07/08/2014
ÿþZ e t e l : B a t t e l s e s t e e n w e g , 4 5 5 i , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n d e m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s
N o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 2 a p r i l 2 0 1 4
H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s r e v i s o r D e l o i t t e i s k o m e n t e v e r v a l l e n .
D e v o o r z i t t e r l e g t a a n d e v e r g a d e r i n g h e t v o o r s t e l v o o r o m h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s - r e v i s o r S C R L " C 2 R E V I S E U R S & A S S O C I E S " , g e v e s t i g d t e 5 0 0 0 N a m e n , a v e n u e d e l a V e c q u é e , 1 4 , e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C h a r l e s d e S t r e e l , b e d r i j f s r e v i s o r , t e b e n o e m e n .
H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s z a l e i n d i g e n n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r d a t z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 z a l g o e d k e u r e n
R e a l f i b a b a
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M i g u e l d e S c h a e t z e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a h e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G ~ 1 .
" " " " . " 1 1 4 . 1 4 . . o . s w a l i c e t r t 1 . 1 1 , N , . . . r ~ . ~ -
1 6 J U L I 2 0 1 4
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L A N T W E R P E N , a 3 ç i e f I e C H E L 1 r N
M O I T E U R B E L
3 - 0 7 - 2 L
~
I E L G I C H S T , A A - U
E
O n d e r n e r n i n g s n r : 4 8 3 1 . 1 8 1 . 7 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
W I L L I W A W
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r s n e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/11/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 1 . 1 8 1 . 7 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W I L L I W A W
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : B a t t e l s e s t e e n w e g 4 5 5 i , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g c o m m i s s a r i s v e r t e g e n w o o r d i g e r
D e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s , d e b u r g e l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j h e i d h e e f t a a n g e n o m e n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m , z a l v o o r t a a n C o r i n e M a g n i n z i j n i n p l a a t s v a n G e r t V a n h e e s . D e z e b e s l i s s i n g z a l i n g a a n v a n a f h e t b o e k j a a r b e g i n n e n d o p 1 j a n u a r i 2 0 1 3 e n i s v a n t o e p a s s i n g v o o r h e t r e s t e r e n d e d u u r v a n h e t c o m m i s s a r i s m a n d a a t .
R e a l f i B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M i g u e l d e S c h a e t z e n
A f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i d a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 3 1 7 6 3 6 6 *
b e l a ; B e S t a
I I I
N E E R U E L E G D
. .
1 2 - 1 1 - 2 0 1 3 .
G R I F F E R E C H T B A N K v a n
K O E 7 1 ' H A R , . 1 . ? g l , . t e M E C H E L E N
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.04.2013, NGL 23.04.2013 13093-0498-029
09/04/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
= ? i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A 1 3 5 5 4 7 * 1 1 1 1
N E E R G E L E G D
2 7 - 0 3 - 2 0 1 3
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D a b e i M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 1 . 1 8 1 . 7 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W i l l i w a w
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : B a t t e l s e s t e e n w e g 4 5 5 i , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r a n d e r i n g v a n d e p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n E n e c o W i n d B e l g i u m N V
N o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n e n g o e d k e u r t d e v r a a g v a n E n e c o B V o m , v a n a f I s t e j a n u a r i 2 0 1 3 , M a r c v a n d e r L i n d e n , d e p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e o n d e r n e m i n g E n e c o B V i n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n M a l o j a N V , t e v e r v a n g e n d o o r d e H e e r P i e t e r T a v e n i e r , g e b o r e n o p 7 f e b r u a r i 1 9 7 1 , w o n e n d e t e H o f l a a n 9 2 , 3 0 6 2 J K R o t t e r d a m , T h e N e t h e r l a n d s .
