25/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 18.09.2014, NGL 22.09.2014 14594-0477-036
05/08/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e t t t e _
~ ~ ~
B E
1 A T S B L A [
I w 1 m ~ ~ H i ~ ~ H m ~ i w i ~ w
1 4 1 4 9 7 0
M O N I T E U R
2 9 - 0 7 - ~ G 1 S C H 5 T ,
1 0 - 0 7 - 1 2 0 1 4
A É ; ( * í ' t P i 3 i A i . I l ~ f t r º%~ : " ; ' , " f ' ; r ~ f xl ; ; ~ i . A N T 1 t + 1 R R P U N ,
B E L G E
2 0 1 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 4 1 9 . 2 9 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : W I S S N E R - B O S S E R H O F F B E L G I U M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e d r i j v e n l a a n 1
2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N S P E C I É N A A N P A S S I N G E N C O Ô R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r E l l e n V e r h a e r t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p a c h t j u l i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e A n t w e r p e n 1 ;
B L I J K T d a t :
h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d w e r d m e t e e n b e d r a g v a n a c h t t i e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 5 0 0 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d e r t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 2 6 0 0 0 0 , 0 0 ) o p a c h t e n v e e r t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 8 7 6 0 0 0 0 , 0 0 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , e n w a a r o p i n g e t e k e n d w e r d d o o r d e e n i g e v e n n o o t , w e l k e h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n a c h t t i e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 5 0 0 0 0 0 , 0 0 ) v o l s t o r t h e e f t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
E L L E N V E R H A E R T G E A S S O C I E E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t é é n v o l m a c h t a a n g e h e c h t
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/10/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I
b e l a . 1 3 S t a
I l I 1 I I I I 1 1 1 1 1 l 1 I i i i U I ! U I !
* 1 4 1 9 6 4 1 2 *
M O N I T E U R B E L G E N E E R G E L E G D '
2 0 2 0 1 4 0 ) 1 0 » 2 0 1 4
B E L G I S C H . 1 " A A T S B L A L l i k e r g e r e e n n t p
A l t i W i e w s a f g , k e e f r i g i f , N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 4 1 9 . 2 9 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : W I S S N E R - B O S S E R H O F F B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l B e d r i j v e n b a n 1
2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N S P E C I Ë N O N T S L A G Z A A K V O E R D E R
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r F i l i p H o l v o e t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p t w e e ë n t w i n t i g s e p t e m b e r
t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e A n t w e r p e n 1 ;
B L I J K T d a t :
- h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d m e t e e n b e d r a g v a n d r i e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E
3 7 2 0 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t e n v e e r t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 8 7 6 0 0 0 0 , 0 0 )
o p t w e e ë n v i j f t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( E 5 2 4 8 0 0 0 0 , 0 0 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
e n w a a r o p i n g e t e k e n d w e r d d o o r d e e n i g e v e n n o o t , w e l k e h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n d r i e m i l j o e n
z e v e n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 7 2 0 0 0 0 , 0 0 ) v o l s t o r t h e e f t i n s p e c i ë n ,
- h e t o n t s l a g a i s z a a k v o e r d e r i n g e d i e n d w e r d d o o r m e v r o u w K a t j a N i c o l e H o l w e - K o c h , w o n e n d e t e 4 4 1 4 1
D o r t m u n d ( D u i t s l a n d ) , P e t e r - F l o r e n z - W e d d i g e n S t r e s s e 4 , p e r t w a a l f m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
E L L E N V E R H A E R T G E A S S O C I Ë E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D . :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t é é n v o l m a c h t a a n g e h e c h t
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/02/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V M I Y I I I I M N I ~ I ~ I I I I I I W
< 1 4 0 9 3 2 *
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N E E R G E L E G D
0 3 . 0 2 . . 2 û i k
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~ L t - ; ' ~ 1 1 r ! . i e M E C H E L E N w T . w . . ~ - + ~ - - - " ~ - - _
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 4 1 9 . 2 9 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : W I S S N E R - B O S S E R H O F F B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e d r i j v e n l a a n 1
2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N S P E C I E N - - A A N P A S S I N G E N C O Ô R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r E l l e n V e r h a e r t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p z e s t i e n j a n u a r i " t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , " g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p e e n e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b o e k 2 4 1 b l a d 1 2 v a k 1 0 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o , g e t e k e n d d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a i . C . V a n E l s e n . " ;
