27/06/2014
ÿþM a d w a m 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 . 1 1 9 . 0 6 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : W i S e b v b a
( v e r k o r t ) :
E R G E L E G 0
r . . . . , . , , . . . , w . ~ .
1 8 - Q 6 - 2 0 1 4
A N T W E R P E N , d f d . r ~ , ° ~ . - -
{
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
* 1 4 1 2 5 0 3 4 *
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I I S
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : K a t t e s t r a a t 2 8 1 c - 2 8 8 0 B o r n e m
O n d e r w e r p e n ) a k t e : k a p i t a a l s v e r h o g i n g
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 2 0 m e i 2 0 1 4 d a t v o o r m i j , D i r k S T O O P , n o t a r i s t e A n t w e r p e n ( L i n k e r o e v e r ) , o p t r e d e n d e v o o r d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N o t a r i s D i r k S t o o p , m e t z e t e l t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n ( L i n k e r o e v e r ) , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k t e A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r 0 8 9 9 . 2 8 6 , 1 0 9 , B T W - n u m m e r B E 0 8 9 9 . 2 8 6 . 1 0 9 , i n m i j n k a n t o o r t e A n t w e r p e n ( L i n k e r o e v e r ) , B l a n c e t l o e r l a a n 1 0 1 , i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d W i S e b v b a , m e t z e t e l t e 2 8 8 0 B o r n e m , K a t t e s t r a a t 2 8 1 c , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g f s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 7 4 . 1 1 9 . 0 6 2 e n o n d e r w o r p e n a a n d e B . T . W . o n d e r n u m m e r B E 0 8 7 4 . 1 1 9 . 0 6 2 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r D i r k S t o o p , n o t a r i s t e A n t w e r p e n - L i n k e r o e v e r , o p v i j f e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d e n v i j f , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 2 0 0 5 - 0 6 - 0 7 1 0 0 7 9 7 7 8 .
T o e l i c h t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r
A . D a t d e z e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n m e t d e v o l g e n d e a g e n d a
1 - V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t v i j f t i g d u i z e n d v i e r e n d e r t i g e u r o , d o o r h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o o p a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o , d o o r h e t b i j m a k e n v a n t w e e h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g n i e u w e a a n d e l e n m e t z e l f d e w a a r d e a l s d e b e s t a a n d e .
2 - B e s l i s s i n g o m t r e n t e v e n t u e l e u i t g i f t e p r e m i e
3 - B e s l i s s i n g a l d a n n i e t a f t e z i e n v a n h e t v o o r k e u r r e c h t d e r b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s
4 . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t
B . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
D a t d e h o n d e r d a a n d e l e n , h e t z i j g e h e e l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , o p d e z e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n d a t e r
d e r h a l v e g e e n r e c h t v a a r d i g i n g o m t r e n t d e b i j e e n r o e p i n g v e r e i s t i s .
C . d a t a a n d e v e n n o t e n e n h e t b e s t u u r s o r g a a n t i j d i g c o n f o r m a r t i k e l 2 6 8 e n v o l g e n d e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e
t e b e z o r g e n s t u k k e n w e r d e n v e r z o n d e n o f a f g e l e v e r d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t z i j g e l d i g i s
s a m e n g e s t e l d e n b e v o e g d i s o m o v e r d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
B e r a a d s l a g i n c e n b e s l u i t e n :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n ;
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t e e n v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t v i j f t i g d u i z e n d v i e r e n d e r t i g e u r o , d o o r h e t t e
b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o o p a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o .
D e k a p i t a a l s v e r h o g i n g z a l p l a a t s v i n d e n d o o r h e t b i j m a k e n v a n t w e e h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g n i e u w e a a n d e l e n m e t z e l f d e
w a a r d e a l s d e b e s t a a n d e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z o n d e r a g i o t e d o e n ;
N a r o n d v r a a g v e r k l a r e n d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s , d e e l t e n e m e n a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
a , d e h e e r S e y n a e v e , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n t e t e k e n e n o p 2 6 9 a a n d e l e n . T e r v o l s t o r t i n g v a n d e
a a n d e l e n w a a r o p h i j i n t e k e n d e d e p o n e e r d e h i j d e s o m v a n v i j f t i g d u i z e n d v i e r e n d e r t i g e u r o o p d e
n a g e m e l d e r e k e n i n g 5 0 . 0 3 4 , 0 0
t o t a a l : t w e e h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g a a n d e l e n
O p h e t b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 8 6 7 4 4 0 4 2 4 0 4 4 5 0 b i j K B C B a n k o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p s t a a t a l d u s v i j f t i g
d u i z e n d v i e r e n d e r t i g e u r o t e r b e s c h i k k i n g .
H e t b a n k a t t e s t i n z a k e z a l d o o r m i j , n o t a r i s b e w a a r d w o r d e n .
D e z e s o m m e n s t a a n v a n a f h e d e n t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s a c h t e n z e s t i g
d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g a a n d e l e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - V e r v n l n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n
d e h i e r n a v o l g e n d e a r t i k e l e n t e w i j z i g e n
" A r t i k e l a . H e t i n g e s c h r e v e n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n d e r t i g
e u r o ( 6 8 . 6 3 4 , 0 0 ¬ ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g ( 3 6 9 ) a a n d e l e n , m e t f r a c t i e w a a r d e . A i l e
a a n d e l e n w e r d e n b i l d e o p r i c h t i n g e n l a t e r e k a p i t a a i s v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n . "
A l d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n i e d e r a f z o n d e r l i j k g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V e r m i t s d e a g e n d a a f g e h a n d e l d i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n o m t i e n u u r d e r t i g
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , ( g e t ) n o t a r i s D i r k S t o o p
m e d e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t + g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
~
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e l s o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g