03/10/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d
0 1 - 1 0 - 2 0 1 4
G r i f f i e
* 1 4 3 0 8 8 9 8 *
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
0 5 6 3 5 1 6 9 4 6
O n d e r n e m i n g s n u m m e r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
W E R M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s P a u l R O M M E N S t e H o o g s t r a t e n ( M e e r ) o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , n o g t e r e g i s t r e r e n , w e r d d o o r :
D e h e e r G O R I S P a u l u s W i l h e l m u s , g e b o r e n t e W e e r t ( N e d e r l a n d ) o p 1 7 j u n i
n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g , e n z i j n e c h t g e n o t e m e v r o u w S C H A L K C o r n e l i a J o h a n n a M a r i a , g e b o r e n t e R i j s b e r g e n ( N e d e r l a n d ) o p 7 a p r i l 1 9 6 8 , s a m e n w o n e n d t e 2 3 2 1 H o o g s t r a t e n ( M e e r ) , B e r g e n s t r a a t 2 9 :
1 . E e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g W E R M .
2 . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 3 2 1 H o o g s t r a t e n ( M e e r ) , B e r g e n s t r a a t 2 9 .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d
o f h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l h o o f d s t a d b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r .
3 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
H o l d i n g a c t i v i t e i t e n i n h a v e n - e n e n e r g i e b r a n c h e g e r e l a t e e r d e b e d r i j v e n .
H e t b e h e e r v a n v e r m o g e n s ( m e t d i e n v e r s t a n d e e v e n w e l d a t d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b u i t e n d e t o e p a s s i n g v a n d e w e t o v e r d e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n b l i j f t ) , z o r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d a a r o n d e r v e r s t a a n :
- h e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , b e h e r e n , u i t b a t e n , v a l o r i s e r e n , v e r k a v e l e n , o r d e n e n , h u r e n e n v e r h u r e n , p r o m o t e n , h e t d o e n b o u w e n o f v e r b o u w e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s a l l e w e l k d a n i g e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s a l l e w e l k d a n i g e t r a n s a c t i e s e n v e r r i c h t i n g e n ; - h e t k o p e n e n v e r k o p e n , b e h e r e n e n z o v o o r t s v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n , h e t b e l e g g e n e n i n v e s t e r e n v a n g e l d e n e n w a a r d e n ;
- h e t h u r e n e n v e r h u r e n v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n . A l l e a c t i v i t e i t e n v a n e e n h o l d i n g m a a t s c h a p p i j .
F i n a n c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e e n c o n s u l t a t i e v e b i j s t a n d v e r l e n e n a a n o n d e r n e m i n g e n e n p e r s o n e n , i n c l u s i e f h e t v e r l e n e n v a n v o o r s c h o t t e n , o v e r n a m e v a n v o r d e r i n g e n , i n t e k e n e n o p o b l i g a t i e s , w a a r b o r g v e r s t r e k k i n g , e n g a g e m e n t e n n e m e n , v e r l e n e n v a n m a n a g e m e n t s a d v i e s e n a a n v e r w a n t e v e r r i c h t i n g e n .
H e t z i j n v a n e e n b u r e a u v o o r s t u d i e , o n d e r z o e k , b i j s t a n d , u i t v o e r i n g e n a d v i e s i n z a k e o r g a n i s a t o r i s c h e , f i n a n c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e , h a n d e l s - e n s o c i a l e o p l e i d i n g , o p l e i d i n g e n e n m a r k e t i n g , p u b l i c r e l a t i o n s e n m a n a g e m e n t s a a n g e l e g e n h e d e n .
E l k e d i e n s t v e r l e n i n g v a n w e l k e a a r d o o k , d e b i j s t a n d a a n e n d e d e e l n a m e i n h e t b e s t u u r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n e n i n s t e l l i n g e n .
