06/12/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) : W . S . B .
R e c h t s v o r m : c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n
Z e t e l ; G r o t l e i 1 9
2 9 3 0 B r a s s c h a a t
b e
* 1 3 1 8 2 9 3 9 *
. . . F . ~ , ~ " L % . . . . , . í
c d
~ ~ ~ l r t 7 j < i t á l r 7 G ~ t ~ f t i N i ~ l i ~ ~ d r ~ u ~ a
G r i f f i e
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- - - - - - - - - - - - - - -
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 2 8 . 0 1 2 . 9 9 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : W e s t - V l a a m s S c h e e p v a a r t b e d r i j f
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , g e h o u d e n v o o r
n o t a r i s P e t e r T i m m e r m a n s t e A n t w e r p e n b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n n i e t e e n p a r i g h e i d w e r d e n g e n o m e n :
1 / N a b e s p r e k i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n h e t r a p p o r t v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t , ;
b e s l i s s i n g o m d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n , z o d a t d e z e v a n a f 3 0 - 9 - 2 0 1 3 n o g s l e c h t s b e s t a a t v o o r .
h a a r v e r e f f e n i n g .
2 / A a n s t e l l i n g t o t v e r e f f e n a a r s v a n :
- M e v r o u w D a n i e l l e P a r m e n t i e r , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , G r o t l e i 1 9 .
- D e h e e r M a r c P a r m e n t i e r , w o n e n d e t e 2 1 8 0 A n t w e r p e n ( E k e r e n ) , B e r k e n l a a n 9 .
- D e h e e r P a u l P a r m e n t i e r , w o n e n d e t e 2 5 3 0 B o e c h o u t , D r i e a a r d e n l a a n 2 .
H u n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
C o n f o r m a r t i k e l 1 1 . 2 . , v o o r l a a t s t e l i d d e r s t a t u t e n v o r m e n d e z e v e r e f f e n a a r s e e n c o l l e g e d a t b e r a a d s l a a g t e n '
b e s l u i t v o l g e n s d e g e w o n e r e g e l s v a n v e r t e g e n w o o r d i g e n d e r a d e n .
3 / B e s l i s s i n g o m a a n h e t c o l l e g e v a n v e r e f f e n a a r s d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t t o e t e k e n n e n v o o r d e , ;
s u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t v a n v e r e f f e n a a r , m e e r b e p a a l d z a l d i t c o l l e g e a l l e h a n d e l i n g e n k u n n e n s t e l l e n ; ;
z o n d e r e n i g e v o o r a f g a a n d e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , i n d e g e v a l l e n d i e d o o r a r t i k e l s 1 8 6 , 1 8 7 1 ;
e n 1 8 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e n w o r d e n .
H e t c o l l e g e v a n v e r e f f e n a a r s w o r d t e r v a n o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n , e n m a g z i c h b e r o e p e n o p d e
b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A l l e a k t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n i n v e r e f f e n i n g , z u l l e n g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r h e t c o l l e g e v a n
v e r e f f e n a a r s , h a n d e l e n d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , d i e t e g e n o v e r d e r d e n h u n m a c h t e n n i e t z u l l e n ; ;
m o e t e n v e r a n t w o o r d e n . N o c h t a n s z a l v o o r a l l e a n d e r e d a n d e h i e r n a o p g e s o m d e v e r r i c h t i n g e n d e h a n d t e k e n i n g
v a n é é n v e r e f f e n a a r v o l s t a a n :
- a l l e v e r b i n t e n i s s e n d i e a a n g e g a a n w o r d e n v o o r e e n l o o p t i j d v a n m e e r d a n é é n j a a r e n / o f a l l e ]
v e r b i n t e n i s s e n / c o n t r a c t e n m e t e e n w a a r d e v a n m e e r d a n v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) e u r o , b i j é é n o f d e z e l f d e f i r m a o t
g r o e p v a n f i r m a ' s g e d u r e n d e é é n j a a r b e h o r e n d t o t e e n z e l f d e m o e d e r m a a t s c h a p p i j .
