WIBI

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. WIBI
Dénomination : WIBI
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 471.353.286

Publication

30/01/2014
ÿþ-Mod Word 11.1

`u Ir ln de bislagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NCG~c-+C ~i ciiMe aC

Rechtbank van KooP nancai:--

te Leuven, ci : 1 1 JAN 2014

DE GRIFFIER,

Griffie

Ondernemingsnr : 0471.353.286

Benaming

(voluit) : WIBI

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3300 Tienen, Leuvensestraat 33 bus 2

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging: kapitaal

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Yves Van Noten te Willebroek op 16 december 2013, geregistreerd, houdende de wijziging van de statuten van de naamloze vennootschap "WIBI" met maatschappelijke zetel te 3300 Tienen, Leuvensestraat 33 bus 2 ondermeer wat volgt:

EERSTE BESLISSING: Vaststelling van de belaste reserves

De algemene vergadering stelt vast dat de belaste reserves zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de Vennootschap, zeshonderd en vijfduizend driehonderd zesenzestig euro zestig cent (605.366,60 EUR) bedragen, zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening van 2011 en tevens per 31,12.2012 rekening gehouden met de doorgevoerde partiele splitsing.

TWEEDE BESLISSING: Vaststelling van het uitkeerbaar bedrag

De algemene vergadering stelt vast het uitkeerbaar bedrag rekening houdende met de bepalingen van artikel 617van het Wetboek van vennootschappen zeshonderd en vijfduizend driehonderd zesenzestig euro zestig cent (605.366,60 EUR) bedraagt.

DERDE BESLISSING: Beslissing tot uitkering van een tussentijds dividend

De algemene vergadering beslist over te gaan tot de onmiddellijke uitkering van een tussentijds dividend voor een bedrag van zeshonderd en vijfduizend euro (605.000 EUR),

De vergadering stelt vast dat ingevolge deze beslissing elk van de aandeelhouders een schuldvordering heeft op de Vennootschap ten belope van zijn deel in het tussentijdse dividend.

Elk van de aandeelhouders afzonderlijk verklaart deze schuldvordering overeenkomstig artikel 537 WIB onmiddellijk te willen inbrengen in het kapitaal van de Vennootschap mits inhouding en doorstorting van een roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10%) van het tussentijdse dividend,

VIERDE BESLISSING: Verslag van de bedrijfsrevisor

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van de bedrijfsrevisor, mevrouw Kristien Stevens, bevattende een beschrijving van de voorgestelde inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethoden en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

De aandeelhouders , aanwezig of vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren voorafgaand aan deze beslissing een exemplaar van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor, de dato 13 december 2013 opgesteld door Ravert, Stevens & C°, bedrijfsrevisorenkantoor te 1860 Meise, H, Van Dievoetlaan 1, vertegenwoordigd door mevrouw Kristien Stevens, luiden letterlijk als volgt:

"VIII, CONCLUSIES

Tot besluit verklaart ondergetekende, BVBA "RAVERT, STEVENS & C bedrijfsrevisorenkantoor te 1860 Meise, H. Van Dievoetlaan 1, dat uit het onderzoek van de voorgenomen inbreng in natura hij de voorgenomen kapitaalverhoging van de NV WIBI is gebleken dat

1.de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

2.de toegepaste methoden van waardering voor een bedrag van 544.500,-EUR in hun geheel genomen en onder normale omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord zijn;

3.de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde en de agio van de tegen de inbreng in natura uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. De als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit de uitgifte van 118 nieuwe aandelen zonder nominale waarde, elk nieuw aandeel in alle opzichten identiek aan elk van de 205 bestaande aandelen;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij fiée Belgisch Staatsblad - 30/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

" 19030022*

i A

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

4.de inbreng in natura bij kapitaalverhoging zal plaatsvinden onder opschortende voorwaarde van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering om over te gaan tot de uitkering van een dividend, dit in het kader van het artikel 537 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992. De verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen inzake "controle van inbreng in natura" van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, Het bestuursorgaan van de NV WIBI is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura,

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen en mag niet voor andere doeleinden gebruikt of aangewend worden.

