16/05/2014
ÿþ M o d W o r t [ 1 1 . 1
; I 1 " 7 2 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 4 3 0 , 1 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a a n d a g P r o j e c t S o u r c i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R u i t e r i j s c h o o l 1 b u s 4 t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E N A A M - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N - - V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e , t e B r u s s e l , o p 2 8 a p r i l 2 0 1 4 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n W h o o h o o B e I g i u m m e t i n g a n g v a n 2 8 a p r i l 2 0 1 4 e n d e t w e e d e z i n v a n a r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " Z i j d r a a g t d e n a a m W h o o h o o B e l g i u m . "
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s ,
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e , t w e e v o l m a c h t e n e n e e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 E M N I M I l l
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 6 M E 1 2 0 1 4
a f d e l i n g A n r + v a r p e n
e r i f f r e - . . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/04/2014
ÿþM o d W o r d 7 S . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i
I N
* 1 9 0 7 6 7 9 5 *
I
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V t Î ~ A F : ~ ~ , ~ l S d . ~ ~ . . v º% : ' . ,
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 4 3 0 . 1 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a a n d a g P r o j e c t S o u r c i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R u i t e r i j s c h o o l 9 b u s 4 t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G W I J Z I G I N G V A N H E T D O E L - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N O N T S L A G V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e , t e B r u s s e l , o p 1 9 m a a r t 2 0 1 4 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
1 . h e t d o e l ( a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n ) t e w i j z i g e n d o o r d i t a r t i k e l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , i n d e m a t e d a t z u l k e a c t i v i t e i t e n v e r e n i g b a a r z i j n m e t d e t e r z a k e g e l d e n d e t e r r i t o r i a a l t o e p a s s e l i j k e f e d e r a l e e n r e g i o n a l e w e t g e v i n g :
" h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n b i j s t a n d a a n d e r d e n i n a l l e r h a n d e d o m e i n e n e n v a k g e b i e d e n z o a l s o n d e r m e e r m a a r n i e t b e p e r k t t o t d e b o u w s e c t o r , e n g i n e e r i n g , p h a r m a , p r o j e c t m a n a g e m e n t , i n f o r m a t i c a , a d m i n i s t r a t i e , b u r e a u t i c a , d e m e d i s c h e s e c t o r , h o r e c a e n i n d u s t r i e , w a a r o n d e r m a a r n i e t b e p e r k t t o t c o m m e r c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o n s u l t a t i e v e e n f i n a n c i ë l e d i e n s t e n ;
" h e t u i t v o e r e n v a n s t u d i e s , o n d e r z o e k e n e n o n t w i k k e l i n g e n , h e t i m p l e m e n t e r e n v a n d e r e s u l t a t e n e n h e t b e g e l e i d e n v a n p r o j e c t e n , w a a r o n d e r m a a r n i e t b e p e r k t t o t h e t d e f i n i ë r e n , o p z e t t e n e n u i t v o e r e n v a n p r o j e c t e n ;
" h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , b i j s t a n d e n o p l e i d i n g o p h e t v l a k v a n p e r s o n e e l s b e l e i d , e n v a n t e l e i n f o r m a t i c a i n v e r b a n d m e t v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n ;
" h e t v e r s t r e k k e n v a n r a a d e n a d v i e s i n d e r u i m s t e z i n m e t i n b e g r i p v a n a d v i e s m e t b e t r e k k i n g t o t s t r a t e g i s c h , t a c t i s c h e n o p e r a t i o n e e l b e l e i d e n b e g e l e i d i n g b i j d e i m p l e m e n t a t i e e r v a n ;
" h e t a a n n e m e n e n u i t v o e r e n v a n p r o j e c t e n v o o r k l a n t e n o p a d m i n i s t r a t i e f , c o m m e r c i e e l , i n d u s t r i e e l e n t e c h n i s c h g e b i e d ;
" h e t v e r v u l l e n v a n w e r v i n g - e n s e l e c t i e a c t i v i t e i t e n a l s m e d e a c t i v i t e i t e n v a n h e a d h u n t i n g o f e x e c u t i v e s e a r c h ;
" h e t v e r v u l l e n v a n e n i g e a n d e r e a c t i v i t e i t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e p r i v a t e a r b e i d s b e m i d d e l i n g ;
" h e t v e r v u l l e n v a n o u t p l a c e m e n t a c t i v i t e i t e n , z i j n d e h e t v e r s t r e k k e n v a n b e g e l e i d e n d e a d v i e z e n e n d i e n s t e n i n o p d r a c h t e n o p k o s t e n v a n e e n w e r k g e v e r a a n e e n o n t s l a g e n o f m e t . o n t s l a g b e d r e i g d e w e r k n e m e r t e n e i n d e d e z e i n s t a a t t e s t e l l e n z o v l u g m o g e l i j k e e n b e t r e k k i n g b i j e e n n i e u w e w e r k g e v e r t e v i n d e n o f e e n b e r o e p s a c t i v i t e i t a l s z e l f s t a n d i g e t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o n t p l o o i e n ;
" d e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o w e l I i c h a m e l i j k e a l s o n l i c h a m e l i j k e , v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n .