- d e v e r k o o p v a n v a s t e a c t i v a v a n d e o n d e r n e m i n g o f d e z e m e t z a k e l i j k e r e c h t e n b e l a s t e n o f a f s t a a n
- d e a a n k o o p v a n n i e u w e v a s t e a c t i v a
h e t v e r a n d e r e n o f t o e v o e g e n v a n e e n n i e u w e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g
h e t v e r l e n e n v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n a a n d e r d e n e n d e b e p a l i n g v a n h u n v e r g o e d i n g
- d e b e l e g g i n g v a n o v e r t o l l i g e g e l d e n o p k o r t e o f l a n g e t e r m i j n
- v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
4 / B e s l i s s i n g d a t h e t c o l l e g e v a n v e r e f f e n a a r s a l l e d e r d e n l a s t h e b b e r s z a l m o g e n a a n s t e l l e n e n h e n d e m a c h t ;
t o e k e n n e n d i e n a a r z i j n o o r d e e l p a s t v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e d o e l e i n d e n , w a a r o n d e r h e t i n s t a n d h o u d e n ; ;
= s v a n d e a c t i v a , h e t w a a r b o r g e n v a n d e i n k o m s t e n e n h e t v o l d o e n v a n u i t g a v e n v e r b o n d e n a a n d e p ;
i n s t a n d h o u d i n g v a n d e a c t i v a . D e z e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n z u l l e n d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n b i n n e n d e ; t
p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t .
5 / V a s t s t e l l i n g d a t i n g e v o l g e h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g e e n e i n d e i s g e k o m e n a a n h e t m a n d a a t v a n d e s t a t u t a i r e , ,
z a a k v o e r d e r s :
M e v r o u w D a n i e l l e P a r m e n t i e r , v o o r n o e m d
- D e h e e r M a r c P a r m e n t i e r , v o o r n o e m d
- D e h e e r A n d r é P a r m e n t i e r , w o n e n d e t e 2 1 7 0 A n t w e r p e n ( M e r k s e i n ) , L a m b r e c h t s h o e k e n l a a n 1 1 0 b u s 1 6
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
f V o o r , l l g c e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
A
m o d 1 1 . 1
a l s o o k a a n h e t m a n d a a t v a n d e d i r e c t e u r , g e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r : m e v r o u w D a n i e l l e P a r m e n t i e r , v o o r n o e m d .
6 / M a c h t i g i n g v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g t e v e r v u l l e n e n w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
V o o r t s w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n : B o e k h o u d k a n t o o r ' A C K M O ' b v b a , m e t z e t e l t e 2 1 5 0 B o r s b e e k , E . V e r e l s t l e i 5 4 , e n h a a r g e v o l m a c h t i g d e n , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e r g r i f f i e , b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n , e n b t w - a d m i n i s t r a t i e .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s P e t e r T i m m e r m a n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e + u i t g i f t e v e r b e t e r e n d e a k t e + b e s c h i k k i n g r e c h t b a n k h o u d e n d e b e v e s t i g i n g v a n d e a a n s t e l l i n g d e r v e r e f f e n a a r s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
31/08/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
M T «
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t e e e i 9 e ! g i l t e r g r i f f i e v a n I c R e r h t b a a ! ; v o n K o o p t i a r * I I , t y . ' i w u o e r ,
G r i f f i e 2 2 A i g i . 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 0 1 2 . 9 9 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : W e s t - V l a a m s S c h e e p v a a r t b e d r i j f
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n "
Z e t e l G r o t l e i 1 9
2 9 3 0 B r a s s c h a a t
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G : O N T S L A G S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R C O Ö R D I N A T I E S T A T U T E N
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 a u g u s t u s 2 0 1 2 , g e h o u d e n v o o r i : n o t a r i s P e t e r T i m m e r m a n s t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 / D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g i n g e d i e n d d o o r d e h e e r P A R M E N T I E R P a u l O s c a r O c t a a f , : : g e b o r e n t e A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) o p v e e r t i e n n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f t i g , w o n e n d e t e 2 5 3 0 B o e c h o u t , D r i e i i A a r d e n l a a n 2 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 0 1 1 , 1 4 - 1 5 7 . 6 5 , a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . K w i j t i n g o v e r h e t d o o r h e m g e v o e r d e m a n d a a t z a ! v e r l e e n d w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g
2 f O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n o p t e m a k e n , e n d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g t e v e r v u l l e n .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L - N O T A R I S P E T E R T I M M E R M A N S .
