08/10/2014
ÿþ M o d W ó f d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 V I
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n a e i A n t w e r p e n
2 9 S E P , 2 0 1 k
a f d e t i e e r ç é e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 7 . 2 9 0 . 0 5 0
B e n a m i n g
( v o t u l t ) : W I J F F E L S A D V O C A T E N , i n v e r e f f e n i n g
( v e r k o r f ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e i : M a r i a H e n r i ë t t a l e i 1 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A f s l u i t i n g v e r e f f e n i n g - s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
U I T T R E K S E L U i T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - E E N P A R I G E S C H R I F T E L I J K E B E S L U I T V O R M I N G V A N D E A A N D E E L H O U D E R S V A N 1 1 A U G U S T U S 2 0 1 4
V e r k l a r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s
M e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 6 8 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n z a k e d e p r o c e d u r e v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g n e m e n d e a a n d e e l h o u d e r s é é n p a n g d e h i e r n a v e r m e l d e b e s l u i t e n .
D o o r o n d e r t e k e n i n g v a n h u i d i g d o c u m e n t v e r k l a r e n d e a a n d e e l h o u d e r s u i t d r u k k e l i j k d a t z i j :
1 . A k k o o r d g a a n m e t d e t o e p a s s i n g v a n d e p r o c e d u r e v a n a r t i k e l 2 6 6 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n z a k e d e p r o c e d u r e v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g ;
2 . A k k o o r d g a a n m e t d e a g e n d a v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n a i l e v e r m e l d e b e s l u i t e n g o e d k e u r e n .
3 , K e n n i s h e b b e n v a n d e o p r o e p i n g s f o r m a i i t e l t e n e n - t e r m i j n e n v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 2 6 8 e n 2 6 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d o c h d o o r g e b r u i k t e m a k e n v a n d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g a f s t a n d d o e n v a n d e z e b e p a l i n g e n .
D e h i e r n a v e r m e l d e b e s l u i t e n k o m e n t o t s t a n d e n t r e d e n b i j g e v o l g i n w e r k i n g o p h e t t i j d s t i p w a a r o p a l l e a a n d e e l h o u d e r s h u n v e r e i s t e h a n d t e k e n i n g o p h u i d i g d o c u m e n t h e b b e n g e p l a a t s t . D e h i e r n a v e r m e l d e b e s l u i t e n w o r d e n a l d u s g e a c h t u n a n i e m g e n o m e n t e z i j n o p d e d a t u m w a a r o p d e l a a t s t e a a n d e e l h o u d e r z i j n h a n d t e k e n i n g p l a a t s t o p h u l d i g d o c u m e n t ,
D e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p w o r d t b e s c h o u w d a i s z i j n d e d e p l a a t s v a n t o t s t a n d k o m i n g v a n o n d e r h a v i g e b e s l u i t e n .
D i t d o c u m e n t k a n w o r d e n o n d e r t e k e n d i n é é n o f m e e r d e r e e x e m p l a r e n , w a a r b i j e l k e x e m p l a a r a l s e e n o r i g i n e e l w o r d t b e s c h o u w d . A l l e e x e m p l a r e n t e z a m e n v o r m e n é é n e n d e z e l f d e a k t e . , i n d i e n d i t d o c u m e n t i n m e e r d e r e e x e m p l a r e n w o r d t o n d e r t e k e n d , z a l d e v a s t s t e l l i n g d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s h u n i n s t e m m i n g h e b b e n g e g e v e n d o o r o n d e r t e k e n i n g v a n h u i d i g d o c u m e n t d e u n a n i m i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b e w i j z e n . D e r g e l i j k e v a s t s t e l l i n g v a n d e u n a n i m i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s z a l g e s c h i e d e n d o o r m i d d e l v a n d e v e r z a m e l i n g v a n a l l e o n d e r t e k e n d e e x e m p l a r e n o p d e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d e d a a r o p v o l g e n d e i n l a s s i n g v a n h e t g e h e e l v a n d e i n d i v i d u e l e i n s t e m m i n g e n i n h e t n o t u l e n b o e k v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A g e n d a
1 . V a s t s t e l l i n g v a n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e v e r e f f e n i n g s v e r r i c h t i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k k 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~ ' O r
. ~
~ E
*
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . G o e d k e u r i n g v a n d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n e n s t a v i n g s s t u k k e n o p g e s t e l d d o o r d e v e r e f f e n a a r s .