R e a l f i B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M i g u e l d e S c h a e t z e n
A f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/02/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 1 . 1 8 1 1 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W I L L I W A W
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B a t t e l s e s t e e n w e g n u m m e r 4 5 5 1 t e 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I E N - W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' W I L L I W A W ' , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , B a t t e l s e s t e e n w e g 4 5 5 i , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( M e c h e l e n ) o n d e r n u m m e r 0 8 3 1 . 1 8 1 . 7 1 6 , o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r G é r a r d I N D E K E U , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L o u i z a l a a n , 1 2 6 , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ' G é r a r d I N D E K E U D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p e e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g e r e g i s t r e e r d o p h e t T w e e d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n J e t t e o p v i e r j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b o e k 4 4 b l a d 3 3 v a k 1 9 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) , g e ï n d d o o r d e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r a . i . W . A R N A U T , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g
K a p i t a a l v e r h o g i n g i n s p e c i ë n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n z e s h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 6 5 . 0 0 0 , - ¬ ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 3 2 5 . 0 0 0 , - ¬ ) , t o t n e g e n h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 9 0 . 0 0 0 , - ¬ ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n d o o r d e t w e e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s , e l k i n v e r h o u d i n g t o t h u n d e e l n e m i n g i n h e t k a p i t a a l , v a n e e n t o t a a l b e d r a g v a n z e s h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 6 5 . 0 0 0 , - ¬ ) .
T w e e d e b e s l i s s i n g
W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g , z o a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p n e g e n h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 9 0 . 0 0 0 , - ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 3 . 2 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k v e r t e g e n w o o r d i g e n d é ë n / d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 1 3 . 2 5 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . Z e z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 3 . 2 5 0 .
D e d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 3 , 2 5 0 ) a a n d e l e n w o r d e n v e r d e e l d i n t w e e c a t e g o r i e ë n , m e t n a m e A e n B , a l s v o l g t : t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n v i j f ( 2 . 4 0 5 ) a a n d e l e n b e h o r e n t o t d e c a t e g o r i e A e n a c h t h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g ( 8 4 5 ) a a n d e l e n b e h o r e n t o t d e c a t e g o r i e B , "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o l g e n d e t e k s t o v e r h e t h i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l i n f i n e v a n h e t a r t i k e l t o e t e v o e g e n :
" H i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l
B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t w a a l f n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , w e r d h e t k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p h e t b e d r a g v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , w a a r v a n z e v e n h o n d e r d v e e r t i g ( 7 4 0 ) a a n d e l e n b e h o r e n t o t d e c a t e g o r i e A e n t w e e h o n d e r d z e s t i g ( 2 6 0 ) a a n d e l e n b e h o r e n t o t d e c a t e g o r i e B , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M a l w e r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
f l h l I 1 1 ~ u u ~ m ~ ~ i u ~ u 1 i 1 u u
1 3 0 7 4 9
N E E R G E L E G D
0 4 - 0 2 - 2 0 1 3
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K a a P H A N a r l . , f ~ ~ N 1 E L H E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
f . ,
B i j d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p v i j f t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n t o t d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 3 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d o o r h e t c r e ë r e n v a n t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 . 2 5 0 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , w a a r v a n d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n z e s t i g ( 1 . 6 6 5 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A e n v i j f h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ( 5 8 5 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n , e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d é b e s t a a n d e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s , d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d o o r d e t w e e a a n d e e l h o u d e r s .
B i j d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p e e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d t e n b e l o p e v a n z e s h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ê ) , o m h e t t e b r e n g e n t o t n e g e n h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 9 0 . 0 0 0 , - ¬ ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n d o o r d e t w e e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s , e l k i n v e r h o u d i n g t o t z i j n d e e l n e m i n g i n h e t k a p i t a a l , d o o r e e n i n b r e n g i n s p e c i ë n v o o r e e n b e d r a g v a n z e s h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . "
M A C H T E N
D e c o m p a r a n t e n b e s l i s s e n a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n :
- a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , t e n e i n d e d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n v o l g e n d o p d e h u i d i g e n o t u l e n t e
v e r w e z e n l i j k e n , e n o n d e r a n d e r e d e h e t b i j w e r k v a n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r .