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e + a a n g e h e c h t 3 v o l m a c h t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
- t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
j 1 , 1 1 , 1 1 1 , 1 1
28/10/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 , 0 1 2 . 9 9 3
B e n a m i n g : W e s t - V l a a m s S c h e e p v a a r t b e d r i j f
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : c o m m a n d i t a i r e v e n . o p a a n d e l e n
Z e t e l : D o n k s e i n d e 1 4
2 9 3 0 B r a s s c h a a t
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 4 o k t o b e r 2 0 1 1 , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s P e t e r T i m m e r m a n s t e A n t w e r p e n , i n z i j n k a n t o o r , b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e : ; b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 / V e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l m e t i n g a n g v a n 4 o k t o b e r 2 0 1 1 n a a r 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , G r o t l e i 1 9 , e n ! . ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n .
2 / V a s t s t e l l i n g d a t d e e n i g e b e h e r e n d e v e n n o o t , v o o r n o e m d e h e e r P A R M E N T I E R O c t a a f o v e r l e d e n i s o p 6 8 - 2 0 1 1 , e n b e s l i s s i n g o m t h a n s t o t b e h e r e n d e v e n n o t e n a a n t e d u i d e n :
1 ) d e h e e r P A R M E N T I E R A n d r é , w o n e n d e t e 2 1 7 0 A n t w e r p e n ( M e r k s e m ) , T r a m m e z a n d l e i 2 .
2 ) d e h e e r P A R M E N T I E R P a u l , w o n e n d e t e 2 5 3 0 B o e c h o u t , D r i e a a r d e n l a a n 2 .
3 ) d e h e e r P A R M E N T I E R M a r c , w o n e n d e t e 2 1 8 0 A n t w e r p e n ( E k e r e n ) , B e r k e n l a a n 9 .
4 ) m e v r o u w P A R M E N T I E R D a n i e l l e , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , G r o t l e i 1 9 .
3 / B e n o e m i n g t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v a n v o o r n o e m d e b e h e r e n d e v e n n o t e n , e n a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l ; i l 7 . 8 . d e r s t a t u t e n . H u n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d , z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o v e r n i e t a n d e r s b e s l i s t .
4 / D o e l u i t b r e i d i n g a l s v o o r g e s t e l d i n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s i n h o u d e n d e o m s t a n d i g e ` = . v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l , n i e t a l s b i j l a g e e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 4 d e r s t a t u t e n , d a t v o o r t a a n l u i d t ; ; a l s v o l g t :
' A r t i k e l 4 . - D o e l = ;
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
A i l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e e x p l o i t a t i e v a n b i n n e n - e n n j n s c h e p e n e n h e t v e r v o e r ; ; ; v a n g o e d e r e n d o o r m i d d e l v a n s c h e p e n o n d e r m e e r .
A i l e v a a r t u i g e n k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n , b e v r a c h t e n , a i l e v a a r t u i g e n l a t e n b o u w e n , o m b o u w e n , ' ; h e r s t e l l e n , o n d e r h o u d e n .
A i l e v e r v o e r - e n b e v r a c h t i n g s c o n t r a c t e n a f s l u i t e n .
H e t b e z i t t e n e n b e h e r e n v a n e e n v e r m o g e n , b e s t a a n d e u i t o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n d a a r o p , o n v e r d e e l d e r e c h t e n d a a r i n , e f f e c t e n , p o r t e f e u i l l e w a a r d e n , e n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n , a i l e i n t e l l e c t u e l e ; ; e n a n d e r e o n l i c h a m e l i j k e r e c h t e n , a l s m e d e d e e l n e m i n g e n e n o n v e r d e e l d e r e c h t e n i n a l l e h a n d e l s - e n j b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r e n i g i n g e n , m e t o f z o n d e r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , i n B e l g i ë o f i n h e t ; , b u i t e n l a n d .
l n h e t k a d e r v a n d e z e b e d r i j v i g h e i d k a n d e v e n n o o t s c h a p i n e i g e n b e h e e r . o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n - e n v e r k o p e n o f o p a n d e r e w i j z e v e r v r e e m d e n e n m e t z a k e l i j k e r e c h t e n b e z w a r e n o f z a k e l i j k e r e c h t e n a f s t a a n ; ' g e b o u w e n o p r i c h t e n o f l a t e n o p r i c h t e n , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r k o p e n , v e r h u r e n , o n d e r v e r h u r e n , i n e r f p a c h t : g e v e n , v r u c h t g e b r u i k o f b l o t e e i g e n d o m a f s t a a n e n r e c h t v a n o p s t a l v e s t i g e n ; a i l e v e r h a n d e l b a r e ; .
w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , e n f o n d s e n v e r w e r v e n , a a n h o u d e n , b e h e r e n e n v a l o r i s e r e n . _ !