Aldus opgesteld te Meise, op 13 december 2013 door het bedrijfsrevisorenkantoor BVBA "RAVERT, STEVENS &C°" vertegenwoordigd door

(getekend)

Kristien Stevens

Bedrijfsrevisor"

Het verslag werd opgemaakt onder opschortende voorwaarde van daadwerkelijk beslissing tot uitkering van dividenden.

Het verslag van de bedrijfsrevisor zal met een uitgifte van het onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

VIJFDE BESLISSING; Verslag van het bestuursorgaan

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan over het belang voor de Vennootschap van de voorgestelde inbreng in natura en de kapitaalverhoging

De aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren voorafgaand aan deze beslissing een exemplaar van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

Het verslag van het bestuursorgaan zal met een uitgifte van het onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

ZESDE BESLISSING: Beslissing tot kapitaalverhoging

De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, zijnde vijfhonderd vierenveertigduizend vijfhonderd euro (544.500,00 EUR) om het van driehonderd negenenvijftig duizend zevenhonderd eenenveertig euro drieënzestig cent (359.741,63 EUR) te brengen op negenhonderd en vierduizend tweehonderd eenenveertig euro drieënzestig cent (904.241,63 EUR) door de uitgifte van 118 nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de onderschrijving, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zal worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WWB.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de aandeelhouders van de zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering, zljnde negentig procent (90%) van de vordering tot uitkering van het tussentijds dividend, die zij hebben ten laste van de Vennootschap en welke uitvoerig beschreven staat in het verslag van de bedrijfsrevisor.

ZEVENDE BESLISSING: Verwezenlijking van de kapitaalverhoging

a) Tussenkomst  Inschrijving op en volstorting van de kapitaalverhoging

Zijn vervolgens tussengekomen, alle aandeelhouders, die verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de Vennootschap en die uiteenzetten dat zij een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering heeft ten laste van de Vennootschap die uitvoerig staat beschreven in het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor.

Na deze uiteenzetting verklaren alle aandeelhouders, negentig procent (90%) van deze schuldvordering ten belope van vijfhonderd vierenveertigduizend vijfhonderd euro (544.500,00 EUR) in de Vennootschap in te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10%) als rcerende voorheffing wordt ingehouden en doorgestort.

b) Vergoeding voor de inbreng

Ais vergoeding voor deze inbreng, wordt aan alle aandeelhouders, die aanvaarden, de 118 nieuwe volledig

gestorte aandelen toegekend en wel als volgt:

- aan de heer Jan SAVONET, voornoemd : 116 aandelen;

- aan de bvba Immo Jaso, voornoemd: 2 aandelen;

c) Dividendenpolitiek in de toekomst

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 WIB, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de 5 voorbije boekjaren.

ACHTSTE BESLISSING: Vaststelling van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van vijfhonderd vierenveertigduizend vijfhonderd euro (544.500,00 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op negenhonderd en vierduizend tweehonderd eenenveertig euro drieënzestig cent (904.241,63 EUR), vertegenwoordigd door 323 aandelen zonder vermelding van waarde.

NEGENDE BESLISSING: Wijziging van de statuten

Y

Voor-

behouden

i aan het

i Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging dien

voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negenhonderd en vierduizend tweehonderd eenenveertig euro

drieënzestig cent (904241,63 EUR), verdeeld in 323 aandelen op naam zonder vermelding van waarde,

vertegenwoordigend elk eendriehonderd drieentwintigste van het maatschappelijk kapitaal"

TIENDE BESLISSING: Volmacht coördinatie

De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten

uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.

ELFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan

De vergadering verleent aile machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen,

waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10%) van het tussentijdse

dividend waarvan hiervoor sprake.

