22/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.06.2014, NGL 16.07.2014 14312-0494-013
25/07/2014
ÿþI .
M o d W o r d 1 1 . 1
K o i t
h i d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 j 1 1 . 2 1 e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 7 . 6 1 8 . 4 5 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) B l u e P l a n e t W i n d
( v e r k o r t ) :
V h e b
a a
S e l S t a a
U I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S i n t - A l d e g o n d i s k a a i 1 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N a a m w i j z i g i n g - Z e t e l v e r p l a a t s i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r e d e r i k V L A M I N C K , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B L U E P L A N E T W I N D " , g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S i n t - A l d e g o n d i s k a a i 1 8 , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 3 7 . 6 1 8 . 4 5 7 , B . T . W . - p l i c h t i g e
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T : ,
1 . d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " W i n d T e c h n i c s " e n d i e n v o l g e n s d e t w e e d e z i n v a n A r t i k e l 1
; N a a m v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e z i n :
" Z i j d r a a g t d e n a a m " W i n d T e c h n i c s " , "
2 . d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 1 0 0 D e u r n e ( A n t w e r p e n ) , M i d d e l m o l e n b a n 1 7 5 , e n d i e n v o l g e n s d e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l 2 : Z e t e l v a n d e s t a t u t e n t e l a t e n l u i d e n
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 1 0 0 D e u m e ( A n t w e r p e n ) , M i d d e l m o l e n l a a n 1 7 5 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n ?
V o o r z o v e r a i s n o d i g w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A c c o u n t a n t s k a n t o o r G O E T S C H A L C K X & V A N B R E C H T " , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 9 9 0 W u u s t w e z e l , T h e o V e r e l l e n l a a n 4 4 o f e n i g a n d e r m e d e w e r k e r v a n v o o r m e i d b o e k h o u d k a n t o o r , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ,
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
- F r e d e r i k V l a m i n c k , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 3 0 j u n i 2 0 1 4 , m e t i n b i j l a g e 3 v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n t i e l
A n t w e r p e n
1 5 J U L I Z i l i t
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G e t i e
21/08/2014
ÿþM o d W a l d 5 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
1 1 A [ f 6 , 2 0 1 4
G r W @ i n 9 A n t w e r p e n
1 1 1 1 / 1 1 1 1 e 1 M 1 1 1 1 J u u 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 7 . 6 1 8 . 4 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W i n d T e c h n i c s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M i d d e l m o l e n l a a n 1 7 5 , 2 1 0 0 D e u r n e , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g e n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e b i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 1 0 j u l i 2 0 1 4 :
1 , O n t s l a g e n b e s t u u r d e r s
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n t o t d e v o l g e n d e o n t s l a g e n :
- V a n B e l M a n a g e m e n t B V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 5 0 E D E G E M , J a n V e r b e r t l e i 6 1 ,
i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 8 8 9 . 6 1 9 . 2 6 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H a n s V a n B e l
- R i c h M a n a g e m e n t N V m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A N T W E R P E N , S i n t - A l d e g o n d i s k a a i 1 8 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 8 8 2 . 9 3 0 . 5 2 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A l e x a n d e r B e e r t s
- B l u e P l a n e t G r o u p S A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 0 L u x e m b o u r g , A v e n u e d e l a L i b e r t e 5 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r o n d e r n u m m e r B 1 6 5 5 2 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H a n s V a n B e l
D e m a n d a t e n w o r d e n s t o p g e z e t v a n a f 1 7 j u l i 2 0 1 4 , D e b e s t u u r d e r s e n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v e r k r i j g e n v o l l e d i g e k w i j t i n g b e t r e f f e n d e d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t .
2 . B e n o e m i n g e n b e s t u u r d e r s
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t o t d e b e n o e m i n g e n v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- d e H e e r A l e x a n d e r B e e r t s , w o n e n d e t e P l a n k e n b e r g s t r a a t 1 1 8 , 2 1 0 0 D e u r n e
- R i c h M a n a g e m e n t N V m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A N T W E R P E N , S i n t - A l d e g o n d i s k a a i 1 8 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 8 8 2 . 9 3 0 . 5 2 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A l e x a n d e r B e e r t s
D e m a n d a t e n g a a n i n v a n a f 1 7 j u l i 2 0 1 4 e n g e l d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e n z u l l e n e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
D e R a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t d e h e e r A l e x a n d e r B e e r t s t o t g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r G o e t s c h a l c k x & V a n B r e c h t B V B A , T h e o V e r e l l e n l a a n 4 4 t e 2 9 9 0 W u u s t w e z e l , o m d e n o d i g e w i j z i g i n g e n d o o r t e v o e r e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n e n d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s .