D e z e o p s o m m i n g i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n o f i n v e s t e r e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f v e r e n i g i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n z e k e r h e d e n s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , l i d v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r w a a r n e m e n i n e n t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t o e f e n e n o v e r v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r e n i g i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n , i n B e l g i ë i n e n h e t b u i t e n l a n d , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e e n r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n . "
2 . h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E U R I . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n h e t t e b r e n g e n o p é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E U R 1 . 4 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , d o o r d e u i t g i f t e v a n 2 . 2 7 6 a a n d e l e n , v o l l e d i g a f b e t a a l d d o o r e e n o v e r s c h r i j v i n g o p d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j D e u t s c h e B a n k .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e z e s t o r t i n g i s g e b e u r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
3 . d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , o n d e r m e e r a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 : d o o r d i t a r t i k e l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E U R 1 . 4 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( 2 . 3 7 6 ) a a n d e l e n , d i e e l k 1 / 2 . 3 7 6 5 1 ' v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n h e t k a p i t a a l . ( . . . )
A r t i k e l 1 8 : d o o r d i t a r t i k e l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l l e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r i n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t e n i n r e c h t e , v e r t e g e n w o o r d i g d ( i ) d o o r é é n b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d o f ( i i ) b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r e e n p e r s o o n a a n w i e d i t b e s t u u r i s o p g e d r a g e n .
D e z e o n d e r t e k e n a a r s m o e t e n t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n n i e t h e t b e w i j s l e v e r e n v a n e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
Z i j i s t e v e n s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n m a n d a a t . " A r t i k e l 2 1 : d o o r d i t a r t i k e l a a n t e v u l l e n m e t v o l g e n d e t e k s t : " V a n a f d e m e d e d e l i n g v a n d e o p r o e p i n g k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s s c h r i f t e l i j k v r a g e n s t e l l e n a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n , d i e t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g z u l l e n w o r d e n b e a n t w o o r d , v o o r z o v e r d i e a a n d e e l h o u d e r s v o l d o e n a a n d e f o r m a l i t e i t e n d i e v e r v u l d m o e t e n w o r d e n o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n . D i e v r a g e n k u n n e n l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g t o t d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r i c h t v i a h e t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e a d r e s . D e v e n n o o t s c h a p d i e n t d i e s c h r i f t e l i j k e v r a g e n u i t e r l i j k o p d e 3 d e d a g v 6 6 r d e d a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e o n t v a n g e n . "
A r t i k e l 2 1 b i s : i n l a s s e n v a n e e n n i e u w a r t i k e l l u i d e n d a l s v o l g t : " A r t i k e l 2 1 b i s : S t e m m e n o p a f s t a n d E l k e a a n d e e l h o u d e r h e e f t h e t r e c h t o p a f s t a n d t e s t e m m e n v ô é r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , p e r b r i e f o f I a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g .
D e z e s t e m m i n g d i e n t t e g e b e u r e n b i j m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r d a t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d t g e s t e l d e n d a t t e n m i n s t e d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n b e v a t :
r d e n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r e n z i j n w o o n p l a a t s o f m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ; h e t a a n t a l s t e m m e n d a t d e a a n d e e l h o u d e r t i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e n s t u i t t e
U
z b r e n g e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e v o r m v a n d e g e h o u d e n a a n d e l e n ;
- d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g , i n c l u s i e f d e v o o r s t e l l e n t o t b e s l u i t ;
d e t e r m i j n w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h e t f o r m u l i e r v o o r h e t s t e m m e n o p a f s t a n d d i e n t t e o n t v a n g e n ;
d e h a n d t e k e n i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r , i n v o o r k o m e n d g e v a l , m e t e e n g e a v a n c e e r d e e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g i n d e z i n v a n a r t i k e l 4 , § 4 , v a n d e w e t v a n 9 j u l i 2 0 0 1 h o u d e n d e v a s t s t e l l i n g v a n b e p a a l d e r e g e l s i n v e r b a n d m e t h e t j u r i d i s c h k a d e r v o o r e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g e n e n c e r t i f i c a t i e d i e n s t e n , o f m e t e e n e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g d i e v o l d o e t a a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 3 2 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k .
D e f o r m u l i e r e n m o e t e n t e n l a a t s t e 1 0 d a g e n v ô ô r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s c h i k b a a r z i j n o p v e r z o e k v a n e l k e a a n d e e l h o u d e r .
I n d i e n d e s t e m m i n g g e b e u r t p e r b r i e f m o e t e n d e z e f o r m u l i e r e n t e n I a a t s t e 3 w e r k d a g e n v ô ô r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b e t e k e n d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n ) .
E r k a n e l e k t r o n i s c h w o r d e n g e s t e m d t o t d e d a g v ô ô r d e v e r g a d e r i n g .
