10/11/2014
ÿþ4 M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
3 0 O K T , 2 0 1 4
a f d e l i n g A Q Î i i e e n
M a i n
1 1 1 1
I N S
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 5 1 2 . 6 7 7
B e n a m i n g
( v o i u i t ) : W I E S E E U R O P E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S m e d e r i j s t r a a t 1 6 t e 2 9 6 0 B r e c h t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g a l g e m e e n d i r e c t e u r m e t m a c h t e n e n b e v o e g d h e d e n
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o p m a a n d a g 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
V o l g e n d e p u n t e n z u l l e n b e s p r o k e n w o r d e n :
1 . B e n o e m i n g a l g e m e e n d i r e c t e u r m e t m a c h t e n e n b e v o e g d h e d e n
H i e r n a w o r d t o v e r g e g a a n t o t d e s t e m m i n g :
1 . E r w o r d t b e s l i s t m e v r o u w J a c o b s E l l e n t e b e n o e m e n t o t a l g e m e e n d i r e c t e u r .
A a n m e v r o u w J a c o b s E l l e n w o r d e n v o l g e n d e m a c h t e n e n b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d :
" H e t o p s t e l l e n v a n d e b e g r o t i n g e n d e r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t v o o r l e g g e n t e r g o e d k e u r i n g v a n d e o p g e s t e l d e b u d g e t s .
" O n d e r t e k e n e n v a n d e b r i e f w i s s e l i n g ,
" A l l e s o m m e n b e t a l e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n d e r d e n s c h u l d i g z o u z i j n , i n h o o f d s o m , i n t e r e s t e n e n b i j h o r i g h e d e n , e n d i e n i e t g e c o n t e s t e e r d w e r d e n . V o o r e n k e l v o u d i g e b e d r a g e n b o v e n E 1 2 5 . 0 0 0 i s g o e d k e u r i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v e r e i s t . G o e d g e k e u r d e e n n i e t g e c o n t e s t e e r d e b e t a l i n g e n m o g e n l n s a m e n g e b u n d e l d e v e r r e k e n i n g b e t a a l d w o r d e n .
" D e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e d e n b e t r e f f e n d e a a n t e w e r v e n p e r s o n e e l a l s o o k h e t b e ë i n d i g e n v a n a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t m a n a g e m e n t t e a m e n K r i t i s c h e b e d r i j f s f u n c t i e s w a a r v o o r e e r s t o v e r l e g n o o d z a k e l i j k i s m e t d e z a a k v o e r d e r s . V o o r a a n p a s s i n g e n v a n a r b e i d s v o o r w a a r d e n , s t a t u u t , e x t r a b e z o l d i g i n g e n ,
o p z e g g i n g s v e r g o e d d i n g o n i s s t e e d s t o e l o t i n g v a n d o z o a k v o e r d e r v e r e i s t , w e d d e
a a n p a s s i n g e n b u i t e n d e g o e d g e k e u r d e b u d g e t s k u n n e n e n k e l v o o r d e g o e d e w e r k i n g v a n d e o r g a n i s a t i e e n d i t m e t e e n m a x i m u m v a n 5 % v a n d e m a a n d w e d d e .
" H e t b e s l i s s e n o v e r d e a a n b e s t e d i n g e n e n d e g u n n i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n b i j o p e n b a r e a a n b e s t e d i n g e n o f a l g e m e n e o f f e r t e a a n v r a g e n .
" B e t r e f f e n d e d e p r o j e c t f i n a n c i e r i n g : h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n i n z a k e h e t t o e s t a a n e n o p v o l g e n v a n l e n i n g e n a a n a c t o r e n v o o r h e t u i t v o e r e n v a n p r o j e c t e n , d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e g o e d g e k e u r d e b u d g e t p l a n n i n g . V o o r a l d e b i j k o m e n d e e x t r a u i t g a v e n d i e ¬ 1 2 5 . 0 0 0 o v e r s c h r i j d e n i s g o e d k e u r i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v e r e i s t .
" B e t r e f f e n d e c o m m u n i c a t i e e n e x t e r n e r e l a t i e s : h e t v o e r e n v a n e e n e i g e n t i j d s i n t e r n e n e x t e r n c o m m u n i c a t ¬ e b e f e i d , m e t i n b e g r i p v a n e e n p r o a c t i e f e n r e a c t i e f m e d i a b e l e i d , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t v a s t g e l e g d e r i c h t l i j n e n v a n d e z a a k v o e r d e r d i e n a a n g a a n d e .
" B i ) b a n k e n e n s p a a r k a s s e n , b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , a i l e r e k e n i n g e n o p e n e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e g e i d w a a r d i g e p a p i e r e n e n h a n d e l s d o c u m e n t e n
o n d e r t e k e n e n . V o o r c o n t r a c t e n d i e e e n l o o p t i j d v a n 1 2 m a a n d e n o f e e n a f b e t a l i n g v a n
E 5 0 . 0 0 0 o p j a a r b a s i s o v e r s c h r i j d e n i s t o e s t e m m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r n o o d z a k e l i j k .