A l e x a n d e r B e e r t s ,
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/11/2014
ÿþ M o a w o r d a l
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e b e s t u u r d e r s b e l s u i t e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n d e z e t e l v a n u i t b a t i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r h e t a d r e s g e l e g e n t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , M e c h e l s e s t e e n w e g 6 4 B 1 0 1 e n d i t m e t i n g a n g 2 4 o k t o b e r 2 0 1 4 .
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n G o e t s c h a l c k x & V a n B r e c h t a c c o u n t a n t s k a n t o o r t e 2 9 9 0 W U U U S T W E Z E L , T h e o V e r e l l e n l a a n 4 4 , o m d e z e w i j z i g i n g e n i n h e t K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e b t w - a d m i n i s t r a t i e d o o r t e v o e r e n .
A l e x a n d e r B e e r t s ,
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 ( 3 N O V . 2 0 1 4
a f d e l i n g A n w e r p e n
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f l I 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1 1 N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 7 . 6 1 8 . 4 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W i n d T e c h n i c s
( v e r k o r t ) ,
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M i d d e l m o l e n l a a n 1 7 5 , 2 1 0 0 D e u r n e , B e l g i ë ( v o l l e d i g a d r e s )
o n d e r w e r p a k t e : A d r e s w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
29/12/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I 1 1 1 1
1
i a z e e s i *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 7 . 6 1 8 . 4 5 7 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " W i n d T e c h n i c s "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 1 8 A n t w e r p e n , M e c h e l s e s t e e n w e g 6 4 B 1 0 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r f a k t e : O n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g - B e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r B e v o e g d h e d e n
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r e d e r i k V L A M I N C K , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p d e r t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' W i n d T e c h n i c s ' , g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , M e c h e l s e s t e e n w e g 6 4 B 1 0 1 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n , i n g e s c h r e v e n i n , h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 7 . 6 1 8 . 4 5 7 e n g e r e g i s t r e e r d a l s B . T . W . - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 , D e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n .
V a n a f h e d e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e a c h t v e r d e r t e b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g ,
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g d e o p d r a c h t , v a n d e h i e r n a v e r m e l d e b e s t u u r d e r s v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e h e e f t g e n o m e n :
1 . a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : d e h e e r B E E R T S A l e x a n d e r A r a g o r n , o n g e h u w d , g e b o r e n t e Z w e v e g e m o p 8 a p r i l 1 9 6 8 , w o n e n d t e 2 1 0 0 D e u r n e ( A n t w e r p e n ) , P l a n k e n b e r g s t r a a t 1 1 8 , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 8 . 0 4 . 0 8 2 2 9 . 1 7 ;
2 . a l s b e s t u u r d e r ; d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R i c h M a n a g e m e n t " , g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S i n t - A l d e g o n d i s k a a i 1 8 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n , i n g e - s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 8 2 . 9 3 0 . 5 2 3 e n g e r e g i s t r e e r d a l s B . T . W . - p l i c h t i g e , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B E E R T S A l e x a n d e r A r a g o m , v o o r n o e m d .
2 . H e t a a n t a l v e r e f f e n a a r s v a s t t e s t e l l e n o p é é n ( 1 ) .
T o t v e r e f f e n a a r w e r d b e n o e m d : m e v r o u w D E H A E S I n g e J o s e f i n a H e n d r i k a , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 2 8 ,
a p r i l 1 9 7 1 , w o n e n d t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , K a p e l s e s t r a a t 5 6 , m e t r i j k s r e g i s t e m u m m e r 7 1 . 0 4 . 2 8 - 3 7 0 . 1 8 , a d v o c a t e b i j
d e c o 5 p e r a t i e w e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L e x e c o A d v o c a t e n " , m e t
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 6 . 4 5 5 . 8 7 5 , g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , M e c h e l s e s t e e n w e g 6 4 8 1 0 1 .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t r e e d t d e v e r e f f e n a a r p a s i n f u n c t i e n a d a t d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n z i j n b e n o e m i n g .
