09/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 16.06.2014, NGL 02.07.2014 14270-0069-038
13/08/2014
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . I 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 j 1 I I I I I I
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
V a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
0 4 A U G , 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 0 7 . 5 1 0 . 4 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) W I T T E V E E N + B O S B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o s t h o f l e i 5 , 2 6 0 0 B e r c h e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e h e r b e n o e m i n g ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r s I h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l i s t o m :
1 / d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p W i t t e v e e n + B o s P r o c u r e m e n t , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l O o s t - N e d e r l a n d o n d e r n u m m e r 0 8 2 0 2 9 8 9 , g e v e s t i g d t e 7 4 1 1 S C D e v e n t e r ( N e d e r l a n d ) , V a n T w i c k e l o s t r a a t 2 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r i r . R e n e e d e B o e r , w o n e n d e t e 7 3 9 1 G E T w e l l o ( N e d e r l a n d ) , B a s s e i t l a a n 2 6 .
2 / d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p W i t t e v e e n + B o s I n t e r n a t i o n a l , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r K o o p h a n d e l O o s t - N e d e r l a n d o n d e r n u m m e r 5 3 2 1 5 3 5 4 , g e v e s t i g d t e 7 4 1 1 S C D e v e n t e r ( N e d e r l a n d ) , V a n T w i c k e l o s t r a a t 2 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r i n H e n k E v e r t N i e b o e r , w o n e n d e t e 6 9 7 1 J A B r u m m e n ( N e d e r l a n d ) , B r o n k h o r s t e r w e g 1 5 .
3 / d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' S k i p F o r w a r d ' , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 0 6 . 2 4 6 . 6 7 7 , g e v e s t i g d t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , E d u a r d P r i s s e s t r a a t 2 2 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r i r . S t e f a n D e R o o s , w o n e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , E d u a r d P r i s s e s t r a a t 2 2
t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e ( 3 ) j a a r w a a r d o o r h u n m a n d a a t a l d u s o n m i d d e l l i j k e e n e i n d e z a l n e m e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
D e e e r s t e t w e e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n w o r d e n o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
H e t m a n d a a t v a n d e b v b a ' S k i p F o r w a r d ' w o r d t b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d e n d e g r o o t t e v a n d e z e b e z o l d i g i n g z a l j a a r l i j k s d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v a s t g e s t e l d .
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 b l i j k t d a t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t o m B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . v e n . C V B A , m e t z e t e l t e G u l d e n s p o r e n p a r k 1 0 0 ( B L O K K ) , 9 8 2 0 M e r e l b e k e , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 1 , 0 8 8 . 2 8 9 , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . H e t m a n d a a t e i n d i g t n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r b o e k j a a r 0 1 / 0 1 / 2 0 1 6 - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6 e n d i e i n p r i n c i p e i n 2 0 1 7 z a l g e h o u d e n w o r d e n . B D O s t e l t m e v r o u w V e e r l e C a t f y m e t ! B F n u m m e r A - 0 1 8 6 . 8 , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , G u l d e n s p o r e n p a r k 1 0 0 ( B L O K K ) ,
b i t d e " n o t u l e n ' % j a n d e r a a d " v a n b e s t u u r d d . 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l i s t o m d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' S k i p F o r w a r d ' , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r i r S t e f a n D e R o o s , v o o r n o e m d , t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r ,
g e t e k e n d
S k i p F o r w a r d B V B A
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r i r , S t e f a n D e R o o s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n i B v e r m e l d e n : B Q : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/01/2014
ÿþ l _ , i ~ ~ < y , á
* 1 9 0 1 A 1 9 9 *
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f f ; l - ~ ' ~ . " " ~ . I k v
{ ` G t I ! I l J 6 l ~ i , . e ~ _ . . " " "
0 3 J A N , 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 5 1 0 . 4 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W I T T E V E E N + B O S B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o s t h o f i e i 5 , 2 6 0 0 B e r c h e m ( A n t w e r p e n )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s C é c i l e V a n d e r c r u y s s e n t e G e n t , o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , ; n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e G e n t 2 , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t m e t a l g e m e n e s t e m m e n :
1 . E e r s t e b e s l i s s i n g : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e n e s t e m m e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t ; d r i e h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 3 6 6 , 4 9 8 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p v i e r h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e n t w e e e u r o ( ¬ 4 4 5 . 0 0 2 , 0 0 ) , d o o r v e r r e k e n i n g t e n g u n s t e v a n h e t c u m u l a t i e f v e r l i e s t o t e n m e t 2 0 1 2 ,
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n m a a r m e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a i l e a a n d e l e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
W A A R S C H U W I N G D O O R D E N O T A R I S
D e v e r s c h i j n e r e r k e n t o p d e h o o g t e t e z i j n g e b r a c h t d o o r o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s d a t , v a n z o d r a d e n o t a r i ë l e ' a k t e v e r l e d e n i s , v i a e e n b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d z a l g e m e l d w o r d e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t d r i e h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ ' 3 6 6 . 4 9 8 , 0 0 ) z a l v e r m i n d e r d w o r d e n e n z a l t o e b e d e e l d w o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , o p d e v o o r m e l d e w i j z e ; e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n .