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r ; . d o e l . "
5 / A a n p a s s i n g v a n d e r e g e l i n g v a n d e i n t e r n e b e v o e g d h e i d e n e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e j v e n n o o t s c h a p , z o w e l w a t h e t a l g e m e e n b e s t u u r b e t r e f t a l s w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e t r e f t , a l s o p g e n o m e n i n ; ; a r t i k e l 7 . 4 . e n 7 . 5 . d e r s t a t u t e n , v o o r t a a n l u i d e n d a l s v o l g t :
" 7 . 4 . W e r k i n g
I s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r , d a n t r e f t h i j b e s l u i t e n n a a r e i g e n i n z i c h t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a +
" 1 1 1 6 3 8 7 3 "
1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v o n d e R e c h t b a n k d a n L ' o o p h o n d e l t o A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 8 O K T . 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
1 / o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
Z i j n e r t w e e , d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s , d a n v o r m e n z i j e e n c o l l e g e h a n d e l e n d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n
l e d e n , b e h o u d e n s v o o r h i e r n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n i n a a n w e z i g h e i d
v a n a l l e z a a k v o e r d e r s m o e t e n g e n o m e n w o r d e n :
a l l e v e r b i n t e n i s s e n d i e a a n g e g a a n w o r d e n v o o r e e n l o o p t i j d v a n m e e r d a n é é n j a a r e n / o f a l l e
v e r b i n t e n i s s e n / c o n t r a c t e n m e t e e n w a a r d e v a n m e e r d a n v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) e u r o , b i j é é n e n d e z e l f d e f i r m a o f
g r o e p v a n f i r m a ' s g e d u r e n d e é é n j a a r b e h o r e n d t o t e e n z e l f d e m o e d e r m a a t s c h a p p i j .
d e v e r k o o p v a n v a s t e a c t i v a v a n d e o n d e r n e m i n g .
d e a a n k o o p v a n n i e u w e v a s t e a c t i v a .
h e t v e r a n d e r e n o f t o e v o e g e n v a n e e n n i e u w e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g .
h e t v e r l e n e n v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n a a n d e r d e n , e n d e b e p a l i n g v a n h u n v e r g o e d i n g
d e b e l e g g i n g v a n o v e r t o l l i g e g e l d e n o p k o r t e o f l a n g e t e r m i j n .
v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z a a k v o e r d e r s k o m e n b i j e e n o p u i t n o d i g i n g v a n t w e e z a a k v o e r d e r s , t e l k e n s w a n n e e r h e t b e l a n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t .
D e u i t n o d i g i n g e n d i e b i j g e w o n e b r i e f w o r d e n r o n d g e s t u u r d t e n m i n s t e v i j f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g ,
v e r m e l d e n d a g , u u r , p l a a t s e n a g e n d a .
A l s a l l e z a a k v o e r d e r s a a n w e z i g z i j n e n m e t e e n p a r i g h e i d a k k o o r d g a a n k u n n e n b e s l u i t e n g e n o m e n w o r d e n
b u i t e n d e a g e n d a . D i t a k k o o r d b l i j k t w a n n e e r i n d e n o t u l e n g e e n b e z w a a r i s o p g e n o m e n .
O m a l s b e s l u i t t e k u n n e n g e l d e n v o l s t a a t h e t d a t d e b e s l i s s i n g b l i j k t u i t e e n a f s c h r i f t g e d a t e e r d e n
o n d e r t e k e n d d o o r a l l e z a a k v o e r d e r s e n o p g e n o m e n i n d e n o t u l e n .
l e d e r z a a k v o e r d e r d i e v e r h i n d e r d i s , k a n p e r b r i e f o f d o o r m i d d e l v a n e e n t e l e f a x o f e l e k t r o n i s c h b e r i c h t , e e n
a n d e r l i d v a n h e t c o l l e g e m a c h t i g e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n .
