e v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e d a t o 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t ' h e t g e e n v o l g t :
" D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e e x p l o i t a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t o p t m e t i n g a n g v a n d i t b o e k j a a r . l n d e t o e k o m s t d i e n e n e r z i c h g e e n c o n c r e t e p e r s p e c t i e v e n a a n v o o r e e n h e r n e m i n g v a n d e b e d r i j f s a c t i v i t e i t e n . D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b i j g e v o l g b e s l o t e n o m d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 t e b e ë i n d i g e n . O m d e z e r e d e n e n w o r d t v o o r g e s t e l d o m d e v e n n o o t s c h a p v r i j w i l l i g t e o n t b i n d e n
B i j g e v o l g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G
I n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g v e r l e e n t d e v e r g a d e r i n g o n t s l a g a a n d e b e s t u u r d e r s e n k w i j t i n g o v e r
h e t d o o r h e n g e v o e r d b e l e i d , a l s o o k a a n d e g e l e g e e r d b e s t u u r d e r , t e w e t e n m e v r o u w G R I M O N P R E Z C h r i s t i a n e e n
d e h e e r W E R B R O U C K C h r i s t i a n , b e i d e v o o r m e l d .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e z i t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v e r d e r v a s t :
- d a t e r g e e n v e r e f f e n a a r w o r d t a a n g e d u i d .
- d a t e r , l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v e r m e l d i n d e a g e n d a , g e e n s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n
z i j n ( m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e k o s t e n o f p r o v i s i e s e n v o o r z i e n i n g e n v e r b o n d e n a a n d e h u i d i g e v e r e f f e n i n g z e l f ,
i n c l u s i e f v o o r z i e n i n g e n v o o r b e l a s t i n g e n t e b e t a l e n o m w i l l e v a n d e v e r v r o e g d e a f s l u i t i n g ) .
- d a t a i l e a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n o p h u i d i g e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n
b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
- d a t d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f .
N a v a s t s t e l l i n g d a t a a n a l l e v o o r w a a r d e n v o o r d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n
é é n a k t e c u m u l a t i e f v o l d a a n i s , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d a t d e v e r e f f e n i n g b i j d e z e w o r d t a f g e s l o t e n .
D e v e n n o o t s c h a p h o u d t o p t e b e s t a a n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e o n t b o n d e n e n v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e e e n
t e r m i j n v a n m i n s t e n s v i j f j a a r n e e r g e l e g d e n b e w a a r d w o r d e n t e 2 5 5 0 K o n t i c h , N a c h t e g a a l s t r a a t 1 2 9 , i n h a n d e n
v a n d e h e e r W E R B R O U C K C h r i s t i a n , a l d a a r w o n e n d e .
V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e B o , V a n H i s s e n h o v e n &