- a a n N o t a r i s G é r a r d I N D E K E U o m d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
G é r a r d I N D E K E U , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e , v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/11/2012
ÿþL
M o d w o r d 1 i , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e a a n h e l B e l g i s c '
S t a a t s b h
1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 9 1 1 j 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1
N E E R G E L E G D 2 3 O K T . 2 0 1 2
G R I F F I E R I e M B A N K v a n K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
O r t d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 1 . 1 8 1 . 7 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W I L L 1 W A W
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : Z a n d v o o r t s t r a a t C 4 7 - 1 1 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 2 h e e f t u n a n i e m b e s l i s t o m o p 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 2 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n Z a n d v o o r t s t r a a t C 4 7 - 1 1 , 2 8 0 0 M e c h e l e n n a a r B a t t e i s e s t e e n w e g 4 5 5 i , 2 8 0 0 M e c h e l e n .
R e a l t i b v b a
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M i g u e l d e S c h a e t z e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 16.04.2012, NGL 26.07.2012 12340-0273-029
24/01/2012
ÿþ. P
. 9 r . - a . . - , e . 7 ? ' . M o d w s d 1 1 . 1
(
" i r " - e r - ;
' . 7 , ù 4 .
4 ] ] \ \ r 1 . ~ . . . . ~ . ~ " 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f l h 1 1 I I W I U I W I W I N I I I I I I I V I
* i a o a a z e o ~
Q n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 1 . 1 8 1 . 7 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W I L L I W A W
( v e r k o r t ) :
N E E R G E L E G D
" 1 1 - 0 1 - 2 0 1 2
G R I F F I E R E C H , f j @ J K v a n K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
V b e h
a a B e l S t a c e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z a n d v o o r t s t r a a t n u m m e r C 4 7 - 1 1 t e 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b i j e e n g e k o m e n ' v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p « W I L L I W A W » , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , Z a n d v o o r t s t r a a t C 4 7 - 1 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e g i s t e r v a n R e c h t s p e r s o n e n ( M e c h e l e n ) o n d e r h e t n u m m e r ; 0 8 3 1 . 1 8 1 . 7 1 6 , o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r G é r a r d I N D E K E U , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e ; A a n s p r a k e l i j k h e i d ' G é r a r d I N D E K E U D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p v i j f t i e n d e c e m b e r , t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d o p h e t T w e e d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n J e t t e o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r n a d i e n , b o e k 3 2 b l a d 5 1 v a k 1 9 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) , g e ï n d d o o r d e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r a . i . W . A R N A U T , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d . v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g : K a p i t a a l v e r h o g i n g
V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n :
a ) h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « O E L O I T T E B E D R I J F S R E V I S O R E N / R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S » , w a a r v a n d e k a n t o r e n g e l e g e n z i j n t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 1 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V A N H E E S G e e r t , w o o n s t k i e z e n d e t e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , d e d a t o 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 1 , t e r u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e t r e k k i n g h e b b e n d o p d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a e n o p d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
« D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p W i l l i w a w N V , b e s t a a t u i t h e t , w i n d m o l e n p a r k p r o j e c t i n P u u r s o n t w i k k e l d d o o r A i r E n e r g y a l s d o o r W i n s t o n e .
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e . B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a . D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
" d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
" d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g c o n v e n t i o n e e l i s
" d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t m a t h e m a t i s c h t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t : h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n z o d a t d e i n b r e n g n i e t ; o v e r g e w a a r d e e r d i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
t + j ~
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 2 . 2 5 0 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p W i l l i w a w N V , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t c o n f o r m d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n ' b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , d e w a a r d e v a n d e i n b r e n g o f v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g .
D i e g e m , 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 1
D e c o m m i s s a r i s
D E L O I T T E B e d r i j f s r e v i s o r e n
B V o . v . v . e . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G e r t V a n h e e s »
b ) h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 1 6 n o v e m b e r 2 0 1 1 , t e r u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r i n w o r d t u i t e e n g e z e t w a a r o m z o w e l d e i n b r e n g i n n a t u r a a l s d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e e r u i t v o o r t v l o e i t v a n b e l a n g z i j n .
