24/12/2013
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* 1 3 1 9 A 9 3 *
V b a h a a B e l S t a e
m o d 1 1 . ~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a r s d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N O E L
1 2 D E C . 2 0 1 3
T U R r i f f i e O U T D o G r i f f i o r ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 5 . 1 4 2 . 2 8 1 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : W O V E T R A N S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; H e r e n t a l s e s t e e n w e g 1 1 0
2 2 7 0 H e r e n t h o u t
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z 1 G I N G - K A P 1 T A A L V E R H O G 1 N G
U i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p h e t k a n t o o r v a n g e a s s o c i e e r d , ` n o t a r i s C a t h é r i n e G o o s s e n s t e G r o b b e n d o n k o p 0 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e , ; b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 h e e f t b e s l i s t o p e e n t u s s e n t i j d s . , d i v i d e n d v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d e n e l f e u r o e l f c e n t ( E 2 5 7 . 1 1 1 , 1 1 ) u i t t e k e r e n i n h e t k a d e r v a n d e r e g e l i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g .
E l k v a n d e v e n n o t e n h e e f t v e r k l a a r d o m z i j n d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t v a n h e t , t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l d u s é é n p a r i g o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B h e t k a p i t a a l t e " v e r m e e r d e r e n m e t e e n b e d r a g g e l i j k a a n n e g e n t i g p r o c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z i j n d e t w e e h o n d e r d , . é é n e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 3 1 . 4 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ; , ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t o t t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n a a n d e l e n .
D e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n t e v e r z a k e n a a n h e t v o o r k e u r r e c h t t o e g e k e n d d o o r a r t i k e l 3 0 3 ; ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t :
- d o o r d e h e e r W o u t e r s , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( E 1 3 8 . 8 4 0 , 0 0 ) ;
- d o o r m e v r o u w V e r h a e r t , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i g e u r o ; , ' ( ¬ 9 2 . 5 6 0 , 0 0 ) .
D e i n s c h r i j v e r s l e g g e n h e t b a n k a t t e s t v o o r w a a r u i t b l i j k t d a t d e i n s c h r i j v i n g g e b e u r d e d o o r s t o r t i n g i n g e l d d i e g e d a a n w e r d o p e e n r e k e n i n g b i j d e B a n k J . V a n B r e d a o p r e k e n i n g n u m m e r 6 E 0 8 6 4 5 1 0 3 5 5 5 0 1 3 . '
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w e r d d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g a f g e l e v e r d o p 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n z a l d o o r m i j , n o t a r i s b e w a a r d w o r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t u i t d i e n h o o f d e o v e r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d é é n e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( e 2 3 1 . 4 0 0 , 0 0 ) ,
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r :
- d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t d a l a l l e l a t e r e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n a a n g e r e k e n d w o r d e n ; ; o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
- d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j k o m e n d e h e f f i n g i n g e v a l v a n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g b i n n e n d e 4 - r e s p e c t i e v e l i j k 8 j a a r n a a r g e l a n g d e v e n n o o t s c h a p a l s k l e i n e o f g r o t e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n g e m e r k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r h e t a a n s l a g j a a r d a t v e r b o n d e n i s a a n , h e t b e l a s t b a r e t i j d p e r k w a a r i n d e k a p i t a a l i n b r e n g i s g e d a a n .
- d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v d i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e ' v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n .
2 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n p a r i g d e v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n t e b r e n g e n :
A r t i k e l 5 : a l i n e a 1 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o .
3 . C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 6 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
` ' , V a o r - b e h o è d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
o v e r e e n k o m s t i g d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l t e r p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
C a t h e r i n e G o o s s e n s .
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
I n b i j l a g e e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g