3 . L e z i n g e n g o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r s e n b e s t e m m i n g v a n h e t v e r e f f e n i n g s r e s u f l a a t ,
4 . K w i j t i n g a a n d e v e r e f f e n a a r s .
5 . S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
6 . T o e k e n n e n v a n b i j z o n d e r e m a c h t e n .
7 . A a n d u i d i n g v a n d e p l a a t s w a a r d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n b e w a a r d . B e s l u i t e n
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e d o o r d e v e r e f f e n a a r s v o o r g e l e g d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n e n s t a v i n g s s t u k k e n g o e d t e k e u r e n . D e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n I n d i t v e r b a n d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
( i ) v o l d o e n d e g e ï n f o r m e e r d t e z i j n o v e r d e i n h o u d v a n d e z e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n e n s t a v i n g s s t u k k e n , e n ;
( l i ) t e v e r z a k e n a a n d e i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e n e t e r m i j n w a a r b i n n e n d e z e d o c u m e n t e n i n p r i n c i p e d o o r d e v e r e f f e n a a r o p d e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p n e e r g e l e g d h a d d e n d i e n e n t e w o r d e n , i . e . m i n s t e n s é é n m a a n d v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e z e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r s e n b e s l u i t d i t v e r s l a g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d t e k e u r e n . D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k a i l e m o g e l i j k e ( b i j z o n d e r e ) a a n s l a g e n i n z a k e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , B T W e n s o c i a l e z e k e r h e i d d i e e v e n t u e e l n o g t e n f a s t e v a n d e V e n n o o t s c h a p z o u d e n w o r d e n g e l e g d , v o o r h u n r e k e n i n g t e z u l l e n n e m e n v o l g e n s h u n p a r t i c i p a t i e g r a a d , e v e n w e l b e p e r k t t o t h e t b e d r a g v a n h e t n e t t o - v e r e f f e n i n g s s a l d o ,
4 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e v e r e f f e n a a r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t .
5 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n o m d e v e r e f f e n i n g a f t e s l u i t e n m e t I n g a n g v a n a f h e d e n .
6 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n h e t c o l l e g e b e s t a a n d e u i t A n t h o n y M i c h i e l s e n , T o m J a c o b s e n F r é d é r i c V a n D i e s t , h a n d e l e n d b i j u n a n i m i t e i t , m e t m o g e l i j k h e i d t o t s u b d e i e g a t i e e n i n d e p l a a t s s t e l i i n g , t e n e i n d e :
( I ) d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n e n i g e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e m e t b e t r e k k i n g t o t f i s c a l e c o n t r o l e s , h e t v o e r e n v a n o n d e r h a n d e l i n g e n , h e t s l u i t e n v a n e e n a k k o o r d , h e t b e h a n d e l e n v a n e n i g e a d m i n i s t r a t i e v e b e t w i s t i n g d i e n a a n g a a n d e ( m e t i n b e g r i p v a n m a a r n i e t b e p e r k t t o t h e t i n d i e n e n v a n e e n a n t w o o r d o p e e n b e r i c h t v a n w i j z i g i n g o f e e n k e n n i s g e v i n g v a n e e n a a n s l a g v a n a m b t s w e g e e n e e n b e z w a a r s c h r i f t ) , o f . i n d i e n n o d i g , d e n o d i g e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t i n l e i d e n v a n e e n f i s c a l e p r o c e d u r e v o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k e n , e n ;
( i i ) d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n t o t h e t v e r n i e t i g e n v a n h e t a a n d e e l - h o u d e r s r e g i s t e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , z o n o d i g n a v o o r a f g a a n d e w i j z i g i n g , v e r b e t e r i n g o f a a n p a s s i n g , t e s c h r a p p e n , e n o m d e D e p o s i t i e & C o n s i g n a t i e k a s n a a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n t e l i c h t e n o v e r h e t r e s u l t a a t v a n d e v e r e f f e n i n g .
