WILMA MS (MANAGEMENT SERVICES), AFGEKORT : WMS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. WILMA MS (MANAGEMENT SERVICES), AFGEKORT : WMS
Dénomination : WILMA MS (MANAGEMENT SERVICES), AFGEKORT : WMS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 417.919.649

Publication

11/04/2014
ÿþVoorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

------------------- W

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd terg aie van de Rechtballk

van Koophandel Antwerpen, th-qs.

I A

Griffie ',PR. 2014

1111111111filejl!t111111101

.1

Ondernemingsnr : 0417.919.649

i

Benaming (voluit) : WILMA MS (Management Services)

:

:

i 1

i Onderwerp akte :STATUTENWIJZIGING: WIJZIGING DOEL  COÖRDINATIE STATUTEN 

. HERBENOEMING BESTUURDER 8, GEDELEGEERD-BESTUURDER ,.

o

,

i; Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 28/03/2014, gehouden voor notaris

.,

i Peter Timmermans te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen: t;

Il EERSTE BESLISSING

: De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden door volgende tekst eraan toe te voegen: , "2.. Het verrichten van diverse activiteiten in de algemene landbouw, veeteelt, pluimveeteelt, konijnenteelt, teelt: :1

van beschermde of zeldzame diersoorten, boomkweek en bosbouw. i

i 3. Het verrichten van diverse activiteiten inzake het algemeen beheer van domeinen, gebouwen en gronden." ' ;Voortaan zal de integrate tekst van het doel dan ook luiden als volgt

"De vennootschap heeft ten doel:



1. Het vermogensbeheer voor eigen rekening in de ruimste zin van het woord. Hieronder is te verstaan alle! daden van koophandel verband houdend met beleggingsobjecten, zowel van roerende als van onroerende!

i aard. Deze bedrijvigheid omvat onder meer: ,

, ,

i A. Het verwen/en, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, het.: !! doen bouwen of verbouwen, promotie van onroerende goederen, evenals grond- en projectontwikkeling en alle!

welkdanige onroerende transacties en verrichtingen in de meest brede zin, niet inbegrip van de onroerende i leasing, en de advisering omtrent de hier genoemde activiteiten.

ri De vennootschap mag tevens als algemene onderneming de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben 

op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltoolingswerken door onderaannemers. ..

B. De handel in het algemeen en het vervaardigen of laten vervaardigen van elle producten en materialen en! ,1

i; materieel, die verband houden met de voormelde activiteiten. ,

, ,

Als tussenhandelaars en makelaars van goederen het leggen van contacten tussen fabrikanten en handelaars:

1: in het binnen- en buitenland.

.,

C. He( verlenen van aile leningen en kredieten aan aile derden en/of het in hypotheekstellen van haar onroerende goederen, en het in pand stellen van al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds en het verlenen van borgstelling voor aile leningen, kredietopeningen en aile andere verbintenissen, zowel voorï ,

.. .

: haarzelf ais van aile derden. ..

. .

:i D. Het uitbaten van een onderneming voor het beheer van beleggingen en vermogens en van een instelling di« . in andere maatschappijen belangen heeft om hun beheer te controleren of er een deel in te hebben, inzake beheren a medebeheren van andere ondernemingen, een en ander niet uitsluiting van die activiteiten die het! i voorwerp uitmaken van bijzondere vergunningen en reglementering krachtens de wetgeving op heti

:1 vermogensbeheer en de kredietinstellingen. ,

,.

.; Zich bezighouden met de handel in en het beheer van roerende goederen, beleggingsgoederen eriji kunstvoorwerpen.

,

2. Het verrichten van diverse activiteiten in de algemene landbouw, veeteelt, pluimveeteelt, konijnenteelt, teelt

van beschermde of zeldzame diersoorten, boomkweek en bosbouw. .,

i! 3. Het verrichten van diverse activiteiten inzake het algemeen beheer van domeinen, gebouwen en gronden. ;1

!i 4, De import en export, groothandel in menigvuldige goederen. Als tussenhandelaars en makelaars vanii ---- :,,-goedeten,betleggen,van-ontactert-lussen" fabrilcanten.en,handelaars .labetbinnen1.-en.buitenland...,,A Op de laatste blz. van Luila vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

(verkort) : "WILMA MS" of "WMS" Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel Acaciadreef 17

2900 Schoten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad



5. Het deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en ondernemingen, al dan niet door middel van de uitoefening van een bestuursmandaat.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen, uitgezonderd de activiteiten die onderworpen zijn aan bijzondere beroepsreglementering of wetgeving."

2/ TWEEDE BESLISSING

De vergadering beslist de instrumenterende notaris te belasten met de neerlegging van de nieuwe tekst van de statuten op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

3/ DERDE BESLISSING

De vergadering herbenoemt als bestuurder: de heer MAAS Ludovicus Maria Henricus, geboren te Weert (Nederland) op vijf september negentienhonderd zesenveertig, (RR 460905 186-15), wonende te 2900 Schoten, Acaciadreef 15. Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De bestuurders is de collectieve bevoegdheid toegekend, om met twee gezamenlijk handelend, de vennootschap in rechte en jegens derden te vertegenwoordigen en te verbinden.

