17/01/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E Ç H T B A N K V A N
M
b e l
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S t a
t I l l i ï 1 . 1 1 1 J 1 1 1 i 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1
U V J A N . M i t
. . . . . ~ . . . ~ , . , ~ . . . , ~ ~ . , , ~
K O O ~ H A N D ~ r ~ T U R N H O U T
B i j l a g e n b i j l i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O r t d e r n e r n i n g s n r : 0 8 2 6 . 8 7 7 . 7 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) . W e t z e l s C o n s u l t i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 2 0 0 H e r e n t a l s , T a r w e s t r a a t 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B l e k e H e y n s t e H e r e n t a l s ( N o o r d e r w i j k ) o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e H e r e n t a l s o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 5 / 1 7 6 , b l a d 2 8 , v a k 0 7 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d W E T Z E L S C O N S U L T 1 N G d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
- k e n n i s n a m e v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d ;
- v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 3 . 6 0 0 , 0 0 ) , e n d i t d o o r i n b r e n g v a n g e l d e n v o o r t v l o e i e n d u i t h e t e e r d e r u i t g e k e e r d b r u t o - d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o n d e r a f t r e k v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , z i j n d e e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n n e t t o v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
- D e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) w o r d t . v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t d o o r d e h e e r Y v e s W e t z e l s , t e n b e l o p e v a n 1 0 0 % o f v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 . 0 0 0 , 0 0 )
D e k a p i t a a l s v e r h o g i n g g a a t n i e t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s s t e l t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l t h a n s d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 3 . 6 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g ( 1 , 8 6 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d o c h m e t f r a c t i e w a a r d e v a n i e d e r 1 / 1 . 8 6 0 S t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
- w i j z i g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n i n :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 3 . 6 0 0 , 0 0 ) .
- ª% m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n n o t a r i s B l e k e H e y n s t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
n o t a r i s B i e k e H e y n s t e H e r e n t a l s ( N o o r d e r w i j k ) o p 0 3 j a n u a r i 2 0 1 4
- b i j l a g e : p v d d 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3
O p d e l a a g t e b l z . v a n L u r k B v e r m e l d e n R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e i z i j v a n d e p e r e o ( a l n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g