3 . D e v e r e f f e n a a r i s b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D i t o m v a t b i j g e v o l g d e g e w o n e b e v o e g d h e d e n ( a r t i k e l 1 8 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) e n d e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r d e v e r e f f e n a a r t o e s t e m m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g h e e f t .
D e z e t o e s t e m m i n g , v e r e i s t k r a c h t e n s a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w e r d u i t d r u k k e l i j k v e r l e e n d .
O n v e r m i n d e r d d e r a p p o r t e r i n g s v e r p l i c h t i n g e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 1 8 9 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , l e g t d e v e r e f f e n a a r e l k j a a r a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e j a a r r e k e n i n g v o o r m e t v e r m e l d i n g v a n d e r e d e n e n w a a r o m d e v e r e f f e n i n g n i e t k o n w o r d e n v o l t o o i d .
D e ' v e r o f f e n a a r m a a k t d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p o v e r h e t v o l l e d i g t h a n s l o p e n d b o e k j a a r .
O p d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l t e v e n s e e n d o o r d e v e r e f f e n a a r o p h e d e n , o p g e m a a k t e i n v e n t a r i s , e x p l o i t a t i e r e k e n i n g e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w o r d e n v o o r g e l e g d , z o d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b e s l u i t e n o v e r d e a a n d e b e s t u u r d e r s t e v e r l e n e n k w i j t i n g v o o r h u n o p d r a c h t t i j d e n s h e t l o p e n d b o e k j a a r t o t o p h e d e n ,
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
6 a i i 6 e 2 0 1 1 1
_ - _ - . a f d e l i n g - A n t w e r p e n . . . - .
e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E x v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
C i
O n v e r m i n d e r d z i j n v e r p l i c h t i n g o m h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e
s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r t e l e g g e n a a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , l e g t d e v e r e f f e n a a r , n a
a f l o o p v a n d e v e r e f f e n i n g e n t e n m i n s t e é é n m a a n d v ó ó r d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , o p d e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p d e r e k e n i n g e n n e e r , s a m e n m e t d e s t u k k e n t o t s t a v i n g , d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g w o r d t i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v e r e f f e n a a r .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- F r e d e r i k V l a m i n c k , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 3 0 o k t o b e r 2 0 1 4 , m e t i n b i j l a g e : b e v e s t i g i n g b e n o e m i n g v e r e f f e n a a r , e n u i t t r e k s e l .
V o o r ; , b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 26.06.2013 13223-0357-013
14/05/2013
ÿþ M u a w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. "
, ( a ? j ~ ~ ' r
t " u , i ~ i . 1 P ; ~ « . t . . l : ~ V i ~ ' . ~ ` 4 r o ~ ` f ~ ~ Y Y . I
I ] ` j { I . . . .
"
G r i f f i e !
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 3 7 . 6 1 8 . 4 5 7
B e n a m i n g
( v o i e : B l u e P l a n e t W i n d
( v e r k o r t ) .
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t A l d e g o n d i s k a a i 1 8 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g B e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 2 6 j a n u a r i 2 0 1 2 4 . B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e B L U E P L A N E T G R O U P S A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 0 L U X E M B O U R G , A v e n u e d e l a L i b e r t é 5 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r o n d e r n u m m e r B 1 6 5 5 2 6 , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r H a n s V a n B e l , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 6 j a n u a r i 2 0 1 2 .
V a n B e l M a n a g e m e n t B V B A
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V a n B e l H a n s ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b i z v e n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o b e h o a a n B e l g S t a a t
1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/03/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 I I I I I i z o Y y I s a o e 3 I l l l n l l l l l * l l l l
*
N e e r g ¬ l e e t F . - - ' t I l e I ? e e h i h a n k R I B K o o p h a n . c A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e
2 4 F E R . 2 0 1
~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 7 . 6 1 8 . 4 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B l u e P l a n e t W i n d
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t E l i s a b e t h s t r a a t 3 8 A t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e I i j k a d r e s / H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 2 6 j a n u a r i 2 0 1 2
1 . W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k a d r e s
D e b e s t u u r d e r s b e s l u i t e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n d e z e t e l v a n u i t b a t i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r
h e t a d r e s g e l e g e n t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S i n t - A l d e g o n d i s k a a i 1 8 , e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 6 j a n u a r 2 0 1 2 .