D e e f f e c t i e v e t o e b e d e l i n g z a l d a n t e n v r o e g s t e t w e e m a a n d e n n a d e z e b e k e n d m a k i n g g e s c h i e d e n .
D e b e k e n d m a k i n g v a n h u i d i g e a k t e g e l d t a l s v e r v u l l i n g v a n b o v e n v e r m e l d e f o r m a l i t e i t .
2 , T w e e d e b e s l i s s i n g : K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e n e s t e m m e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t ; t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e v e r h o g e n v a n v i e r h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e n t w e e : e u r o ( 4 4 5 . 0 0 2 , 0 0 E U R ) t o t z e s h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e n t w e e e u r o ( 6 4 5 . 0 0 2 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r r i c h t z o n d e r h e t c r e ë r e n v a n n i e u w e a a n d e l e n z o d a t d e a a n g r o e i v a n h e t k a p i t a a l t o e k o m t a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n i n g e l i j k e v e r h o u d i n g e n .
I n s c h r i j v i n g :
E n o n m i d d e l l i j k z i j n a l h i e r v e r s c h e n e n d e t w e e v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s ? v o o r m e l d , d i e v e r k l a r e n d a t d e i n s c h r i j v i n g o p d e i n b r e n g i n g e l d v a n 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R w o r d t v o l s t o r t a l s v o l g t :
D o o r d e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d W i t t e v e e n + B o s I n t e r n a t i o n a l B . V . : 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
D i t b e d r a g w e r d g e s t o r t o p e e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g b i j B N P P a r i b a s F o r t i s .
3 . D e r d e b e s l i s s i n g : W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e n e s t e m m e n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n
o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w e b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l .
H e t n i e u w e a r t i k e l 5 z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p z e s h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e n
t w e e e u r o ( 6 4 5 . 0 0 2 , 0 0 E U R ) , e n v e r d e e l d i n 1 2 3 a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
i n g e s c h r e v e n . "
4 . V i e r d e b e s l i s s i n g : C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e n e s t e m m e n a a n N o t a r i s C é c i l e V a n d e r c r u y s s e n o p d r a c h t t e '
g e v e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e m a k e n e n n e e r t e l e g g e n b i j d e R e c h t b a n k v a n '
K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n ,
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d ç n ,
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a d
C é c i l e V a n d e r c r u y s s e n , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : - a f s c h r i f t P V - C o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
B i j I a g e n 1 i j P i e t T è r g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 7 / 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.06.2013, NGL 18.06.2013 13185-0010-037
22/01/2013
ÿþ M o d W o i . . + 7 . 1
S e - i l i d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 2 6 0 0 B e r c h e m ( A n t w e r p e n ) , P o s t h o f l e i 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s C é c i l e V A N D E R C R U Y S S E N t e G e n t o p 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e G e n t 2 , b l i j k t d a t :
1 . E e r s t e b e s l i s s i n g : K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e n e s t e m m e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e s h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) v a n h o n d e r d é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) t o t a c h t h o n d e r d e n e l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 8 1 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n z e s h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r r i c h t z o n d e r h e t c r e ë r e n v a n n i e u w e a a n d e l e n z o d a t d e a a n g r o e i v a n h e t ' k a p i t a a l t o e k o m t a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n i n g e l i j k e v e r h o u d i n g e n .
I n s c h r i j v i n g :
E n o n m i d d e l l i j k z i j n a l h i e r v e r s c h e n e n d e t w e e v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , d i e v e r k l a r e n d a t d e i n s c h r i j v i n g o p d e i n b r e n g i n g e l d v a n 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R w o r d t v o l s t o r t a l s v o l g t :
D o o r d e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d W i t t e v e e n - I - B o s I n t e r n a t i o n a l B . V . : . 6 5 0 , 0 0 0 , 0 0 E U R .
