01/03/2011
ÿþ M W 2 . 0
F L m p u i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n 1 1 1 1 1 , N e m e l e e d t e r s r e f i e v u d o
a a n h e t " 1 1 0 3 2 7 0 8 * I s c h i e K m e e d v 1 t e l e m e r p e p
B e l g i s c h S t a a t s b l a d ~ j 7 F F A 7 1 1
D e ® r r r t ; e r ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g 0 8 3 3 0 8 3 2 0 7 8 4
( v o l u i t ) W O E F B e a u t y C e n t e r
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V a n B r é e s t r a a t 1 1 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H a n s D e D e c k e r t e B r a s s c h a a t o p 7 f e b r u a r i 2 0 1 1 , e e r s t d a a g s t e r e g i s t r e r e n , d a t 1 / . d e h e e r E L I S H A K O V M e i r , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , K o n i n g i n A s t r i d p l e i n 3 0 , e n 2 / . D e h e e r B E R I D Z E S i m o n w o n e n d e o f m i n s t e n s t h a n s v e r b l i j v e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , N e r v i ë r s s t r a a t 2 2 , a l d u s v e r k l a a r d , e e n v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t a l s v o l g t :
1 . R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
B e n a m i n g : W o e f B e a u t y C e n t e r ( a r t i k e l 1 )
2 . D u u r : o n b e p a a l d ( a r t i k e l 4 )
3 . Z e t e l V a n B r é e s t r a a t 1 1 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n
4 . i d e n t i t e i t o p r i c h t e r s : z i e b o v e n
5 . k a p i t a a l : a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d m i r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , - ) , t e r g e l e g e n h e i d v a n d e o p r i c h t i n g t e n b e l o p e v a n t w a a l f d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 . 0 0 0 , - ) , ( 1 2 0 , - ¬ p e r a a n d e e l ) , v o l s t o r t d o o r i n b r e n g i n g e l d . ( a r t i k e l 5 )
6 . S a m e n s t e l l i n g : h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n h o n d e r d s t e ' ( 1 / 1 0 0 s t e ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n . ( a r t i k e l 5 ) .
7 . b e g i n e n e i n d e b o e k l a a r : t e l k e n s v a n é é n j a n u a r i t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t k a l e n d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n 7 f e b r u a r i 2 0 1 1 e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 . ( o v e r g a n g s b e p a l i n g )
R e s e r v e s . w i n s t v e r d e l i n g , v e r e f f e n i n g s s a l d o : H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n . d e a l g e m e n e o n k o s t e n , m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n e n a f s c h r i j v i n g e n m a a k t d e n e t t o - w i n s t u i t . O p d e z e w i n s t w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r e i s t , w a n n e e r h e t " r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t h e e f t .
O v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o z a l w o r d e n b e s l i s t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
( a r t i k e l 1 9 ) .
8 . B e s t u u r : H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r , a l d a n n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , d i e b e n o e m d w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n b e p a a l d e t i j d o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r . ( a r t i k e l 1 0 ) . I e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d , h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n e n o m a l l e d a d e n v a n b e h e e r e n v a n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n o f t o e t e l a t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . A a n g e s t e l d a l s g e w o n e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s z i i n 1 1 , d e h e e r E L I S H A K O V M e i r , v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n 2 / . D e h e e r B E R I D Z E S i m i n . v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
I e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e , z o w e l a l s e i s e r , d a n a l s v e r w e e r d e r .
A l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , z u l l e n g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r e e n z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , b e h o u d e n s h e t g e e n h i e r n a w o r d t b e p a a l d b e t r e f f e n d e b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s s e n . D i t a l l e s o n d e r v o o r b e h o u d v a n d w i n g e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
D e z a a k v o e r d e r d i e b i j e e n v e r r i c h t i n g e e n t e g e n s t r i j d i g b e l a n g h e e f t m e t d e v e n n o o t s c h a p , i s g e h o u d e n t e h a n d e l e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e z a a k v o e r d e r s m o g e n o n d e r h u n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , z i c h d o e n h e l p e n o f v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r m a n d a t a r i s s e n o f a f g e v a a r d i g d e n , v e n n o t e n o f n i e t , a a n w i e z i j h u n m a c h t e n t e n d e l e m o g e n o p d r a g e n . Z i j m o g e n a a n l a s t h e b b e r s n a a r k e u z e , a l l e b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g e n v e r l e n e n .