D e z e v o l m a c h t g e l d t s l e c h t s v o o r é é n v e r g a d e r i n g . "
D e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r e e n v o o r z i t t e r o f b i j d i e n s a f w e z i g h e i d d o o r d e o u d s t e i n l e e f t i j d
a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r d i e b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d i s a a n g e d u i d o m d e v e r g a d e r i n g v o o r t e z i t t e n . "
" 7 . 5 . E x t e r n e V e r t e _ 4 e n w o o r d i g i n g s m a c h t
I s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d d a n v e r t e g e n w o o r d i g t h i j d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n e n
b u i t e n r e c h t e . Z o e r e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s i s , z a l d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n i n e n '
b u i t e n r e c h t e , d o o r d i t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , h a n d e l e n d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n .
V o o r v o o r m e l d e o n d e r a r t i k e l 7 . 4 . o p g e s o m d e v e r r i c h t i n g e n z a l n o c h t a n s d e h a n d t e k e n i n g v a n a l l e
z a a k v o e r d e r s v e r e i s t z i j n . D e z e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g i s n i e t t e g e n w e r p b a a r a a n d e r d e n . "
6 1 O m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m , b e s l i s s i n g d a t a l l e e f f e c t e n o p n a a m z u l l e n
z i j n e n b l i j v e n , t e n g e v o l g e w a a r v a n a r t i k e l s 5 . 1 e n 6 . 1 d e r s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" 5 . 1 . g e p l a a t s t k a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d ( 6 2 . 0 0 0 ) e u r o . H e t i s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . " "
6 . 1 . A a r d v a n d e e f f e c t e n
A l l e e f f e c t e n z i j n o p n a a m .
I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r g e h o u d e n v o o r e l k e c a t e g o r i e v a n e f f e c t e n o p n a a m , t e w e t e n a a n d e l e n , w i n s t b e w i j z e n , o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 5 7 j u n c t o a r t i k e l 4 6 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e h o u d e r s v a n e f f e c t e n k u n n e n i n z a g e n e m e n v a n h e t r e g i s t e r d a t b e t r e k k i n g h e e f t o p h u n e f f e c t e n . D e e i g e n d o m v a n d e e f f e c t e n w o r d t b e w e z e n d o o r d e i n s c h r i j v i n g i n v o o r m e l d e r e g i s t e r s . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d t a a n d e h o u d e r v a n h e t e f f e c t e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d , w e l k c e r t i f i c a a t d e v e r m e l d i n g e n b e v a t o p g e n o m e n i n a r t i k e l 4 6 3 , d e r d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e e f f e c t e n z i j n v r i j o v e r d r a a g b a a r , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e h i e r n a i n d e s t a t u t e n w e e r g e g e v e n b e p e r k i n g e n , d o o r d e i n s c h r i j v i n g i n v o o r m e l d e r e g i s t e r s . A l l e e f f e c t e n z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r "
7 1 A a n p a s s i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n h e t g e g e v e n d a t a l l e e f f e c t e n o p n a a m z i j n a l s o p g e n o m e n i n a r t i k e l 9 . 4 . d e r s t a t u t e n , l u i d e n d a l s v o l g t :
" 9 . 4 . T o e g a n g t o t d e v e r g a d e r i n g - P r e s e n t i e l i i s t
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e v e r g a d e r i n g m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s u i t e r l i j k v i j f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r d a t u m s c h r i f t e l i j k k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n . "
8 1 I n l a s s i n g v a n e e n v o o r k o o p r e c h t b i j o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o n d e r d e l e v e n d e n .
9 / M a c h t i g i n g v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n o p t e m a k e n , e n d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g t e v e r v u l l e n .
V E R G A D E R I N G V A N H E T C O L L E G E V A N Z A A K V O E R D E R S
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s i s t e r s t o n d i n v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n o m i n z i j n m i d d e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e b e n o e m e n t o t d i r e c t e u r , g e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : v o o r n o e m d e m e v r o u w P A R M E N T I E R D a n i e l l e , w e l k m a n d a a t b e z o l d i g d z a l z i j n . Z i j z a l b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d e m a c h t h e b b e n o m d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n e n b u i t e n r e c h t e c o n f o r m a r t i k e l 7 . 6 d e r s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s P e t e r T i m m e r m a n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e + c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g