B L I J K T d a t :
- h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d w e r d m e t e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t e n t w i n t i g m i l j o e n
P z e v e n h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 8 . 7 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p d e r t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 . 2 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , e n w a a r o p i n g e t e k e n d w e r d d o o r d e e n i g e v e n n o o t , w e l k e
h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n e e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) v o l s t o r t t e ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
E L L E N V E R H A E R T G E A S S O C I Ë E R D N O T A R I S
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t é é n v o l m a c h t a a n g e h e c h t
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/12/2013 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.03.2013, GGK 19.09.2013, NGL 17.12.2013 13688-0536-038
26/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 19.09.2013, NGL 20.09.2013 13589-0397-038
10/05/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R C E . I , . E G I D
2 9 - O i t - 2 O 1 3
G R I F F I E R E ~ ~ A N K v a n
K O O P H A D E ~ t é ~ E L H E L E N
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 4 1 9 . 2 9 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : W I S S N E R - B O S S E R H O F F B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 e d r i j v e n l a a n 1
2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t d e n o t u l e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 2 m a a r t 2 0 1 3 o p d e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p ,
B L I J K T d a t :
- a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e s t e l d w e r d v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a r e n : K P M G
B e d r i j f s r e v i s o r e n t e A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L o u i s
V e r c a m m e n . D e z e a g n s t e l l i n g g e l d t o v e r d e f i s c a l e j a r e n d i e e i n d i g e n o p 3 1 / 0 3 / 2 0 1 3 , 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 e n
3 1 / 0 3 / 2 0 1 5 .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
S T E V E N B E E R N A E R T B I J Z O N D E R E L A S T H E B B E R
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/11/2012
ÿþ' , n a d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
3 1 ' - 1 0 - 2 0 1 2
G R I F F I E R E K O O P H A N D E & f A N K v a n C H E L E N
O r i d e r n e m i n g s n r : 0 3 i á a . 4 1 9 . 2 9 a
: ;
B e n a m i r t g ( v o l u i t ) : W I S S N E R - B O S S E R H O F F B E L G I ! ! M
( v e r k o r t ) :
, R e c h t s v c a r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l U k h e i d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e Z e t e l : E g i d e W a l s c h a e r t a s t r a a t 1 5 b u s 1 5
- - - - - - - - 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : Z E T E L V E R P L A A T S I N G W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N - - W I J Z I G I N G V A N D E B E P A L I N G E N A A N G A A N D E D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
W I J Z I G I N G D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e i , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p z e v e n t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , ' g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p t w e e ë n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b o e k 2 3 2 b l a d 7 2 v a k 2 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g
: ; e u r o , g e t e k e n d d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . C . V a n E i s e n . " T
B L I J K T d a t :
- d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s t w e r d n a a r 2 8 0 0 M e c h e l e n , B e d r i j v e n l a a n 1 .
- d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( j a a r v e r g a d e r i n g ) v e r p l a a t s t w e r d n a a r d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m v e e r t i e n u u r .
- d e j a a r v e r g a d e r i n g o v e r d i t b o e k j a a r g e h o u d e n z a l w o r d e n o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
- o m t r e n t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t d e s t a t u t e n d e v o l g e n d e b i j z o n d e r e b e p a l i n g e n b e v a t t e n :
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s h e t o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r i n d e v e n n o t e n s a m e n k o m e n o m b i n n e n d e p e r k e n g e s t e l d d o o r d e w e t e n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n t e t r e f f e n t e n a a n z i e n v a n d e w e r k i n g e n d e s t r u c t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e v e n n o t e n e n h a a r b e s l u i t e n g e l d e n o o k v o o r v e n n o t e n d i e n i e t d e e l n e m e n a a n d e b e s l u i t v o r m i n g o f d i e t e g e n s t e m d e n , m i t s d e d o o r d e w e t e n d e s t a t u t e n o p g e l e g d e v o o r w a a r d e n o m g e l d i g t e b e r a a d s l a g e n z i j n n a g e l e e f d .
