05/02/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
# I ,
. ~ .
J o b
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 6 . 7 4 8 . 8 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W I L E A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; 2 2 0 0 H e r e n t a l s , H e i b e r g , 1 6 .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n V a n H e m e l d o n c k t e O l e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n g e r e g i s t r e e r d t e H e r e n t a l s , R e g i s t r a t i e , z e v e n b l a d e n z o n d e r v e r z e n d i n g e n , d e 0 3 j a n u a r i 2 0 1 4 . B o e k 5 1 1 6 5 , b l a d 1 0 0 , v a k 5 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o . D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) V . G I S T E L Y N C K ; d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " W I L E A " m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T : d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n v o o r l e z i n g v a n d e h i e r n a v e r m e l d e v e r s l a g e n o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a a n g e z i e n a i l e v e n n o t e n v e r k l a r e n h i e r v a n v o l l e d i g e k e n n i s t e h e b b e n e n d e z e g o e d t e k e u r e n :
A . v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , o v e r d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e s c h a t t i n g s w i j z e n e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
B . v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , h o u d e n d e e e n u i t e e n z e t t i n g w a a r o m z o w e l d e i n b r e n g i n n a t u r a a i s d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n b e l a n g z i j n v o o r d e v e n n o o t s c h a p ;
V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r . H e t b e s l u i t v a n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t : ` B E S L U I T . T o t b e s l u i t v a n h e t o n d e r z o e k d a t i k g e v o e r d h e b i n h e t k a d e r v a n d e m i j t o e g e w e z e n o p d r a c h t , t o t t o e p a s s i n g v a n a r t . 3 1 3 W . V e n n . , t e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d W I L E A d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g v a n e e n g e d e e l t e v a n e e n o n r o e r e n d g o e d g e l e g e n t e H e r e n t a l s a a n d e H e r e n t h o u t s e w e g t u s s e n h u i s n u m m e r s 2 3 4 e n 2 3 0 s e c t i e A n u m m e r s 7 7 C / d e e l , 7 9 C / d e e l e n 8 0 A k a n i k v e r k l a r e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n e v e n t u e l e n i e t - g e b o e k t e c l a i m s e n v e r b i n t e n i s s e n i n r u i m e z i n e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e s o l v a b i l i t e i t v a n a l l e v o r d e r i n g e n , d a t
1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
3 . D a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o t , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
4 . W i j m a k e n v o o r b e h o u d m e t b e t r e k k i n g t o t d e e v e n t u e e l g e s t e l d e z e k e r h e d e n d a a r w i j o p d a t u m v a n d a g t e k e n i n g v a n d i t v e r s l a g n o g g e e n a n t w o o r d h e b b e n b e k o m e n v a n h e t h y p o t h e e k k a n t o o r ,
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 2 2 7 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d W I L E A , Z O N D E R v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e e n c r e a t i e v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e t . b . v . 3 9 7 . 3 0 0 , 0 0 E U R . W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . S c h o t e n , 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 ( g e t e k e n d ) B V o v v B V B A G U Y P A R M E N T I E R V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r Z a a k v o e r d e r e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . G u y P a r m e n t i e r B e d r i j f s r e v i s o r "
T W E E D E B E S L U I T ; h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 2 . 7 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t o t é é n e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d
e u r o ( ¬ 4 1 . 3 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a ( o n r o e r e n d e g o e d e r e n ) e n c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n
t w e e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g ( 2 2 7 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n i n d e w i n s t d e l e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 8 1 1 1 1
t
N E E R W L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
2 7 l a s " i 1 1 1 4
K O e l l A N U L Z t r i H O U T
L l e ~ I +
M 3 ~ J
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
v a n a f h u n v o l s t o r t i n g . D e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n e e n c o n v e n t i o n e l e u i t g i f t e p r i j s g e l i j k a a n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , z i j n d e t e g e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , o f t o t a a l t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 2 2 . 7 0 0 , 0 0 ¬ ) . T e v e r h o g e n m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e b e p a a l d o p c i r c a d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o e n t w e e ë n t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 . 7 5 0 , 2 2 ) p e r a a n d e e l o f t o t a a l d r i e h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o e n v i e r e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 3 9 7 . 2 9 9 , 9 4 ) , a f g e r o n d o p d r i e h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o w e l k e g e b o e k t w o r d t o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e " ( ¬ 3 9 7 , 3 0 0 , 0 0 )
I n s c h r i j v i n g i n b r e n g i n n a t u r a . d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t w e r d d o o r i n b r e n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n d o o r d e v e n n o t e n .
