17/07/2014
ÿþI U I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
M I 9 1 . 1 0 1 U I
O n d e m e m i n g s n r 0 8 7 6 . 8 4 9 . 8 1 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : ' W P F I N V E S T H E Y L E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : 2 2 2 1 H E I S T - O P - D E N - B E R G ( B O O I S C H O T )
O U D E A A R S C H O T S E B A A N 8 6
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g W i j z i g i n g B o e k j a a r W i j z i g i n g j a a r v e r g a d e r i n g S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l l i j k h e i d W P F I N V E S T H E Y L E N v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i k a I s e n b o r g h s t e H e i s t - o p - d e n - B e r g o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 , t e r e g i s t r e r e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
- I N V E R B A N D M E T D E W I J Z I G I N G V A N H E T B O E K J A A R E N D E V E R L E N G I N G V A N H E T H U I D I G R , B O E K J A A R :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t v o o r t a a n h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l l o p e n v a n é é n j a n u a r i t o t e n
m e t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n p a r i g d a t h e t h u i d i g e b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r l e n g d t o t e n m e
e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , o p w e l k e d a t u m h e t z a l w o r d e n a f g e s l o t e n .
- I N V E R B A N D M E T D E W I J Z I G I N G V A N H E T T I J D S T I P V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G :
2 . G e l e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d a n o o k d e d a t a v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g a a n t e p a s s e n a a n d e v o r i g e b e s l i s s i n g . Z i j b e s l i s t d a t v o o r t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m e l f u u r .
- I N V E R B A N D M E T D E A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N :
3 . 1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n n a v o l g i n g v a n d e b e s l i s s i n g o n d e r 1 . a r t i k e l 2 4 e e r s t e z i n v a n d e s t a t u t e n t e h e r f o r m u l e r e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k j a a r b e g i n t o p e e n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . » .
3 . 2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n n a v o l g i n g v a n d e b e s l i s s i n g o n d e r 2 . a r t i k e l 2 0 e e r s t e z i n v a n d e s t a t u t e n t e h e r f o r m u l e r e n a i s v o l g t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e h o u d e n d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e o m e l f u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g . " .
3 . 3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n d e v e r w i j z i n g n a a r h e t a r t i k e l n u m m e r v a n h e W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t e s c h r a p p e n e n a l d u s i n a r t i k e l 7 e e r s t e z i n d e w o o r d e n " a r t i k e l 2 3 3 " t e v e r v a n g e n d o o r " d e b e p a l i n g e n " .
3 . 4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n d e v e r w i j z i n g n a a r h e t a r t i k e l n u m m e r v a n h e W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t e s c h r a p p e n e n a l d u s i n a r t i k e l 1 6 e e r s t e z i n d e w o o r d e n " a r t i k e l 2 5 9 " t e v e r v a n g e n d o o r " d e b e p a l i n g e n » .
3 . 5 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n d e v e r w i j z i n g n a a r h e t a r t i k e l n u m m e r v a n h e W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t e s c h r a p p e n e n a l d u s i n a r t i k e l 1 8 e e r s t e z i n d e w o o r d e n " t i t e l V I I v a n b o e v i e r " t e v e r v a n g e n d o o r " d e b e p a l i n g e n " e n i n a r t i k e l 1 8 d e r d e z i n d e w o o r d e n " v e r m e l d i n a r t i k e l 1 4 1 v a n " t e v e r v a n g e n d o o r " b e p a a l d i n " .
3 . 6 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 2 6 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e w i j z i g d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e e n a l d u s d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 6 t e v e r v a n g e n a i s v o l g t :
" B e h o u d e n s i n d i e n a a n d e v o o r w a a r d e n v o o r e e n o n t b i n d i n g , v e r e f f e n i n g e n s l u i t i n g i n é é n a k t e i s v o l d a a n g e l d e n , b e n e v e n s d e w e t t e l i j k e r e g e l s t e r z a k e , v o l g e n d e r e g e l s v o o r d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g :
D e v e r e f f e n a a r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n h u n b e n o e m i n g w o r d t t e r b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e v o o r g e l e g d a a n d e V o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r d e w e t t e l i j k v o o r z i e n e m a c h t e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h e n b e n o e m t a n d e r s b e s l i s t m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . "
- I N V E R B B A N D M E T D E M A C H T I G I N G T O T U I T V O E R I N G V A N D E B E S L U I T E N E N C O O R D I N A T I E V A N S T A T U T E N
. m m " 2 1 ' ' ' ' 1 1 1 1 1 - 1 , 1 . . . . . I I I I I
i g i u m i e = m m
0 3 - 0 7 - 2 0 1 4
. .
F I E C H T U A N K r y , Q p i e O P H A N D C - L A N T W E R F E I V M . M E C H E L D I
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
4 0 0 r - b e h o u d e n g a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d L u i k B - V e r v o i n
4 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n a a n
o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
- I N V E R B A N D M E T D E V O L M A C H T
5 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n F i n e k o n v , m e t z e t e l t e 3 6 0 0 G e n k , T o e k o m s t l a a n 3 8 i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T o n g e r e n o n d e r n u m m e r 0 4 5 8 . 9 1 6 . 0 0 7 , a l s m e d e a a n h a a r v e r t e g e n w o o r d i g e r s e n a a n g e s t e l d e n o m d e n o d i g e i n s c h r i j v i n g e n l n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) t e v e r r i c h t e n , m e t I n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g e n , w i j z i g i n g e n e n / o f s c h r a p p i n g e n v a n d i e i n s c h r i j v i n g a l s m e d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e z o u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n b i j a i l e p r i v a t e o f p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n , o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e b t w , d e s o c i a l e k a s e n z . m e t i n b e g r i p v a n a i l e l a t e r e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n d i e n a a n g a a n d e .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
S a m e n h i e r m e d e n e e r g e l e g d e x p e d i t i e a k t e e n c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n .
N o t a r i s E r i k a l s e n b o r g h s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n r R e c t o : ' N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g