H e t v e r h u r e n v a n h a a r d i e n s t e n o f v a n d e d i e n s t e n v a n d e r d e n , v e n n o o t o f n i e t ; h e t v e r s t r e k k e n v a n r a a d , b e h e e r s - o f b e s t u u r s a d v i e s ; h e t w a a r n e m e n v a n b e l a n g e n , h e t u i t v o e r e n v a n s t u d i e s , d e z a a k v o e r i n g , h e t o p n e m e n e n u i t v o e r e n v a n k o s t e l o z e e n b e z o l d i g d e m a n d a t e n , h e t a a n g a a n v a n c o m m i s s i e c o n t r a c t e n , h a n d e l s v e r t e g e n w o o r d i g i n g , h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n h e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e d i e n s t e n e n v a n a l l e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e v e s t i g i n g , d e o n t w i k k e l i n g , d e a d m i n i s t r a t i e , h e t b e l e i d , d e c o n t r o l e v a n h a n d e l s - o f i n d u s t r i ë l e b e d r i j v e n . D e m a k e l a a r d i j i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
O n d e r w e r p a k t e :
B e r g e n s t r a a t 2 9 2 3 2 1 H o o g s t r a t e n
O p r i c h t i n g
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F i n a n c i e r i n g , l e a s i n g e n v e r z e k e r i n g e n i n v e r b a n d m e t h e t o n r o e r e n d g o e d .
H e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e b i j s t a n d a a n a l l e p e r s o n e n , v e n n o o t s c h a p p e n , o r g a n i s a t i e s , b e s t u r e n e n v e r e n i g i n g e n , z o w e l o p j u r i d i s c h , f i s c a a l , a d m i n i s t r a t i e f a l s o r g a n i s a t o r i s c h v l a k .
D e o n t w i k k e l i n g , h e t k o p e n e n v e r k o p e n , h e t i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w - h o w e n a n d e r e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i m m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a .
D i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n g e n o m e n , z o w e l i n e i g e n n a a m , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s c o m m i s s i o n a i r , i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . K o r t o m z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
E n m e t a l l e s w a t d a a r i n d e r u i m s t e z i n t o e b e h o o r t o f d i e n s t i g k a n z i j n , h e t g e h e e l z o w e l i n b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p z a l o p a l l e w i j z e n b e l a n g e n k u n n e n n e m e n i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , m e t e e n z e l f d e , g e l i j k l o p e n d o f a a n v e r w a n t d o e l e n d a t v a n a a r d i s d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n a a n t e b r e n g e n , d e v e r k o o p v a n h a a r p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f h a a r k l a n t e n b e s t a n d u i t t e b r e i d e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e o f b u r g e r l i j k e o p e r a t i e s m o g e n u i t o e f e n e n , d i e e e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h e b b e n m e t h a a r d o e l .
H e t b e s t u u r i s b e v o e g d o m d e a a r d e n d e r e i k w i j d t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e i n t e r p r e t e r e n .
4 . D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
5 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d o n d e r s c h r e v e n a l s v o l g t :
- d o o r d e h e e r G o r i s P a u l u s W i l h e l m u s v o o r n e g e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 9 . 2 7 5 , 0 0 ) e n a l s v e r g o e d i n g w o r d e n h e m v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n t o e g e k e n d .
- d o o r m e v r o u w S c h a l k C o r n e l i a J o h a n n a M a r i a v o o r n e g e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 9 . 2 7 5 , 0 0 ) e n a l s v e r g o e d i n g w o r d e n h a a r v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n t o e g e k e n d .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d t e n b e l o p e v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) i n s p e c i ë n g e s t o r t b i j K B C B a n k o p r e k e n i n g B E 4 2 7 3 6 0 1 1 5 6 1 4 5 4 o v e r e e n k o m s t i g h e t o v e r h a n d i g d e b a n k a t t e s t v a n 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
6 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e t e v e n s d e e v e n t u e l e b e z o l d i g i n g a l s o o k d e d u u r v a n e l k m a n d a a t v a s t s t e l t .
E l k e z a a k v o e r d e r i s a l l e e n b e v o e g d o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n b i n n e n d e p e r k e n v a n h a a r d o e l .
