06/01/2014
ÿþ2 " m o d 1 1 . 1
M 1
i n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
[ E R G E L E G D
2 0 - 1 2 - 2 0 1 3
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A e i n e t e M E C H E L E N
1 1 1 1 1
1 9 6 5 1 *
V
b e h a a B e l S t a 2
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 6 3 . 2 9 2 . 4 7 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : W I N D E L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n
Z e t e l : I i z e r e n l e e n 4 8
2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g W I N D E L
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F i l i p H u y g e n s t e M e c h e l e n , g e r e g i s t r e e r d t e M e c h e l e n e e r s t e
k a n t o o r , o p 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 b o e k 9 9 4 , b l a d 1 9 , v a k 1 8 , b l i j k t d a t v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p , d e
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
K A P I T A A L V E R H O G I N G
V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
a ) V e r s l a g o p g e s t e l d o p 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 d o o r d e B V C V B A V e r s c h e i d e n - - W a l k i e r s & C ° ,
B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c M a r i s s e n , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e w e z e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
` B E S L U I T
O n d e r g e t e k e n d e , V e r s c h e i d e n - W a l k i e r s & C o , B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l i ë n s t r a a t 3 ( R P R 0 4 5 3 . 9 2 5 . 0 5 9 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c M a r i s s e n , b e d r i j f s r e v i s o r , w e r d a a n g e s t e l d o p 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e C o m m . V A W i N D E L , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , I J z e r e n l e e n 4 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 3 . 2 9 2 . 4 7 6 , g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e M e c h e l e n , m e t a l s o p d r a c h t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 § 1 W . V e n n . , h e t v e r s l a g o p t e m a k e n o v e r d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p .
D e i n b r e n g i n n a t u r a o m v a t t w e e v o r d e r i n g e n o p d e v e n n o o t s c h a p o n t s t a a n n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d m e t h e t o o g o p h a a r o n m i d d e l l i j k e i n b r e n g i n h e t k a p i t a a l i n h e t k a d e r v a n d e t i j d e l i j k e ( o v e r g a n g s ) m a a t r e g e l i n g e v o e r d d o o r d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 .
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n d i e a l s v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n g e g e v e n .
D e i n b r e n g w o r d t n i e t v e r g o e d d o o r n i e u w e a a n d e l e n , d o c h h e t k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d m i t s e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t i n s t i t u u t v a n d e B e d r i e r e v i s o r e n i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , - d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s , d o c h n i e t l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e d i e t e n m i n s t e o v e r e e n s t e m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n d e i n b r e n g i n n a t u r a
u i t t e g e v e n a a n d e l e n , g e l e t o p h e t f e i t d a t e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n ;
- d e , i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
s +
m o d 1 1 . 1
. , .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t ' B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
O n z e o p d r a c h t b e s t a a t e r n i e t i n u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e ' v e r r i c h t i n g .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t i n g e v o l g e a r t i k e l 6 0 2 § 1 W . V e n n . e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d . "
b ) V e r s l a g o p g e s t e l d o p 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 §
1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r b i j n i e t v a n d e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s w o r d t a f g e w e k e n .
K a p i t a a l v e r h o o i n q
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d v e e r t i e n e u r o é é n e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 3 1 9 . 6 1 4 , 8 1 ) o m h e t a l d u s t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p d r i e h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v e e r t i e n e u r o é é n e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 3 8 1 . 6 1 4 , 8 1 ) d o o r i n b r e n g v a n t w e e v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g e n :
1 , t e n b e l o p e v a n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n z e v e n e u r o é é n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 5 9 . 8 0 7 , 4 1 ) d i e m e v r o u w D E L T O U R A n n e h e e f t t e g e n d e v e n n o o t s c h a p ,
2 . t e n b e l o p e v a n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n z e v e n e u r o v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 5 9 . 8 0 7 , 4 0 ) d i e d e h e e r W I N D E L S K a r e l h e e f t t e g e n d e v e n n o o t s c h a p , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m i t s e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l ;
D e s t a t u t e n w o r d e n a l s v o l g t g e w i j z i g d :
" A R T I K E L 5 : K a p i t a a l .
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v e e r t i e n e u r o é é n e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 3 8 1 . 6 1 4 , 8 1 ) , H e t I s v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d t a c h t i g ( 2 8 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / t w e e h o n d e r d t a c h t i g s t e ( 2 8 0 5 t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
E N K E L U I T G E R E I K T M E T H E T O O G O P N E E R L E G G I N G T E R G R I F F I E V A N D E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L
D E N O T A R I S , F i l i p H u y g e n s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ,
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g