2 , H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e b e s t u u r d e r s b e s l u i t e n o m V a n B e l M a n a g e m e n t B V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 5 0 E D E G E M , J a n V e r b e r t l e i 6 1 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 8 8 9 . 6 1 9 . 2 6 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H a n s V a n B e l e n d e N V R I C H M A N A G E M E N T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 6 0 A N T W E R P E N , S i n t E l i s a b e t h s t r a a t 3 8 A , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 8 8 2 . 9 3 0 . 5 2 3 , t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 6 j a n u a r i 2 0 1 2 ,
O n m i d d e l l i j k d a a r n a b e s l i s t d e R a a d V a n B e s t u u r o m v a n B e l M a n a g e m e n t B V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 5 0 E D E G E M , J a n V e r b e r t l e i 6 1 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 8 8 9 . 6 1 9 . 2 6 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H a n s V a n B e l t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 6 j a n u a r i 2 0 1 2 .
E v e n e e n s b e s l i s t z i j o m d e D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p R I C H M A N A G E M E N T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 6 0 A N T W E R P E N , S i n t E l i s a b e t h s t r a a t 3 8 A , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 8 8 2 . 9 3 0 . 5 2 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e e r t s A l e x a n d e r ,
C a m i l l e H u y s m a n s l a a n 7 1 t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 6 j a n u a r i 2 0 1 2 ,
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r G o e t s c h a l c x & V a n B r e c h t b v b a . ,
T h e o V e r e l l e n l a a n 4 4 t e 2 9 9 0 W U U S T W E Z E L , o m d e n o d i g e w i j z i g i n g e n d o o r t e v o e r e n b i j K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s .
V A N B E L M A N A G E M E N T B V B A ,
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V a n B e l h a n s ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/07/2011
ÿþM o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 1 3 0 4 3 0 4 *
N e e r g e l e g d
0 6 - 0 7 - 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B l u e P l a n e t W i n d
0 8 3 7 6 1 8 4 5 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 6 0 A n t w e r p e n , S i n t - E l i s a b e t h s t r a a t 3 8 b u s A
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n n e l i e s P o d e v y n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A a r t s e l a a r
o p 6 j u l i 2 0 1 1 , n o g t e r e g i s t r e r e n .
V e n n o t e n - o p r i c h t e r s
1 . D e h e e r B E E R T S A l e x a n d e r , A r a g o r n , o n g e h u w d , g e b o r e n t e Z w e v e g e m o p 8 a p r i l 1 9 6 8 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 8 . 0 4 . 0 8 2 2 9 - 1 7 , w o n e n d t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , C a m i l l e H u y s m a n s l a a n 7 1 .
2 . D e h e e r V A N B E L H a n s , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 5 s e p t e m b e r 1 9 6 8 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r
6 8 . 0 9 . 0 5 2 3 5 - 3 9 , w o n e n d e t e 2 6 5 0 E d e g e m , J a n V e r b e r t l e i 6 1 .
R e c h t s v o r m
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
N a a m
B l u e P l a n e t W i n d
Z e t e l
2 0 6 0 A n t w e r p e n , S i n t - E l i s a b e t h s t r a a t 3 8 A
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d z o w e l v o o r e i g e n n a a m
e n v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r n a a m o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e e n o f i n
s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
1 . H e t u i t o e f e n e n v a n a l l e a c t i v i t e i t e n i n d e s e c t o r v a n h e r n i e u w b a r e , d u u r z a m e e n i n n o v a t i e v e e n e r g i e b r o n n e n , e n e r g i e d r a g e r s , b r a n d s t o f f e n , e n a f g e l e i d e p r o d u c t e n , w a a r o n d e r a l l e t o e p a s s i n g e n v a n w i n d - e n e r g i e . D i t o m v a t o n d e r a n d e r e d e s t u d i e , h e t o n d e r z o e k e n d e o n t w i k k e l i n g , d e p r o j e c t o n t w i k k e l i n g , d e f i n a n c i e r i n g , h e t t r a n s p o r t , d e i n s t a l l a t i e , d e b o u w , d e p r o d u c t i e , h e t o n d e r h o u d , d e r e n o v a t i e e n h e r s t e l l i n g , d e u i t b a t i n g , d e a a n k o o p e n v e r k o o p , e n d e p r o m o t i e v a n d e z e e n e r g i e b r o n n e n , b r a n d s t o f f e n , e n a f g e l e i d e p r o d u c t e n e n a c t i v i t e i t e n .