B e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a . S T A D H E R E N T A L S 3 e a f d e l i n g N O O R D E R W I J K ; E e n p e r c e e l
g r o n d ( b e d r i j f s t e r r e i n ) g e l e g e n t e H e r e n t a l s 3 e a f d e l i n g N o o r d e r w i j k i n i n d u s t r i e g e b i e d l a n g s d e
H e r e n t h o u t s e w e g , v o l g e n s d e e i g e n d o m s t i t e l s v a n d e i n b r e n g e r s e n t h a n s g e k e n d t e n k a d a s t e r i n d e w i j k A o n d e r d e e l v a n n u m m e r 7 7 1 C , d e e l v a n n u m m e r 7 9 / C e n n u m m e r 8 0 / A , v o o r e e n g r o o t t e v o l g e n s m e t i n g v a n v i j f e n z e v e n t i g a r e z e v e n t i g c e n t i a r e ( 7 5 a 7 0 c a ) .
V E R G O E D I N G . A l s v e r g o e d i n g v o o r d e h i e r v o o r o m s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n d e t w e e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g ( 2 2 7 ) n i e u w e a a n d e l e n , w a t d e t o t a l i t e i t v a n d e i n n a t u r a a f t e b e t a l e n a a n d e l e n o m v a t , t o e g e k e n d a a n d e i n b r e n g e r s , w e l k e a a n d e l e n z i j v e r k l a a r d h e b b e n t e a a n v a a r d e n . D e z e a a n d e l e n z i j n a l d u s v o l l e d i g a f b e t a a l d d o o r d e v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a .
D E R D E B E S L U I T : h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 9 7 . 3 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n é é n e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 1 . 3 0 0 , 0 0 ) o p v i e r h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 3 8 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e " t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V I E R D E B E S L U I T : h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e h e t k a p i t a a l e n d e a a n d e l e n t e w i j z i g e n d o o r s c h r a p p i n g v a n d e v o l l e d i g t e k s t e n d e z e t e v e r v a n g e n d o o r : " H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r h c n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 3 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n v i e r h o n d e r d d e r t i e n ( 4 1 3 ) a a n d e l e n d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e t o t w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e b e d r i j f s r e v i s o r i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
J a n V a n H e m e l d o n c k
N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/06/2011
ÿþL u i k B
7 I V E E E I G E L E G ~
G I R I F F I E R , g C H T B A N K V A N
0 B J U N I 2 0 1 1
K O O P H A N D E L T U R N H O U T G r i f f u D e g r i # l i e r
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d
I I I I
" i i o e o z a o *
M a r s 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
O n d e r n e m i n g s n r : ( 3 f i C . ~ 1 . ó Z ,
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W I L E A
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 2 0 0 H e r e n t a t s , H e i b e r g , 1 6 .
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e T u r n h o u t .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n V a n H e m e l d o n c k t e O l e n o p 3 1 m e i 2 0 1 1 d a t e e n v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t a l s v o l g t :
I d e n t i t e i t v a n d e o p r i c h t e r . D e h e e r H E N D R I C K X W i l l y E m i e l M e l a n i a , g e b o r e n t e Z a n d h o v e n o p 8 a u g u s t u s 1 9 4 6 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w V A N A E R S C H O T L e a K a r e l S i m o n e , w o n e n d e t e H e r e n t a l s , H e i b e r g , 1 6 . G e h u w d o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l b i j g e b r e k a a n h u w e l i j k s c o n t r a c t , g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n , V a n H e m e l d o n k t e O l e n o p 3 a p r i l 2 0 0 9 e v e n w e l z o n d e r w i j z i g i n g t e h e b b e n a a n g e b r a c h t a a n h e t s t e l s e l .
V o r m - N a a m . D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p e n h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n : v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r n a a m l u i d t ' W I L E A " .
D u u r . D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , o p é é n e n d e r t i g m e i t w e e d u i z e n d e n e l f . Z e t e l . D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , H e i b e r g , 1 6 .