7 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e v i j f j a a r v a n a f h e d e n b e w a a r d z u l t e n w o r d e n b i j d e v e r e f f e n a a r , d e h e e r A n t h o n y M i c h i e l s e n , o p h e t a d r e s A m e r i k a l e i 5 7 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n .
S l u i t i n g v e r e f f e n i n g
D e v e r e f f e n i n g v a n d e B V C V B A W I J F F E L S A D V O C A T E N w e r d b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s a f g e s l o t e n o p 1 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
G e t e k e n d ,
D e F l e e r J a c o b s T o m D e F l e e r N l i c h i e l s e n A n t h o n y - ' " q ë H e e r V a n n i e s t F r é d é r i c
V e r e f f e n a a r V e r e f f e n a a r V e r e f f e n a a r
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
v
O p d e L a a t s t e b i z , v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g "
24/04/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e L a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : F e n o r , . N a a m e n h o a d a n t g h e t d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e u r v a n d e p e r s o ( c r t n l e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e r e : , a n c i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g E . T o r K x i r d i g e n
V e r s e ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
n e e r g e l e g d t e r v e r d e R o c h t b a n k v a n K o o p h a n a e i . 4 A n t w e r p e n , o p
1 5 A P R , 2 0 1 3
G r i f f i e .
O n a e ; n e m i n s n r 0 8 4 7 . 2 9 0 . 0 5 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : W i j f f e l s A d v o c a t e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n
c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M a r i a - H e n r i é t t a l e i 1
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r i ( e n ) a k t e : V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G E N I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G - O N T S L A G B E S T U U R D E R S - B E N O E M I N G V E R E F F E N A A R S - V A S T S T E L L I N G M A C H T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 1 2 m a a r t 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e A n t w e r p e n , v i j f d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e , o p 1 9 m a a r t 2 0 1 3 , b o e k 2 0 5 b l a d 8 7 v a k 6 . O n t v a n g e n ; ¬ 2 5 , 0 0 . D e O n t v a n g e r a . i . ( g e t e k e n d ) R . W e c h u y s e n , b l i j k t d a t :
1 . N a k e n n i s n a m e v a n d e d e s b e t r e f f e n d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t , w e r d d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p 1 2 m a a r t 2 0 1 3 v e r v r o e g d o n t b o n d e n e n i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d .
2 . I n g e v o l g e d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g i s e r e e n e i n d e g e k o m e n a a n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i n f u n c t i e , t e w e t e n :
- d e h e e r M I C H I E L S E N A n t h o n y , g e b o r e n t e A n t w e r p e n ( E k e r e n ) o p 1 4 j a n u a r i 1 9 7 2 , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , Z w i j g e r s t r a a t 6 ;
- d e h e e r J A C O B S T o m A n d r e a s R e n a a t , g e b o r e n t e M e c h e l e n o p 2 5 f e b r u a r i 1 9 7 1 , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , M e c h e l s e s t e e n w e g 1 9 8 b u s 3 2 ;
- d e h e e r V A N D I E S T F r e d e r i c S i m o n n e L u d o v i c , g e b o r e n t e A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) o p 8 a p r i l 1 9 8 3 , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , Z i l v e r b e r k e n l e i 1 8 .
3 . A l s v e r e f f e n a a r s w e r d e n a a n g e s t e l d :
1 / d e h e e r M I C H I E L S E N A n t h o n y , v o o r n o e m d ;
2 / d e h e e r J A C O B S T o m , v o o r n o e m d ;
3 / d e h e e r V A N D I E S T F r e d e r i c , v o o r n o e m d .
D e v e r e f f e n a a r s h e b b e n d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n , z o a l s v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e
v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j m o g e n d e i n a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e n e h a n d e l i n g e n s t e l l e n , z o n d e r d e b e w i l l i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e m o e t e n i n r o e p e n i n d e g e v a l l e n w a a r i n d e z e v e r e i s t i s .