2 . H e t a a n l e g g e n , h e t u i t b o u w e n , e n b e h e r e n v a n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e s t u d i e s , c o ö r d i n a t i e e n o p e r a t i e s m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n ; d a a r u i t v l o e i e n v o o r t o n d e r a n d e r e d e a a n k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e a a n p a s s i n g , d e h u u r e n o n d e r h u u r , d e r e c h t s t r e e k s e e x p l o i t a t i e o f i n r e g i e , d e r u i l i n g , d e v e r k o o p , d e v e r k a v e l i n g , d e o n t w i k k e l i n g , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e o p e r a t i e s d i e r e c h t s t r e e k s t e m a k e n h e b b e n m e t h e t b e h e e r o f h e t p r o d u c t i e f m a k e n v a n a l l e b e b o u w d e o f o n b e b o u w d e o n r o e r e n d e e i g e n d o m m e n , v o o r z i c h z e l f o f v o o r d e r d e n .
3 . D e a a n k o o p , v e r k o o p e n r u i l i n g , h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , e f f e c t e n , o b l i g a t i e s , f o n d s e n , e n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n .
4 . H e t v e r w e r v e n e n a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n .
5 . H e t m a n a g e n , b e s t u r e n , b e h e r e n e n s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e e n o n t w i k k e l i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ; h e t d e e l n e m e n a a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h u n o p e r a t i o n e l e w e r k i n g , b e h e e r , b e s t u u r e n t o e z i c h t , a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e , l o g i s t i e k e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n .
6 . A l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n a v a l , b o r g t o c h t o f e e n d e r w e l k e g a r a n t i e .
7 . H e t m a n a g e m e n t e n b e s t u u r v a n e n v o o r h a n d e l s p e r s o n e n , b e d r i j v e n e n v e r e n i g i n g e n , w a a r o n d e r d e s t u d i e , h e t a d v i e s , h e t b e h e e r , d e c o n t r o l e , h e t o r g a n i s e r e n , h e t l e i d e n e n v e r b e t e r e n v a n b e d r i j f s p r o c e s s e n , d e d a g e l i j k s e l e i d i n g v a n a c t i v i t e i t e n v a n d e r d e n , e n a l l e n o o d z a k e l i j k e a c t i v i t e i t e n i n h e t k a d e r v a n h e t m a n a g e m e n t e n b e s t u u r .
8 . A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n a g e n t u u r , m a n d a a t , o f c o m m i s s i e i n v e r b a n d m e t d e h o g e r o m s c h r e v e n o p e r a t i e s .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t i n b e g r i p d e o n d e r a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n , e n d e e x p l o i t a t i e v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n o p i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n .
Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s , n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r w a a r n e m e n i n a l l e v e r b o n d e n e n n i e t - v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n ; z i j m a g a l l e l e n i n g e n v a n g e l i j k w e l k e v o r m , d u u r e n o m v a n g a a n d e z e l a a t s t e n t o e s t a a n o f b o r g s t e l l i n g e n v e r s t r e k k e n v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d . D e v e n n o o t s c h a p k a n b o v e n d i e n a l l e w e r k z a a m h e d e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n .
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
T W E E Ë N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , h e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t . H e t b e d r a g v a n d e v o l s t o r t i n g v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , i s g e d e p o n e e r d d o o r o f v o o r r e k e n i n g v a n d e i n s c h r i j v e r s o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 3 6 3 - 0 8 8 4 7 8 8 - 9 1 b i j d e I N G B e l g i ë , a g e n t s c h a p A n t w e r p e n - M e t r o p o o l , g e o p e n d o p n a a m v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B l u e P l a n e t W i n d i n o p r i c h t i n g , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 6 j u n i 2 0 1 1 a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t ,
B e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b e v o e g d i s .
D e b e s t u u r d e r s h a n d e l e n s t e e d s a l s c o l l e g e .