D o e l . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g :
- H e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s e n l e i d i n g a a n b e d r i j v e n , p r i v é - p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n , v o o r n a m e l i j k . d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , p r o d u c t i e e n o n t w i k k e l i n g , h u m a n r e s o u r c e s , ; p r o c e s s i n g e n h e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s .
- D e v e n n o o t s c h a p k a n z e l f o f a l s t u s s e n p e r s o o n a l l e h u l p m i d d e l e n v e r s c h a f f e n , b e s t u u r d e r s f u n c t i e s : : w a a r n e m e n o f l a t e n w a a r n e m e n e n d i e n s t e n v e r l e n e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t h e t , v o o r g a a n d e . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s e e n c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n i n : d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t . T e r u i t v o e r i n g v a n h a a r o p d r a c h t e n e n v o o r h e t : w a a r n e m e n v a n b e s t u u r d e r s m a n d a t e n k a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r h a a r : z a a k v o e r d e r o f e l k e a n d e r e d e r d e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n a f g e v a a r d i g d o m o p t e : t r e d e n i n e i g e n n a a m d o c h v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- D e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t v e r l e n i n g a a n p r i v é - p e r s o n e n , b e d r i j v e n e n i n s t e l l i n g e n i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s , w a a r o n d e r h e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e s e c r e t a r i a a t s w e r k .
- H e t o p t r e d e n a l s m i d d e l e n v e n n o o t s c h a p e n d a a r t o e :
a ) h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n m a t e r i ë l e i n f r a s t r u c t u u r z o a l s b u r e l e n , v e r g a d e r r u i m t e n , k a n t o o r m e u b e l e n e n b e n o d i g d h e d e n , c o m p u t e r s e n b i j h o r e n d e a p p a r a t u u r , t e l e f o o n - e n f a x t o e s t e l l e n e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m a t e r i a a l , v a k l i t e r a t u u r , w e r k t u i g e n e n b e n o d i g d h e d e n a l l e r h a n d e , k o r t o m a l l e n o o d z a k e l i j k e e n / o f n u t t i g e m a t e r i ë l e a c t i v a ;
b ) h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n p e r s o n e e l e n m e d e w e r k e r s a l d a n n i e t i n o n d e r g e s c h i k t v e r b a n d ;
c ) d e g e g e v e n s v e r w e r k i n g e n h e t b e h e e r v a n d a t a b a n k e n .
D e o n d e r a ) v e r m e l d e i n f r a s t r u c t u u r k a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p g e k o c h t w o r d e n , i n l e a s i n g o f f i n a n c i e r i n g : g e n o m e n w o r d e n o f g e h u u r d w o r d e n ; d e v e n n o o t s c h a p k a n d e b e d o e l d e a c t i v a v e r v o l g e n s ( o n d e r ) v e r h u r e n o f o p e n i g e a n d e r e w i j z e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n .
- U i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e n d u s n i e t o n d e r d e v o r m v a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n : h e t i n v e s t e r e n i n e n b e h e r e n v a n a l l e v o r m e n v a n r o e r e n d e : b e l e g g i n g e n , i n c l u s i e f h e t i n t e k e n e n o p , v a s t o v e r n e m e n , p l a a t s e n , k o p e n , v e r k o p e n e n v e r h a n d e l e n v a n : a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , s c h u l d v o r d e r i n g e n , v a s t g o e d c e r t i f i c a t e n , g e l d e n e n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n ( a l d a n n i e t i n d e v o r m v a n e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p ) , i n s t e l l i n g e n e n v e r e n i g i n g e n ( a l d a n n i e t m e t e e n ( s e m i - ) p u b l i e k r e c h t e l i j k s t a t u u t ) ;
- U i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e n d u s n i e t o n d e r d e v o r m v a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n : h e t i n v e s t e r e n i n e n b e h e r e n v a n a l l e v o r m e n v a n o n r o e r e n d e b e l e g g i n g e n , i n c l u s i e f h e t b o u w e n , v e r b o u w e n , k o p e n e n v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n z a k e l i j k e r e c h t e n .
d e l a a t s t e . . . . . - . . . . _
O p b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
K a p i t a a l . H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A l l e a a n d e l e n w e r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l e n z i j n v o l g e s t o r t v o o r t w e e l d e r d e e n d e g e l d e n t e n b e d r a g e v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) w e r d e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I N G B e l g i ë , t e 1 0 0 0 B r u s s e l , M a r n i x l a a n , 2 4 , k a n t o o r I N G t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , A u g u s t i j n e n l a a n , 9 5 , o p r e k e n i n g n u m m e r 3 6 3 - 0 8 8 8 1 8 8 - 9 6 . H e t b e w i j s v a n d e z e d e p o n e r i n g w e r d d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g a f g e l e v e r d o p 2 3 m e i 2 0 1 1 .
