20/01/2011
ÿþM 1 0 4 7 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V c
b e h c
a a n
B e l ç
S t a a t
* i i o o s 9 i a
"
O n d e r n e m i n g s n r : ? 3 2 . - G C S . a m . _
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W I Z Z A R D C O N S U L ' T I N G
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : U i t b r e i d i n g s t r a a t , 8 0 ( d e r d e v e r d i e p i n g ) , 2 6 0 0 A n t w e r p e n n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G e n S T A T U T E N
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r P a u l v a n d e n H o v e d " E r t s e n r y c k , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e Z a n d h o v e n
C o p 6 j a n u a r i 2 0 1 1 , d a t e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d - w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e
n a a m ' W I Z Z A R D C O N S U L T I N G " , d o o r : 1 ) D e h e e r P E S K E N S D i r k J u l i e n I r è n e , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 9 a p r i l 1 9 7 0 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 2 5 2 0 R a n s t , N i e u w e l a a n 3 2 ; 2 ) M e v r o u w C O N I N X N e l e D y n a S y l v i e ,
L . , g e b o r e n t e L o m m e l o p 6 a u g u s t u s 1 9 7 4 , w o n e n d e t e 2 5 2 0 R a n s t , N i e u w e l a a n 3 2 , o n g e h u w d .
C U D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
e - o n t w e r p e n e n p r o g r a m m e r e n v a n c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s ;
e - c o m p u t e r c o n s u l t a n c y - a c t i v i t e i t e n ;
X - v e r l e n e n v a n a d v i e s a a n d e g e b r u i k e r s o v e r s o o r t e n c o m p u t e r s ( h a r d w a r e ) e n h u n c o n f i g u r a t i e e n d e
e t o e p a s s i n g v a n b i j b e h o r e n d e p r o g r a m m a t u u r ( s o f t w a r e ) ;
b
r - a c t i v i t e i t e n v a n s y s t e e m i n t e g r a t o r s ;
C U
- b e h e e r v a n c o m p u t e r f a c i l i t e i t e n ;
p i - o v e r i g e d i e n s t e n o p h e t g e b i e d v a n i n f o r m a t i e t e c h - n o l o g i e e n c o m p u t e r ;
d - g e g e v e n s v e r w e r k i n g , w e b h o s t i n g e n a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n ;
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t o p b e p e r k e n d e w i j z e a a n g e g e v e n .
r - + O p a l g e m e n e w i j z e m a g z i j a l l e r h a n d e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h -
c o " t i n g e n u i t v o e r e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l .
N D e v e n n o o t s c h a p m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e m e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e c o h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k , e e n g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , d a t v a n a a r d i s d e o n t w i k k e l i n g v a n '
c o h a a r v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t ó f f e n k a n v e r s c h a f f e n o f h a a r p r o d u c t e n g e m a k k e l i j k e r k a n !
" v e r d e l e n .
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , U i t b r e i d i n g s t r a a t 8 0 ( d e r d e v e r d i e p i n g ) .
e t
H e t b e d r a g v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d - r e i l
, d o o r h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r . a a n d u i d i n g v a n w a a r d e m e t e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d s t e
0 4 ( 1 h 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n a p a r i e n a l l e a a n d e l e n s a m e n w e r d e n e t
v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n 6 . 5 0 0 , 0 0 7 e u r o z o d a t l a a t s t g e m e l d b e d r a g t h a n s t e r b e s c h i k k i n g i s v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
t e
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n '
e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t ;
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
D e o v e r i g e w i n s t k r i j g t d e b e s t e m m i n g d i e d e j a a r v e r g a d e r i n g h a a r z a l g e v e n , b e s l i s s e n d b i j m e e r d e r h e i d ;
C U
C U . v a n s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
: r . H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r a l d a n n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s ,
n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , v e n n o t e n o f n i e t , t e b e n o e m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
p i Z o w e l b i j b e n o e m i n g v a n é é n a l s v a n m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , k a n e l k e z a a k v o e r d e r i n d i v i d u e e l e n
C U
a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n e t d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e :
p q _ a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n d i v i d u e e l j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f ' '
a l s v e r w e e r d e r .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n o p
d a t u m v a n d e o p r i c h t i n g e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e d o n d e r d a g v a n j u n i , o m t w i n t i g u u r ( 2 0 . 0 0 u u r ) . D e e e r s t e
j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n 2 0 1 2 .
E r b e s t a a t g e e n v e r p l i c h t i n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n o p z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n ~ R e c h t l 3 a r r k ~ f ( o o h a r i ~ ! t e A n t w e r p e n
o p ~ J A R - ? 0 1 1
D e G r i f f i e r
G r i f f i e
V o o r b e h o u d e n a a n l i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
E l k e v e n n o o t k a n s c h r i f t e l i j k o o k e l e k t r o n i s c h , i n d i e n v o o r z i e n v a n e l e k t r o n i s c h g e l d i g e h a n d t e k e n i n g , v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a l d a n n i e t v e n n o o t , . o m z i c h t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N E N A A N S T E L L I N G Z A A K V O E R D E R S .
O v e r n e m i n g v a n v e r b i n t e n i s s e n :
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a a r d e n d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n t e r e k e n e n v a n h e t v e r k r i j g e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n . D e v e r b i n t e n i s s e n , a a n g e g a a n i n d e t u s s e n p e r i o d e , z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d i e n e n , e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d .
A a n s t e l l i n g n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s .
a . - H e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s i s v a s t g e s t e l d o p é é n .
b . - I s b e n o e m d i n d e z e f u n c t i e : d e h e e r D i r k P E S K E N S , v o o r n o e m d .
c . - D e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i s v a s t g e s t e l d v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
d . - D e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t k o s t e l o o s u i t g e v o e r d .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L :
P a u l v a n d e n H o v e d ' E r t s e n r y c k , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e Z a n d h o v e n .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t d e o p r i c h i t n g s a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g