D e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n w a a r b i j e l k a a n d e e l r e c h t h e e f t o p e e n s t e m . O p d e v e r g a d e r i n g m o g e n d e v e n n o t e n h u n s t e m s c h r i f t e l i j k u i t b r e n g e n .
Z i j m o g e n z i c h d o o r e e n l a s t h e b b e r l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d i e h o u d e r i s v a n e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t b i j e e n g e r o e p e n , b e r a a d s l a a g t e n t r e s t b e s l i s s i n g e n z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
E l k e v e n n o o t k a n o p a f s t a n d d e e l n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v i a e e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d e l e k t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l . V e n n o t e n d i e o p d e z e m a n i e r d e e l n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v o o r d e v e r v u l l i n g v a n d e v o o r w a a r d e n i n z a k e m e e r d e r h e i d e n a a n w e z i g h e i d g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n o p d e p l a a t s w a a r d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d t .
H e t e l e k t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e m o e t d e v e n n o o t s c h a p t o e l a t e n d e h o e d a n i g h e i d e n d e i d e n t i t e i t v a n d e v e n n o o t t e c o n t r o l e r e n .
D e v e n n o o t d i e e r g e b r u i k v a n w e n s t t e m a k e n , m o e t ( i ) m i n i m a a l r e c h t s t r e e k s , g e l i j k t i j d i g e n o n o n d e r b r o k e n k e n n i s k u n n e n n e m e n v a n d e b e s p r e k i n g e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g e n ( i i ) z i j n s t e m r e c h t k u n n e n u i t o e f e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e p u n t e n w a a r o v e r d e v e r g a d e r i n g z i c h m o e t u i t s p r e k e n .
V e n n o t e n k u n n e n v 6 6 r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i t w i l z e g g e n a l l e s z i n s v o o r h e t t i j d s t i p w a a r o p d e v e r g a d e r i n g e e n a a n v a n g n e e m t , l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g o p a f s t a n d s t e m m e n . Z j m o e t e n d a a r v o o r g e b r u i k m a k e n v a n h e t f o r m u l i e r d a t d e v e n n o o t s c h a p d a a r t o e t e r b e s c h i k k i n g s t e l t e n d a t i n h o u d e l i j k z a l m o e t e n b e a n t w o o r d e n a a n d e v o o r w a a r d e n t e r z a k e d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d v o o r n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) z a ( u ) I ( l e n ) , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e e v e n t u e l e u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n , n a d e r e r e g e l s u i t w e r k e n i n v e r b a n d m e t d e t e g e b r u i k e n e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n , d e w i j z e w a a r o p d e h o e d a n i g h e i d e n d e i d e n t i t e i t v a n e e n v e n n o o t d i e o p a f s t a n d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e n s t d e e l t e n e m e n o f w e n s t t e s t e m m e n , z a l w o r d e n g e c o n t r o l e e r d , h o e z i j n
O p d e l a a t r e b l z . v a n L u i k 8 v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e t m o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I C I V N
* 1 2 1 8 4 5 9 4 *
4
m o d 1 1 . 1
a a n w e z i g h e i d k a n w o r d e n v a s t g e s t e l d , e n d e m a n i e r w a a r o p d e v e i l i g h e i d v a n h e t t e g e b r u i k e n c o m m u n i c a t i e m i d d e l k a n w o r d e n g e w a a r b o r g d .
D e z a a k v o e r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s s e n g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e d o o r d e v e n n o t e n w o r d e n g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 2 7 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e n n o o t s c h a p m o e t d e s c h r i f t e l i j k e v r a g e n u i t e r l i j k o p d e z e s d e k a l e n d e r d a g v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t v a n g e n .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s e e n v e n n o o t t e l t o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d .
H i j k a n d i e n i e t o v e r d r a g e n .
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e e n i g e v e n n o o t d i e h a n d e l t i n d e p l a a t s v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r m e l d i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j g e h o u d e n .
