19/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 01.02.2014, NGL 13.02.2014 14037-0456-015
22/12/2014
ÿþR e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C a l l e n s s t r a a t 3 9 a , B - 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n ( g e d e l e g e e r d e ) b e s t u u r d e r s
- U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d . d . 7 d e c e m b e r 2 0 1 4 :
D e o n d e r g e t e k e n d e n , d i e d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e l e n d i e h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n :
1 , N e m e n a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w K a r e n H e n d r i x e n m e v r o u w K a t r i e n W o u t e r s a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 7 o k t o b e r 2 0 1 4 . H e t o n t s l a g w o r d t a a n v a a r d ,
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r l e n e n K a r e n H e n d r i x e n K a t r i e n W o u t e r s v o o r l o p i g e e n v o o r w a a r d e l i j k e k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t g e d u r e n d e d e p e r i o d e v a n h e t b e g i n v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r t o t d e d a t u m v a n h u n o n t s l a g . D e d e f i n i t i e v e t e v e r l e n e n k w i j t i n g w o r d t a a n d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o c r g e l e g d .
2 , B e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e v e r m e l d i n g , o m m e t i n g a n g v a n 7 o k t o b e r 2 0 1 4 t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p :
" A - b e s t u u r d e r s :
- P r e c i o u s J e w e l G r o u p N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e C a l l e n s s t r a a t 3 9 a , B - 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , K B O 0 5 6 3 . 8 4 3 . 5 7 8 , R P R A n t w e r p e n , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w E l i s e T a i l l i e u , m e t i n g a n g v a n h a a r o p r i c h t i n g ;
. . e s v V e n t u r e s b v b a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L i n d e b o s l a a n 4 , B - 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , K B O 0 8 7 8 . 9 7 8 . 6 6 3 , R P R A n t w e r p e n , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E d w a r d V e r t e ;
- D e h e e r G r e g o r y D e C l e r c k , w o n e n d e t e W a r e g e m s e s t e e n w e g 1 5 5 , B - 9 7 7 0 K r u i s h o u t e m ; e n
- S i r i u s B b v b a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e d e H i n n i s d a e l l a a n 4 2 , b u s 2 , B - 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , K B O 0 8 8 8 . 2 5 5 . 5 2 6 , R P R B r u s s e l , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F l o r i s F o q u é .
" B - b e s t u u r d e r s :
- C a t h a r i n a H e n d r i x , w o n e n d e t e B l e e k h o f s t r a a t 2 2 , B - 2 0 1 8 A n t w e r p e n ; e n
- K a t r i e n W o u t e r s , w o n e n d e t e S t a t i e l e i 2 0 , B - 2 5 4 0 H o v e .
D e m a n d a t e n v a n v o o r m e l d e b e s t u u r d e r s z u l l e n e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 2 0 .