D e h o e d a n i g h e i d v a n a a n d e e l h o u d e r e n d e i d e n t i t e i t v a n d e p e r s o o n d i e o p a f s t a n d w i l s t e m m e n v ô ô r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t g e c o n t r o l e e r d e n g e w a a r b o r g d o p d e w i j z e b e p a a l d i n e e n i n t e r n r e g l e m e n t o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
H e t k o m t t o e a a n h e t b u r e a u v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e e e r b i e d i g i n g v a n d e m o d a l i t e i t e n b e d o e l d i n d e v o r i g e p a r a g r a f e n t e c o n t r o l e r e n e n d e g e l d i g h e i d v a s t t e s t e l l e n v a n d e o p a f s t a n d u i t g e b r a c h t e s t e m m e n . "
A r t i c l e 2 1 t e r : i n l a s s e n v a n e e n n i e u w a r t i k e l 2 1 t e r : " A r t i k e l 2 1 t e r : D e e l n a m e o p a f s t a n d
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n o p a f s t a n d d e e l n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r m i d d e l v a n e e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d e l e k t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l . W a t d e n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n i n z a k e a a n w e z i g h e i d e n m e e r d e r h e i d b e t r e f t , w o r d e n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e o p d i e m a n i e r a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n , g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n o p d e p l a a t s w a a r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n .
D e h o e d a n i g h e i d v a n a a n d e e l h o u d e r s e n d e i d e n t i t e i t v a n d e p e r s o o n d i e a a n d e v e r g a d e r i n g w e n s t d e e l t e n e m e n , w o r d t g e c o n t r o l e e r d e n g e w a a r b o r g d o p d e w i j z e b e p a a l d i n e e n i n t e r n r e g l e m e n t o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . D i t r e g l e m e n t b e p a a l t t e v e n s d e w i j z e w a a r o p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t e e n a a n d e e l h o u d e r v i a h e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l n e e m t e n b i j g e v o l g a l s a a n w e z i g k a n w o r d e n b e s c h o u w d .
O m d e v e i l i g h e i d v a n h e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e w a a r b o r g e n , k a n h e t i n t e r n r e g l e m e n t v o o r w a a r d e n s t e l l e n a a n h e t g e b r u i k v a n h e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l .
H e t k o m t t o e a a n h e t b u r e a u v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e e e r b i e d i g i n g v a n d e v o o r w a a r d e n d i e z i j n b e p a a l d d o o r d e w e t , d e z e s t a t u t e n e n h e t i n t e r n r e g l e m e n t t e c o n t r o l e r e n e n v a s t t e s t e l l e n o f e e n a a n d e e l h o u d e r o p g e l d i g e w i j z e v i a h e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l n e e m t e n b i j g e v o l g a l s a a n w e z i g k a n w o r d e n b e s c h o u w d .
H e t d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d e e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l m o e t h e m t e n m i n s t e i n s t a a t s t e l l e n o m r e c h t s t r e e k s , g e l i j k t i j d i g e n o n o n d e r b r o k e n k e n n i s t e n e m e n v a n d e b e s p r e k i n g e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g e n o m h e t s t e m r e c h t u i t t e o e f e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e p u n t e n w a a r o v e r d e v e r g a d e r i n g z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n .
H e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l m o e t d e a a n d e e l h o u d e r b o v e n d i e n i n s t a a t s t e l l e n o m d e e l t e n e m e n a a n d e b e r a a d s l a g i n g e n e n h e t r e c h t u i t t e o e f e n e n o m v r a g e n t e s t e l l e n .
D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m v a t e e n h e l d e r e e n n a u w k e u r i g e b e s c h r i j v i n g v a n d e k r a c h t e n s d i t a r t i k e l 2 I t e r , e e r s t e a l i n e a i n h e t i n t e r n r e g l e m e n t v a s t g e s t e l d e p r o c e d u r e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e d e e l n a m e o p a f s t a n d . D i e p r o c e d u r e s w o r d e n v o o r e e n i e d e r t o e g a n k e l i j k g e m a a k t o p d e w e b s i t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v o r i g e p a r a g r a f e n z i j n v a n t o e p a s s i n g o p d e h o u d e r s v a n w i n s t b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s e n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n u i t g e g e v e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e h u n t o e g e k e n d e r e c h t e n . "
4 , a k t e t e n e m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r H a n s V e r h o e v e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
5 . v o l m a c h t t e g e v e n a a n m e v r o u w D E C O N T N C K S y l v i e , m e v r o u w H E R M A N S A n o u k , d e h e e r P A N I S I R é g i s , e n d e h e e r L A M I N - B U S S C H O T S M a r c o s , a l s o o k i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t e n / o f b e d i e n d e v a n h e t k a n t o o r S t i b b e , m e t a d r e s t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a f z o n d e r l i j k b e v o e g d m e t d e m a c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e n o d i g z i j n i n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n d a a r t o e , o n d e r m e e r , d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K B O , b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t , b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e e n b i j a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e , t w e e v o l m a c h t e n , h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( a r t . 5 5 9 W . V e n n . ) , h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s ( a r t . 5 5 9 W . V e n n . ) e n e e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
06/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I 1 4 0 I I Y I I I ~ 0 1 ~ 1 N
" 0 1 9
i
i 9 ~ 1 ~ 1 " r , ~ f _ " t i j r i J ~ : ` ~ ` ~ ~ d o x h i i J t ? ' t k
f 3 r r " , . . "
v a n K o o p > r a e i . f o p
2 4 B E C . 2 0 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 4 3 0 . 1 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) M A A N D A G P R O J E C T S O U R C I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R u i t e r i j s c h o o l 1 , B u s 4 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g - v o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 5 s e p t e m b e r 2 0 1 3 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 l i d v i e r v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
1 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n a b e r a a d s l a g i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , s t e m t i n m e t h e t
v o o r s t e l t o t o n t s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s - r e v i s o r P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r j f s r e v i s o r e n b c v b a
( B B 0 4 2 9 . 5 0 1 . 9 4 4 G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 6 7 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B e l g i ë ) m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
P e t e r V a n d e n B y n d e ( G e n t s t r a a t 6 5 , b u s C , 9 1 7 0 S i n t - G i l l e s - W a a s , B e l g i ë L i d m a a t s c h a p s n u m m e r 0 1 5 3 0 ) .
