29/10/2014
ÿþM o d W e r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d i l i n I n l i f i l 1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 0 O K T , 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i P
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 0 . 6 4 7 . 5 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W o n i n g b o u w V e r e i s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e c h e l s e s t e e n w e g 3 5 , 2 8 4 0 R u m s t , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A r t i k e l 5 5 6 W . V e n n . - o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - o n t s l a g e n b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 1 o k t o b e r 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e o n t s l a g b r i e f v a n A a n n e m i n g e n V e r e i s t N V , E d g i c a C o m m . V A , L e c a n o B V B A , B e m a c x B V B A , B e n o i t G r a u l i c h B V B A e n K r i s L e i r s w a a r i n z i j a a n g e v e n o n t s l a g t e n e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 4 .
D e V e r g a d e r i n g b e s l u i t u n a n i e m o m k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n A a n n e m i n g e n V e r e i s t N V , E d g i c a C o m m . V A , L e c a n o B V B A , B e m a c x B V B A , B e n o i t G r a d e B V B A e n K r i s L e i r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t o t e n m e t 1 o k t o b e r 2 0 1 4 .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s ( 6 ) j a a r m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 4 :
( I ) Q u a t o r C o r o n a t i G e e n s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B o s w e g 6 , 2 5 8 0 P u t t e ( B e l g i ë ) , e n i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 7 8 . 4 4 3 , 0 9 5 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K u r t G e e n s , w o o n a c h t i g t e B o s w e g 6 , 2 6 8 0 P u t t e ( B e l g i ë ) ,
O m c o n s i s t e n t i e t e b e h o u d e n b i j d e d u u r v a n d e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e s l i s t d e V e r g a d e r i n g o m v o l g e n d e p e r s o n e n t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s ( 6 ) j a a r m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 4 :
( i ) V e r b o c o n B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e G . D e D o n d e r s t r a a t 3 0 , 1 8 5 2 G r i m b e r g e n ( B e l g i ë ) , e n i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 9 4 . 6 0 5 . 4 6 2 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o V e r t o n g e n , w o o n a c h t i g t e G . D e D o n d e r s t r a a t 3 0 , 1 8 6 2 G r i m b e r g e n ( B e l g i ë ) ;
e n
( i i ) L e d s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L e e m a n s l a a n 2 5 , 2 2 6 0 O l e n ( B e l g i ë ) , e n i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 8 9 4 . 2 4 0 . 3 2 7 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L e i r s K r i s , w o o n a c h t i g t e L e e n n a n s l a a n 2 5 , 2 2 5 0 O l e n ( B e l g i ë ) ;
3 , , B e s l u i t v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g c o n f o r m a r t i k e l 5 6 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
4 . D e a a n d e e l h o u d e r s m a c h t i g e n h i e r b i j i e d e r e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s m e d e S v e n B o g a e r t s , F i l i p J e n n é , M a x i m e M o n a r d , J e g g H e i r m a n , J o r i s D e W o l f , T h o m a s D o n n e z e n N i c o l a s S c h r a n s ( a l l e n a d v o c a t e n , m e t k a n t o o r t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 9 9 ) , e l k v a n h e n a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l s m e d e , m e e r a l g e m e e n , a l l e a d v o c a t e n v a n E u b e l i u s C V B A , o m a i l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , d e o p s t e l l i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e n o d i g e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n , m e t h e t o o g o p : ( i ) d e n e e r l e g g i n g v a n d e z e b e s l u i t e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , ( H ) d e p u b l i c a t i e e r v a n ( i n t e g r a a l , b i j u i t t r e k s e l o f b i j v e r w i j z i n g ) i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n ( i i i ) d e s g e v a l l e n d , d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 1 o k t o b e r 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . D e r a a d n e e m t k e n n i s v a n d e o n t s l a g b r i e f v a n A a n n e m i n g e n V e r e l s t N V w a a r i n z i j a a n g e e f t o n t s l a g t e n e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 4 .
2 , D e r a a d b e s l i s t o m v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r o n b e p a a l d e d u u r m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 4 :
( i ) V e r b o c o n B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e G . D e D o n d e r s t r a a t 3 0 , 1 8 5 2 G r i m b e r g e n ( B e l g i ë ) , e n i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 9 4 . 6 0 5 . 4 6 2 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o V e r t o n g e n , w o o n a c h t i g t e G . D e D o n d e r s t r a a t 3 0 , 1 8 5 2 G r i m b e r g e n ( B e l g i ë ) ;
e n
( i i ) Q u a t o r C o r o n a t i G e e n s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B o s w e g 6 , 2 5 8 0 P u t t e ( B e l g i ë ) , e n i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 7 8 . 4 4 3 . 0 9 5 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K u r t G e e n s , w o o n a c h t i g t e B o s w e g 6 , 2 5 8 0 P u t t e ( B e l g i ë ) .
3 , D e r a a d b e s l i s t h i e r b i j i e d e r e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s m e d e M a x i m e M o n a r d , J o r i s D e W o l f , J i i r g H e i r m a n , T h o m a s D o n n e z e n N i c o l a s S c h r a n s ( a l l e n a d v o c a t e n , m e t k a n t o o r t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 9 9 ) , e l k v a n h e n a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l s m e d e , m e e r a l g e m e e n , a l l e a d v o c a t e n v a n E u b e l i u s C V B A , o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t a g e n d a p u n t e n 1 e n 2 , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , d e o p s t e l l i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e n o d i g e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n , m e t h e t o o g o p : ( 1 ) d e n e e r i e g g i n g v a n d e z e b e s l u i t e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , ( I l ) d e p u b l i c a t i e e r v a n ( i n t e g r a a l , b i j u i t t r e k s e l o f b i j v e r w i j z i n g ) i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n ( i i i ) d e s g e v a l l e n d , d e i n s o h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
J ë r g H e i r m a n
L a s t h e b b e r
A d v o c a a t
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : b e s l u i t e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d , 1 o k t o b e r 2 0 1 4 c o n f o r m a r t i k e l 5 5 6 W . V e n n .