K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) t o t d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 3 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d o o r h e t c r e ë r e n v a n t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 . 2 5 0 ) n i e u w e ' k a p i t a a l a a n d e l e n , w a a r v a n d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n z e s t i g ( 1 . 6 6 5 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A e n v i j f h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ( 5 8 5 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n , e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s , d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a , t e w e t e n d e i n b r e n g v a n h e t w i n d m o l e n p a r k p r o j e c t o n t w i k k e l d d o o r d e t w e e a a n d e e l h o u d e r s .
D e z e i n b r e n g v i n d t p l a a t s o n d e r d e v o o r w a a r d e n o p g e n o m e n i n h e t b o v e n v e r m e l d e v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , d i e g e k e n d z i j n d o o r d e v e r s c h e n e n p a r t i j e n , d i e z e a a n v a a r d e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g : W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g , m e t d e h u i d i g e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s v o l g t :
A R T I K E L 5 - K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 3 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 3 . 2 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 3 . 2 5 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . Z e z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 3 . 2 5 0 .
D e d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 3 . 2 5 0 ) a a n d e l e n w o r d e n v e r d e e l d i n t w e e c a t e g o r i e ë n , m e t n a m e A e n B , a l s v o l g t : t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n v i j f ( 2 . 4 0 5 ) a a n d e l e n b e h o r e n t o t d e c a t e g o r i e A e n a c h t h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g ( 8 4 5 ) a a n d e l e n b e h o r e n t o t d e c a t e g o r i e B .
D e r d e b e s l i s s i n g : M a c h t i g i n g e n
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n a l l e m a c h t e n t e g e v e n a a n :
- d e r a a d v a n b e s t u u r t e n e i n d e d e a d m i n i s t r a t i e v e h a n d e l i n g e n o n d e r n e m e n i n u i t v o e r i n g v a n d e h u i d i g e
' v e r g a d e r i n g , m e t n a m e v o o r h e t b i j h o u d e n v a n d e r e g i s t e r v a n a a n d e e l h o u d e r s ;
- a a n o n d e r t e k e n e n d e N o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n .
T e d i e n e i n d e m a g e l k l a s t h e b b e r , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a i l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e : d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t n o d i g e o n d e r n e m e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
G é r a r d I N D E K E U , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e , v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s e n v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e t w e e t e r u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t = . W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/07/2011
ÿþr
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 1 1 0 8 6 8 0 *
N E E R G E L E G D
0 l i t - 0 7 - 2 x 1 1
G R I F F I E F E C H T i A I K v a n K O O P H A N D E L e e i % f i i á C N E L E N
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 3 1 1 8 1 7 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W I L L I W A W
R e c h t s v o r m : N a a m l o s e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z a n d v o o r t s t r a a t , C 4 7 - 1 1 t e 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
N o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n I s t e a p r i l 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e v r a a g v a n S y s t e o o m s p r l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c R e g o u t o m h e t o n t s l a g v a n z i j n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i n t e d i e n e n . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t u n a n i e m d e o n t s l a g v o o r s t e l .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e v r a a g v a n A i r E n e r g y N V o m d e h e e r M a r c v a n d e r L i n d e n , w o o n a c h t i g t e H e l m e r s t r a a t 2 0 1 , 3 7 0 1 A D R o t t e r d a m , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e n o e m e n , i n p l a a t s v a n A x i a l I n v e s t S A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r é d é r i c D a w a n s .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v o o r s t e l v a n d e b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r v a n R e a l f i s p r l , s t a t u t a i r e z e t e l t e : R u e C o n s t a n t L e g r è v e 8 1 , 1 3 0 0 L i m a i , B e l g i ë , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M i g u e l d e S c h a e t z e n
D e m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s z a l o n m i d d e l i j k e i n d i g e n n a d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 g o e d k e u r t . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t u n a n i e m d e b e n o e m i n g .
R e a f f i s p r l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M i g u e l d e S c h a e t z e n , a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r
N o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 s t e a p r i l 2 0 1 1 :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t t e b e n o e m e n t o t a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r R e a l f i s p r l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M i g u e l d e S c h a e t z e n .
R e a l f i s p r l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M i g u e l d e S c h a e t z e n , a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o u i t e u r b e i