D i t o n t s l a g g a a t i n o p 5 / 0 9 / 2 0 1 3 "
H e t o n t s l a g k o m t v o o r t u i t d e b e s l i s s i n g v a n d e m o e d e r v e n n o o t s c h a p M a a n d a g H o l d i n g B . V . m e t z e t e l t e
P u r m e r e n d , N e d e r l a n d , o m h e t k a n t o o r M a z a r s A c c o u n t a n t s a a n t e s t e l l e n a l s g r o e p s a c c o u n t a n t . O p
2 6 a u g u s t u s 2 0 1 3 h e e f t d e c o m m i s s a r i s - r e v i s o r i n f u n c t i e a a n g e g e v e n i n t e s t e m m e n m e t d e z e
b e s l i s s i n g e n b e r e i d t e z i j n o m o n t s l a g t e n e m e n .
"
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n a b e r a a d s l a g i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , s t e m t i n m e t h e t v o o r s t e l t o t b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s - r e v i s o r M a z a r s B e d r i j f s r e v i s o r e n c v b a , m e t z e t e l t e B e r c h e m s t a d i o n s t r a a t 7 8 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r A n t o n N u t t e n s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r m e t i n g a n g v a n a f 0 5 / 0 9 / 2 0 1 3 . D e p e r i o d e b e g i n t m e t d e a u d i t v a n d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 e n e i n d i g t o p d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6 .
2 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n a b e r a a d s l a g i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , s t e m t i n v o l m a c h t
t e v e r l e n e n a a n e l k v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l s o o k a a n S y l v i e D e c o n i n c k ,
A n o u k H e r m a n s , R e g i s P a n i s i , M a r c o s L a m i n - B u s s c h o t s , C a r o l i n e K i n d e r m a n s e n e l k e a d v o c a a t
o f m e d e w e r k e r v a n a d v o c a t e n a s s o c i a t i e S t i b b e c v b a , L o k s u m s t r a a t 2 5 , 1 0 0 0 B r u s s e l , o m ,
i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t h e t r e c h t o p i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n e e r l e g g i n g e n e n p u b l i c a t i e s t e d o e n
d i e z i j n v e r e i s t i n v e r b a n d m e t o n d e r h a v i g e b e s l i s s i n g e n , e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n
e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n t e r u i t v o e r i n g v a n o n d e r h a v i g e b e s l i s s i n g e n .
S y l v i e D e c o n i n c k
M a n d a t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/09/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 . ! V U R E I g u i
t N e e r g 3 f e g d f e r g r i f f i e v o n d e R e c h t o g k v a n K o o p h a n c e l f i e A n t w e r p e n , o p
1 ' 8 S E P 7 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 4 3 0 . 1 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A A N D A G P R O J E C T S O U R C I N G
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R u i t e r i j s c h o o l 1 , B u s 4 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g - v o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 a u g u s t u s 2 0 1 3 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 l i d v i e r v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
a ) b e n o e m i n g v a n d e h e e r P i e t e r J a n S t e r k , g e b o r e n t e L e i d e n o p 5 a p r i l 1 9 7 4 e n w o n e n d e t e A r i e H o o s p a d . 5 0 , 3 0 6 5 N M R o t t e r d a m , N e d e r l a n d t o t b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
H e t m a n d a a t v a n d e z o p a s b e n o e m d e b e s t u u r d e r z a l n i e t b e z o l d i g d z i j n , e n z a l , b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g , e i n d i g e n o p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
b ) h e t g e v e n v a n e e n v o l m a c h t a a n e l k v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l s o o k a a n C a r o l i n e : K i n d e r m a n s e n A n d r e a s V a l k i e r s , a d v o c a t e n b i j S t i b b e C V B A , L o k s u m s t r a a t 2 5 , 1 0 0 0 B r u s s e l , a l s o o k e l k e a n d e r e a d v o c a a t , p a r a l e g a l e n b e d i e n d e v a n S t i b b e C V B A , o m i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t r e c h t o p i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n e e r l e g g i n g e n e n p u b l i c a t i e s t e d o e n d i e z i j n v e r e i s t i n v e r b a n d m e t o n d e r h a v i g e = b e s l i s s i n g e n , e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n t e r u i t v o e r i n g v a n : o n d e r h a v i g e b e s l i s s i n g e n .
