21/12/2011
ÿþ m a d 2 . 1
e 7 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
X V I V I I ~ W I V ~ I A I ~ I ~ V ~ I I
* 1 1 1 9 1 6 6 7 "
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G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
0 9 O E E . 2 0 1 1
I C O O P i - í A I V ~ g ~ T U R N H O U T 1
r 1 1 e D e g r i f f i e r
O n d e r n e m i n g s n r : ( 9 2 ( 1 4 . ~ . 6 Z . - ! 6 6
B e n a m i n g : W i d a F i n a n c e
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e Z e t e l : D a s s e n s t r a a t 8 2 4 4 0 G e e l
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - B E N O E M I N G
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e r b e r t S T Y N E N t e K a s t e r l e e o p 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d ! v ô ô r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t : j j 1 , R e c h t s v o r m e n n a a m : D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e n a a m ]
j i ' W i D a F i n a n c e " .
2 . Z e t e l : 2 4 4 0 G e e l , D a s s e n s t r a a t 8 . !
l i 3 . O p r i c h t e r s : d e h e e r E S K E N S W i l l e m C o n s t a n t M a r i a , o n g e h u w d , g e b o r e n t e L i e r o p 5 j a n u a r i 1 9 5 9 , j
i l e n m e v r o u w G O O R M A N S D a n i ë l l e S y l v a i n , o n g e h u w d , g e b o r e n t e M o r t s e l o p 2 5 a u g u s t u s 1 9 7 0 , j b e i d e w o n e n d e t e 2 4 4 0 G e e l , D a s s e n s t r a a t 8 .
4 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d ; z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) , v o l l e d i g g e p l a a t s t e n g e d e e l t e l i j k g e s t o r t t e n b e l o p e v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 . 2 0 0 ¬ ) .
5 S a m e n s t e l l i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d t w i n t i g ( 1 2 0 ) a a n d e l e n m e t f r a c t i e w a a r d e .
6 B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r b e g i n t e l k j a a r o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r . O p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r w o r d t d e b o e k h o u d i n g a f g e s l o t e n e n d e z a a k v o e r d e r s m a k e n : b i n n e n d e m a a n d e e n i n v e n t a r i s o p e n s t e l l e n d e j a a r r e k e n i n g v a s t .
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p d e d a g d a t d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t ( b i j d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n ; "
J ; k o o p h a n d e l ) e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
7 . B e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e h e t a a n l e g g e n v a n r e s e r v e s , d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n d e v e r d e l i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d e s a l d o : V a n h e t b a t i g s a l d o d i e n t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 9 ; v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v o o r e e r s t m i n s t e n s v i j f p e r c e n t t e w o r d e n a f g e h o u d e n o m ? a l d u s d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n . D e z e a f h o u d i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t v a n z o d r a h e t r e s e r - , v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t . W a t o v e r b l i j f t k r i j g t e e n ; b e s t e m m i n g d i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t b e p a a l d . G e e n u i t k e r i n g m a g e v e n w e l ; g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g ;
i j v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e ;
r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t :
g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . N a i l
g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o v e r ;
i j d e a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) t e v e r l e n e n k w i j t i n g .
, l B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r w e l k e r e d e n e n o p w e l k m o m e n t o o k , b e n o e m t d e !
; a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s e n b e s l i s t o v e r h u n b e v o e g d h e d e n e n ! e v e n t u e l e b e z o l d i g i n g e n o v e r d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n ;
, i t e r z a k e . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n , h e t o n b e k w a a m w o r d e n , h e t ; f a i l l i s s e m e n t o f h e t o n v e r m o g e n v a n e e n v e n n o o t .
N a t e g e l d e m a k i n g v a n h e t a c t i e f e n a a n z u i v e r i n g v a n h e t p a s s i e f w o r d t h e t b a t i g s a l d o u i t g e k e e r d : t e g e n t e r u g g a v e v a n d e a a n d e l e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n v o l s t o r t i n g , e n d a a r n a w o r d t h e t s a l d o ;
f j v e r d e e l d t u s s e n d e v e n n o t e n o v e r e e n k o m s t i g h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
-
" V o o r b e h o u d e n a a n " h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , v e n n o t e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n d o o r h a a r b e p a a l d e t e r m i j n . I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p n o g s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , w o r d t z e b e s t u u r d d o o r d e e n i g e v e n n o o t . I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e s t u u r d w o r d t d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e z e a l l e e n a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e h a n d e l i n g e n s t e l l e n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e g e n e d i e d e w e t h e e f t v o o r b e h o u d e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e e n a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e h a n d e l i n g e n s t e l l e n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e g e n e d i e d e w e t h e e f t v o o r b e h o u d e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r . B e h a l v e i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r b i j d e b e n o e m i n g a n d e r s o v e r b e s l i s t , i s h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r b e z o l d i g d . W e r d e n t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d ( a ) d e h e e r E S K E N S W i l l e m C o n s t a n t M a r i a , e n ( b ) m e v r o u w G O O R M A N S D a n i ë l l e S y l v a i n b e i d e v o o r n o e m d , d i e h u n a a n s t e l l i n g a a n v a a r d d e n . D e d u u r t i j d v a n h e t m a n d a a t v a n d e z e z a a k v o e r d e r s i s o n b e p e r k t , e n h u n a f z e t t i n g z a l s l e c h t s u i t g e s p r o k e n m o g e n w o r d e n h e t z i j m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n a l l e v e n n o t e n , h e t z i j o m g e w i c h t i g e r e d e n e n , w a n n e e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r t o e b e s l u i t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë , v o o r e i g e n r e k e n i n g :
H e t o p t r e d e n a l s g e v o l m a c h t i g d a g e n t v a n F o r t i s B a n k N V v o o r b a n k - e n v e r z e k e r i n g s a c t i v i t e i t e n .
Z i j k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e d i e n s t i g z i j n o m h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , v o o r e i g e n r e k e n i n g , a l l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e z a k e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l . H a n d e l i n g e n a l s v a s t g o e d m a k e l a a r z i j n u i t g e s l o t e n .
J a a r v e r g a d e r i n g : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t e l k j a a r s a m e n o p d e d e r d e z a t e r d a g v a n j u n i , o m a c h t t i e n u u r ( 1 8 u 0 0 ) . M o c h t d i t e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g z i j n w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
D e e e r s t e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n o p d e d e r d e z a t e r d a g v a n j u n i v a n h e t j a a r 2 0 1 3 .
V o l m a c h t : D e o p r i c h t e r s h e b b e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e z a a k v o e r d e r s , i e d e r a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , b i j d e R e g i s t r a t i e c o m m i s s i e e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l , v e r l e e n d v o o r i n l a s s i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e .
N o t a r i s H e r b e r t S T Y N E N
8 .
9 .
1 0 .
1 1 .
m o d 2 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g