B e n o e m i n g e n o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e ( 3 ) b e s t u u r d e r s . W a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e ( 2 ) a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t t w e e ( 2 ) l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , d i e n t d e z e r e c h t s p e r s o o n o n d e r z i j n a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n , b e s t u u r d e r s , z a a k v o e r d e r s , l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d o f w e r k n e m e r s , e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e s t e l l e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n - b e s t u u r d e r . U i t e i n d e l i j k d i e n t d e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e e n n a t u u r l i j k p e r s o o n t e z i j n . A l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b e v o e g d o m h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s t e b e p a l e n . D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e d u u r v a n h u n o p d r a c h t m a g z e s ( 6 ) j a r e n n i e t o v e r s c h r i j d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H u n o p d r a c h t e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d e r a a d v a n b e s t u u r d i e i n h u n v e r v a n g i n g v o o r z i e t .
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n . U i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . D e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g . D e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r d o e t d e t i j d u i t v a n d e g e n e d i e h i j v e r v a n g t .
V e r g o e d i n g e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b e s l i s s e n o v e r h e t a l d a n n i e t v e r g o e d e n v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r d o o r h e t t o e k e n n e n v a n e e n v a s t e o f v a r i a b e l e b e z o l d i g i n g .
H e t b e d r a g e r v a n w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d e n k o m t t e n l a s t e v a n d e a l g e m e n e k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j g e b r e k a a n e e n u i t d r u k k e l i j k b e s l u i t i n z a k e d e b e z o l d i g i n g v a n e e n b e s t u u r d e r w o r d t d i e n s o p d r a c h t g e a c h t n i e t b e z o l d i g d t e z i j n .
D e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r s w o r d t n i e t v e r g o e d ( k o s t e l o z e o p d r a c h t ) .
D i r e c t i e c o m i t é - O v e r d r a c h t v a n b e s t u u r s b e v o e g d h e i d
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g , o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , h a n d e l e n d a l s c o l l e g e , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t e v e n w e l b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p
- h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p
- a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n d e w e t z i j n v o o r b e h o u d e n a a n d e r a a d v a n
b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r h o u d t t o e z i c h t o p h e t d i r e c t i e c o m i t é .
D a g e l i j k s b e s t u u r - D e l e g a t i e v a n m a c h t e n - G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - A d v i s e r e n d e
c o m i t é s
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n é é n o f m e e r d e r e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s a a n d u i d e n e n
h e n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n v e r l e n e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g w a t d i t d a g e l i j k s b e s t u u r b e t r e f t .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g w a t d i t b e s t u u r a a n g a a t e v e n e e n s o p d r a g e n a a n
- h e t d i r e c t i e c o m i t é , i n d i e n e r é é n w o r d t o p g e r i c h t ;
- é é n o f m e e r p e r s o n e n , b e s t u u r d e r o f n i e t .
H i j b e n o e m t e n o n t s l a a t d e g e d e l e g e e r d e n t o t d i t b e s t u u r e n b e p a a l t h u n
b e v o e g d h e d e n .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r e n d e g e d e l e g e e r d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d e z e l a a t s t e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n d i t b e s t u u r , m o g e n b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v o l m a c h t e n v e r l e n e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u z e .
3 . D e r a a d v a n b e s t u u r m a g d e d i r e c t i e v a n h e t g e h e e l , v a n e e n b e p a a l d d e e l o f v a n e e n a f d e l i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e d r i j v i g h e d e n t o e v e r t r o u w e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n .
4 . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n , e n o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , e e n o f m e e r d e r e a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n , w a a r v a n h i j d e s a m e n s t e l l i n g e n d e o p d r a c h t e n v a s t s t e l t .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e ( 2 ) g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t e v e n e e n s i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t :
- h e t z i j d o o r é é n i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r ;
- h e t z i j o p d e w i j z e z o a l s b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d i t w a n n e e r h e t d i r e c t i e c o m i t é w e r d b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
B o v e n d i e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , v e r e f f e n a a r , l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , v a n d e d i r e c t i e r a a d o f v a n d e r a a d v a n t o e z i c h t v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , b e n o e m t z i j o n d e r h a a r a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n , b e s t u u r d e r s , z a a k v o e r d e r s , l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
C o m m i s s a r i s s e n
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n i n d i e n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d e z e v e r p l i c h t i n g o p l e g t .
D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d e n b e z o l d i g d v o l g e n s d e r e g e l s v e r v a t i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v e e r t i e n u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n , b e h o u d e n s z a t e r d a g .
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n ( 2 0 1 3 ) .