D e v e r e f f e n a a r s w o r d e n o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m o g e n v e r w i j z e n n a a r d e b o e k e n e n a n d e r e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j z u l l e n l a s t h e b b e r s m o g e n a a n s t e l l e n e n a a n h e n a l l e m a c h t e n m o g e n t o e k e n n e n d i e z i j p a s s e n d z u l l e n o o r d e l e n v o o r b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n .
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e w o r d e n a l l e a k t e n , d i e d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g v e r b i n d e n , r e c h t s g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r a l l e v e r e f f e n a a r s s a m e n h a n d e l e n d .
4 . E r w e r d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A D F I B O A C C O U N T A N T S " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 5 2 . 2 6 2 . 9 9 3 , m e t z e t e l t e A n t w e r p e n - M e r k s e m , G r o e n e n d a a l l a a n 1 3 6 , e n h a a r a a n g e s t e l d e n , m a n d a t a r i s s e n e n l a s t h e b b e r s , e l k a f z o n d e r l i j k b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e m e m i n g s i o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e " v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t , e n d i t z o w e l n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s n a a r a a n l e i d i n g v a n v r o e g e r e b e s l i s s i n g e n e n a k t e n u i t g a a n d e v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
i
t B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
F r a n k L i e s s e
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r , v e r s l a g e x t e r n e a c c o u n t a n t , s t a a t
v a n a c t i e f e n p a s s i e f , b e v e s t i g i n g b e n o e m i n g v e r e f f e n a a r .
i r . í ~ p F - p L t " i O : 7 d c t t D a n h c x B e l g i s c h s i e a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e b l z . v a n L u i i c E v e r m e l d e n : c c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i r t r u r n e n t e r e n d e t r o t s r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o i n i e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t c g e n ' N n o r d i ç e n
\ i r , s t l ' t a m e r r u n d . & . ' e n , n c
22/03/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 12.03.2013, NGL 20.03.2013 13067-0058-014
19/07/2012
ÿþ, . ~ _ . . .
r s .
V o o r b e h o u c
a a n 1 1 4 B e i g i s g 3 t a a t s b ,
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
8
I
O n d e m e r r a i n g s n r : 0 4 7 " 2 9 0 " 0 5 0 '
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : W I J F F E L S A D V O C A T E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n
c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M a r i a - H e n r i ë t t a l e i 1
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O P R I C H T I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v a n o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p v e r l e d e n v o o r E r i k C e l i s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 6 j u l i 2 0 1 2 , d a t :
1 . O p r i c h t e r s :
1 . D e h e e r M I C H I E L S E N A n t h o n y , g e b o r e n t e A n t w e r p e n ( E k e r e n ) o p 1 4 j a n u a r i 1 9 7 2 , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , Z w i j g e r s t r a a t 6 ;
2 . D e h e e r J A C O B S T o m A n d r e a s R e n a a t , g e b o r e n t e M e c h e l e n o p 2 5 f e b r u a r i 1 9 7 1 , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , M e c h e l s e s t e e n w e g 1 9 8 b u s 3 2 ;
3 . D e h e e r V A N D I E S T F r e d e r i c S i m o n n e L u d o v i c , g e b o r e n t e A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) o p 8 a p r i l 1 9 8 3 , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , Z i i v e r b e r k e n l e i 1 8 .
2 . R e c h t s v o r m - n a a m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m d i e d e r e c h t s v o r m a a n n e e m t v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t a l s n a a m : " W I J F F E L S A D V O C A T E N " .
3 . Z e t e l : 2 0 1 8 A n t w e r p e n , M a r i a - H e n r i ë t t a l e l 1 .
4 . D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n a d v o c a a t e n a l l e a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n , m a n d a t e n e n f u n c t i e s d i e v e r e n i g b a a r z i j n m e t h e t s t a t u u t v a n a d v o c a a t , z o a l s h e t p u b l i c e r e n v a n a r t i k e l s e n b o e k e n e n h e t o p t r e d e n o n d e r m e e r a l s b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r o f c u r a t o r .