VOLMACHT

Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan het Accountantskantoor Leo

Noëth-Nadine Ringoot NV, De Regenboog 11 te 2800 Mechelen aan de bestuurders en aangestelden ervan,

die elk afzonderlijk kunnen optreden, om in naam en voor rekening van de vennootschap al het nodige te doen

voor.

-De inschrijving in het rechtspersonenregister (RPR), Kruispuntbank van ondernemingen (KBO) of latere

wijzigingen of schrappingen van de genomen inschrijving;

-Het vervullen van de formaliteiten bij de besturen der Belastingen, BTW, RSZ en andere administraties;

-Daarvoor alle documenten, stukken en akten te tekenen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Yves Van Noten

Geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd

* afschrift akte

* coördinatie van de statuten

* verslag raad van bestuur

* verslag bedrijfsrevisor

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

24/12/2014
ÿþMod Word 7f,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsar : 0471.353.286

Benaming

(voluit) : Wibi (verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Leuvensestraat 33 bus 2 , 3300 Tienen

(volledig adres)

Onderwerp akte : ontslag en benoeming bestuurders, verplaatsing maatschappelijke zetel

Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 30 oktober 2014

Immo Jaso bvba neemt ontslag ais bestuurder vanaf 1 augustus 2014.

De heer Jan Savonet, gedelegeerd bestuurder is overleden op 31 juli 2014

Worden benoemd tot bestuurders vanaf 1 augustus 2014 voor een periode van 6 jaar tot en met de

jaarvergadering van 2020:

De Roo Joris, Prinses Lydialaan 51, 3001 Heverlee

Rudi Cleymans, Puursesteenweg 390 C3, 2880 Bomem

De bestuurders onderling beslissen om de heer De Roc Joris te benoemen tot gedelegeerd bestuurder.

De maatschappelijke zetel wordt vanaf 1 augustus 2014 overgebracht naar : Puursesteenweg 390 C, 2880 Bomen

De Roo Joris

gedelegeerd bestuurder

lIII II II liii IIIJlllHIlI

*14227641*

~

Y

iii

NEERGELEGD

1 2 DEC. 2014

Griffie Rechtbank van Koophandel

teLeuven.

in.

Op de laatste biz. van Lulk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

13/06/2013
ÿþMal Word 11.1

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter gnttie dei Rechtbank van Koophandel

te Leuven, de U } JUNI 2013

DE GRIFFIER,

Griffie

V ~

{

4 .

Voor-

behouder aan het Belgisch

5taatsblac

Ondernemingsnr : 0471.353.286

Benaming

(voluit) : Wibi

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Leuvensestraat 33/2 , 3300 Tienen,Betgië

(volledig adres)

Onderwerp akte : ontslag bestuurder

Uittreksel uit het verslag van de bijzondere vergadering van 5 februari 2043.

Mevrouw Savonet Joanna neemt ontslag als bestuurder vanaf 5 februari 2093., Er wordt kwijting gegeven aan haar mandaat.

Savonet Jan

Gedelegeerd bestuurder

16/01/2013 : LE104696
23/11/2012 : LE104696
03/08/2012 : LE104696
09/07/2012 : LE104696
25/04/2012 : LE104696
01/07/2011 : LE104696
11/08/2010 : LE104696
11/06/2009 : LE104696
18/07/2008 : LE104696
13/07/2007 : LE104696
13/07/2007 : LE104696
20/03/2007 : LE104696
18/12/2006 : LE104696
30/10/2006 : LE104696
27/06/2005 : LE104696
09/07/2004 : LE104696
04/02/2004 : LE104696
29/12/2003 : LE104696
13/08/2003 : LE104696
08/07/2003 : LE104696
05/11/2002 : LE104696
22/08/2002 : LE104696
20/07/2001 : LE104696
15/03/2000 : LEA015967
02/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 01.08.2016, NGL 30.08.2016 16509-0444-012

Coordonnées
WIBI

Adresse
PUURSESTEENWEG 390C 2880 BORNEM

Code postal : 2880
Localité : BORNEM
Commune : BORNEM
Province : Anvers
Région : Région flamande