3 . B e s l u i t e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n d e h i e r n a v o l g e n d e p e r s o n e n o m , i e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e v o o r m e l d e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s s u b 1 , 2 e n 4 o p e n b a a r t e m a k e n e n t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , b i j i e d e r o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g m a n d a a t , e n o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n c o t s c h a p a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e i n s c h r i j v i n g e n u i t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A s l h J f e r t W n
1 1 D E C . 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 1 9 1 . 7 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W o u t e r s & H e n d r i x
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t e v o e r e n e n a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n , i n h e t a l g e m e e n , o m a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r h e t u i t v o e r e n v a n d e z e v o l m a c h t :
- d e h e e r P i e t e r C A P I A U , a d v o c a a t t e A n t w e r p e n e n k a n t o o r h o u d e n d e t e L a n g e K i e v i t s t r a a t 1 1 8 , B - 2 0 1 8 A n t w e r p e n ;
d e h e e r Y a n n i c k V E R R Y C K E , a d v o c a a t t e A n t w e r p e n e n k a n t o o r h o u d e n d e t e L a n g e K i e v i t s t r a a t 1 1 8 , B - 2 0 1 8 A n t w e r p e n ;
d e h e e r W i m V A N B E R E N D O N C K S , a d v o c a a t t e A n t w e r p e n e n k a n t o o r h o u d e n d e t e L a n g e K i e v i t s t r a a t 1 1 8 , B - 2 0 1 8 A n t w e r p e n ; e n
- d e h e e r L u k a s D E C O S T E R , a d v o c a a t t e A n t w e r p e n e n k a n t o o r h o u d e n d e t e L a n g e K i e v i t s t r a a t 1 1 8 , B - 2 0 1 8 A n t w e r p e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 :
1 . O n t s t a g e n b e n o e m i n g v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u d e r s
D e v o o r z i t t e r w i j s t e r o p d a t d e r a a d v a n b e s t u u r z i c h r e e d s o p 7 o k t o b e r 2 0 1 4 u i t s p r a k o v e r d i t a g e n d a p u n t N i e t t e m i n b e s l u i t d e r a a d v a n b e s t u u r o m h a a r b e s l u i t v a n 7 o k t o b e r 2 0 1 4 a a n g a a n d e d i t a g e n d a p u n t a l s o n b e s t a a n d e t e b e s c h o u w e n e n t e v e r v a n g e n d o o r w a t v o l g t ,
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n K a r e n H e n d r i x e n K a t r i e n W o u t e r s a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 7 o k t o b e r 2 0 1 4 .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e r a a d v a n b e s t u u r o m P r e c i o u s J e w e l G r o u p N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e C a l l e n s s t r a a t 3 9 a , B - 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , K B O 0 5 6 3 . 8 4 3 . 5 7 8 , R P R A n t w e r p e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E l i s e T a i l l i e u , m e t i n g a n g v a n h a a r o p r i c h t i n g v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . D e r a a d v a n b e s t u u r b e k r a c h t i g t a l l e h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r P r e c i o u s J e w e l G r o u p N V i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p s i n d s d e o p r i c h t i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p .
2 . T o e k e n n i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t
T o e k e n n i n g v a n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h i e r n a v o l g e n d e p e r s o n e n o m , l e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l h e t n o d i g e t e d o e n o m h e t b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r s u b a g e n d a p u n t e n 1 e n 3 o p e n b a a r t e m a k e n e n t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , b i j i e d e r o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g m a n d a a t , e n o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e i n s c h r i j v i n g e n u i t t e v o e r e n e n a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n , i n h e t a l g e m e e n , o m a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r h e t u i t v o e r e n v a n d e z e v o l m a c h t :
- d e h e e r P i e t e r C A P I A U , a d v o c a a t t e A n t w e r p e n e n k a n t o o r h o u d e n d e t e L a n g e K i e v i t s t r a a t 1 1 8 , B - 2 0 1 8 A n t w e r p e n ;
- d e h e e r Y a n n i c k V E R R Y C K E , a d v o c a a t t e A n t w e r p e n e n k a n t o o r h o u d e n d e t e L a n g e K i e v i t s t r a a t 1 1 8 , B - 2 0 1 8 A n t w e r p e n ;
d e h e e r W i m V A N B E R E N D O N C K S , a d v o c a a t t e A n t w e r p e n e n k a n t o o r h o u d e n d e t e L a n g e K i e v i t s t r a a t 1 1 8 , B - 2 0 1 8 A n t w e r p e n ; e n
d e h e e r L u k a s D E C O S T E R , a d v o c a a t t e A n t w e r p e n e n k a n t o o r h o u d e n d e t e L a n g e K i e v i t s t r a a t 1 1 8 , B - 2 0 1 8 A n t w e r p e n .
