02/02/2011
ÿþ M o d 2 . 1
i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 1 0 1 8 1 3 9
O n d e r n e m i n g s n r : e 3 3 . o . E . . l , . S 4 P B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W F R A N S
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T i n s t r a a t 8 4 t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n ( R i j m e n a m )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r W a r d V A N D E P O E L , n o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s B e e r z e l ( g e m e e n t e P u t t e ) , o p 1 8 j a n u a r i 2 0 1 1 b l i j k t d a t e e n v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t .
1 . V e n n o t e n
D e h e e r F R A N S W i l l y L o d e w i j k R o s a l i a , g e b o r e n t e D u f f e l o p d r i e ë n t w i n t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d : z e s e n v e e r t i g , e n z i j n e c h t g e n o t e m e v r o u w P U T L u c i e n n e E m e r e n t i a P a u l a , g e b o r e n t e O n z e - L i e v e - V r o u w - ' W a v e r o p a c h t e n t w i n t i g j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g , b e i d e n w o n e n d e t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n ( R i j m e n a m ) , : T i n s t r a a t 8 4 .
2 . V o r m e n b e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e j u r i d i s c h e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e -
a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H a a r b e n a m i n g l u i d t : ' W F R A N S " .
3 . Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e v e s t i g d i n o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n B e l g i ë b i j b e s l u i t v a n d e
z a a k v o e r d e r ( s ) , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t n a l e v e n v a n d e t a a l w e t g e v i n g , e n w o r d t g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n
t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e z e t e l i s t h a n s g e v e s t i g d t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n ( R i j m e n a m ) , T i n s t r a a t 8 4 .
4 . D o e l
H e t d o e l v a n d e o n d e r n e m i n g i s , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , h o o f d z a k e l i j k e e n a d v i s e r e n d e . d i e n s t v e r l e n i n g .
D e d o m e i n e n w a a r d e a c t i v i t e i t e n o p g e r i c h t z i j n :
- e l e k t r o m e c h a n i s c h e u i t r u s t i n g v a n b e w e e g b a r e b r u g g e n , s l u i z e n , s t u w d a m m e n , p o m p s t a t i o n s , t u n n e l s e n d e r g e l i j k e ;
- e l e k t r i s c h e , m e c h a n i s c h e e n e l e k t r o n i s c h e i n s t a l l a t i e s l a n g s o p e n b a r e w e g e n : s i g n a l i s a t i e v a n d e w e g e n , v e r k e e r s a a n d u i d i n g e n , v e r l i c h t i n g , d e t e c t i e v a n p r o b l e e m s i t u a t i e s , t e l l i n g e n e n s t u r i n g e n l a n g s d e w e g e n , d r i e k l e u r i g e v e r k e e r s l i c h t e n , v e r k e e r s h a n d h a v i n g s s y s t e m e n e n o n b e m a n d v e r b a l i s e r e n , d y n a m i s c h e ; v e r k e e r s s i g n a l i s a t i e ;
- e l e k t r i s c h e , m e c h a n i s c h e e n e l e k t r o n i s c h e i n s t a l l a t i e s v a n g e b o u w e n : v e r l i c h t i n g ,
d r i j f k r a c h t , n o o d v e r l i c h t i n g , l i f t e n , t e l e f o n i e e n v e i l i g h e i d s i n s t a l l a t i e s t e g e n b r a n d e n d i e f s t a l ;
- t e l e t r a n s m i s s i e - , a u t o m a t i e - e n i n f o r m a t i e p r o b l e m e n v o o r a l t o e g e s p i t s t o p p r o c e s s - c o n t r o l o f b e h e e r v a n ;
d e i n f o r m a t i e , a f k o m s t i g v a n f y s i s c h e o f f y s i s c h - c h e m i s c h e s y s t e m e n ;
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e v e n s t o t d o e l :
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e O v e r h e i d o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g ,
o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t e n v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g e n ;
- H e t b e r e k e n e n v a n d e k o s t e n / b a t e n v a n d e v o o r o p g e s t e l d e m a a t r e g e l e n o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g
o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e , e n z o v o o r t ;
- A u d i t - a c t i v i t e i t e n v a n t e c h n i s c h e a a r d v o o r b e d r i j f s l e v e n , o p e n b a r e b e s t u r e n e n d i e n s t e n .