B o e k j a a r
g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f 6 j u l i 2 0 1 1 t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e t e b e s t e m m e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O v e r h e t s a l d o b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
I n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t w i n s t u i t k e r i n g b e s l i s t , i s e l k a a n d e e l o p d e z e l f d e w i j z e d i v i d e n d g e r e c h t i g d , d o c h m e t d i e n v e r s t a n d e d a t v o o r d e b e r e k e n i n g v a n h e t d i v i d e n d v a n i e d e r a a n d e e l m o e t r e k e n i n g g e h o u d e n w o r d e n m e t :
a ) h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d a t d i t a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t ( p r o r a t a p a r t i c i p a t i o n i s )
b ) d e o p d a t a a n d e e l g e d a n e v o l s t o r t i n g ( p r o r a t a l i b e r a t i o n i s ) , e n
c ) h e t a a n t a l d a g e n d a t h e t b e t r o k k e n a a n d e e l d e e l n e e m t i n d e w i n s t o v e r h e t
b e t r o k k e n b o e k j a a r ( p r o r a t a t e m p o r i s ) .
U i t b e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n - U i t k e r i n g v a n e e n i n t e r i m d i v i d e n d
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e w a a r o p d e d i v i d e n d e n z u l l e n w o r d e n
u i t b e t a a l d . D e u i t b e t a l i n g m o e t g e s c h i e d e n v ó ó r h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r w a a r i n h e t
b e d r a g i s v a s t g e s t e l d .
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t l o p e n d e
b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n .
B E N O E M I N G S B E S L U I T .
E e r s t e b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n ,
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n h i e r o m t r e n t d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e t r o f f e n :
A . A a n t a l :
b e s t u u r d e r s : t w e e ( 2 )
c o m m i s s a r i s s e n : d e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n t h a n s g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
B . B e n o e m i n g :
W o r d e n b e n o e m d :
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p R I C H M A N A G E M E N T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n , S i n t - E l i s a b e t h s t r a a t 3 8 A , B . T . W . 0 8 8 2 . 9 3 0 . 5 2 3 R P R A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r B E E R T S A l e x a n d e r v o o r m e l d , h i e r a a n w e z i g e n a a n v a a r d e n d .
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V A N B E L M A N A G E M E N T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 5 0 E d e g e m , J a n V e r b e r t l e i 6 1 , B . T . W . 0 8 8 9 . 6 1 9 . 2 6 6 R P R A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r V A N B E L H a n s , v o o r m e l d , h i e r a a n w e z i g e n a a n v a a r d e n d .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t m a n d a a t v a n d e b e n o e m d e b e s t u u r d e r s z a l o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n
2 0 1 4 e e n e i n d e n e m e n .
D i t m a n d a a t i s k o s t e l o o s .
V e r k l a r i n g b e s t u u r d e r s
D e h e e r B e e r t s A l e x a n d e r e n d e h e e r V a n B e l H a n s b e v e s t i g e n , i n h u n h o e d a n i g h e i d
v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n - b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
g e e n b e r o e p s v e r b o d t e h e b b e n o p g e l o p e n .
C . D u u r v a n h u n o p d r a c h t :
b e s t u u r d e r s : h u n o p d r a c h t e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a -
d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ( 2 0 1 4 ) .
D . V e r g o e d i n g e n :
b e s t u u r d e r s : d e b e s t u u r d e r s o e f e n e n h u n o p d r a c h t o n b e z o l d i g d u i t , b e h o u d e n s
a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
E . O m v a n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s e n w i j z e w a a r o p z i j d e z e u i t o e f e n e n :
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e ( 2 ) g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s o f , w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e t r e f t , d o o r é é n ( 1 ) g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n h a n d e l e n d .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A c c o u n t a n t s k a n t o o r G O E T S C H A L C K X & V A N B R E C H T , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 9 9 0 W u u s t w e z e l , T h e o V e r e l l e n l a a n 4 4 , , o f e n i g a n d e r m e d e w e r k e r v a n v o o r m e l d b o e k h o u d k a n t o o r , t e n e i n d e :
a ) i n s c h r i j v i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( R P R ) v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) ;
b ) e v e n t u e l e i n s c h r i j v i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p a l s b e l a s t i n g p l i c h t i g e b i j h e t b e s t u u r
v a n d e B e l a s t i n g e n o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D E G E A S S O C I E E R D N O T A R I S
A n n e l i e s P o d e v y n
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/11/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 19.06.2015, NGL 30.10.2015 15659-0343-013