W i m V a n B e r e n d o n c k s
B i j z o n d e r G e v o l m a c h t i g d e
a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 01.02.2013, NGL 28.02.2013 13055-0128-016
17/02/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l u i l i a ~ ~ e i u s i i i
1 5 2 5 8 7 1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 5 F E B , 2 0 1 5
a f d e f i l d f l i t t w e r p e n
O n d e r r t e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 1 9 1 . 7 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W o u t e r s & H e n d r i x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l C a l l e n s s t r a a t 3 9 a , B - 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : R e c h t z e t t i n g M a t e r i ë l e V e r g i s s i n g - P u b l i c a t i e R e f . 1 4 2 2 6 7 6 2 d . d . 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 4
- P u b l i c a t i e m e t r e f . 1 4 2 2 5 7 6 2 d . d . 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v e r m e l d t v o l g e n d e m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g , d i e m i d d e l s o n d e r h a v i g e p u b l i c a t i e w o r d t g e r e c t i f i c e e r d :
H e t g e p u b l i c e e r d e u i t t r e k s e l v a n d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d . d . 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 v e r m e l d t d e b e n o e m i n g v a n " P r e c i o u s J e w e l G r o u p N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e C a l l e n s s t r a a t 3 9 a , B - 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , K B O 0 5 6 3 . 8 4 3 . 5 7 8 , R P R A n t w e r p e n , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w E l i s e T a i l l i e u , m e t i n g a n g v a n h a a r o p r i c h t i n g " a l s A - b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . D e z e p u b l i c a t i e v e r m e l d t e c h t e r n i e t d e c o r r e c t e t e k s t u i t d e o n d e r t e k e n d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d . d . 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e c o r r e c t e b e n o e m i n g t o t A - b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t d e h i e r n a v e r m e l d e p u b l i c a t i e v a n h e t u i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d . d . 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , l u i d t a l s v o l g t : " P r e c i o u s J e w e l G r o u p N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e C a i l e n s s t r a a t 3 9 a , B - 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , K B O 0 5 6 3 . 8 4 3 . 5 7 8 , R P R A n t w e r p e n , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A c h t u n g B a b y b v b a , o p h a a r b e u r t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w E l i s e T a i l l i e u , m e t i n g a n g v a n h a a r o p r i c h t i n g . "
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d . d . 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 :
D e o n d e r g e t e k e n d e n , d i e d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e l e n d i e h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n :
1 . N e m e n a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w K a r e n H e n d r i x e n m e v r o u w K a t r i e n W o u t e r s a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 7 o k t o b e r 2 0 1 4 . H e t o n t s l a g w o r d t a a n v a a r d .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r l e n e n K a r e n H e n d r i x e n K a t r i e n W o u t e r s v o o r l o p i g e e n v o o r w a a r d e l i j k e k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t g e d u r e n d e d e p e r i o d e v a n h e t b e g i n v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r t o t d e d a t u m v a n h u n o n t s l a g . D e d e f i n i t i e v e t e v e r l e n e n k w i j t i n g w o r d t a a n d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e l e g d .
2 . B e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e v e r m e l d i n g , o m m e t i n g a n g v a n 7 o k t o b e r 2 0 1 4 t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p :
" A - b e s t u u r d e r s :
- P r e c i o u s J e w e l G r o u p N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e C a l l e n s s t r a a t 3 9 a , B - 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , K B O 0 5 6 3 . 8 4 3 . 5 7 8 , R P R A n t w e r p e n , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A c h t u n g B a b y b v b a , o p h a a r b e u r t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w E l i s e T a i l l i e u , m e t i n g a n g v a n h a a r o p r i c h t i n g ;
- E S V V e n t u r e s b v b a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L i n d e b o s l a a n 4 , B - 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , K B O 0 8 7 8 . 9 7 8 . 6 6 3 , R P R A n t w e r p e n , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E d w a r d V e r t é ;
- D e h e e r G r e g o r y D e C l e r c k , w o n e n d e t e W a r e g e m s e s t e e n w e g 1 5 5 , B - 9 7 7 0 K r u i s h o u t e m ; e n
- S i r i u s B b v b a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e d e H i n n i s d a e l l a a n 4 2 , b u s 2 , B - 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e ,
K B O 0 1 3 8 8 . 2 5 5 . 5 2 6 , R P R B r u s s e l , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F l o r i s F o q u é .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" B - b e s t u u r d e r s :
- C a t h a r i n a H e n d r i x , w o n e n d e t e B l e e k h o f s t r a a t 2 2 , B - 2 0 1 8 A n t w e r p e n ; e n
- K a t r i e n W o u t e r s , w o n e n d e t e S t a t i e l e l 2 0 , B - 2 5 4 0 H o v e .