D e u i t o e f e n i n g v a n a l l e o p d r a c h t e n e n h e t s t e l l e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e v e r e n i g b a a r z i j n m e t h e t b e r o e p v a n a d v o c a a t z o a l s d i t i n B e l g i ë e n b i n n e n d e E u r o p e s e G e m e e n s c h a p o m s c h r e v e n i s .
D e v e n n o o t s c h a p k a n h e t z i j a l l e e n h e t z i j i n s a m e n w e r k i n g m e t a n d e r e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e o f d i v e r s e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p o f d i e z o u k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r d e r e o n t w i k k e l i n g e r v a n , v o o r z o v e r h e t b u r g e r l i j k k a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t i n h e t g e d r a n g k o m t e n z o n d e r d a t d e z e v e r r i c h t i n g e n e e n r e g e l m a t i g e n c o m m e r c i e e l k a r a k t e r m o g e n k r i j g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e t e r z a k e g e l d e n d e r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n s a m e n w e r k e n m e t a n d e r e a d v o c a t e n , a d v o c a t e n k a n t o r e n o f a d v o c a t e n a s s o c i a t i e s d o o r e c o n o m i s c h e
s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n , E u r o p e s e e c o n o m i s c h e s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n o f a n d e r e
s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l b i j d e u i t v o e r i n g v a n h a a r a c t i v i t e i t e n d e r e g e l s e i g e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n a d v o c a a t z o a l s b e p a a l d d o o r d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s , e e r b i e d i g e n .
5 . K a p i t a a l : H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s b e p a a l d o p 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o .
6 . G e s t o r t e b e d r a g : 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o ,
7 . S a m e n s t e l l i n g : i n g e l d .
8 . A a n s p r a k e l i j k h e i d : D e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o t e n i s b e p e r k t t o t h u n i n b r e n g .
9 . B e s t u u r : D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r d r a g e n a a n é é n o f
m e e r b e s t u u r d e r s d i e d e t i t e l v a n d a g e l i j k s b e s t u u r d e r z u l l e n d r a g e n . I n d i e n e r m e e r d e r e p e r s o n e n w a r d e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , k u n n e n z i j i n d i v i d u e e l o p t r e d e n .
1 0 . E x t e r n e v e r t e a e n w o o r d i c a i n q : O n v e r m i n d e r d d e o v e r d r a c h t v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 7 , z a l d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n i n a l h a a r a k t e n e n h a n d e l i n g e n w a n n e e r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
I n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n a d v o c a a t z a l d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r é é n b e s t u u r d e r .
\ 1 1 \ U ! ! ! 9 \ 1 1 ) 0 8
W e e r g e l e g d t o r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n t o o n h a n d e l A n t t v e r p o r , , o p
G r i f f i e I J O U n e
O p d e i a r t s t e b I r v a n B v e r r n E l b e n . R e c t o i + + a s , m r r o e d a r l i g n e : c t v a n d E I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a n s h e i 2 i i j v a n d e p e r s o t a ) r r , e n
o s r 7 e a d a ° r c . h : ç f l e r . ; e a n , e r , â ? n z i e r d e r d e n t E " - _ r q e o v r v ° : o o r t l , c e r
~ + â ' r r ^
m o d 1 1 . 1
D e b e s t u u r d e r s o f v e n n o t e n k u n n e n e v e n w e l n i e t i n r e c h t e o p t r e d e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p . I n v o o r k o m e n d g e v a l d i e n t d e v e n n o o t s c h a p t e w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n r a a d s m a n a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
1 1 . B o e k l a a r : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r , H e t e e r s t e b o e k j a a r e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
1 2 . A l g e m e n e v e r a a d e r i n q : D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m z e s t i e n u u r , e n d i t o m t e b e s l i s s e n o v e r d e b a l a n s e n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v a n " h e t a f g e l o p e n b o e k j a a r e n o v e r d e a a n d e b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s e n e e n c o n t r o l e r e n d e v e n n o o t t e v e r l e n e n k w i j t i n g . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
D e k e n n i s g e v i n g v a n d a t u m , p l a a t s e n u u r v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l a a n i e d e r e v e n n o o t w o r d e n g e g e v e n , t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v é é r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , D e z e k e n n i s g e v i n g z a l g e b e u r e n m e t e e n b r i e f t e g e n o n t v a n g s t m e l d i n g .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g v i n d t p l a a t s i n h e t j a a r 2 0 1 3 ,
1 3 . B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s : H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s w e r d v a s t g e s t e l d o p d r i e ( 3 ) e n w e r d e n v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n , o p e l k o g e n b l i k h e r r o e p b a a r , b e n o e m d a i s b e s t u u r d e r :
1 / d e h e e r M I C H I E L S E N A n t h o n y , v o o r n o e m d ;
2 / d e h e e r J A C O B S T o m , v o o r n o e m d ;
3 / d e h e e r V A N D ' E S T F r e d e r i c , v o o r n o e m d .
