12/01/2015
ÿþi j
1 .
i j
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o p r i c h t i n g ;
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P A U L R O M M E N S t e H o o g s t r a t e n ( M e e r ) o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 4 ;
I .
w e r d d o o r :
1 " O P T A " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n d r é j R o e t m e n s t e H o o g s t r a t e n / M e e r o p 1 d e c e m b e r 1 9 9 8 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h ; j S t a a t s b l a d v a n 2 2 d e c e m b e r 1 9 9 8 o n d e r n u m m e r 9 8 1 2 2 2 - 1 8 3 .
"
V e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , B r a s s c h a a t s t e e n w e g 2 9 0 , B T W j
l i B E B E 0 4 6 4 . 7 8 1 . 2 4 0 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n B E 0 4 6 4 . 7 8 1 2 4 0 . "
A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n , d o o r :
"
d e h e e r H E R R I J G E R S M a r c J o z e f P h i l o m e n a , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r g e b o r e n t e E s s e n o p 2 8 i " a u g u s t u s 1 9 5 2 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 5 2 . 0 8 . 2 8 - 1 4 5 . 6 6 , w o n e n d e t e 2 9 9 0 W u u s t w e z e l , R i n g d r e e f 8 , 2 . d e h e e r H E R R I J G E R S W i m J o z e f M a r i a , o n g e h u w d , g e b o r e n t e B r a s s c h a a t o p 2 j u n i 1 9 7 9 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 7 9 . 0 6 . 0 2 - 3 1 9 . 6 1 , w o n e n d e t e 2 9 9 0 W u u s t w e z e l , B r e d a b a a n 1 0 2 0 .
1 . e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g ; " W I N G " .
2 . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 9 9 0 W u u s t w e z e l , B r e d a b a a n 1 0 2 0 .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s ;
; ; t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l h o o f d s t a d b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r .
D e z e t e l v e r p l a a t s i n g w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t d o o r n e e r l e g g i n g i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r v a n ;
e e n d o o r d e z a a k v o e r d e r o n d e r t e k e n d e v e r k l a r i n g , s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t t e r b e k e n d m a k i n g i n d e
i j b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . "
i l D e z a a k v o e r d e r z a l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d b i j h u i z e n , k a n t o r e n e n z e t e t s t e r u i t b a t i n g
k u n n e n v e s t i g e n . ,
3 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ;
1 ; 1
i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n . ;
E ' B i j s t a n d v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , ;
v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r .
A ;
- H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n o p d r a c h t e n v a n v e r e f f e n a a r s , h e t ;
u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s .
H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e r i j a a n v e r w a n t e d u u r z a m e i m m a t e r i ë l e a c t i v a .
i i
H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l , d i t a l s h a n d e l s a g e n t s c h a p , c o m m i s s i o n a i r , ;
l l
i j m a k e l a a r o f a n d e r s z i n s .
H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s e n a i l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n
i ; v e n n o o t s c h a p p e n . H e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e , d e o n t w i k k e l i n g e n d e ;
i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e ]
,
a a n h o u d t .
j ; - D e o n d e r n e m i n g i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o m v a t t e n d e d e a a n k o o p , v e r k a v e l i n g , v e r h u r i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r
~
e i k ; B ,
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r r e n
3 0 B E C . x 0 1 4
a f d e i e e e r p e n
1 1 M 1 1 1
t l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 0 - 7 " 8 1 8 " 7 5 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : W I N G
Î I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r e d a b a a n 1 0 2 0
2 9 9 0 W u u s t w e z e l
i d 1 Y
m o d 1 1 . 1
S
v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e z e h a n d e l i n g e n ; h e t o p t r e d e n a l s e x p e r t e n r a a d g e v e r s i n z a k e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e d e b o u w p r o m o t o r e n , H e t v e r r i c h t e n v a n a l l e a c t i v i t e i t e n v a n e e n p a t r i m o n i u m v e n n o o t s c h a p , o m v a t t e n d e a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r , d e v a l o r i s a t i e e n d e u i t b r e i d i n g v a n e e n p a t r i m o n i u m , b e s t a a n d e u i t z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d i t v o o r v e r h u r i n g e n a l l e r h a n d e o v e r e e n k o m s t e n m e t d e r d e n i n v e r b a n d m e t h e t g e b r u i k , h e t g e n o t e n d e o p b r e n g s t v a n d i t p a t r i m o n i u m .
- H e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e w e r k z a a m h e d e n , z o a l s b e h e e r , o r g a n i s a t i e , s t u d i e ,
c o n t r o l e , s c h a t t i n g , o n t l e d i n g , i n o n t v a n g s t n e m i n g m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
D e z e o p s o m m i n g m o e t i n d e b r e e d s t e z i n o p g e v a t w o r d e n ; z i j i s g e g e v e n t e r v e r d u i d e l i j k i n g , n i e t t e r b e p e r k i n g .