C a r o l i n e K i n d e r m a n s
M a n d a t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
13/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.05.2013, NGL 03.06.2013 13156-0538-031
25/03/2013
ÿþ " M o t ! W o r d 1 1 . 1
j i r . < I C S I n d e b i j l a g e n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
1 J b i j g ~ p ~
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
i u
* 1 3 0 4 7 3 2 2
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
t 4 M I M I 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 4 3 0 1 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a a n d a g P r o j e c t S o u r c i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : b z e - 4 2 . c L n s S 6 c , - e 2
( v o l l e d i g a d r e s )
e . b o o r 3 e t . c 1 1 e v 1 i a k k l .
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - w i j z i g i n g a d r e s g e g e v e n s b e s t u u r d e r
V a n a f 0 1 / 0 4 / 2 0 1 3 z a l d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w i j z i g e n v a n U i t b r e i d i n g s t r a a t 6 0 - 6 2 , . 2 6 0 0 B e r c h e m , n a a r R u i t e r i j s c h o o l 1 b u s 4 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t . Z o b e s l i s t e d e b e s t u u r d e r s o p d e A l g e m e n e , V e r g a d e r i n g v a n 1 8 / 0 2 / 2 0 1 3 .
D h r . R O B E R T E N T J E S , s i n d s 2 0 1 2 w o n e n d e t e W e s t e i n d e 5 5 , 1 4 7 4 H C O o s t h u i z e n ( N e d e r l a n d )
e l b r - U e 4 , L O e u C A - -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/12/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.11.2012, NGL 23.11.2012 12648-0189-031
28/09/2012
ÿþ M o d P O F 1 1 1
L u i k 1 h d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 8 I " 1 2 1 6 1 5 9 8 *
t r l l e e r g e ? e g d t e r , g r % f f t e v u d e R e c h t b a n k o z a i t l i e g a h e * I e A r r l w e r i n e n , o p
i , ' S F P 2 0 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i r t g s n r : 0 8 3 2 . 4 3 0 . 1 4 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M A A N D A G P R O J E C T S O U R C I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : U i t b r e i d i n g s t r a a t 6 0 - 6 2 , 2 6 0 0 B e r c h e m ( A n t w e r p e n ) , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : U i t t r e k s e l u i t a k t e b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
T e k s t ;
V e r s l a g b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g 1 2 / 0 6 / 2 0 1 2 :
A a n s t e l l i n g a l s c o m m i s s a r i s d i e a a n v a a r d v o o r d e d r i e b o e k j a r e n e i n d i g e n d o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h u i t s p r e e k t o v e r d e j a a r r e k e n i n g b e t r e f f e n d e h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 e n v o o r h e t e i n d i g e n d o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 :
P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a
B E 0 4 2 9 . 5 0 1 . 9 4 4
G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 6 7 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B e l g i ë
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ;
P e t e r V a n d e n E y n d e
G e n t s t r a a t 6 5 , b u s C , 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s , B e l g i ë
L i d m a a t s c h a p s n u m m e r : 0 1 5 3 0
V o o r e e n s l u i d e n d ,
H a n s V e r h o e v e n
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z : v ë r i - L u i k B v ë r ' r n é l d ë r i : R é ë f ó : S á á i n e n h o e d a n i g h e i d v a n 6 e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , - d é p ë r s f l t o } n ( e i i )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/01/2011
ÿþM o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 1 3 0 0 0 6 4 *
N e e r g e l e g d
0 4 - 0 1 - 2 0 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a a n d a g P r o j e c t S o u r c i n g
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 6 0 0 A n t w e r p e n , U i t b r e i d i n g s t r a a t 6 0 - 6 2
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g B e n o e m i n g e n - V o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e t e B r u s s e l o p 4 j a n u a r i 2 0 1 1 .
1 . M a a n d a g B e l g i ë N . V . , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , m e t s t a t u t a i r e z e t e l t e P u r m e r e n d e n m e t a d r e s t e 1 4 4 1 E J P u r m e r e n d ( N e d e r l a n d ) , S t a t i o n s w e g 3 0 - 3 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l v o o r N o o r d w e s t - H o l l a n d o n d e r n u m m e r 3 7 0 9 0 7 7 5 .
( i n d e a k t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e e s t e r P i e t e r - J a n V a n H o u d e n h o v e , k a n t o o r h o u d e n d t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , o v e r e e n k o m s t i g d e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d i e a a n d e a k t e i s g e h e c h t ) .
2 . M a a n d a g B . V . , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , m e t s t a t u t a i r e z e t e l t e P u r m e r e n d e n m e t a d r e s t e 1 4 4 1 E J P u r m e r e n d ( N e d e r l a n d ) , S t a t i o n s w e g 3 0 - 3 6 i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l v o o r N o o r d w e s t - H o l l a n d o n d e r n u m m e r 3 7 0 9 8 4 8 3 .