4/ B SLISSING VAN DE RAAD VAN BESTUUR:

De hiervoor aangestelde bestuurders in raad verenigd, de afwezige bestuurders hier vertegenwoordigd door de heer Frédéric Kransfeld, voornoemd, stellen aan als gedelegeerd bestuurder, aan wie in deze hoedanigheid volledige individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid is verleend om namens de vennootschap op te treden: de heer MAAS Ludovicus, voornoemd.

6/ v.Imacht:

Ais bijzondere gevolmachtigde, met recht van substitutie, wordt aangesteld: de heer Frédéric Kransfeld, voornoemd, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te stellen ten einde de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister en haar registratie als B.T.W.-belastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

VOOR EENSLUIDEND U1TTREKSEL - NOTARIS PETER TIMMERMANS,

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:

- expeditie van de akte + aangehecht twee volmachten

- lijst van de oprichtings- en wijzigende akten

- tekst van de gecoardineerde statuten



Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

10/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 02.07.2013 13272-0553-013
20/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 16.07.2012 12304-0555-018
23/08/2011
ÿþ Mpd2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie von de R_erhlbana von hop/lande! fe Ánfvrerpen, op

Griffie 1 0 AUG. 2011

11111111111 iii iRMiiiiii1111

*11128946*

bei ai Be Sta

Ondernemingsnr : 0417.919.649

Benaming

(voluit) : Wilma MS (Management Services)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Acaciadreef 17 - 2900 Schoten

Onderwerp akte : Ontslag en benoemings bestuurders

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 14 juli 2011 blijken de'

volgende beslissingen:

1.De heer Godfried H.M. Maas, wonende te 3640 Kinrooi, Weertersteenweg 497, eervol ontslag te verlenen:

als bestuurder, met ingang van heden;

2.Mevrouw Gertruida J.R. Devies, wonende te 2900 Schoten, Acaciadreef 15, te benoemen als onbezoldigd

bestuurder, met ingang van heden;

3.Volmacht te verlenen aan de heer L.M.H. Maas voor de uitvoering van deze beslissingen.

Getekend,

De heer L.M.H. Maas,

Gedelegeerd bestuurder.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

01/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.06.2011, NGL 27.06.2011 11222-0532-017
17/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 01.06.2010, NGL 11.08.2010 10408-0345-011
07/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 28.08.2009 09702-0138-009
16/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 01.06.2008, NGL 08.07.2008 08367-0128-017
05/02/2008 : AN211823
06/07/2007 : AN211823
11/07/2006 : AN211823
04/04/2006 : AN211823
06/12/2005 : AN211823
28/09/2005 : AN211823
28/09/2005 : AN211823
17/10/2003 : AN211823
25/08/2015
ÿþ Mod Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-behoude aan het Belgisch Staatsbla

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2015 - Annexes du Moniteur belge Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Acaciadreef 17, 2900 Schoten

(volledig adres)

Onderwerp akte : benoeming en bezoldiging bestuurders

llit de notulen van de bijzondere vergadering van aandeelhouders van 16 juli 2015 blijken de volgende beslissingen:

1. De heer F.J.H. Maas, wonende te 2900 Schoten, Acaciadreef 21, te benoemen als onbezoldigd bestuurder, met ingang van heden;

2. De heer L.M.H. Maas bevestigt een bestuurdersvergoeding te ontvangen van 12.000 Euro per jaar voor 5 jaar tot 31.12.2020

3. Volmacht te verlenen aan de heer L.M.H. Maas voor de uitvoering van deze beslissingen.

Uit de notulen van de vergadering van raad van bestuur van 16 juli 2015 blijken de volgende beslissingen:

1, De benoeming van de heer F.J.H. Maas ais gedelegeerd bestuurder, Elk gedelegeerd bestuurder kan voor aile activiteiten de entiteit individueel rechtsgeldig vertegenwoordigen.

2. Volmacht te verlenen aan de heer L.M.H. Maas voor de uitvoering van deze beslissingen.

Getekend,

De heer L.M.H. Maas

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik P vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

11111111111 j!11111111

Rechtbank van koophendel Antweroon i

14 ADS, 2015

Griffie

afd, langt

Ondernemingsnr Benaming

(voluit)

(verkort) :

0417.919.649

Wilma MS (Management Services) WMS

08/01/2003 : AN211823
22/10/2002 : AN211823
20/07/2001 : AN211823
05/01/2000 : AN211823
02/12/1999 : AN211823
05/01/1996 : AN211823
22/12/1992 : AN211823

Coordonnées
WILMA MS (MANAGEMENT SERVICES), AFGEKORT : W…

Adresse
ACACIADREEF 17 2900 SCHOTEN

Code postal : 2900
Localité : SCHOTEN
Commune : SCHOTEN
Province : Anvers
Région : Région flamande