D e m a n d a t e n v a n v o o r m e l d e b e s t u u r d e r s z u l l e n e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 2 0 .
3 . B e s l u i t e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n d e h i e r n a v o l g e n d e p e r s o n e n o m , i e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e v o o r m e l d e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s s u b 1 , 2 e n 4 o p e n b a a r t e m a k e n e n t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , b i j i e d e r o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g m a n d a a t , e n o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e i n s c h r i j v i n g e n u i t t e v o e r e n e n a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n , i n h e t a l g e m e e n , o m a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r h e t u i t v o e r e n v a n d e z e v o l m a c h t :
d e h e e r P i e t e r C A P I A U , a d v o c a a t t e A n t w e r p e n e n k a n t o o r h o u d e n d e t e L a n g e K i e v i t s t r a a t 1 1 8 , B - 2 0 1 8 A n t w e r p e n ;
d e h e e r Y a n n i c k V E R R Y C K E , a d v o c a a t t e A n t w e r p e n e n k a n t o o r h o u d e n d e t e L a n g e K i e v i t s t r a a t 1 1 8 , B - 2 0 1 8 A n t w e r p e n ;
d e h e e r W i m V A N B E R E N D O N C K S , a d v o c a a t t e A n t w e r p e n e n k a n t o o r h o u d e n d e t e L a n g e K i e v i t s t r a a t 1 1 8 , B - 2 0 1 8 A n t w e r p e n ; e n
d e h e e r L u k a s D E C O S T E R , a d v o c a a t t e A n t w e r p e n e n k a n t o o r h o u d e n d e t e L a n g e K i e v i t s t r a a t 1 1 8 , B - 2 0 1 8 A n t w e r p e n .
W i m V a n B e r e n d o n c k s
B i j z o n d e r G e v o l m a c h t i g d e
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r = i i i
a a n h e t ' B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/02/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 5 F E B , 2 0 1 5
a f d e l i e g l í r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 1 9 1 . 7 9 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W o u t e r s & H e n d r i x ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C a l l e n s s t r a a t 3 9 a , B - 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e R e c h t z e t t i n g M a t e r i ë l e V e r g i s s i n g - P u b l i c a t i e R e f . 1 4 2 2 6 7 6 2 d . d . 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 4
- U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 2 f e b r u a r i 2 0 1 5 :
* R e c h t z e t t e n m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g i n v e r b a n d n i e t d e b e n o e m i n g v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e v o o r z i t t e r w i j s t e r o p d a t d e r a a d v a n b e s t u u r z i c h o p 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 r e e d s u i t s p r a k o v e r d e b e n o e m i n g v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . E v e n w e l b e s l u i t d e r a a d v a n b e s t u u r i n d i t v e r b a n d t o t r e c h t z e t t i n g v a n e e n m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g i n d e n o t u l e n v a n d i e z e l f d e r a a d v a n b e s t u u r . M e e r b e p a a l d d i e n t v o l g e n d e t e k s t o n d e r d e d e r d e p a r a g r a a f v a n h e t e e r s t e b e s l u i t v a n d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 :
" V e r v o l g e n s b e s l u i t d e r a a d v a n b e s t u u r o m P r e c i o u s J e w e l G r o u p N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e C a l l e n s t r a a t 3 9 a , B - 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , K B O 0 5 6 3 . 8 4 3 . 5 7 8 , R P R A n t w e r p e n , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E l i s e T a i l l i e u , m e t i n g a n g v a n h a a r o p r i c h t i n g v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . D e r a a d v a n b e s t u u r b e k r a c h t i g t a l l e h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r P r e c i o u s J e w e l G r o u p N V i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p s i n d s d e o p r i c h t i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p . H a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d ?