H e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n a a n d e l e n i n g e s c h r e v e n o p n a a m v a n e e n e c h t g e n o o t g e h u w d o n d e r h e t b e h e e r v a n d e g e m e e n s c h a p v a n g o e d e r e n , k o m t u i t s l u i t e n d t o e a a n d e z e e c h t g e n o o t o p w i e n s n a a m d e a a n d e l e n z i p i n g e s c h r e v e n , o n g e a c h t o f d e z e a a n d e l e n t o e b e h o r e n a a n z i j n p e r s o o n l i j k v e r m o g e n d a n w e l a a n h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k v e r m o g e n d a t b e s t a a t t u s s e n h e m e n z i j n e c h t g e n o t e . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L - - G E A S S O C I Ë E R D N O T A R I S . -
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t é é n v o l m a c h t a a n g e h e c h t
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n - l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e r i j v a n d e p e r s a ( a ) u i e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e r i w o c r d i g e n
V e r t i n " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 30.05.2012, NGL 21.08.2012 12425-0252-017
11/06/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e O z . t a n L u i k 3 a e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s n e t z i t v a n d e p e r e o k o l n e n ' b e v o e g d d e r e c h t s o e r s o o n t e n a a n z i e n v . a n d e r d e n t e v e r ' Q g e m . f c o r d r g e n
V e r e o N a a m e n l a r d t e K e n . r i o
V ó
b e h O
a a n
B e l g
S t a a t :
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I
* 1 2 1 0 3 4 7 3 *
N E E I R G E L E G D
3 1 M E I 2 0 1 2
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N . f t o M E C H E L E N
` I -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 4 1 9 . 2 9 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : W I S S N E R - B O S S E R H O F F B E L G I U M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E g i d e W a l s c h a e r t s s t r a a t 1 5 b u s 1 5
2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N S P E C I Ê N A A N P A S S I N G E N C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n b a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p z e s t i e n m e i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , " g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p ! ! ; , t w e e ë n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b o e k 2 2 9 b l a d 9 3 v a k 1 9 , o n t v a n g e n ; v i j f e n t w i n t i g e u r o , g e t e k e n d d e : ; e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a l C . V a n E t s e n . " ;
B L I J K T d a t :
- h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d m e t z e v e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 , 9 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p a c h t e n t w i n t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 8 . 7 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I E E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t é é n v o l m a c h t a a n g e h e c h t
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/02/2012
ÿþt
m o d 1 1 . 1
j r . 1 _ ~ , { ~
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
0 1 - 0 2 - 2 0 1 2
G R I F F I E R F C H t B A I d K v a n K q O P H A l e g j g è M E C H E L E N
V o o r - * i a a s 1 e *
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 A 1 9 . 2 9 6
B e n a m i n g [ v o l u i t ) : W 1 S S N E R - B O S S E R H O F F B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
i l
Z e t e l : E g i d e W a l s c h a e r t s s t r a a t 1 5 b u s 1 5
2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B I J Z O N D E R E G E V O L M A C H T I G D E N
U i t d e n o t u l e n h o u d e n d e d e b e s l u i t e n v a n d e z a a k v o e r d e r o p d a t u m v a n 2 6 j a n u a r i 2 0 1 2 ;
B L I J K T d a t :
- d e v o l g e n d e p e r s o n e n a a n g e s t e l d w e r d e n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p : '
1 ° d e h e e r B E L A J , J e t o n , w o n e n d e t e 3 0 6 9 Z D R o t t e r d a m , C o l e P o r t e r s t r a a t 3 1 2 , a a n w i e b i j w i j z e v a n v o l m a c h t , d i e o p e l k o g e n b l i k e n z o n d e r o p g a v e v a n r e d e n e n , k a n w o r d e n i n g e t r o k k e n , v o l l e d i g e i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v e r l e e n d w e r d o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n i n z a k e d a g e l i j k s b e s t u u r m e t i n g a n g v a n a f 2 6 j a n u a r i 2 0 1 2 e n v o o r e e n m a x i m u m b e d r a g b e p e r k t t o t v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 )
a )
b )
H e t b e h a n d e l e n e n g o e d k e u r e n v a n a a n b e s t e d i n g e n i n d e m e e s t r u i m e z i n .