( o p l e i d i n g v a n I S O - l e a d a u d i t o r ) ;
- E x p e r t i s e v a n t e c h n i s c h e a a r d v e r f e n e n a a n R e c h t b a n k e n e n C o m m i s s i e s . M a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n i n
h o l d i n g s : d e e l n a m e a a n d a g e l i j k s b e s t u u r , v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n v a n u i t d e o p t i e k v a n b e z i t o f `
c o n t r o l e v a n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
- H e t o r g a n i s e r e n v a n o p l e i d i n g e n t e n e i n d e k e n n i s d o o r t e g e v e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- U i t d e a d v i s e r e n d e f u n c t i e k a n v e r d e r e o p v o l g i n g e n c o m m e r c i e e l b e h e e r v a n p r o d u c t e n e n d i e n s t e n v o l g e n i n d e v o r m v a n e e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n ( b u i t e n l a n d s e ) f i r m a ' s . D o o r k e n n i s e n e r v a r i n g i n d e z e t e c h n i s c h e m a t e r i e , g e k o p p e l d a a n t a l e n k e n n i s N e d e r l a n d s , F r a n s , E n g e l s e n D u i t s i s e e n i n t e r n a t i o n a l e r e p r e s e n t a t i e e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n b e i d e r i c h t i n g e n m o g e l i j k .
- A d m i n i s t r a t i e v e o n d e r s t e u n i n g e n o p v o l g i n g .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e z i t t e n , v e r w e r v e n , b e h e r e n e n v e r v r e e m d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e b e w e r k i n g e n d o e n v a n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e a a r d , d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g , h e t a a n w e n d e n v a n , d e u i t b r e i d i n g o f d e v e r g e m a k k e l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , i n c l u s i e f f i n a n c i ë l e a f g e l e i d e p r o d u c t e n .
Z i j m a g d i r e c t o f i n d i r e c t d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n i n n i g e s a m e n h a n g m e t h e t h a r e s t a a t .
Z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n , z o z i j e r d i r e c t o f i n d i r e c t b e l a n g b i j h e e f t .
5 . K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o .
H e t k a p i t a a l w e r d o n d e r s c h r e v e n i n g e l d . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t h e t k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o w e r d a f b e t a a l d d o o r d e p o n e r i n g e r v a n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r b i j d e K B C B a n k t e B o n h e i d e n , g e o p e n d t e n n a m e v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r g e n o e m d e i n s t e l l i n g o p 2 9 n o v e m b e r l a a t s t , d a t a a n m i j , n o t a r i s , o v e r h a n d i g d i s o m b i j m i j b e w a a r d t e b l i j v e n .
B i j g e v o l g h e e f t h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v a n d e e c h t g e n o t e n F r a n s - P u t t w a a l f d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 1 2 . 8 0 0 ) e u r o n i e t v o l s t o r t .
6 . D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o p 1 8 j a n u a r i 2 0 1 1 v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
7 . B e s t u u r
( a r t . 1 4 ) H e t b e s t u u r d e r v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r d e e l h e b b e n d e o f n i e t - d e e l h e b b e n d e z a a k v o e r d e r s , a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e d u u r v a n h u n m a n d a a t ; z i j k a n h e t m a n d a a t o o k h e r r o e p e n e n h e r n i e u w e n .
H e t m a n d a a t v a n e e n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k a n , a n d e r s d a n o m e r n s t i g e r e d e n e n , s l e c h t s h e r r o e p e n w o r d e n d o o r e e n p a r i g b e s l u i t v a n d e v e n n o t e n , h e m z e l f i n b e g r e p e n i n d i e n h i j o p d a t o g e n b l i k v e n n o o t i s .