" D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a i l e p u b l i e k e o f p r i v a t e b e s t u r e n , z o a l s
O p d e l a a t s t e b t z . v a n L u i k t 3 v e r m e l d e n ; R e c t o , : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n h i j h e t B e l g i s c h S t a a t g h h a d 1 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s _ M a n i t e u r b e l g e
"
"
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n h i j _ h e t _ B e l g i s c h . S t a a t s b l a d 1 0 / 1 1 1 2 0 1 4 . - A n n e x e s d u M o n i t e u r _ ] i e l g e
o n d e r m e e r d e p o s t , t e l e f o o n , d i ë t i s t e n v a n s t e d e n b o u w , g e m é e n t e n e n p r O v i n c i & e o v e r h e d e n , 8 ï 1 N e n a n d e r e b e l a s t i n g d i e n s t e n , s o c i a l e z e k e r h e i d .
" H e t t e k e n e n v a n f o r m u l i e r e n v o o r p u b l i c a t i e e n d e f o r m u l i e r e n v o o r d e k r u i s p u n t b a n k .
" D e u i t v o e t i n g v e r z o r g e n v a n g e l d i g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r .
" D i t m a n d a a t g e e f t g e e n e n k e l r e c h t m a c h t e n o f b e v o e g d h e d e n a a n d e r d e n t e d e l e g e r e n .
" V o o r v e r k o o p v a n m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a d i e d e s o m v a n ê 2 5 . 0 0 0 o v e r s c h r i j d e n i s s t e e d s g o e d k e u r i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v e r e i s t .
" D e z e a a n s t e l l i n g i s v o o r o n b e p a a l d e d u u r m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
D e h e e r J a c o b s C h r i s t i a n u s ,
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n I I B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , b a l z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 14.08.2013 13415-0180-016
02/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 31.07.2012 12356-0086-016
12/08/2011
ÿþ M O 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n l e e r t i e , E , : 4 e . r a a c h i r b a s k v a n K o a p h o u i e í A t i f w e r p e e j ,
q 2 A U G . 2 0 1 1
G r i f f i e
* i i i a a s z o "
V c b e t e
a a r
B e l l S t a a l
O n d e r n e m i n g s n r : 4 3 5 . 5 1 2 . 6 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W I E S E E U R O P E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 9 6 0 B r e c h t , S m e d e r i j s t r a a t 1 6
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G B O E K J A A R
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F i l i p W u y t s t e K a p e l l e n o p 2 9 j u l i 2 0 1 1 , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . D e w i j z i g i n g v a n d e l o o p t i j d v a n h e t b o e k j a a r d a t t h a n s e e n a a n v a n g n e e m t o p é é n o k t o b e r v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t v o l g e n d e j a a r , o m h e t t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g e n o p . e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
I n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g w o r d t d e l o o p t i j d v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 o k t o b e r 2 0 1 0 , v e r l e n g d t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
2 . D e v e r p l a a t s i n g v a n h e t t i j d s t i p v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e t h a n s g e h o u d e n w o r d t o p d e l a a t s t e v r i j d a g '
v a n d e m a a n d m a a r t t e t i e n u u r n a a r d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i t e t i e n u u r .
I n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g w o r d t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 2 j u n i 2 0 1 2 .
3 . D e a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 l i d 1 e n 2 6 l i d 1 v a n d e s t a t u t e n a a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
4 . B i j z o n d e r v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t v e r l e e n d a a n : d e h e e r S t e f a n H e r m a n s , : w o n e n d e t e S t a b r o e k , M i s p e l a a r l a a n 6 5 , t e n e i n d e :
- b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e . v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g e n , d e w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n s c h r a p p i n g e n ;
- d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e r e g i s t r a t i e B . T . W . , m e t n a m e d e a a n v r a a g v a n h e t B . T . W . - n u m m e r , d e : a a n g i f t e t o t w i j z i g i n g v a n r e g i s t r a t i e e n d e a a n g i f t e t o t s t o p z e t t i n g v a n w e r k z a a m h e i d .
F i l i p W u y t s
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t
g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/04/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 25.03.2011, NGL 14.04.2011 11085-0040-015
30/04/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 30.03.2010, NGL 29.04.2010 10100-0596-016
25/01/2010 : AN266000
16/01/2009 : AN266000
10/07/2008 : AN266000
10/05/2007 : AN266000
30/06/2005 : AN266000
22/07/2004 : AN266000
07/04/2004 : AN266000
11/08/2003 : AN266000
03/08/2002 : AN266000
20/09/2001 : AN266000
01/09/1999 : AN266000
10/11/1994 : AN266000
10/10/1990 : AN266000
08/11/1988 : AN266000