( i n d e a k t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e e s t e r P i e t e r - J a n V a n H o u d e n h o v e , v o o r n o e m d , o v e r e e n k o m s t i g d e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d i e a a n d e a k t e i s g e h e c h t ) .
h e b b e n o n d e r h e n e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t m e t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p M a a n d a g B e l g i ë N . V . , c o m p a r a n t e s u b 1 , v e r k l a a r t d e h o e d a n i g h e i d v a n o p r i c h t e r o p z i c h t e n e m e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 4 5 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ; d e v e n n o o t s c h a p M a a n d a g B . V . , c o m p a r a n t e s u b 2 , w o r d t g e a c h t e e n v o u d i g e i n s c h r i j v e r t e z i j n .
D e s t a t u t e n w e r d e n a l s v o l g t v a s t g e s t e l d ( v o l g t e e n u i t t r e k s e l ) :
A r t i k e l 1 : V o r m e n b e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e n a a m M a a n d a g P r o j e c t S o u r c i n g .
A r t i k e l 2 : Z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , U i t b r e i d i n g s t r a a t , 6 0 - 6 2 ( . . . ) .
A r t i k e l 3 : D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , i n d e m a t e d a t z u l k e a c t i v i t e i t e n v e r e n i g b a a r z i j n m e t d e t e r z a k e g e l d e n d e e n t e r r i t o r i a a l t o e p a s s e l i j k e f e d e r a l e e n r e g i o n a l e w e t g e v i n g :
" H e t e x p l o i t e r e n v a n e e n u i t z e n d b u r e a u o f i n h e t a l g e m e e n e l k b u r e a u v o o r p r i v a t e a r b e i d s b e m i d d e l i n g . w e r k n e m e r s b i j s t a a n b i j h e t z o e k e n v a n e e n n i e u w e t e w e r k s t e l l i n g o f w e r k g e v e r s b i j s t a a n b i j h e t z o e k e n v a n w e r k n e m e r s ;
" h e t i n d i e n s t n e m e n v a n w e r k n e m e r s , o m h e n t e r b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n e e n t i j d e l i j k e a r b e i d ;
" h e t v e r v u l l e n v a n o u t p l a c e m e n t a c t i v i t e i t e n , z i j n d e h e t v e r s t r e k k e n v a n b e g e l e i d e n d e
a d v i e z e n e n d i e n s t e n i n o p d r a c h t e n o p k o s t e n v a n e e n w e r k g e v e r a a n e e n o n t s l a g e n o f m e t o n t s l a g b e d r e i g d e w e r k n e m e r t e n e i n d e d e z e i n s t a a t t e s t e l l e n z o v l u g m o g e l i j k e e n b e t r e k k i n g b i j e e n n i e u w e w e r k g e v e r t e v i n d e n o f e e n b e r o e p s a c t i v i t e i t a l s z e l f s t a n d i g e t e o n t p l o o i e n ;
" h e t v e r v u l l e n v a n s e l e c t i e - e n w e r v i n g s a c t i v i t e i t e n a l s m e d e a c t i v i t e i t e n v a n h e a d h u n t i n g o f e x e c u t i v e s e a r c h ;
0 8 3 2 4 3 0 1 4 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" h e t v e r v u l l e n v a n e n i g e a n d e r e a c t i v i t e i t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e p r i v a t e a r b e i d s b e m i d d e l i n g ;
" h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , b i j s t a n d e n o p l e i d i n g o p h e t v l a k v a n p e r s o n e e l s b e l e i d , e n v a n t e l e -
i n f o r m a t i c a i n v e r b a n d m e t v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n .
Z i j h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l d e s t u d i e , d e a d v i e s v e r l e n i n g , e x p e r t i s e , e n g i n e e r i n g e n e l k e d i e n s t v e r l e n i n g i n h e t k a d e r v a n d e i n d i t d o e l b e s c h r e v e n a c t i v i t e i t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e m o g e l i j k e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n , d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n d i e a a r d z i j n d a t z e d e v e r w e z e n l i j k i n g e n o n t w i k k e l i n g e r v a n b e v o r d e r e n . Z i j k a n d e e l n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n e n o n d e r n e m i n g e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , o v e r d r a c h t , d e e l n e m i n g , f u s i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s . D e v e n n o o t s c h a p k a n h e t m a n d a a t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , d i r e c t e u r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h b o r g s t e l l e n z o w e l v o o r h a a r e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n , o n d e r a n d e r e d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , m e t i n b e g r i p v a n h a a r h a n d e l s f o n d s .
A r t i k e l 4 : D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
A r t i k e l 5 : G e p l a a t s t k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V o l s t o r t i n g
D e a a n d e l e n w e r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d .
H e t b e d r a g v a n d e s t o r t i n g e n , h e t z i j é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E U R 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , w e r d g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j I N G . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t h e t g e s t o r t e k a p i t a a l w e r d g e d e p o n e e r d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 6 : O p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n
( . . . ) D e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n o p d e w e l k e d e s t o r t i n g e n n i e t z i j n v e r r i c h t , w o r d t g e s c h o r s t z o l a n g d e z e s t o r t i n g e n , r e g e l m a t i g o p g e v r a a g d e n e i s b a a r , n i e t w e r d e n g e d a a n .