t e w o r d e n g e l e z e n a l s :
° V e r v o l g e n s b e s l u i t d e r a a d v a n b e s t u u r o m P r e c i o u s J e w e l G r o u p N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e C a l l e n s t r a a t 3 9 a , B - 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , K B O 0 5 6 3 . 8 4 3 . 5 7 8 , R P R A n t w e r p e n , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A c h t u n g B a b y b v b a , o p h a a r b e u r t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E l i s e T a i l l i e u , m e t i n g a n g v a n h a a r o p r i c h t i n g v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . D e r a a d v a n b e s t u u r b e k r a c h t i g t a l l e h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r P r e c i o u s J e w e l G r o u p N V i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p s i n d s d e o p r i c h t i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , H a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d . "
* T o e k e n n i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t
T o e k e n n i n g v a n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h i e r n a v o l g e n d e p e r s o n e n o m , i e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r s u b a g e n d a p u n t e n 7 e n 8 o p e n b a a r t e m a k e n e n t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t b l a d , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , b i j i e d e r o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g m a n d a a t , e n o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s o h a p a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a i l e i n s c h r i j v i n g e n u i t t e v o e r e n e n a i l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n u t t i g i s v o o r h e t u i t v o e r e n v a n d e z e v o l m a c h t :
" D e h e e r P i e t e r C a p i a u , A d v o c a a t t e A n t w e r p e n e n k a n t o o r h o u d e n d t e L a n g e K i e v i t s t r a a t 1 1 8 , B - 2 0 1 8 A n t w e r p e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
e
V o o r - , " D e h e e r Y a n n i c k V e r r y c k e , A d v o c a a t t e A n t w e r p e n e n k a n t o o r h o u d e n d t e L a n g e K i e v i t s t r a a t 1 1 8 , B - 2 0 1 8 A n t w e r p e n ;
t e h p u d b n a a n h e t B e l g i s c h " D e h e e r W i m V a n B e r e n d o n c k s , A d v o c a a t t e A n t w e r p e n e n k a n t o o r h o u d e n d t e L a n g e K i e v i t s t r a a t 1 1 8 , B 2 0 1 8 A n t w e r p e n ;
S t a a t s b l a d " D e h e e r L u c a s D e c o s t e r , A d v o c a a t t e A n t w e r p e n e n k a n t o o r h o u d e n d t e L a n g e K i e v i t s t r a a t 1 1 8 , B - 2 0 1 8 A n t w e r p e n ;
W i m V a n B e r e n d o n c k s
B i j z o n d e r G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/01/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 25.11.2011, NGL 20.01.2012 12013-0102-016
03/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 01.02.2011, NGL 25.02.2011 11047-0233-016
08/03/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 01.02.2010, NGL 28.02.2010 10058-0278-015
05/03/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 02.02.2009, NGL 27.02.2009 09061-0318-015
04/03/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 01.02.2008, NGL 28.02.2008 08056-0106-015
02/03/2007 : ME. - JAARREKENING 30.09.2006, GGK 01.02.2007, NGL 27.02.2007 07057-4271-015
31/03/2006 : ME. - JAARREKENING 30.09.2005, GGK 01.02.2006, NGL 29.03.2006 06088-1033-015
07/03/2005 : ME. - JAARREKENING 30.09.2004, GGK 01.02.2005, NGL 28.02.2005 05064-4901-015
11/01/2005 : AN335108
15/03/2004 : AN335108
24/06/2003 : AN335108
20/09/2002 : AN335108
20/09/2002 : AN335108
10/02/2001 : AN335108
17/06/1999 : ANA060259