D e z a a k v o e r d e r k a n a l l e d a d e n s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r h e t v e r v u l l e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n e n i n r e c h t s z a k e n z o w e l a l s e i s e r a l s i n d e h o e d a n i g h e i d v a n v e r w e e r d e r .
7 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o r m t d e o p p e r s t e m a c h t d e r v e n n o o t s c h a p . Z i j b e s t a a t u i t a l l e v e n n o t e n . D e g e w o n e j a a r v e r g a d e r i n g z a l e l k j a a r g e h o u d e n w o r d e n i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , o p 1 7 j u n i o m 2 0 . 0 0 u u r .
I n d i e n d e z e d a t u m o p e e n f e e s t d a g v a l t , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
8 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r .
9 . O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n a f g e s l o t e n e n m a k e n d e z a a k v o e r d e r s d e i n v e n t a r i s o p a l s o o k d e b a l a n s e n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , w e l k e a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e v e n n o t e n i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d . O p h e t n e t t o - r e s u l t a a t w o r d t , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n , m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n e n n o o d z a k e l i j k e a f s c h r i j v i n g e n , é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s t e v o r m e n . D e z e v o o r a f n a m e z a l o p h o u d e n z o d r a h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l z a l b e d r a g e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t w e l k e b e s t e m m i n g a a n h e t s a l d o z a l w o r d e n g e g e v e n .
N a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n s p r e e k t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i c h b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g u i t o v e r d e k w i j t i n g d i e g e g e v e n w o r d t a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) .
1 0 . B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n e n h u n b e v o e g d h e i d b e p a l e n . N a a a n z u i v e r i n g v a n h e t p a s s i e f e n d e l a s t e n , z a l d e n e t t o - o p b r e n g s t d e r v e r e f f e n i n g v e r d e e l d w o r d e n o n d e r a l l e v e n n o t e n i n e v e n r e d i g h e i d v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r v a n z i j t i t u l a r i s z i j n .
1 1 . O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
S t a a t s b l a d
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
E e r s t e b o e k j a a r e n j a a r v e r g a d e r i n g .
H e t e e r s t e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p h e d e n e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n 2 0 1 6 .
O v e r n a m e v e r b i n t e n i s s e n .
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p
i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n .
D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t
v e r k r e g e n . D e v e r b i n t e n i s s e n , a a n g e g a a n i n d i e t u s s e n p e r i o d e , z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n
a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n d i e n e n , e e n s d e v e n n o o t s c h a p
r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d .
K o s t e n .
P a r t i j e n v e r k l a r e n d a t h e t b e d r a g d e r o n k o s t e n , u i t g a v e n e n v e r g o e d i n g e n o f l a s t e n , o n d e r w e l k e
v o r m o o k , d i e t e n l a s t e v a l l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , o n g e v e e r d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o
( ¬ 1 . 5 0 0 , 0 0 ) b e d r a g e n .
1 2 . B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t z i j n d e e n d e s t a t u t e n v a s t g e s t e l d , z i j n d e v e n n o t e n o n m i d d e l l i j k i n
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n g e k o m e n e n h e e f t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n
m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n :
W o r d e n t o t z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- d e h e e r G O R I S P a u l u s , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t .
- m e v r o u w S C H A L K C o r n e l i a , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
1 3 . V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t b i j d e z e v o l m a c h t a a n E r n s t & Y o u n g A c c o u n t a n t s B C V t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n ( B o r g e r h o u t ) , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 4 , m e t m a c h t i g i n g t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e i n s c h r i j v i n g e n a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p i n e e n E r k e n d O n d e r n e m i n g s l o k e t ( E . O . L . ) , h e t h a n d e l s r e g i s t e r g e ï n t e g r e e r d i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( K . B . O . ) , a l l e f i s c a l e e n s o c i a l e a d m i n i s t r a t i e s , e n h e t B . T . W . - r e g i s t e r e n / o f R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e b e k o m e n .
N o t a r i s P a u l R O M M E N S
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M o d P D F 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .