27/05/2014
ÿþM o d W o n i i t t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 4 0 2 . 2 5 6
B e n a m i n g
( v o i e ) W I N X C A P I T A L H O U S E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l S c h a l i ë n h o e f d r e e f 2 0 , b u s C , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e N e e r l e g g i n g f u s i e v o o r s t e l
N e e r l e g g i n g f u s i e v o o r s t e l d . d . 1 5 , 0 5 . 2 0 1 4 u i t g a a n d e v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n W I N X D e a l m a k e r s N V e n W I N X C a p i t a l H o u s e N V .
O p g e m a a k t t e B r u s s e l , 1 5 m e i 2 0 1 4
M S V G r o u p C V B A ,
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r V e r s c h e i d e n ,
B e s t u u r d e r
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 \ I 1 4 1 0 7 3 1 1 * I I
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L A N T W E F i P e n t i . M E C H E L E N
b e h o u d e n V o o r a a n
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . . . . . . .
D p d s l a a t s t e b l z . v a n I m i k . . g v e r m e i d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d o p o r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z l e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/08/2014
ÿþm a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R
B E L
2 9 _ 0 3 I S C H S T A
E L G : N Z E R ~ ~ ~ ~ E G D
0 1 4 t + ~ T M ~ s
\ T S B
2 I ) _ W U 2 0 1 4
' Q C H T i 3 A N l t i v a n K O O P H A N D E L
A N T W E R P E N , f e D i A I E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 4 0 2 . 2 5 6 *
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : W I N X C A P I T A L H O U S E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : S c h a l i ë n h o e f d r e e f 2 0 C
2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s B e r t H a e c k t e B e v e r e n - W a a s ( M e l s e l e ) o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n
B L I J K T D A T d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . B e s l u i t e n t o t f u s i e
1 ° . G o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l z o a l s h e t w e r d o p g e m a a k t o p v i j f t i e n m e i ; t w e e d u i z e n d v e e r t i e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' W N X ' D E A L M A K E R S " , m e t z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , S c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0 C , i n g e s c h r e v e n i n h e t : g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r n u m m e r 0 4 7 7 . 4 6 0 . 6 2 5 , h i e r n a g e n o e m d " d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p " , e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e ; n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " W I N X C A P I T A L H O U S E " , m e t z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , S c h a l i ë n h o e f d r e e f 2 0 b u s C , i n g e s c h r e v e n i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n , ; r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r n u m m e r 0 4 6 3 . 4 0 2 . 2 5 6 , h i e r n a g e n o e m d " d e o v e r n e m e n d e ; v e n n o o t s c h a p " , e n d a t w e r d n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e : A n t w e r p e n ( a f d e l i n g M e c h e l e n ) o p z e s t i e n m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
D e z e n e e r l e g g i n g e n z i j n b i j v e r m e l d i n g g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h : S t a a t s b l a d o n d e r h e t n u m m e r 2 0 1 4 - 0 5 - 2 7 / 0 1 0 7 3 1 0 v o o r w a t d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p b e t r e f t e n o n d e r h e t n u m m e r 2 0 1 4 - 0 5 - 2 7 / 0 1 0 7 3 1 1 v o o r w a t d e i o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p b e t r e f t .
2 ° . I n s t e m m i n g m e t d e v e r r i c h t i n g w a a r b i j d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p d e o v e r . t e : n e m e n v e n n o o t s c h a p b i j w i j z e v a n f u s i e o v e r n e e m t .
D o o r d e z e v e r r i c h t i n g g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ; l z o n d e r u i t z o n d e r i n g n o c h v o o r b e h o u d o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r o p d e o v e r n e m e n d e ' . v e n n o o t s c h a p e n w o r d t d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o n t b o n d e n z o n d e r v e r e f f e n i n g . 3 ° . A a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e h o n d e r d t w i n t i g ( 1 2 0 ) a a n d e l e n N V " W I N X ; e i D E A L M A K E R S " z u l l e n h o n d e r d e n t w e e ( 1 0 2 ) v o l g e s t o r t n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n v a n : e l ; d e v e n n o o t s c h a p N V " W I N X C A P I T A L H O U S E " w o r d e n u i t g e r e i k t , w a a r b i j v o l g e n d e ; r u i l v e r h o u d i n g z a l w o r d e n t o e g e p a s t : v e r m i t s e r s l e c h t s é é n a a n d e e l h o u d e r i s i n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n a l l e a a n d e l e n a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r t o e g e k e n d . 4 ° . D e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z a l d e e l n e m e n i n d e w i n s t v a n d e z e v e n n o o t s c h a p v a n a f é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
; £ D e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n z i j n v a n d e z e l f d e a a r d e n v e r l e n e n d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e : b e s t a a n d e a a n d e l e n N V " W I N X C A P I T A L H O U S E " .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t i m o d 1 1 . 1
' V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
5 ° . A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n v a n a f é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n g e a c h t b o e k h o u d k u n d i g v e r r i c h t t e z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . W i j z i g i n g v a n d e b e n a m i n g
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n n a a r " W I N X C O R P O R A T E F I N A N C E " ; a l s h a n d e l s b e n a m i n g e n z u l l e n k u n n e n w o r d e n g e b r u i k t " W I N X D E A L M A K E R S " e n / o f " M O O R E S T E P H E N S C O R P O R A T E F I N A N C E " . E v e n t u e l e a n d e r e h a n d e l s b e n a m i n g e n e n / o f a f k o r t i n g e n w o r d e n g e s c h r a p t .
T e n d i e n e i n d e w o r d t a r t i k e l I v a n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t . D i t a r t i k e l z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
H a a r b e n a m i n g l u i d t " W I N X C O R P O R A T E F I N A N C E y a l s h a n d e l s b e n a m i n g e n z u l l e n k u n n e n w o r d e n g e b r u i k t " W I N X D E A L M A K E R S " e n / o f ' M O O R E S T E P H E N S C O R P O R A T E F I N A N C E ' : "
3 . A f s c h a f f i n g v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e ë n v a n b e s t u u r d e r s
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e ë n v a n b e s t u u r d e r s a f t e s c h a f f e n z o d a n i g d a t n a a r d e t o e k o m s t t o e a l l e b e s t u u r d e r s g e l i j k w a a r d i g z u l l e n z i j n .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a t d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z a l w o r d e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o f d o o r d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r .
T e n d i e n e i n d e w o r d e n a r t i k e l e n I I , 1 2 , 1 3 e n 1 7 v a n d e s t a t u t e n h e r s c h r e v e n . D e z e z u l l e n v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t
» A r t i k e l 1 1 - - S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t m i n s t e n s h e t a a n t a l l e d e n d o o r d e w e t v e r e i s t , n a t u u r r e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r .
Z o l a n g d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t w e e l e d e n t e l t h o u d t d e c l a u s u l e - v e r m e l d o n d e r a r t i k e l 1 3 v a n d e z e s t a t u t e n - k r a c h t e n s d e w e l k e a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k o m t o p g e v o l g t e h e b b e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b i j e t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t I n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e i n d e s c h o o t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m w e l k e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m t D e b e n o e m i n g w o r d t o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e p l a a t s t
E e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t o o k g e n o e m d " m a n a g i n g p a r t n e r " E e n b e s t u u r d e r w o r d t o o k g e n o e m d " p a r t n e r "
A r t i k e l 1 2 - V o o r z i t t e r
D e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t g e k o z e n u i t d e b e s t u u r d e r s .
A r t i k e l 1 3 - - B i j e e n k o m s t e n - b e r a a d s l a g i n g e n b e s l u i t v o r m i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e v o o r z i t t e r , e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f t w e e b e s t u u r d e r s , t e n m i n s t e d r i e d a g e n v o o r d e d a t u m v o o r z i e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t g e l d i g p e r b r i e f , t e l e f a x o f e - m a i l .
E l k e b e s t u u r d e r d i e e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d b i j w o o n t o f z i c h e r o p l a a t v e r t e g e n w o o r d i g e n w o r d t a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d E e n b e s t u u r d e r k a n e r e v e n e e n s a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g e n d i t v o o r o f n a d e v e r g a d e r i n g w a a r o p h i j n i e t a a n w e z i g i s
D e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e h o u d e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g ,
l e d e r e b e s t u u r d e r k a n d o o r m i d d e l v a n e e n s t u k d a t z i j n h a n d t e k e n i n g d r a a g t ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t : 1 3 2 2 a l 2 B . W j w a a r v a n k e n n i s i s g e g e v e n p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i k W e t b o e k , v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m h e m o p e e n w e l b e p a a l d e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . E e n b e s t u u r d e r m a g m e e r d e r e v a n z i j n c o l l e g a ' s v e r t e g e n w o o r d i g e n e n m a g , b e n e v e n s z i j n e i g e n s t e m , e v e n v e e l s t e m m e n u i t b r e n g e n a l s h i j v o l m a c h t e n h e e f t o n t v a n g e n .
B e h a l v e i n g e v a l v a n o v e r m a c h t k a n d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
I n d i e n d e v o o r w a a r d e v a n m i n i m a a l d e h e l f t a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s n i e t i s v e r v u l d k a n e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g w o r d e n s a m e n g e r o e p e n d i e g e l d i g z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e d a g o r d e v a n d e v o r i g e v e r g a d e r i n g v o o r k w a m e n , i n d i e n t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n v e r g a d e r e n p e r t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e .
E l k e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d w o r d t g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n v a n d e t e g e n w o o r d i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e g e n e d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t d o o r s l a g g e v e n d
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D e z e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e - j a a r r e k e n i n g o f d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l .
A r t i k e l 1 7 - V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f d o o r d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r .
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t ; o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n d i e a l l e e n o p t r e d e n , e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f m a n a g i n g p a r t n e r w o r d e n g e n o e m d
T o t d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n g e r e k e n d a l l e h a n d e l i n g e n d i e d a g a a n d a g m o e t e n w o r d e n v e r r i c h t o m d e n o r m a l e g a n g v a n z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r z e k e r e n e n d i e , h e t z i j w e g e n s h u n m i n d e r b e l a n g , h e t z i j w e g e n s d e n o o d z a k e l i j k h e i d e e n o n v e r w i j l d e b e s l i s s i n g t e n e m e n , h e t o p t r e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r n i e t v e r e i s e n o f n i e t w e n s e l i j k m a k e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r o f d e b e s t u u r d e r s d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z h g e o o r l o o f d D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t ; o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t : " .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
t ' V Ó o r - b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
' V ó o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
4 . O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g v a n d e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M S V G R O U P " m e t z e t e l t e 1 0 2 0 B r u s s e l , B U R O & D E S I G N C E N T E R , E s p l a n a d e 1 , b u s 9 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r n u m m e r 0 4 0 6 . 8 7 8 . 2 7 7 , B . T . W . - n u m m e r B E 0 4 0 6 . 8 7 8 . 2 7 7 , h i e r b o v e n u i t v o e r i g e b e s c h r e v e n e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V E R S C H E L D E N P e t e r , o p d i e n s t v e r z o e k t e a a n v a a r d e n e n h a a r d é c h a r g e t e v e r l e n e n v o o r h e t d o o r h a a r g e v o e r d e b e l e i d .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n g a n g v a n a f h e d e n a a n t e s t e l l e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e h e e r B E R C K M O E S - J O O S F r e d e r i k A l b e r t J o z e f , g e b o r e n t e D e n d e r m o n d e o p z e s e n t w i n t i g m e i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g , r j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 5 . 0 5 . 2 6 - 1 8 7 . 6 1 , w o n e n d t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , H e n d r i k S e r r u y s l a a n 4 / 0 0 1 7 .
Z i j n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o v e r a n d e r s b e s l i s t e n z a l e e n e i n d e n e m e n o p d r i e e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d t w i n t i g .
5 . W i j z i g i n g e n i n g e v o l g e f u s i e b e s l u i t e n
I n g e v o l g e v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g t e n g e v o l g e v a n o n d e r h a v i g e f u s i e , w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n . D i t a r t i k e l z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o l E 1 2 8 . 0 0 0 , 0 0 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g ( 3 5 2 1 g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d r i e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g s t e 1 1 / 3 5 2 t e 1 d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " .
V O L M A C H T
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n J u l i e D e R o y e n T a n j a D e N a e y e r , m e d e w e r k e r s v a n M o o r e S t e p h e n s T a x & L e g a i b u r g . C V B A , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 4 3 . 2 9 7 . 9 8 8 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 2 0 B r u s s e l , E s p l a n a d e 1 b u s 9 6 - B U R O & D E S I G N C E N T E R , m e t m a c h t i e d e r a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n o m v o o r e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a i l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n h u i d i g e e n a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n t o t s t a n d t e b r e n g e n i n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n , d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e , d e s o c i a l e k a s e n b i j e l k e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t , a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N e e r g e l e g d t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n : e x p e d i t i e a k t e , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n e n v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t o v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/03/2014
ÿþJ r -
Q n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 4 0 2 . 2 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) W 1 N X C A P I T A L H O U S E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l S c h a l i â n h o e v e d r e e f 2 0 C - 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e r a a d v a n b e s t u u r c i d . 2 3 j a n u a r i 2 0 1 4 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n h e d e n t e o n t s l a a n :
- S E G E T 1 A B V B A , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 1 7 . 7 4 8 . 5 0 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P h i l i p p e C r a n i n x ;
- O R O G E N 1 C B V B A , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 1 7 . 9 7 8 . 8 2 8 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r D e W a e l e ;
- M U T E I N V E S T B V B A , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 5 2 5 . 8 9 9 . 2 5 7 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K r i s V a n C a m p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s o m d e v o l g e n d e p e r s o o n m e t i n g a n g v a n h e d e n t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r A v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n d u u r t i j d v a n 6 j a a r :
- C O R I M M O C V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 2 0 B r u s s e l , E s p l a n a d e 1 b u s 9 6 , I n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 0 6 . 8 7 8 . 2 7 7 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s o m d e v o l g e n d e p e r s o n e n m e t i n g a n g v a n h e d e n t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s B v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n d u u r t i j d v a n 6 j a a r :
- M E Y D A E L N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , F a z a n t e n d r e e f 1 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e L e u v e n o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 3 . 4 0 4 . 4 3 4 ;
- A N E X I S B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , A z a l e a t a a n 1 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 3 6 . 7 4 7 . 2 3 9 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t M E Y D A E L N V v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i e n s m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i n d e v e n n o o t s c h a p , d e h e e r P h i l i p p e C r a n i n x , g e b o r e n t e G e n k o p 2 j u n i 1 9 6 1 , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , F a z a n t e n d r e e f 1 9 , h e e f t a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t A N E X I S B V B A v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i e n s m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i n d e v e n n o o t s c h a p , d e h e e r P e t e r D e W a e l e , g e b o r e n t e R e e t o p 7 j u n i 1 9 5 3 , w o n e n d e t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , A z a l e a l a a n 1 2 , h e e f t a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t C O R I M M O C V B A v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i e n s m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i n d e v e n n o o t s c h a p , d e h e e r P e t e r V e r s c h e i d e n , g e b o r e n t e D e n d e r m o n d e o p 2 2 a p r i l 1 9 6 6 w o n e n d e t e 9 2 2 0 H a m m e , P o l d e r s t r a a t 3 0 , h e e f t a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n e n b e v e s t i g t d e z e , v o o r z o v e r d a t d i t n o d i g i s , h e t o n t s l a g m e t i n g a n g v a n h e d e n v a n O R O G E N 1 C B V B A a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e n h e t o n t s l a g m e t i n g a n g v a n h e d e n v a n S E G E T 1 A B V B A a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b r z , v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M c d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r i 3 E L E E . G D
1 4 - 0 3 - 2 0 1 4
C t l r F I L - 1 , 7 1 - 4 1 1 M P K , v r t
K e x a m e e . a e L t è
t i T r r
1 1 1 1 1 1 1 3 0 . 1 1
V ( b e h i a a i B e l S t a a
I I
I I
M i l e 1 B 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V e r v o l g e n s g a a t d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r t o t d e b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s v o o r d e d u u r t i j d v a n h u n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- M E Y D A E L N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P h i l i p p e C r a n i n x ;
- A N E X I S B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r D e W a e l e ;
- C O R I M M O C V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r V e r s c h e i d e n .
C O R I M M O C V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
P e t e r V e r s c h e i d e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o F
1 , e h b u d b n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 28.03.2014, NGL 13.10.2014 14647-0265-015
09/12/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M c d P D F 1 1 , 1
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e s : O n t s l a g b e s t u u r d e r
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 / 0 9 / 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n B r a n d a r i s b v b a m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , U i t b r e i d i n g s t r a a t 8 0 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C a r l o H e y l e n . D i t o n t s l a g g e l d t v a n a f h e d e n .
S e g e t i a b v b a , v a s t v e r t d o o r C r a n i n x P h i l i p p e
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
0 4 6 3 . 4 0 2 . 2 5 6
W i n x ( C A P I T A L H O U S E )
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
S c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0 C - 2 8 0 0 M e c h e l e n
t ` ( x 1 , 4 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d i e
1 1 1 1 1 1 , 1 9 1 1 1 9
1 1 1 1
r r r - > e " ^ % . r - ^ a 1 N t _ l . r , f ' ~ i : 's t . . L . .
2 6 - 1 1 - 2 0 1 3
C P I I F F i E 1 ; E C : v a n
K O O P H A N D E L { M M ' E t : r ; e . 3 . . E i r f
e r i f f i e
O p d e l a a t s t e b / ' e c t o ë i i " h ó à " d e i l e i ê f d v é n ' ï l s i n s t r u m e n t ë r è n d ë t i t a i - r i , f i e t ï i j w á r ï d é - p ë r s 6 ( ® K é n j ` "
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/11/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 4 0 2 . 2 5 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : W i n x C o r p o r a t e F i n a n c e ( d e s t i j d s W i n x C a p i t a l H o u s e )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h a l i ë n h o e f d r e e f 2 0 C
2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : A a n v u l l i n g
U i t e e n a k t e v e r r e d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s B e r t H a e c k t e B e v e r e n - W a a s ( M e l s e l e ) o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 g e p u b l i c e e r d i n d e b i l l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 9 j u l i 2 0 1 4 ; o n d e r n u m m e r 1 4 1 5 0 1 0 1 w e r d o n m i d d e l l i j k n a v o o r m e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n b i j e e n k o m s t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n w a a r z i j v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n d a a r b i j v e r g i s s i n g n i e t m e e w e r d e n g e p u b l i c e e r d :
U i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t i n g e v o l g e d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g , b i j e e n g e k o m e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 , w e r d b e s l o t e n M S V G R O U P B u r g . C V B A , m e t ' z e t e l t e 1 0 2 0 B r u s s e l , B U R O & D E S I G N C E N T E R , E s p l a n a d e 1 , b u s 9 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r n u m m e r 0 4 0 6 . 8 7 8 . 2 7 7 , B . T . W . - n u m m e r B E 0 4 0 6 . 8 7 8 . 2 7 7 , e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V E R S C H E L D E N P e t e r O c t a a f B a r t , g e b o r e n t e D e n d e r m o n d e o p t w e e ë n t w i n t i g a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 6 . 0 4 . 2 2 - 4 0 1 . 6 2 , w o n e n d t e 9 2 2 0 H a m m e , P o l d e r s t r a a t 3 0 , t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r e n d e B E R C K M O E S - J O O S F r e d e r i k A l b e r t J o z e f , g e b o r e n t e D e n d e r m o n d e o p z e s e n t w i n t i g m e i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 5 . 0 5 . 2 6 - 1 8 7 . 6 1 , w o n e n d t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , H e n d r i k S e r r u y s l a a n 4 / 0 0 1 7 t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r . T e v e n s w e r d b e s l i s t d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , s a m e n h a n d e l e n d , w a a r o n d e r a l l e s z i n s d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
B e s l i s s i n g e n
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e B u r g . C V B A M S V G R O U P , v o o r n o e m d , t e o n t s l a a n m e t i n g a n g v a n h e d e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e ? v e n n o o t s c h a p .
T e v e n s w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e h e e r B E R C K M O E S J O O S F r e d e r i k , : v o o r n o e m d , t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
W a a r n a d e z e b u i t e n g e w o n e b i j e e n k o m s t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t a f g e s l o t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N e e r g e l e g d t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n
,
M O N I T E U R B E L G N E E R G E L E
i u
1 1 1 - 1 1 e 0 . : 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B
1 8 - 1 1 = 2 0 1 4 2 l O K T . 2 0 %
E L G I S C H S t A A I ' û ~ ~ ~ i ~ W ~ ~ P ~ ~ ~ f ~ M E C H E L E N K O O P H A N D E L
24/06/2013
ÿþL u i k B
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
0 4 6 3 . 4 0 2 . 2 5 6
W i n x C a p i t a l H o u s e
M o d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
T e k s t :
u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 / 0 4 / 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m M u t e I n v e s t b v b a , m e t z e t e l t e 2 6 4 0 M o r t s e l , M e c h e l s e s t e e n w e g 6 / 2 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K r i s V a n C a m p , w o n e n d e M e c h e l s e s t e e n w e g 6 / 2 t e 2 6 4 0 M o r t s e l , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r B v a n a f h e d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
S e g e t i a B V B A , v a s t v e r t d o o r C r a n i n x P h i l i p p e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l i . v a n L u i k 8 v e r m e d e n R e c t o : N a a m e n h o e d á n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e :
S c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0 C - 2 8 0 0 M e c h e l e n B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
~ n i e m i ~ i u ~ r u
* 1 3 0 5 6 7 2 *
1 f l h 1
22/05/2012 : ME084425
13/07/2011 : ME084425
02/03/2011 : ME084425
18/06/2010 : ME084425
29/03/2010 : ME084425
11/09/2009 : ME084425
07/07/2009 : ME084425
03/07/2008 : ME084425
14/03/2008 : ME084425
27/06/2007 : ME084425
20/07/2006 : ME084425
20/06/2005 : ME084425
08/07/2004 : ME084425
01/03/2004 : ME084425
19/08/2003 : ME084425
30/06/2003 : ME084425
29/06/2002 : ME084425
25/07/2000 : ME084425
10/04/1999 : ME084425
09/12/1998 : ME84425