H e t b e h a n d e l e n v a n a l l e z a k e n m e t k l a n t e n , s c h u l d e n a a r s , s c h u l d e i s e r s , ( o n d e r m e e r b a n k e n e n
k r e d i e t i n s t e l l i n g e n ) e n a i l e a n d e r e d e r d e p e r s o n e n .
c ) H e t a f s l u i t e n v a n a i l e c o n t r a c t e n v o o r a a n k o o p , v e r k o o p , l e a s i n g e n h u u r / v e r h u u r , r u i l i n g v a n a l l e k o o p w a r e n e n r o e r e n d e g o e d e r e n .
d ) H e t a f s l u i t e n v a n v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n b e t r e f f e n d e h e t b e d r i j f e n h e t p e r s o n e e l .
e ) A l l e v e r s c h u l d i g d e s o m m e n b e t a l e n ; d e z e d i e a a n d e v e n n o o t s c h a p t o e k o m e n , i n v o r d e r e n e n o n t v a n g e n e n e r g e l d i g k w i j t i n g e n o n t l a s t i n g o v e r v e r l e n e n .
f ) A l l e b a n k - e n p o s t c h e q u e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , a l l e r e k e n i n g e n o p e n e n , a l l e o r d e r b r i e f j e s , p r o m e s s e n , h a n d e l s e f f e c t e n o n d e r s c h r i j v e n , a l l e w i s s e l b r i e v e n t r e k k e n e n a c c e p t e r e n , a i l e e n d o s s e m e n t e n e n w i s s e l b o r g t o c h t e n o n d e r t e k e n e n , a l l e c h e q u e s a f l e v e r e n A i l e v o r d e r i n g e n a f s t a a n , a l l e o v e r d r a c h t e n , d e p o s i t o ' s e n t e r u g t r e k k i n g e n v a n s o m m e n , w a a r d e n e n t i t e l s u i t v o e r e n .
g ) A l l e b r i e f w i s s e l i n g e n a n d e r e s t u k k e n o n d e r t e k e n e n , i n b e g r e p e n d e z e b e s t e m d v o o r o p e n b a r e o r g a n i s m e n e n b e s t u r e n e n a i l e g e w o n e , a a n g e t e k e n d e e n v e r z e k e r d e b r i e v e n , p a k k e t t e n , c o l l i ' s , t e l e g r a m m e n e n a i l e a n d e r e v e r z e n d i n g e n i n o n t v a n g s t n e m e n .
h ) D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n i n d e g e w o n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n d e e l n e m i n g h e e f t o f w a a r v a n z i j l i d i s .
i ) H e t b e h a n d e l e n v a n a i l e p e r s o n e e l s a a n g e l e g e n h e d e n , w a a r o n d e r h e t b e p a l e n v a n h e t p e r s o n e e l s b e l e i d , h e t a a n w e r v e n e n o n t s l a a n v a n p e r s o n e e l s l e d e n , h e t b e p a l e n v a n d e v o o r w a a r d e n v a n a a n w e r v i n g e n v a n o n t s l a g e n a l l e o v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n m e t d e p e r s o n e e l s - e n d e s y n d i c a l e o r g a n i s a t i e s .
j ) I n h e t k a d e r v a n v o o r m e l d e b e v o e g d h e d e n d e v e n n o o t s c h a p ' v e r t e g e n w o o r d i g e n i n r e c h t e a l s a a n l e g s t e r o f a l s v e r w e e r s t e r ; d a a r t o e a l l e e x p e r t e n e n a d v o c a t e n a a n s t e l l e n , v o n n i s s e n b e k o m e n e n d o e n u i t v o e r e n , c o m p r o m i s s e n a a n g a a n e n d a d i n g e n t r e f f e n .