I n d e a l g e m e n e r e g e l m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n s t e l l e n v a n b u r g e r l i j k e a l s c o m m e r c i ë l e a a r d , r c e r e n d e , o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
Z i j m a g z i c h v o o r a n d e r e o n d e r n e m i n g e n o f p e r s o n e n b o r g s t e l l e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
4 . D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
5 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l s t o r t o v e r e e n k o m s t i g h e t o v e r h a n d i g d e b a n k a t t e s t v a n 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
6 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t s t a t u t a i r , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e t e v e n s d e e v e n t u e l e b e z o l d i g i n g a l s o o k d e d u u r v a n e l k m a n d a a t v a s t s t e l t .
W o r d t t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e h e e r M a r c H e r r i j g e r s , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t .
H e t m a n d a a t v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d .
E l k e z a a k v o e r d e r i s a l l e e n b e v o e g d o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n b i n n e n d e p e r k e n v a n h a a r d o e l .
D e z a a k v o e r d e r k a n a l l e d a d e n s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r h e t v e r v u l l e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n e n i n r e c h t s z a k e n z o w e l a l s e i s e r a l s i n d e h o e d a n i g h e i d v a n v e r w e e r d e r .
7 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o r m t d e o p p e r s t e m a c h t d e r v e n n o o t s c h a p . Z i j b e s t a a t u i t a l l e v e n n o t e n . D e g e w o n e j a a r v e r g a d e r i n g z a l e l k j a a r g e h o u d e n w o r d e n i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 7 . 0 0 u u r .
I n d i e n d e z e d a t u m o p e e n f e e s t d a g v a l t , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
8 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n a f g e s l o t e n e n m a k e n d e z a a k v o e r d e r s d e i n v e n t a r i s o p a l s o o k d e b a l a n s e n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , w e l k e a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e v e n n o t e n i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d .
9 . B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n e n h u n b e v o e g d h e i d b e p a l e n . N a a a n z u i v e r i n g v a n h e t p a s s i e f e n d e l a s t e n , z a l d e n e t t o - o p b r e n g s t d e r v e r e f f e n i n g v e r d e e l d w o r d e n o n d e r a l l e v e n n o t e n i n e v e n r e d i g h e i d v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r v a n z i j t i t u l a r i s z i j n .
1 0 . O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
1 . E e r s t e b o e k i a a r e n j a a r v e r g a d e r i n g .
H e t e e r s t e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p h e d e n e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n 2 0 1 6 .
2 . O v e r n a m e v e r b i n t e n i s s e n .
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n t e r e k e n e n v a n h e d e n .
D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n . D e v e r b i n t e n i s s e n , a a n g e g a a n i n d i e t u s s e n p e r i o d e , z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n d i e n e n , e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d .
3 . K o s t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
P a r t i j e n v e r k l a r e n d a t h e t b e d r a g d e r o n k o s t e n , u i t g a v e n e n v e r g o e d i n g e n o f l a s t e n , o n d e s w e l k e ' v o r m o o k , d i e t e n l a s t e v a l l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , o n g e v e e r d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o b e d r a g e n .
1 1 . B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t z i j n d e e n d e s t a t u t e n v a s t g e s t e l d , z i j n d e v e n n o t e n o n m i d d e l l i j k i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n g e k o m e n e n h e e f t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n :
W o r d t t o t b i j k o m e n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e h e e r W i m H e r r i j g e r s , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t .
H e t m a n d a a t v a n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i s b e z o l d i g d .
D e z a a k v o e r d e r v e r k l a a r t d a t h e t h e m n i e t v e r b o d e n i s o m , p e r s o o n l i j k o f d o o r e e n t u s s e n p e r s o o n , d e f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d u i t t e o e f e n e n , z o a l s b e p a a l d i n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t n u m m e r 2 2 v a n 2 4 o k t o b e r 1 9 3 4 .
1 2 . V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t b i j d e z e v o l m a c h t a a n B o f i m a s B V B A t e W u u s t w e z e l , M a r i a l a a n 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c H a e s t , m e t m a c h t i g i n g t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e i n s c h r i j v i n g e n a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p t r i e e n E r k e n d O n d e r n e m i n g s l o k e t ( E . O . L . ) , h e t h a n d e l s r e g i s t e r g e ï n t e g r e e r d i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( K . B . O . ) , a l l e f i s c a l e e n s o c i a l e a d m i n i s t r a t i e s , e n h e t B , T , W . - r e g i s t e r e n / o f R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e b e k o m e n . V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N o t a r i s P a u l R O M M E N S
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e