18/07/2014
ÿþ& l a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
N e e r
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , t 1 1 1 . 1 1 1 1 , 1 , 1 1 1 1 . 1 1 1 , 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 9 J U L I 2 0 1 4
A - N T W E R P E N a r d e l i n g T U R N H O U T r e r i f f i t n e r
O n d e r n e m i n g e w 0 4 2 2 . 4 9 0 . 7 2 5
B e n a m i n g
( v o l t a i t ) : W I L K I T R A N S P O R T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 3 8 1 W e e l d e ( R a v e l s ) , N i j v e r h e i d s s t r a a t 2 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r ( s ) / g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( s ) - A k t e n e m i n g a a n d u i d i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G G E H O U D E N O P D E Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P O P 1 / 0 7 / 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g t e r z i t t i n g a a n g e b o d e n m e t i n g a n g v a n h e d e n d o o r d e
v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
1 / M e v r o u w L i l i a n e V a n A l p h e n , w o n e n d e t e 2 3 8 7 B a a r l e - H e r t o g ( B e l g i ë ) , T u r n h o u t s e w e g 1 3 .
2 / D e h e e r T o n y W i l l e m s , w o n e n d e t e 2 3 8 7 B a a r l e - H e r t o g ( B e l g i ë ) , T u r n h o u t s e w e g 4 5 .
3 / M e v r o u w C h r i s t a W i l l e m s , w o n e n d e t e 2 3 8 7 B a a r l e - H e r t o g ( B e l g i ë ) , T u m h o u t s e w e g 1 4 b u s A .
D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e d i e n s t e n d i e z i j t e n b e h o e v e v a n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n b e w e z e n .
O n m i d d e l l i j k n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g o o r d e l e n o v e r h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 t e b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r s :
1 / D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T V V A I N V E S T , m e t z e t e l t e 2 3 8 1 W e e l d e , N i j v e r h e i d s s t r a a t 2 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , a f d e l i n g T u r n h o u t o n d e r n u m m e r 0 6 5 2 . 5 1 5 . 1 6 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r T o n y W i l l e m s , w o n e n d e t e 2 3 8 7 B a a r l e - H e r t o g ( B e l g i ë ) , T u r n h o u t s e w e g 4 5 .
2 / D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E W S I N V E S T " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 3 8 1 W e e l d e , N i j v e r h e i d s s t r a a t 2 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , a f d e l i n g T u r n h o u t o n d e r n u m m e r 0 5 5 2 . 5 1 5 . 6 6 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r E d w i n W i l l e m s , w o n e n d e t e 2 3 8 7 B a a r l e - H e r t o g ( B e l g i ë ) , T o m m e l s h o f 3 2 .
3 / D e h e e r A n d r i e s W i L l e m s , w o n e n d e t e 2 3 8 7 B a a r l e - H e r t o g ( B e l g i ë ) , T u m h o u t s e w e g 1 6 .
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s , v e r k l a r e n a l l e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h u n m a n d a a t .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R G E H O U D E N O P D E Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P O P 1 / 0 7 / 2 0 1 4
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t a k t e v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e b e s t u u r d e r - v e n n o o t s c h a p , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T W A I N V E S V , m e t z e t e l t e 2 3 8 1 W e e l d e , , N i j v e r h e i d s s t r a a t 2 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , a f d e l i n g T u r n h o u t o n d e r n u m m e r 0 5 5 2 . 5 1 5 . 1 6 6 e n m e t B . T . W . - n u m m e r B E 0 5 5 2 . 5 1 5 . 1 6 6 , v a s t s t e l l e n d e d a t , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 1 § 2 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n o n z e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 j u l i 2 0 1 4 u i t g e v o e r d w o r d t d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r T o n y W i l l e m s , w o n e n d e t e 2 3 8 7 B a a r l e - H e r t o g ( B e l g i ë ) , T u r n h o u t s e w e g 4 5 .
E e n k o p i e v a n d e d e s b e t r e f f e n d e n o t u l e n v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e b e s t u u r d e r - v e n n o o t s c h a p " M A i N v E s r w o r d t v o o r g e l e g d a a n d e r a a d e n z a l w o r d e n b e w a a r d l n h e t a r c h i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p .
. . . . . . . . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u r n e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t a k t e v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e b e s t u u r d e r - v e n n o o t s c h a p , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E W S i N v E s r , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 3 8 1 W e e l d e , N i j v e r h e i d s s t r a a t 2 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , a f d e l i n g T u r n h o u t o n d e r n u m m e r 0 5 5 2 . 5 1 5 . 6 6 1 e n m e t B . T . W . - n u m m e r B E 0 5 5 2 . 5 1 5 . 6 6 1 , v a s t s t e l l e n d e d a t , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 1 § 2 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n o n z e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 j u l i 2 0 1 4 u i t g e v o e r d w o r d t d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E d w i n W i l l e m s , w o n e n d e t e 2 3 8 7 B a a r l e - H e r t o g ( B e l g i ë ) , T o m m e l s h o f 3 2 .
E e n k o p i e v a n d e d e s b e t r e f f e n d e n o t u l e n v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e b e s t u u r d e r - v e n n o o t s c h a p E W S I N V E S T w o r d t v o o r g e l e g d a a n d e r a a d e n z a l w o r d e n b e w a a r d i n h e t a r c h i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e e r T o n y W i l l e m s , w o n e n d e t e 2 3 8 7 B a a r l e - H e r t o g ( B e l g i ë ) , T u r n h o u t s e w e g 4 5 , z o a l s v a s t g e s t e l d b i j n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p h e d e n , v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r , z i j n m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e v e n s b e ë i n d i g d i s .
T o t s l o t b e s l u i t d e r a a d v a n b e s t u u r o m v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 , t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
1 / D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T W A I N V E S T ' , m e t z e t e l t e 2 3 8 1 W e e l d e , N i j v e r h e i d s s t r a a t 2 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , a f d e l i n g T u r n h o u t o n d e r n u m m e r 0 5 5 2 . 5 1 5 . 1 6 6 e n m e t B . T . W . - n u m m e r B E 0 5 5 2 . 5 1 5 . 1 6 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r T o n y W i l l e m s , w o n e n d e t e 2 3 8 7 B a a r l e - H e r t o g ( B e l g i ë ) , T u r n h o u t s e w e g 4 5 .
2 / D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E W S I N V E S T ' , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 3 8 1 W e e l d e , N i j v e r h e i d s s t r a a t 2 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , a f d e l i n g T u r n h o u t o n d e r n u m m e r 0 5 5 2 . 5 1 5 . 6 6 1 e n m e t B . T . W . - n u m m e r B E 0 5 5 2 . 5 1 5 . 6 6 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r E d w i n W i l l e m s , w o n e n d e t e 2 3 8 7 B a a r l e - H e r t o g ( B e l g i ë ) , T o m m e l s h o f 3 2 .
I n d e z e h o e d a n i g h e i d z u l l e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s z u l l e n i n d e z e h o e d a n i g h e i d e v e n e e n s b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a i l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
N a a r b a n k e n e n b e d r i j v e n t o e d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , b e t e k e n t d i t o n d e r m e e r d a t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a i l e r e k e n i n g e n k a n o p e n e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s ; o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n k a n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g . D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l e v e n e e n s d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , w a t e r e n a n d e r e , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
" M A I N V E S T B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r T o n y W i l l e m s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
4
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g