2 ° d e h e e r B E E R N A E R T , S t e v e n , w o n e n d e t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n , C a r n o t s t r a a t 1 6 7 , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l a l s o o k d e - b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t " B é l g i s c h S t a a t s b l a d , k o r t o m z o r g t e d r a g e n v o o r d e n a l e v i n g v a n a i l e o p e n b a a r m a k i n g s f o r m a l i t e i t e n v e r e i s t d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , i n z a k e a l l e a k t e n e n / o f p r o c e s s e n - v e r b a a l v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , o n d e r . m e e r m é t b e t r e k k i n g t o t , d o c h n i e t b e p e r k t t o t d e p e r s o n e n d i e g e m a c h t i g d z i j n d e v e n n o o t s c h a p t e b e s t u r e n e n t e v e r b i n d e n , d e o m v a n g v a n h u n . b e v o e g d h e d e n e n d e w i j z e w a a r o p z i j d e z e u i t o e f e n e n , e . d . m .
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 6 j a n u a r i 2 0 1 2 , b l i j k t
- h e t o n t s l a g v a n d e h e e r F a b i e n G h i j s e l s , w o n e n d e t e 4 2 5 4 9 V e l b e r t ( D u i t s l a n d ) ; K a s t a n i e n a l l e e 3 1 , m e t
i n g a n g v a n 3 1 j a n u a r i 2 0 1 2 a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
A n n e x e s d u
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e - i n s t n i m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t o v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a á r n e n h a n d t e k e n i n g . .
- d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r E r k a n S a h i n , w o n e n d e t e 3 0 7 7 M K R o t t e r d a m ( N e d e r l a n d ) , C o r K i e b o o m p l e i n 2 1 2 , m e t i n g a n g v a n 2 6 j a n u a r i 2 0 1 2 a l s z á a k v o e r d è r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e h e e r E r k a n S a h i n , v o o r m e l d . ' v e r k r e e g v o l l e d i g e i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t o m a l l e e n h a n d e l e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n e n b u i t e n r e c h t e , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 2 v a n d e s t a t u t e n .
- d a t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e g e k e n d w e r d a a n d e h i e r n a v o l g e n d e p e r s o o n o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e v e n n o o t v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 / 0 1 / 2 0 1 2 o p e n b a a r t e m a k e n e n t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e b e v o e g d e . g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , b i j i e d e r o n d e r n e m i n g s l o k e t e n , b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g m a n d a a t , e n o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e " V e n n o o t s c h a p a i l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e i n s c h r i j v i n g e n u i t t e v o e r e n e n a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n , i n h e t a l g e m e e n , o m a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r h e t u i t v o e r e n v a n d e z e v o l m a c h t : d e h e e r S t e v e n B E E R N A E R T , t e A n t w e r p e n , C a r n o t s t r a a t 1 6 7 , B - 2 0 6 0 A n t w e r p e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
S T E V E N B E E R N A E R T B I J Z O N D E R E L A S T H E B B E R
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- n o t u l e n v a n d e b e s l u i t e n v a n d e z a a k v o e r d e r d d . 2 6 j a n u a r i 2 0 1 2
- n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 / 0 1 ! 2 0 1 2
s ~ ~
28/12/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o t l W o b 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
' 1 1 1 9 5 1 1 8 "
; = O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 4 1 9 . 2 9 6
; ? B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W I S S N E R - B O S S E R H O F F B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E g i d e W a l s c h a e r t s s t r a a t 1 5 b u s 1 5 , 2 8 0 0 M e c h e l e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
I n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 1 w e r d b e s l o t e n :
A l s z a a k v o e r d e r a a n t e s t e l l e n : m e v r o u w K a t j a N i c o l e H o l w e - K o c h , w o n e n d e t e 4 4 1 4 1 D o r t m u n d ( D u i t s l a n d ) P e t e r - F l o r e n z - W e d d i g e n S t r a s s e 4 .
D e o p d r a c h t g e l d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n n e e m t a a n v a n g o p l 5 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
K r a c h t e n s a r t i k e l 7 . 2 d e r s t a t u t e n i s a a n h a a r v o l l e d i g e v e r t e g e n w o o r d i n g s b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d o m
n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
Z i j o e f e n t d e z e b e v o e g d h e i d i n d i v i d u e e l u i t .