1 4 . C o m m i s s a r i s : g e e n .
1 5 . V e r d e l i n g v a n d e w i n s t : H e t s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e n e t t o w i n s t v a n d e
v e n n o o t s c h a p w a a r o p j a a r l i j k s v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g a a n d e l i j k w o r d t a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t m a a r f a c u l t a t i e f v a n z o d r a d i t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t .
O m t r e n t h e t o v e r i g e z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g j a a r l i j k s s o e v e r e i n b e s l u i t e n m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 4 2 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
l e d e r e e v e n t u e l e v e r d e l i n g v a n w i n s t o f o m s l a g v a n v e r l i e s o n d e r d e v e n n o t e n d i e n t t e g e b e u r e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n a a n d e l e n b e z i t .
1 6 . V e r d e l i n g v e r e f f e n i n c i s a l d o : N a a l l e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e b b e n b e t a a l d e n a a n a l h a a r v e r p l i c h t i n g e n t e h e b b e n v o l d a a n , z a l d e v e r e f f e n i n g a l s v o l g t g e b e u r e n :
1 - n a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n e n d e l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z a l h e t s a l d o v o o r e e r s t w o r d e n a a n g e w e n d t o t t e r u g b e t a l i n g v a n d e s t o r t i n g e n g e d a a n t e r v o l s t o r t i n g v a n d e a a n d e l e n ;
2 - i n d i e n a l l e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t t u s s e n d e a a n d e l e n o p h e t v l a k v a n d e v o l s t o r t i n g e n h e r s t e l l e n , o f w e l d o o r o p r o e p i n g e n t o t v o l s t o r t i n g , o f w e l d o o r g e d e e l t e l i j k e t e r u g b e t a l i n g e n ;
3 - h e t o v e r s c h o t v a n h e t a c t i e f w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r d e a a n d e l e n .
1 7 . V o l m a c h t e n : n i h i l .
1 8 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t ; E r w e r d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A D F I B O " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 5 2 . 2 6 2 . 9 9 3 , m e t z e t e l t e A n t w e r p e n - M e r k s e m , G r o e n e n d a a l l a a n 1 3 6 , e n h a a r a a n g e s t e l d e n , m a n d a t a r i s s e n e n l a s t h e b b e r s , e i k a f z o n d e r l i j k b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V O O R U I T T R E K S E L ( o n d e r t e k e n d )
E r i k C e l i s
E e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s r y h S t a a t s b l a d a
O p c i e l a a t s r e b l - z v e r L u i k E . v e r m p l d e r r . c a k c - N a a n n e n i e o e d s n , d h e i d t F a n d e f i r s t r u r n e n t é , r e n d e n o t a r i s . n 5 1 - z ï j v a - e i d e p e r s í o l n f e n ~ p e v o e p c i ó E r c . e h , z n e r s o e r , e e n a a n _ i e n v a n d e r d e n t e v e i t e g e n , " , - c c r d c e r
i ' i ' c 2 1 ' s r J i . " , - J