D i t b e d r a g w e r d g e s t o r t o p e e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g b i j B N P P a r i b a s F o r t i s , k a n t o o r A n t w e r p e n - P l a n t i n . E e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w o r d t b e w a a r d i n h e t d o s s i e r .
2 . T w e e d e b e s l i s s i n g : W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e n e s t e m m e n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t
o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w e b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l .
H e t n i e u w e a r t i k e l 5 z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p a c h t h o n d e r d e n e l f d u i z e n d ;
v i j f h o n d e r d e u r o ( 8 1 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) e n v e r d e e l d i n 1 2 3 a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , :
i n g e s c h r e v e n , "
3 . D e r d e b e s l i s s i n g : C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e n e s t e m m e n a a n N o t a r i s C é c i l e V a n d e r c r u y s s e n o p d r a c h t t e ; g e v e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e m a k e n e n n e e r t e l e g g e n b i j d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
C é c i l e V a n d e r c r u y s s e n , N o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : - a f s c h r i f t P V - c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
f f e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n l i d e t e l b a o k v o n « o a p h a f i ! d e l f e A n t w e r p e n , o p
0 9 ) A s b , 2 0 1 3
1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 5 1 0 4 4 9
1 3 e n a r n i n g
( v o l u i t ) : W I T T E V E E N + B O S B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/12/2012
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
1 ~ t ~ 1 c i = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 3 g n u 7 - 1 1 2
1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 , 1 1 . I 1 Ï 1 1 1 j 1 1 ! 1 1 1 1 1 0 1
}
b e l a i B E S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 5 1 0 4 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W i t t e v e e n + B o s B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 6 0 0 B e r c h e m , P o s t h o f l e i 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : v e r v a n g i n g v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b e s t u u r d e r s v e r g a d e r i n g v a n W i t t e v e e n + B o s P r o c u r e m e n t d d . 0 1 / 1 1 / 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e h e e r i r , C o r n e l i s J o h a n n e s v a n H a s s e l , w o n e n d e t e 3 8 1 8 H C A m e r s f o o r t ( N e d e r l a n d ) , D e B o s c h K e m p e r l a a n 4 i s a f g e t r e d e n a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r d o o r z i j n h o e d a n i g h e i d v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n d e N V W i t t e v e e n + B o s B e l g i u m e v e n e e n s i s b e ë i n d i g d .
U i t d i e z e l d e n o t u l e n b l i j k t d a t d e h e e r i r . R e n e e d e B o e r , w o n e n d e t e 7 3 9 1 G E T w e l l o ( N e d e r l a n d ) , B a s s e l t l a a n 2 6 , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g w e r d b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r i n d e B . V . W i t t e v e e n + B o s P r o c u r e m e n t e n b i j g e v o l g o o k b e n o e m d w e r d t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n l a a t s t g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p i n d e N V W i t t e v e e n + B o s B e l g i u m , m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 1 1 / 2 0 1 2 .
g e t e k e n d
S k i p F o r w a r d B V B A
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r i r . S t e f a n D e R o o s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/02/2015
ÿþ M o d W o r d $ 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 ( Ï , 1 , 1 1 . 1 0 8 1 1 6 1 J 1 1 1 1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 3 M . 2 0 1 5
a f d e l i n v e r p a n
i e
x
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 5 4 0 . 4 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W I T T E V E E N + B O S B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : P o s t h o f i e i 5 t e 2 6 0 0 B e r c h e m ( A n t w e r p e n )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s C é c i l e V a n d e r c r u y s s e n t e G e n t o p 8 d e c e m b e r 2 0 1 4 n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e G e n t 1 , b l i j k t , d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t m e t a l g e m e n e s t e m m e n ;
1 . E e r s t e b e s l i s s i n g ; K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e n e s t e m m e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e v e r h o g e n v a n z e s h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e n t w e e e u r o ( 6 4 5 . 0 0 2 , 0 0 E U R ) t o t a c h t h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e n t w e e e u r o ( 8 4 5 . 0 0 2 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r r i c h t z o n d e r h e t c r e ë r e n v a n n i e u w e a a n d e l e n z o d a t d e a a n g r o e i v a n h e t k a p i t a a l t o e k o m t a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n i n g e l i j k e v e r h o u d i n g e n .