A r t i k e l 8 : O n d e e l b a a r h e i d d e r e f f e c t e n
D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r e n d e v e n n o o t s c h a p e r k e n t s l e c h t s é é n e n k e l e e i g e n a a r p e r e f f e c t . I n d i e n e r m e e r d e r e e i g e n a a r s z i j n v a n e e n a a n d e e l o f i n d i e n d e e i g e n d o m v a n e e n a a n d e e l i s g e s p l i t s t t u s s e n v r u c h t g e b r u i k e r e n b l o t e e i g e n a a r , h e e f t d e v e n n o o t s c h a p h e t r e c h t d e r e c h t e n d i e e r a a n z i j n v e r b o n d e n t e s c h o r s e n t o t d a t é é n e n k e l e p e r s o o n i s a a n g e w e z e n a l s z i j n d e d e e i g e n a a r v a n h e t e f f e c t t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 9 : S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d m e t t e n m i n s t e h e t w e t t e l i j k v e r e i s t e m i n i m u m a a n t a l b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e z e t e n a l l e n t i j d e k a n o n t s l a a n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s , l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d , o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
H e t m a n d a a t v a n d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s , d i e n i e t h e r k o z e n z i j n , n e e m t e e n e i n d e d a d e l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e t o t d e h e r k i e z i n g i s o v e r g e g a a n .
A r t i k e l 1 4 : M a c h t e n v a n d e r a a d
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
A r t i k e l 1 5 : D i r e c t i e c o m i t é - D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d e e n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t t e n . H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n . D e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é k a n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b e p e r k t . D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é .
H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n , d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r z i j n . D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . H e t d i r e c t i e c o m i t é v o r m t e e n c o l l e g e .
H e t d i r e c t i e c o m i t é , o f i n d i e n e r g e e n d i r e c t i e c o m i t é w e r d i n g e s t e l d o f d i t n i e t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w e r d b e l a s t , d e R a a d v a n B e s t u u r , m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e v e n a l s d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r w a t d i t b e s t u u r b e t r e f t , a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n t o e v e r t r o u w e n ; i n d i e n d e z e p e r s o n e n b e s t u u r d e r s z i j n w o r d e n z i j " a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r " g e n o e m d .
D e r a a d v a n b e s t u u r o f h e t d i r e c t i e c o m i t é m a g o o k e e n b e p a a l d d e e l o f e e n b e p a a l d e t a k v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n é é n o f m e e r u i t h u n m i d d e n o f d a a r b u i t e n g e k o z e n p e r s o n e n o p d r a g e n . Z i j z u l l e n h u n b e v o e g d h e d e n e n v e r g o e d i n g e n b e p a l e n . Z i j k u n n e n h e n o n t s l a a n e n z o n o d i g i n h u n v e r v a n g i n g v o o r z i e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r , h e t d i r e c t i e c o m i t é e n / o f d e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k u n n e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v e r l e n e n a a n e l k e l a s t h e b b e r b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n e i g e n b e v o e g d h e d e n . A r t i k e l 1 8 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g - A k t e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l l e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r i n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t e n i n r e c h t e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
- h e t z i j t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n d ;
- h e t z i j d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d ;
- h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , e e n p e r s o o n a a n w i e d i t b e s t u u r i s
o p g e d r a g e n .
D e z e o n d e r t e k e n a a r s m o e t e n t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n n i e t h e t b e w i j s l e v e r e n v a n e e n v o o r a f g a a n d e
b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
Z i j i s t e v e n s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n m a n d a a t .
A r t i k e l 2 0 : V e r g a d e r i n g e n
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t v a n r e c h t s w e g e s a m e n o p d e 1 5 d e d a g v a n d e m a a n d m e i
v a n e l k j a a r , o m 1 5 u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e
w e r k d a g p l a a t s , b e h a l v e e e n z a t e r d a g .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e
a n d e r e p l a a t s v a n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l a a n g e d u i d i n d e b i j e e n r o e p i n g . D e b i j z o n d e r e e n
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e
a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n .
A r t i k e l 2 2 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g
E l k e e i g e n a a r v a n e f f e c t e n m a g z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r e e n
l a s t h e b b e r , a a n d e e l h o u d e r o f n i e t .
D e m e d e - e i g e n a a r s , n a a k t e e i g e n a a r s e n v r u c h t g e b r u i k e r s , e v e n a l s d e s c h u l d e i s e r s e n h u n
p a n d g e v e n d e s c h u l d e n a a r s m o e t e n z i c h r e s p e c t i e v e l i j k d o o r é é n e n d e z e l f d e p e r s o o n l a t e n
v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 2 4 : V e r d a g i n g
E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e w o n e , b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e , m a g t i j d e n s d e z i t t i n g d r i e w e k e n
u i t g e s t e l d w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e f o r m a l i t e i t e n v e r v u l d o m a a n d e e e r s t e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n ( n e e r l e g g i n g v a n a t t e s t e n
e n / o f v o l m a c h t e n ) b l i j v e n g e l d i g v o o r d e t w e e d e .
N i e u w e n e e r l e g g i n g e n m o g e n w o r d e n g e d a a n m e t h e t o o g o p d e t w e e d e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 2 5 : S t e m r e c h t
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 2 7 : B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r .