H e t o v e r l i j d e n , o n t s l a g , a f z e t t i n g , o n b e k w a a m v e r k l a r i n g , f a i l l i s s e m e n t o f k e n n e l i j k o n v e r m o g e n v a n e e n z a a k v o e r d e r , b r e n g t v a n r e c h t s w e g e h e t e i n d e v a n z i j n a m b t m e d e , m a a r h e e f t n i e t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t g e v o l g ; i n d a t g e v a l w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s o p n i e u w v a s t g e s t e l d , d e n o d i g e b e n o e m i n g e n g e d a a n e n d e d u u r v a n h u n m a n d a a t b e p a a l d .
N i e t t e g e n s t a a n d e h e t b e s t a a n v a n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r ( s ) , k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e e d s o v e r g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n z o v e e l n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s a l s z i j g o e d v i n d t .
( a r t . 1 5 ) I e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n h a n d e l e n d a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n , d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , b e h o u d e n s d i e , w e l k e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p e n t r e e d t n a m e n s h a a r o p i n e n b u i t e n r e c h t e .
I n z a k e h e t a a n g a a n v a n l e n i n g e n e n d e a a n k o o p v a n i n v e s t e r i n g s g o e d e r e n z u l l e n a l l e z a a k v o e r d e r s s a m e n d i e n e n o p t e t r e d e n . D e z e c l a u s u l e i s n i e t t e g e n w e r p e l i j k a a n d e r d e n
D e z a a k v o e r d e r s m o g e n z i c h o n d e r h u n p e r s o o n l i j k e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d l a t e n h e l p e n o f v e r t e g e n w o o r d i g e n i n h u n b e t r e k k i n g e n m e t d e r d e n , d o o r r n a n d a t a r i s s e n e n a f g e v a a r d i g d e n . D i t m a n d a a t o f a f v a a r d i g i n g m o e t s p e c i a a l e n v a n t i j d e l i j k e a a r d w e z e n .
W e r d e n b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r : d e h e e r W i l l y F r a n s e n m e v r o u w L u c i e n n e P u t , b e i d e n v o o m o e m d .
8 . B o e k j a a r
H e t m a a t s c h a p p e l i j k j a a r l o o p t g e l i j k m e t h e t b u r g e r l i j k j a a r .
9 . J a a r v e r g a d e r i n g
I e d e r j a a r w o r d t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n g e h o u d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i t e n e g e n t i e n u u r , i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , t e n z i j d e o p r o e p i n g s b e r i c h t e n e e n a n d e r e p l a a t s a a n d u i d e n . I s d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s , o p h e t z e l f d e u u r .
1 0 . R e s e r v e s , w i n s t v e r d e l i n g , v e r e f f e n i n g s s a l d o
H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n , v o r m t d e n e t t o - w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p . O p d e z e w i n s t w o r d t g e n o m e n : v i j f t e n h o n d e r d v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t o t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r a r t i k e l 3 2 0 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o - a c t i e f , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n . D e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a a a n w e z i g z i j n w o r d e n o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
I n d i e n n i e t o p a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e i s g e s t o r t , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s o v e r t e g a a n t o t d e v e r d e l i n g , h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e v r a g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n w a a r o p n i e t v o l d o e n d e w e r d g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n , i n g e l d o f e f f e c t e n , t e n b a t e v a n d e i n e e n h o g e r e v e r h o u d i n g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n .
1 1 . O v e r g a n g s b e p a l i n g e n
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 1 t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n 2 0 1 2 .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n
o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n s i n d s 1 j a n u a r i 2 0 1 1 .
1 2 . C o m m i s s a r i s
E r w o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
V o l m a c h t
D e z a a k v o e r d e r s v e r k l a r e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r D e C e u s t e r J o z e f , a c c o u n t a n t , w o n e n d e t e 2 5 8 0 P u t t e , K o n i n g s b a a n 7 0 , t e n e i n d e v o o r o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n , S . T . W . , a l s o o k v o o r a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s a l s b e l a s t i n g e n , r e g i s t r a t i e e n R . S . Z .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s W a r d V a n d e P o e l
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g