( a r t i k e l 1 1 )
9 . C o n t r o l e : o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e ( a r t i k e l 1 2 )
1 0 . D o e l :
- D e u i t b a t i n g v a n e e n k a p s a l o n v o o r h u i s d i e r e n ;
H e t t o i l e t t e r e n e n v e r z o r g e n v a n h u i s d i e r e n ;
D e h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t i n h u i s d i e r e n ;
- H a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t , f a b r i c a t i e , h e r s t e l l i n g e n o n d e r h o u d v a n a l l e p r o d u c t e n i n z o n d e r h e i d v o e d i n g , h u i s v e s t i n g s - e n v e r z o r g i n g s a r t i k e l e n v o o r h u i s d i e r e n .
b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t
~
V o o r b e h o u d e n - u i t b a t i n g v a n e e n k a p s a l o n v o o r p e r s o n e n
a a r d - t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l m e t i n b e g r i p v a n i m p o r t , e x p o r t e n h a n d e l i n a l l e m o g e l i j k e p r o d u c t e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n
e é l g i s c h S t a a t s b l a d A c t i v i t e i t e n w a a r v o o r e e n v o o r a f g a a n d e g o e d k e u r i n g v e r e i s t i s , z u l l e n p a s w o r d e n u i t g e v o e r d n a d a t d i e g o e d k e u r i n g b e k o m e n w e r d o f z u l l e n i n o n d e r a a n n e m i n g g e g e v e n w o r d e n .
Z i j m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , o f a n d e r s z i n s , i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n . Z i j m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e s t r e k k e n . Z i j m a g d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e d e r o f v e r e f f e n a a r u i t o e f e n e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . ( a r t i k e l 2 )
1 1 . J a a r v e r o a d e r i n q
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n t e v e e r t i e n u u r , o p d e l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n i e d e r l a a r .
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n k u n n e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s o f c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n , t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t .
( a r t i k e l 1 3 ) . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n ( j u n i 2 0 1 3 ) . ( o v e r g a n g s b e p a l i n g ) .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e u i t n o d i g i n g t o t d e v e r g a d e r i n g . I e d e r v e n n o o t m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , a l d a n n i e t v e n n o o t . ( a r t i k e l 1 4 ) .
O v e r n a m e v e r b i n t e n i s s e n
B i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , n e e m t d e v e n n o o t s c h a p d e . v e r b i n t e n i s s e n d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n d o o r d e o p r i c h t e r . D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n .
V o l m a c h t :
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d d o o r d e v e r g a d e r i n g e n d o o r v o o r n o e m d e o p r i c h t e r s , a a n d e h e e r J o h a n H E R T S E N S , w o n e n d e A u g u s t i j n s l e i 1 5 9 , t e B r a s s c h a a t ,
M e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g ,
t e n e i n d e a l h e t n o d i g e o f n u t t i g e t e d o e n m e t h e t o o g o p h e t a a n v r a g e n e n / o f w i j z i g e n o f s c h r a p p e n v a n h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r e n d e g e g e v e n s v a n d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n , e n b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t , e n m e t h e t o o g o p h e t i n d i e n e n e n r e c h t v a a r d i g e n v a n a l l e f i s c a l e a a n g i f t e n t e g e n o v e r d e F e d e r a l e O v e r h e i d s d i e n s t e n v a n F i n a n c i ë n , z o a l s i n z a k e B T W e n D i r e c t e b e l a s t i n g e n , a l s o o k b i j d e a a n g e s p r o k e n s o c i a l e v e r z e k e r i n g s a d m i n i s t r a t i e s e n h e t v e r r i c h t e n v a n a i l e o v e r i g e f o r m a l i t e i t e n b i j d e " b e t r o k k e n a d m i n i s t r a t i e s .
V o o r : a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
N o t a r i s H a n s D e D e c k e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
U i t g i f t e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g