A r t i k e l 2 8 : V e r d e l i n g
D e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t g e v o r m d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
V a n d e z e n e t t o w i n s t w o r d t e l k j a a r v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n b e s t e m d t o t v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k
r e s e r v e f o n d s . W a n n e e r d i t é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , i s d e z e
v o o r a f n e m i n g n i e t m e e r v e r p l i c h t .
H e t s a l d o k r i j g t d e b e s t e m m i n g d i e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t z a l g e v e n b i j m e e r d e r h e i d d e r
s t e m m e n , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
A r t i k e l 2 9 : I n t e r i m d i v i d e n d e n
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l o p e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d m o g e n b e s l i s s e n i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t t e
b e t a l e n e n h e t b e d r a g e n d e d a t u m v a n h u n b e t a l i n g v a s t s t e l l e n .
A r t i k e l 3 0 : B e t a l i n g d e r d i v i d e n d e n
D e d i v i d e n d e n z u l l e n b e t a a l d w o r d e n o p d e p l a a t s e n e n o p d e t i j d s t i p p e n v a s t t e s t e l l e n d o o r d e r a a d
v a n b e s t u u r .
A l l e d i v i d e n d e n t o e k o m e n d e a a n h o u d e r s v a n n o m i n a t i e v e a a n d e l e n , d i e n i e t o p g e n o m e n z i j n
b i n n e n d e v i j f j a a r , z i j n v e r j a a r d e n b l i j v e n v e r w o r v e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p . Z i j w o r d e n i n h e t
r e s e r v e f o n d s g e s t o r t .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 3 1 : V e r d e l i n g
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e d e r d a a r t o e n o d i g e s o m m e n , d i e n t h e t n e t t o - a c t i e f e e r s t o m , i n e f f e c t e n o f i n g e l d , h e t a f b e t a a l d e m a a r n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g d e r a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n .
I n d i e n a l l e a a n d e l e n n i e t i n d e z e l f d e m a t e a f b e t a a l d z i j n h o u d e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t o t t e r u g b e t a l i n g o v e r t e g a a n , r e k e n i n g m e t d i t v e r s c h i l v a n t o e s t a n d e n h e r s t e l l e n h e t e v e n w i c h t d o o r a l l e a a n d e l e n o p v o l s t r e k t g e l i j k e v o e t t e s t e l l e n h e t z i j d o o r a a n v u l l e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n e f f e c t e n d i e i n o n v o l d o e n d e m a t e w e r d e n a f b e t a a l d h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d t e n v o o r d e l e v a n a a n d e l e n d i e i n g r o t e r e m a t e w e r d e n a f b e t a a l d .
H e t s a l d o w o r d t e v e n r e d i g o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
D I V E R S E B E P A L I N G E N E N T I J D E L I J K E B E P A L I N G E N .
D e c o m p a r a n t e n h e b b e n b i j e e n p a r i g h e i d d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n , d i e s l e c h t s u i t w e r k i n g h e b b e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
1 . E i n d e v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
2 . E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n 2 0 1 2 .
3 . B e s t u u r d e r s
W o r d e n t o t b e s t u u r d e r s b e n o e m d :
- R O B E R T E N T J E S , w o n e n d e t e N i e u w T o n g e r e n s e w e g 7 , 8 1 6 2 N V E p e ( N e d e r l a n d ) .
- H A N S V E R H O E V E N , w o n e n d e t e L o v e r e n b e e m d 1 6 , 5 1 1 1 C X B a a r l e - N a s s a u ( N e d e r l a n d ) .
H u n m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l w o r d e n
g e h o u d e n i n 2 0 1 6 .
H u n m a n d a a t w o r d t n i e t b e z o l d i g d .
4 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t
D e h e e r B O G A E R T J A N , a d v o c a a t , d e h e e r V A N H O U D E N H O V E P i e t e r - J a n , a d v o c a a t , m e v r o u w D E C O N I N C K S y l v i e , p a r a l e g a l , m e v r o u w H E R M A N S A n o u k , p a r a l e g a l , d e h e e r P A N I S I R é g i s , p a r a l e g a l e n d e h e e r L A M I N - B U S S C H O T S M a r c o s , p a r a l e g a l , a l s o o k i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t e n / o f b e d i e n d e v a n h e t k a n t o o r S t i b b e m e t a d r e s t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a f z o n d e r l i j k b e v o e g d m e t d e m a c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d e n a a n g e w e z e n a l s l a s t h e b b e r s a d h o c v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g i n t e s c h r i j v e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t , e e n B T W - i d e n t i f i c a t i e a a n t e v r a g e n , h a a r a a n t e s l u i t e n b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s e n o m h a a r , i n d i e n n o d i g , t e r e g i s t r e r e n b i j a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s .
M e t h e t o o g h i e r o p , h e e f t d e l a s t h e b b e r a d h o c d e b e v o e g d h e i d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t , b i j d e a d m i n i s t r a t i e d e r B . T . W . , b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s e n b i j a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s ; h i j k a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e n u t t i g e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s d o e n w a t n u t t i g e n n o o d z a k e l i j k i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t m a n d a a t w a a r m e e h i j b e l a s t i s .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , n o t a r i s
N e e r g e l e g d m e t e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 28.09.2015, NGL 30.09.2015 15612-0275-033