B e s t u u r . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n . I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n g e m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l t e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
J a a r v e r g a d e r i n g . D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n m o e t i e d e r j a a r b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n m e i o m z e v e n t i e n u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f i n e e n a n d e r e p l a a t s i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g ; d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n g e h o u d e n w o r d e n w a a r o o k i n B e l g i ë .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , o e f e n t d e z e d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d . H i j k a n d i e n i e t o v e r d r a g e n .
B o e k j a a r . H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
B e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t . V a n d e t e b e s t e m m e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r z o a l s d e z e b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t j a a r l i j k s i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e w e t t e l i j k e r e s e r v e a a n g e l e g d e n d e j a a r v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r d e r o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t o v e r b l i j v e n d e s a l d o .
W i j z e v a n v e r e f f e n i n g . N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d e n d e n e t t o - a c t i v a o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d , i n v e r h o u d i n g m e t h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d . I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n g e l i j k e v e r h o u d i n g w e r d e n v o l g e s t o r t z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t o t d e v e r d e l i n g o v e r t e g a a n , h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p v o l l e d i g g e l i j k e v o e t t e p l a a t s e n , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n d i e o n v o l d o e n d e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d o f e f f e c t e n t e n v o o r d e l e v a n d e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r g e d e e l t e w e r d e n v o l g e s t o r t . H e t s a l d o w o r d t e v e n r e d i g o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
O V E R G A N G S - E N S L O T B E P A L I N G E N .
- D e v e n n o o t s c h a p v e r k r i j g t r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n a f d e d a g w a a r o p h e t u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e n e e r g e l e g d w o r d t t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n v a n g t h a a r a c t i v i t e i t e n a a n v a n a f d e z e l f d e d a g .
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p d a t u m v a n h e t v e r k r i j g e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
- D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 3 .
- D e o p r i c h t e r h e e f t v e r k l a a r d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e b i j d e u i t o e f e n i n g v a n d e i n g e b r a c h t e a c t i v i t e i t z i j n a a n g e g a a n v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e n e e r l e g g i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e T u r n h o u t .
- D e o p r i c h t e r h e e f t b e s l o t e n d a t t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r : d e h e e r H E N D R I C K X W i l l y E m i e l M e t a n i a , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d h e e f t . D e o p r i c h t e r h e e f t b e s l o t e n d a t h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r o n b e z o l d i g d w o r d t u i t g e o e f e n d .
- D e o p r i c h t e r h e e f t v e r k l a a r d d a l u i t t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p v o o r h e t e e r s t e b o e k j a a r n i e t v a l t o n d e r d e v o o r w a a r d e n w a a r d o o r d e a a n s t e l l i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s v e r p l i c h t w o r d t e n h i j g e e n c o m m i s s a r i s w e n s t t e b e n o e m e n z o d a t g e e n a f z o n d e r l i j k o r g a a n v a n c o n t r o l e w o r d t i n g e s t e l d .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T w o r d t v e r l e e n d m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F i d u c i a i r e V a n L o e y & P a t t e e t ° , m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , K a r e l O o m s s t r a a t , 4 7 A , o f d i e n s a a n g e s t e l d e n ,
o m a l l e o p s t a r t f o r m a l i t e i t e n t e v o l b r e n g e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e o p r i c h t e r e n d e o p r i c h t e n d e
v e n n o o t s c h a p , h i e r b i j h o r e n o n d e r m e e r :
- i n s c h r i j v i n g i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r ;
- a a n v r a g e n v a n a t t e s t e n e n v e r g u n n i n g e n ;
- a a n v r a g e n v a n B T W - n u m m e r ;
- i n s c h r i j v i n g i n h e t o n d e r n e m e r s l o k e t ;
- a l l e a d m i n i s t r a t i e v e e n v e r p l i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o p r i c h t i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
J a n V a n H e m e l d o n c k
N o t a r i s
V o o r -
I b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
S t a a t s b L d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R i j l a g e n T i J h e t W e T g i s c h
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g