I n s c h r i j v i n g :
E n o n m i d d e l l i j k z i j n a l h i e r v e r s c h e n e n d e t w e e v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , d i e v e r k l a r e n d a t d e i n s c h r i j v i n g o p d e i n b r e n g i n g e l d v a n 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R w o r d t v o l s t o r t a l s v o l g t :
D o o r d e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d W i t t e v e e n + B o s i n t e r n a t i o n a l B . V . : 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
D i t b e d r a g w e r d g e s t o r t o p e e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g b i j B N P P a r i b a s F o r f i s , k a n t o o r t e A n t w e r p e n .
2 . T w e e d e b e s l i s s i n g : W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e n e s t e m m e n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n
o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w e b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l .
F l e t n i e u w e a r t i k e l 5 z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
1 - l e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p a c h t h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e n
t w e e e u r o ( 8 4 5 . 0 0 2 , 0 0 E U R ) , e n v e r d e e l d i n 1 2 3 a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
i n g e s c h r e v e n , "
3 , D e r d e b e s l i s s i n g ; C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e n e s t e m m e n a a n N o t a r i s C é c i l e V a n d e r c r u y s s e n o p d r a c h t t e
g e v e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e m a k e n e n n e e r t e l e g g e n b i j d e R e c h t b a n k v a n
K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n ,
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
C é c i l e V a n d e r c r u y s s e n , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e i g d : - a f s c h r i f t P V - c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.06.2012, NGL 19.06.2012 12184-0426-038
16/12/2011
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ~ ~ ~ . ~ 0
E
S t
' - .
G r i f f i e 8 6 B E C . 2 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g 0 8 0 7 . 5 1 0 . 4 4 9
R e c h t s v o r m : W i t t e v e e n + B o s B e l g i u m
Z e t e l : N a a m l o z e V e n
: 2 6 0 0 B o r o h e m - P o o U h o O e i 5
O n d e r w e r p a k t e : o m t m W a g / b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n o n t s l a g / b m m o e m m y n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g m e é é n p a n g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l i s t o m :
1 / a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p W i t t e v e e n + B o s D æ e l n e m i n g m n , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n : d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l O u s t ' N e d e d a n d , o n d e r n u m m e r 3 8 0 2 0 2 7 0 . g e v e s t i g d t e 7 4 1 1 S C D e v e n t e r ' ( N e d e r l a n d ) , V a n T w i c k e l o s t r a a t 2 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r i r . H e n k E v e r t N i e b o e r , w o n e n d e t e ~ 6 8 6 1 B B O o s t e r b e e k ( N e d e r l a n d ) , S e c r e t a r i s K u i t s t r a a t 1 4 , m e t i n g a n g o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 1 o n t s l a g t e v e r l e n e n , h e t g e e n d o o r W i t t e v e e n + B o s D e e l n e m i n g e n B V w e r d a a n v a a r d .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g v o o r h e t b e s t u u r v a n W i t t e v e e n + B o s D e e l n e m i n g e n B V ;
2 / d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p W i t t e v e e n + B o s I n t e r n a t i o n a l , g e v e s t i g d t e 7 4 1 1 S C D e v e n t e r ( N e d e r l a n d ) V a n : T w i c k e l o s t r a a t 2 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r i r . H e n k E v e r t N i e b o e r , w o n e n d e t e 6 8 6 1 B B O o s t e r b e e k , ( N e d e r l a n d ) , S e c r e t a r i s K u i t s t r a a t 1 4 , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t m a n d a a t v a n g t a a n p e r 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 1 e n e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 . D e ! b e s t u u r d e r k a n h e r b e n o e m d w o r d e n . D i t m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l i s t . o m d e B . V . W i t t e v e e n + B o s | n t e m a ó n m * / , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r i r . H e n k E v e r t N i o b o a r . ~ v o o r n o e m d , t e b e n p n m a n b d v n o c z i ~ ~ r x a n d o o m d v a n b e s ~ u u r v o u r d e d u u r v a n h a a r m a n d a o ~ o ~ b m s ~ u u n d m ~
x .
U i t ~ n ~ ~ n v ~ ~ ~ ~ ~ ~ o ~ ~ m ~ ~ ~ d ~ ~ ~ ~ ~ ~ r ~ 1 1 ~ ~ ~ d ~
d d . 1 / D e v e r g a d e r i n g k e n n i s h e e f t g e n o m e n v a n h e t o v e r l i j d e n v a n d e u o m m i s u a h o v m n d a v e n n u o t s n h a z m e t " n a m e d e h e e r D a n i e l A . P . H a e s a e r t , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 8 9 0 S e m m e r z a k e , T e n E d e s t r a a t 4 2 , e n d i t o p ' 1 9 / 0 8 / 2 0 1 1 .
