19/06/2014
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V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o c i W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p i ù J U N 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 2 8 . 3 7 0 . 4 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W o o n - e n F i n a n c i e r i n g s m a a t s c h a p p i j
( v e r k o r t ) W & F
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e H u l s t e n 1 3 5 2 9 8 0 Z o e r s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : E I N D E M A N D A A T A F G E V A A R D I G D - B E S T U U R D E R - O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G I N E E N A K T E
E R B L I J K T U I T
1 . e e n b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e d a t o 4 m e i 2 0 1 4 d a t w e r d o n t s l a g e n a l s a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r d e h e e r V A N D E R A V E R T M a r c e l A l e n a L e o p o l d , [ R . R . 5 4 . 0 9 . 2 0 - 4 6 1 . 3 9 ] , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p t w i n t i g s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g , w o n e n d e t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , D e H u l s t e n 1 3 5 ;
2 . e e n a k t e v e r l e d e n v o o r R e n é V a n d e n K i e b o o m t e A n t w e r p e n o p v i j f m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t w e r d . g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p W o o n - e n f i n a n c i e r i n g s m a a t s c h a p p i j , i n h e t k o r t W & F , m e t z e t e l t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , O e H u t s t e n 1 3 5 , B T W - e n ' o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 8 . 3 7 0
V o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . d o o r d e R a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 4 m e i 2 0 1 4 : o n t s l a g v a n d e h e e r V a n d e r A v e r t M a r c e l a i s a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r ;
2 . b i j a k t e v e r l e d e n v o o r R e n é V a n d e n K i e b o o m t e A n t w e r p e n o p v i j f m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ;
E E R S T E B E S L U I T :
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n v a n :
a . h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t e n d a t v e r m e l d w e r d i n d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r d e o n t b i n d i n g m o e t ' u i t s p r e k e n . A a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i s e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n v o l g e n s d e b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d o p a c h t e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n t o e g e v o e g d .
b . V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d R o b r e c h t s L e n a e r t s b e d r i j f s r e v i s o r e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M o n i k a L e n a e r t s , b e d r i j f s r e v i s o n a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t v e r m e l d i n g o f d a a r i n d e j u i s t e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e i s w e e r g e g e v e n . D i e n s b e s l u i t e n l u i d e n a i s v o l g t :
" B E S L U I T
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t , h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e N v W o o n e n F i n a n c i e r i n g s m a a t s c h a p p i j e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 , o p g e s t e l d , d i e r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ 8 9 4 . 2 2 2 , 0 4 e n e e n n e t t o a c t i e f v a n 7 4 2 . 6 8 8 , 6 6 .
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k u n n e n w i j b e v e s t i g e n d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p j u i s t e w i j z e v o o r t v l o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A n d e r z i j d s l i j k e n d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o n s , g e z i e n d e a a r d v a n d e a c t i v a e n d e p a s s i v e , u i t e r m a t e a l e a t o i r , z o d a t h e t o n s n i e t m o g e l i j k i s o p e e n r e d e l i j k e w i j z e t e b e p a l e n i n w e l k e m a t e d e z e s t a a t d e : t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t v o o r u i t z i c h t v a n d e v e r e f f e n i n g v o l l e d i g g e t r o u w w e e r g e e f t .
E r i s g e e n a n d e r e i n f o r m a t i e d i e w e n o o d z a k e l i j k a c h t e n v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n .
O p g e m a a k t t e W e r n m e l , 2 4 a p r i l 2 0 1 4 "
N a o n d e r z o e k h e e f t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s d e e x t e r n e w e t t i g h e i d b e v e s t i g d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 p a r a g r a a f 4 v e n n o o t s c h a p p e n w e t g e h o u d e n i s .
T W E E D E B E S L U I T . ,
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v e n n o o t s c h a p u i t d r u k k e l i j k t e o n t b i n d e n . C o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e p a s s i v a v e r m e l d i n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f o n d e r t u s s e n w e r d e n v o l d a a n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z i j v e r k l a r e n v e r d e r d a t d e v e r e f f e n i n g d a d e l i j k w o r d t v o l t r o k k e n g e l e t o p h e t f e i t d a t d e v o o r w a a r d e n v a n
a r t i k e l 1 8 4 , p a r a g r a a f 5 a l l e n v e r v u l d z i j n , t e w e t e n :
1 0 e r w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 0 e r z i j n g e e n p a s s i v a l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ;
3 ° a i l e a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n g i n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d
e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f .
D e v e n n o o t s c h a p h o u d t o p t e b e s t a a n t e r e k e n e n v a n a f h e d e n . D e b o e k e n e n d e b e s c h e i d e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e v i j f j a a r b e w a a r d w o r d e n t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , D e H u l s t e n 1 3 5 .
D E R D E B E S L U i T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r s :
1 . D e h e e r V A N D E R A V E R T M a r c e l A l e n a L e o p o l d , [ R . R . 5 4 . 0 9 . 2 0 - 4 6 1 . 3 9 ] , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p t w i n t i g s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g , w o n e n d e t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , D e H u l s t e n 1 3 5 .
2 . M e v r o u w V A N D E R A V E R T V a l e r i e , [ R . R . 8 7 . 0 4 , 1 5 - 3 6 2 . 7 3 ] , g e b o r e n t e S c h o t e n o p v i j f t i e n a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n , B i e k o r f s t r a a t 9 4 / 0 0 1 .
3 . M e v r o u w R I E G E R L y d i e E l i s a b e t h , [ R . R . 6 4 . 1 0 , 1 4 - 4 1 4 . 7 9 ] , g e b o r e n t e N E I S S E D o p v e e r t i e n o k t o b e r
n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g , w o n e n d e t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , D e H u l s t e n 1 3 5 .
D a a r n i e t s m e e r o p d e a g e n d a v o o r k o m t , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
R e n é V a n d e n K i e b o o m , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g , b i j z o n d e r v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r ,
v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r .
v b o t b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g