11/07/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d f a a n h e B e l g i s c S t a a t s b !
1 1 1 1 1 1 1 q 1 1 . 1 1 1 , 1 , § 0 1 1 1 1 1 1 0 1
N e e r g e l e g d t i e r g l i f f i c v a n d e
R E C H T B A N K . V A N K O O P H A N D E L
0 2 . 0 1 1 2 0 1 h
A N i w h , R P E N a f d e l i n g W U R N H O U T
n e % l e
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 / 0 7 / 2 0 1 4
O n d e m e m i n g s n r : 4 6 7 , 1 7 1 . 0 0 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) W i n s y s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D e M e e r e 7
2 4 6 0 K a s t e r l e e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l v e r h o g i n g ( R V )
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r J a n V a n E r m e n g e m , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e M e e r h o u t o p 2 5 j u n i 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " W 1 N S Y S " o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t : K a p i t a a l v e r h o g i n g c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 W I B . ( 1 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 2 8 3 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o o p d r i e h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 0 3 . 5 0 0 , 0 0 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , w e t e n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B . ( 2 ) D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n h e t n e t t o - b e d r a g d a t w e r d o n t v a n g e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r m e l d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , n a a f h o u d i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g . ( 3 ) D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t e r o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d i e o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g w o r d t v o l g e s t o r t . ( 4 ) A l l e v e n n o t e n , e l k i n d i v i d u e e l , h e b b e n v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . ( 5 ) Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , a l l e v e n n o t e n , d i e v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e v e r k l a r e n d a t z e w e n s e n i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n , t e w e t e n ; d e h e e r D i r k V e r s a v e l , v e n n o o t , v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 1 4 1 . 7 5 0 , 0 0 ) ; m e v r o u w H i l d e K e e r m a e k e r s , v e n n o o t , v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 1 4 1 . 7 5 0 , 0 0 ) . ( 6 ) D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a i l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g w e r d v o l s t o r t . ( 7 ) D e I n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 2 0 0 0 1 7 3 0 9 2 2 1 5 5 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B N P P a r i b a s F o r t i s b a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 4 j u n i 2 0 1 4 . ( 8 ) D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t d e z e g e l d e n v o o r k o m e n v a n d e v o o r m e l d e u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 W I S , v e r m i n d e r d m e t d e a a n d e b r o n i n g e h o u d e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) , e n d a t d e z e g e l d e n w e r d e n g e s t o r t o p v o o r m e l d e b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g . ( 9 ) D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t w e e h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 2 8 3 . 5 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p d r i e h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 3 0 3 . 5 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , ( 1 0 ) D e v e n n o t e n e r k e n n e n i e d e r a f z o n d e r l i j k v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I S , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v o o r b i j e v i j f b o e k j a r e n , e n d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j e e n l a t e r e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g b i n n e n d e t e r m i j n v a n v i e r o f a c h t j a a r , n a a r g e l a n g d e v e n n o o t s c h a p e e n k l e i n e v e n n o o t s c h a p ( a r t . 1 5 W . V e n n . ) i s o f n i e t .
T w e e d e b e s l u i t : V o l m a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n . ( 1 ) O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d r i e h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 0 3 . 5 0 0 , 0 0 ) v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l i s v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 2 8 3 . 5 0 0 , 0 0 )
a f k o m s t i g u i t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e o p 2 5 j u n i 2 0 1 4 w e r d d o o r g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B .
- - - - - - - - - - - - _ _ . _ . - - _ - - - _ - - - - - - - - - - _ _
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
, T o e k o m s t i g e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n z u l l e n p r i o r i t a i r w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t , r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W l a " ( 2 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a i l e m a c h t e n
o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e i l e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e
v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e r d e b e s l u i t : V o l m a c h t e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e z a a k v o e r d e r g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n A c r o g A c c o u n t a n c y , B V o r v v B V B A , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 4 4 0 G e e l , M o l s e w e g 1 6 8 , e v e n a l s a a n z i j n m e d e w e r k e r s , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e m o g e l l I k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v o o r v l o e i e n u i t d e o p h e d e n g e n o m e n b e s l u i t e n .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N o t a r i s J a n V a n E r m e n g e m
T e g e i l j k h i e r b i j n e e r g e l e g d ; u i t g i f t e v a n d e a k t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k ê v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g