2 / D e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l i s t o m B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . v e n . C V B A , '
m e t z e t e l t e G u l d e n s p o r e n p a r k 1 0 0 ( B L O K M e n » | b e k o , i n g e s c h r e v e n i n h e t n e u h t s p e m m n e n n a g i s t e / t o . B r u s s e l m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 1 . 0 8 8 . 2 8 9 . m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . H e t m a n d a a t e i n d i g t n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , d i e z a l , ' b e r a a d s l a g e n o v e r h e t b o e k j a a r 0 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 e n d i e i n p r i n c i p e i n 2 0 1 4 z a l g e h o u d e n w o r d e n . B D O , ' s t e l t m e v r o u w V e e r l e C a t r y , m e t l B R n u m m e r N - 0 1 8 6 8 , w o n e n d e t e 9 7 9 0 W o r t e g e m , O u d e n a a r d s e w e g 4 2 E ;
" a a n a l s p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g e r .
g e t e k e n d
S k i p F o r w a r d B V B A
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r I r . S t e f a n D e R o o s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/09/2011
ÿþ M o l 2 . 0
E C r i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. 1 1 1 4 3 1 3 0
V b e h a a B e l S t a a
~ f i a ! ~ " . Æ ~ r . , ~ - r 1 ~ n ' 1 ' ^ ^ r l j r p y ] + ~ ~ , P r i y J ~ 1 . r ` ' p C ~ ~
'C y ! , J . . e l Y / ; ~ f L O / V 1 1 C ~ 6 l 4
G r i f f i e 1 2 S E P , 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j b e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 2 2 1 0 9 f 2 0 I 1 - - A n n e x e s t d n M o n i t e t r r - b e l g e
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 5 1 0 . 4 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
O n d e r w e r p a k t e :
W i t t e v e e n + B o s B e l g i u m
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
2 6 0 0 B e r c h e m - P o s t h o f l e i 5
H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 1 j u n i 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l i s t o m :
1 / d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p W i t t e v e e n + B o s P r o c u r e m e n t , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e ; K a m e r v a n K o o p h a n d e l O o s t - N e d e r l a n d o n d e r n u m m e r 3 8 0 2 0 7 5 1 , g e v e s t i g d t e 7 4 1 1 S C D e v e n t e r ( N e d e r l a n d ) , , V a n T w i c k e l o s t r a a t 2 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r i r . C o r n e l i s J o h a n n e s V a n H a s s e l , w o n e n d e t e 3 8 1 8 M C A m e r s f o o r t ( N e d e r l a n d ) , D e B o s c h K e m p e r l a a n 4 ;
2 / d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p W i t t e v e e n + B o s D e e l n e m i n g e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l O o s t - N e d e r l a n d , o n d e r n u m m e r 3 8 0 2 0 2 7 0 , g e v e s t i g d t e 7 4 1 1 S C D e v e n t e r ( N e d e r l a n d ) , V a n T w i c k e l o s t r a a t 2 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r i r . H e n k E v e r t N i e b o e r , w o n e n d e t e , 6 8 6 1 B B O o s t e r b e e k ( N e d e r l a n d ) , S e c r e t a r i s K u i t s t r a a t 1 4 ;
t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e ( 3 ) j a a r w a a r d o o r h u n m a n d a a t a l d u s o n m i d d e l l i j k e e n e i n d e z a l n e m e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
D e z e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n w o r d e n o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 2 1 j u n i 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l i s t o m d e B . V . W i t t e v e e n + B o s D e e l n e m i n g e n , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r i r . H e n k E v e r t N i e b o e r , v o o r n o e m d , t e ; b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
g e t e k e n d
S k i p F o r w a r d B V B A
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r i r . S t e f a n D e R o o s
14/09/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 0 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 Ï 1 1 . 1 1 1 . ! 1 6 1 1
b E E
S t
w i
( 1 M i ~ ' d î r ~ ~ m n d ' ~ ~ ~ ~ L ~ ~
~ z , T ; )
- ; 1 1 . - 2 S E P . 2 U 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 5 1 0 . 4 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W I T T E V E E N + B O S B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p q Z e t e l : 2 6 0 0 B e r c h e m ( A n t w e r p e n ) á ~
e t L s
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r C é c i l e V A N D E R C R U Y S S E N , N o t a r i s t e G e n t o p 1 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e G e n t 2 b l i j k t d a t :
1 . E e r s t e b e s l i s s i n g : K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e n e s t e m m e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) v a n é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) t o t h o n d e r d é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r r i c h t z o n d e r h e t c r e ë r e n v a n n i e u w e a a n d e l e n z o d a t d e a a n g r o e i v a n h e t k a p i t a a l t o e k o m t a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n i n g e l i j k e v e r h o u d i n g e n .