D e h e e r F . G h i j s e l s
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/09/2011
ÿþm o d 2 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( a n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 ' 4 - 0 8 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E C H f i e t q l K v a n K O O P H A N D E L t e M È C H E L E N
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 4 1 9 . 2 9 6
B e n a m i n g : W I S S N E R - B O S S E R H O F B E L G I U M
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E g i d e W a l s c h a e r t s s t r a a t 1 5 b u s 1 5
2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - M A C H T E N
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r I s a b e l l e R A E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , l i d v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E P U Y T & I t A E S , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e S i n t - J a n s - M o l e n b e e k , - o p n e g e n t i e n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n e l f e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l v á á r d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t v a n r e g i s t r a t i e , d a t d e ; b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " W I S S N E R - ! ` B O S S E R H O F B E L G I U M " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , E g i d e W a l s c h a e r t s s t r a a t 1 5 ! . ' b u s 1 5 , b e s l o t e n h e e f t :
1 . h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w i n t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d e u r o ( £ 2 0 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v e r m e e r d e r d v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( £ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t t w i n t i g m i l j o e n ' ' z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 0 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n , h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
2 , d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 5 d o o r v o l g e n d e z i n : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w i n t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 0 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g : u i t g i f t e , v o l m a c h t , t w e e v e r z a k i n g e n , b a n k a t t e s t , h i s t o r i e k + c o ö r d i n a t i e .
I . R A E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
I N I C I I I I I I R I I I I N I I I l w
* i i i 3 a s a s ~
b i
07/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 17.06.2011, NGL 04.07.2011 11256-0104-019
01/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 17.05.2010, NGL 27.05.2010 10132-0238-014
17/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2009, APP 24.08.2009, DPT 14.09.2009 09758-0157-022
22/12/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2008, APP 27.10.2008, DPT 17.12.2008 08853-0013-020
31/01/2008 : BLA127391
17/10/2007 : BLA127391
12/09/2007 : BLA127391
03/11/2006 : BLA127391
27/09/2006 : BLA127391
28/10/2005 : BLA127391
13/07/2015
ÿþ m o d 1 1 . 1
p e l : - I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
.
N E E R G E L E G D
0 . 2 - 0 7 - 2 0 1 5
. . _ . _
R E C H T B A N K ~ f l ` 4 ® O H = i " ~ r ; ~ " . t . ï I -
n h n i l n i t : n r ? r r . L . , 4 4 n a r . . r t , i r . = i ; : : : . i
i i V I I I
* 1 5 0 9 9 5
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s
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 4 1 9 . 2 9 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : W I S S N E R - B O S S E R H O F F B E L G I U M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; B e d r i j v e n l a a n 1
2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N D O E L W I J Z I G I N G I N V O E G I N G V A N D E M O G E L I J K H E I D T O T O P R I C H T I N G V A N E E N A U D I T C O M I T É A A N P A S S I N G E N C O Ô R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e i , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p z e s e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e A n t w e r p e n 1 ;
B L I J K T d a t :
- a l s n i e u w e z a a k v o e r d e r b e n o e m d w e r d ; d e h e e r J E T O N B E L A J , w o n e n d e t e C o l e P o r t e r s t r a a t 3 1 2 , 3 0 6 9 Z D , R o t t e r d a m , N e d e r l a n d ,
H e t m a n d a a t g e l d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n n e e m t e e n a a n v a n g o p z e s e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
K r a c h t e n s a r t i k e l 7 . 2 d e r s t a t u t e n w o r d t a a n d e z a a k v o e r d e r v o l l e d i g e i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d o m a l l e e n h a n d e l e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n e n b u i t e n r e c h t e ,
- h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d w e r d i n d e z i n z o a l s h i e r n a b e p a a l d :
' D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
D e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n h e t o n d e r h o u d v a n a l l e r h a n d e i n s t a l l a t i e s e n t o e b e h o r e n v o o r z i e k e n h u i z e n e n r u s t h u i z e n , e n a i l e t e c h n i s c h e p r e s t a t i e s e n a d v i e z e n t e r z a k e .