I n s c h r i j v i n g :
E n o n m i d d e l l i j k z i j n a l h i e r v e r s c h e n e n d e t w e e v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , d i e v e r k l a r e n d a t d e i n s c h r i j v i n g o p d e i n b r e n g i n g e l d v a n 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R w o r d t v o l s t o r t a l s v o l g t :
D o o r d e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d W i t t e v e e n + B o s D e e l n e m i n g e n B . V . : h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D i t b e d r a g w e r d g e s t o r t o p e e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g b i j B N P P a r i b a s F o r t i s , k a n t o o r B e r c h e m - D r i e k o n i n g e n , o n d e r h e t n u m m e r 0 0 1 - 6 4 8 7 7 9 9 - 3 0 . E e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w o r d t b e w a a r d i n h e t d o s s i e r .
2 . T w e e d e b e s l i s s i n g : W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e n e s t e m m e n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n
o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w e b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l .
H e t n i e u w e a r t i k e l 5 z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d é é n e n z e s t i g d u i z e n d ,
v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) e n v e r d e e l d i n 1 2 3 a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
i n g e s c h r e v e n . "
3 . D e r d e b e s l i s s i n g : C o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e n e s t e m m e n a a n N o t a r i s C é c i l e V a n d e r c r u y s s e n o p d r a c h t t e g e v e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e m a k e n e n n e e r t e l e g g e n b i j d e R e c h t b a n k v a n s K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
C é c i l e V a n d e r c r u y s s e n , N o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : - a f s c h r i f t P V - b a n k a t t e s t - c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n - V v e a d G + -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 21.06.2011, NGL 04.07.2011 11249-0016-035
18/05/2011
ÿþM o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O e é r g e l e g d l e t v o n d e C e r h i s h a n k K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
0 6 M E I 2 0 1 1
G r i f f i e
r
1 1 1 1 1 1 J 1 1 , 1 . 1 1 1 . 1 1 , 1 1 1 1 1 , 1 1 , 1 1 1 J 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 5 1 0 . 4 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W I T T E V E E N + B O S B E L G I U M
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 6 0 0 B e r c h e m - P o s t h o f l e i 5
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g - b e n o e m i n g ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 7 a p r i l 2 0 1 1 b l i j k t d a t :
- d e v e r g a d e r i n g o n t s l a g h e e f t v e r l e e n d a a n d e h e e r i r . C h r i s t i a n P . R . D e M e y e r a i s b e s t u u r d e r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 m e i 2 0 1 1 ;
- d e v e r g a d e r i n g d e B V B A ' S k i p F o r w a r d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 2 0 M e l s e l e , M i s p e l l a a n 1 8 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 0 6 . 2 4 6 . 6 7 7 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r i r . S t e f a n D e R o o s , h e e f t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t m a n d a a t v a n g t a a n p e r 1 m e i 2 0 1 1 e n e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 . D e b e s t u u r d e r k a n h e r b e n o e m d w o r d e n . D i t m a n d a a t w o r d t b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d e n d e g r o o t t e v a n d e z e b e z o l d i g i n g z a l j a a r l i j k s d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v a s t g e s t e l d .
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 2 7 a p r i l 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t é e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l i s t o m d e B V B A ' S k i p F o r w a r d ' , v o o r n o e m d , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r i r . S t e f a n D e R o o s , p e r 1 m e i 2 0 1 1 t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , t e v e n s g e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , e n d i t v o o r d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r e n m e t m a c h t z o a l s o m s c h r e v e n i n d e s t a t u t e n .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d d . 2 7 a p r i l 2 0 1 1 v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' S k i p F o r w a r d ' , v o o r n o e m d , b l i j k t d a t d e h e e r i r . S t e f a n D e R o o s , v o o r n o e m d , w e r d b e n o e m d t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , o m v o o r m e l d b e s t u u r s m a n d a a t w a a r t e n e m e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n - b e s t u u r d e r .
g e t e k e n d
B V B A ' S k i p F o r w a r d ' ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ,
d e h e e r i r . S t e f a n D e R o o s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.06.2009, NGL 24.07.2009 09470-0309-010
04/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 20.06.2016, NGL 23.06.2016 16226-0252-040