D e v o o r g a a n d e o p s o m m i n g w o r d t l o u t e r b i j w i j z e v a n v o o r b e e l d g e g e v e n , z e i s n i e t b e p e r k e n d e n m o e t i n d e r u i m s t m o g e l i j k e z i n w o r d e n g e t h t e r p r e t e e r d .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e v e n s t o t d o e l :
- d e p a r t i c i p a t i e i n d e o p r i c h t i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f
v a s t g o e d v e n n o o t s c h a p p e n e n h e n a l l e m e d e w e r k i n g v e r l e n e n , h e t z i j d o o r l e n i n g e n , w a a r b o r g e n o f o p e n i g e a n d e r e w i j z e ;
- h e t o p t r e d e n a l s c a s h - p o o l i n g l e a d e r t e n a a n z i e n v a n g r o e p s v e n n o o t s c h a p p e n ;
- h e t v e r s t r e k k e n v a n k r e d i e t e n o f b e t a l i n g s f a c i l i t e i t e n , l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n e l k e a n d e r e k r e d i e t v o r m o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m o f d u u r a a n ( g r o e p s ) v e n n o o t s c h a p p e n ;
- h e t b e h e e r v a n a c t i v a i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , e n i n h e t b i j z o n d e r h e f b e h e e r v a n f i n a n c i ë l e a c t i v a , w a a r o n d e r g e l d e n e n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- h e t w a a r b o r g e n v a n v e r b i n t e n i s s e n e n b o r g s t e l l e n , z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n ;
- h e t b e l e g g e n i n , h e t i n t e k e n e n o p , v a s t o v e r n e m e n , p l a a t s e n , k o p e n , v e r k o p e n e n v e r h a n d e l e n v a n g e l d e n , a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s , c e r t i f i c a t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , e n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , u i t g e g e v e n o f g e h o u d e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n ;
- h e t b e h e r e n v a n b e l e g g i n g e n e n p a r t i c i p a t i e s i n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , m a n a g e m e n t e n a n d e r e d i e n s t e n ;
- i n h e t a l g e m e e n h e t s t e l l e n v a n a i l e w e l k d a n i g e h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e o f i n d u s t r i ë l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r v o o r w e r p s a m e n h a n g e n o f d i e d e r e a l i s a t i e e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n ,
V o o r n o e m d e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f m a a r z a l n o o i t a c t i v i t e i t e n o m v a t t e n w a a r o p g e d o e l d w o r d t d o o r d e W e t v a n 6 a p r i l 1 9 9 5 i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s o f d o o r d e W e t v a n 2 2 m a a r t 1 9 9 3 o p h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e k r e d i e t i n s t e l l i n g e n , o f e n i g e l a t e r e w e t g e v i n g d i e v o o r m e l d e w e t t e n z o u w i j z i g e n ,
Z e z a l h a a r v o o r w e r p z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d m o g e n r e a l i s e r e n , o p a l l e m a n i e r e n e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n d i e h a a r h e t m e e s t g e p a s t z u l l e n l i j k e n . D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
4 V o o r -
p h o u d e n
a a n - h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
&
d e e l n e m e n i n o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a - l i e r l e i a a r d e n a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n . K o r t o m z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n . "
- a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , e n e l k m e t m a c h t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , a a n g e s t e l d w e r d e n : W o u t e r L a u w e r s , V a ë n V e r c r u y s s e , N a t a l i n e S t e v e n s , J o n a t h a n D e L a n d s h e e r e , S t e f a a n D e c l e r c q e n H a n n e l o r e D e L y v a n a d v o c a t e n k a n t o o r K l a w B u r g . C V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n 4 0 , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n v e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g / v e r b e t e r i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n e n v a n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e .
K l a w B u r g . C V B A n e e m t i n d e z e g e e n b e s l i s s i n g e n , m a a r w o r d t g e v r a a g d t e c h n i s c h e b i j s t a n d t e v e r l e n e n b i j h e t v e r v u l l e n v a n d e n o d i g e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
E L L E N V E R H A E R T G E A S S O C I Ë E R D N O T A R I S . -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/04/2005 : BLA127391
12/07/2004 : BLA127391
13/01/2004 : BLA127391
03/07/2003 : BLA127391
02/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 17.09.2015, NGL 24.09.2015 15618-0188-040